证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-52 国海证券股份有限公司 关于向全资子公司国海证券投资有限公司 增资的公告 1 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独 资) 法定代表人：张璟 成立日期：2020 年 4 月 24 日 注册地址：南宁市青秀区滨湖路 46 号国海大厦(原银冠 楼)附楼四层 410 室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向国海证券投资有限公司增资情况概述 国海证券股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十三次会议，以 8 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向国海证券 投资有限公司增资的议案》。董事会同意公司以现金方式向 全资子公司国海证券投资有限公司（以下简称国海投资）增 资 5 亿元人民币；同意授权公司经营层根据实际情况在上述 增资额度内分次向国海投资实施增资，并根据相关法规全权 办理本次增资的相关手续。 本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议， 无需经 ...

业绩总结 - 2025年4 - 9月转回资产减值准备增加利润总额5464.86万元，净利润4098.65万元[6] - 2025年1 - 9月转回资产减值准备增加利润总额12414.46万元，净利润9310.85万元[6] 数据详情 - 2025年4 - 9月公司合计转回各项资产减值准备5464.86万元[2][3][6] - 2025年1 - 9月公司合计转回各项资产减值准备12414.46万元[6] - 2025年4 - 9月买入返售金融资产转回资产减值准备6334.79万元[3][8] - 2018年初始交易2.90亿元股票质押业务，2025年4 - 9月转回4305.89万元，融资人剩2.88亿元本金待还[7] - 2018年初始交易3.90亿元股票质押业务，2025年4 - 9月转回1125.66万元，融资人剩3.62亿元本金待还[8] - 2025年4 - 9月公司对其他业务计提资产减值准备869.93万元[8]

人事变动 - 2025年10月29日公司收到董事张传飞辞职报告[1] - 张传飞原定任职至2027年1月31日[1] - 公司将尽快完成董事补选工作[1]

财务数据对比 - 2025年9月30日核心净资本16,219,078,490.54元，2024年12月31日为16,224,693,577.93元[2] - 2025年9月30日净资产21,224,349,358.80元，2024年12月31日为20,841,038,558.21元[2] - 2025年9月30日表内外资产总额58,625,329,456.66元，2024年12月31日为48,550,611,304.74元[2] 风险指标情况 - 2025年9月30日风险覆盖率293.67%，2024年12月31日为411.42%[2] - 2025年9月30日资本杠杆率27.67%，2024年12月31日为33.42%[2] - 报告期内公司净资本等主要风险控制指标持续符合监管标准[3]

捐赠管理 - 对外捐赠实行预算管理，支出纳入年度预算[8] - 依捐赠金额不同，审批层级不同[9] - 各下属企业捐赠后5个工作日内报备实施情况[11] 其他规定 - 违反办法扣减相关人员考核分0.5 - 3分[14] - 办法2025年10月30日生效，2019年办法废止[16]

