证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-17 国海证券股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更加全面、深入地了解国海证券股份 有限公司（以下简称公司）的情况，增进公司与广大投资者 的沟通与交流，公司将于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举行公司 2024 年度业绩说明会。本次 说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩 说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁度万中先 生、独立董事阮数奇先生、副总裁兼财务总监谭志华先生、 合规总监兼董事会秘书覃力先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 20 日（星期日） 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题 页面进行提 ...

行业格局与业务表现 - 并购重组业务成为券商投行收入新增长点 但行业分化明显 25家上市券商中11家财务顾问业务净收入正增长 最高增幅53% 14家下滑 最高降幅61% [1] - 财务顾问业务净收入总额33.51亿元 同比微降2% 前八强券商集中度达79% 较上年提升4个百分点 [2][4] - 头部券商优势显著 中金公司以9.16亿元居首 中信证券5.64亿元次之 华泰证券等4家收入集中在2.2亿~2.6亿元区间 [4] 业务细分与市场动态 - 并购重组财务顾问净收入前三：中金公司4.18亿元 中信证券2.72亿元 华泰证券0.48亿元 [5] - 按交易规模统计 中信证券 中金公司 中信建投位列前三 [6] - 财务顾问业务缓解投行业绩下滑 中金公司投行收入降幅收窄至16% 财务顾问贡献度提升10个百分点至30% [7] 市场前景与战略布局 - 2024年A股重大资产重组公告数达112家 同比增9.8% 但实际完成规模812.41亿元 同比降76% [2] - 机构预测2025年并购交易量将实现两位数增长 驱动因素包括国企改革 海外投资需求及私募股权退出 [7] - 券商积极布局并购重组 东兴证券计划拓展新兴产业并购 整合科技型企业资源 [8]

管理层变动 - 2025年4月10日董事长何春梅因工作调动申请辞职[2] - 何春梅2014年至今任董事长，离任后不在公司任职[2] - 何春梅未持股，辞职不影响董事会运作[2] 任职贡献 - 何春梅任内强化党建与经营融合[3] - 推动公司完成多次再融资[3]

国海证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 国海证券股份有限公司 证券代码：000750 2025 年第一次临时股东大会资料 国海证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 序号 文件名称 页码 1 关于补选公司董事的议案 1-4 2 关于修订《公司章程》的议案 5 目 录 国海证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 关于补选公司董事的议案 （2025年4月28日） 经国海证券股份有限公司（以下简称公司）股东提名， 并经公司第十届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大 会审议如下事项： （一）同意补选王海河先生为公司第十届董事会非独立 董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会 届满之日止。 （二）同意该董事薪酬方案如下：根据公司《董事、监 事履职考核与薪酬管理制度》，公司董事、监事的薪酬水平 参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情况确定。其中，董 事年度津贴按月平均发放，由公司代扣代缴个人所得税。董 事兼任公司其他职务的，其薪酬除按照该制度进行管理外， 还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行管理。根据 上述规定，如该董事在公司兼任其他职务的，除按照股东大 会 ...

国海证券股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是国海证券股份有 限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会第八次会议审议 通过了《关于召开国海证券股份有限公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 （四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的 方式。 证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-16 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 1 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 公司股东应选择现场投 ...

会议相关 - 国海证券第十届董事会第八次会议于2025年4月11日召开，9位董事全到[1] - 同意以现场与网络投票结合开2025年第一次临时股东大会，4月28日14:30在南宁国海大厦1楼[5] 议案情况 - 《关于补选公司董事的议案》《关于修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需股东大会审议[4][5] 人员信息 - 王海河2025年4月至今任国海证券党委书记，符合董事任职条件[9][10]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000750 股票简称：国海证券 公告编号：2025-13 债券代码：133234 债券简称：22国海01 国海证券股份有限公司 2022年非公开发行公司债券（第一期） 2025年本息兑付及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 国海证券股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月14日发行国海证券股份有限公司2022年非公开发 行公司债券（第一期）(以下简称"22国海01"或"本期债券"，债券代码133234)。本期债券将于2025年4月 14日支付2024年4月14日至2025年4月13日期间的利息及本期债券的本金。本次本息兑付的债权登记日为 2025年4月11日，凡在2025年4月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的全体本期债券持有人享有本次兑付的本金及利 息。为确保本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1.债券名称：国海证券股份有限公司2022年非 ...

债券发行 - 2022年4月14日发行“22国海01”债券，总额20.00亿元[2][3] - 债券期限3年，票面利率3.71%，起息日为2022年4月14日[3] 本息兑付 - 每手债券本息兑付金额1,037.10元（含税）[5] - 扣税后个人等每手实际取得本息1,029.68元[5] - 非居民企业每手实际取得本息1,037.10元[5] 时间安排 - 付息日为2023 - 2025年每年4月14日，本金兑付日为2025年4月14日[3] - 债权登记日为2025年4月11日，本息兑付日和摘牌日为2025年4月14日[6] 税收政策 - 个人等债券持有者利息所得税税率为利息额的20%[10] - 2021 - 2025年境外机构投资境内债券利息收入暂免征税[10] - 其他