股东出席情况 - 出席会议股东858人，代表股份2,625,281,183股，占比41.1088％[5] - 现场会议股东3人，代表股份2,133,444,176股，占比33.4072％[5] - 网络投票股东855人，代表股份491,837,007股，占比7.7016％[5] - 中小股东854人，代表股份252,635,740股，占比3.9560％[5] 利润分配 - 以总股本6,386,174,477股为基数，每10股派现金0.12元，共分配76,634,093.72元[8] 议案表决 - 《2025年中期利润分配方案》同意2,621,628,678股，占比99.8609％[8] - 《修订<公司章程>》同意2,597,197,829股，占比98.9303％[11] - 《修订<独立董事制度>》同意2,621,460,208股，占比99.8545％[11] - 《修订<董事、监事履职考核与薪酬管理制度>》同意2,621,374,608股，占比99.8512％[13] - 《修订<利润分配管理制度>》同意2,621,762,808股，占比99.8660％[14] - 《募集资金管理制度》总表决同意2,621,732,908股，占比99.8648%；中小股东同意249,087,465股，占比98.5955%[17] - 《对外担保管理制度》总表决同意2,621,184,908股，占比99.8440%；中小股东同意248,539,465股，占比98.3786%[17][18] - 《对外提供财务资助管理制度》总表决同意2,621,412,608股，占比99.8526%；中小股东同意248,767,165股，占比98.4687%[19] - 《对外捐赠办法》总表决同意2,620,738,768股，占比99.8270%；中小股东同意248,093,325股，占比98.2020%[19][20] - 《取消监事会》总表决同意2,620,383,378股，占比99.8134%；中小股东同意247,737,935股，占比98.0613%[22] - 《聘任2025年度审计机构》总表决同意2,621,735,568股，占比99.8649%；中小股东同意249,090,125股，占比98.5966%[23] 审计机构与费用 - 聘任毕马威华振为2025年度审计机构，财务报告审计费190万元，内控审计费27万元[23] 其他事项 - 律师认为股东会程序及表决结果合法有效[24] - 修订后《募集资金管理制度》等在巨潮资讯网披露[17][19][21] - 第十届监事会监事履职至取消监事会议案通过，现任成员不再任职[22]

会议决策 - 董事会第十三次会议多项议案表决全票通过[1] - 公司将披露2025年第三季度报告和风控指标报告[1][3] - 公司向全资子公司增资5亿元[4] 组织调整 - 撤销监事会办公室并更名党群工作部[6] - 撤销玉林陆川和上海临港分支机构[7] 制度修订 - 多项修订制度全文将在巨潮资讯网披露[7][8][9][10][11][12][14][16] - 《子公司管理制度》表决通过并已披露[17] 审计情况 - 会议听取2025年第三季度内部审计报告[17]

会议安排 - 2025年8月29日公司第十届董事会第十一次会议审议通过召开临时股东会的议案[4] - 2025年10月14日公司第十届董事会第十二次会议同意聘任毕马威华振为2025年度审计机构并提交临时股东会审议[5] - 2025年10月30日下午14:00召开本次股东会现场会议，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[5][6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份21.33亿股，占比33.4072%；网络投票股东855人，代表股份4.92亿股，占比7.7016%[8] 议案表决 - 《关于审议公司2025年中期利润分配方案的议案》同意26.22亿股，占比99.8609%[10] - 《关于修订<国海证券股份有限公司章程>的议案》同意25.97亿股，占比98.9303%[12] - 《关于修订<国海证券股份有限公司独立董事制度>的议案》同意26.21亿股，占比99.8545%[14] - 《关于修订<国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度>的议案》同意26.21亿股，占比99.8512%[15] - 《关于修订<国海证券股份有限公司利润分配管理制度>的议案》，同意2,621,762,808股，占99.8660％[16] - 《关于修订<国海证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，同意2,621,634,208股，占99.8611％[18] - 《关于修订<国海证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，同意2,621,732,908股，占99.8648％[19] - 《关于修订<国海证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，同意2,621,184,908股，占99.8440％[20] - 《关于修订<国海证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》，同意2,621,412,608股，占99.8526％[21] - 《关于修订<国海证券股份有限公司对外捐赠办法>的议案》，同意2,620,738,768股，占99.8270％[22] - 《关于取消监事会的议案》，同意2,620,383,378股，占99.8134％[24] - 《关于聘任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意2,621,735,568股，占99.8649％[25] 会议结果 - 本次股东会审议十二项议案均获通过[9][10][11][12][13][14][15] - 本次股东会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[27] - 议案对中小投资者表决单独计票并披露，第（二）项议案经股东会以特别决议审议通过[25]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为10.3亿元，同比增长40.61% [1] - 第三季度净利润为3.36亿元，同比增长707.54% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为26.17亿元，同比增长24.22% [1] - 前三季度累计净利润为7.05亿元，同比增长282.96% [1]

公司资本运作 - 国海证券计划向其全资子公司国海投资进行增资 [1] - 本次增资金额为5亿元人民币 [1]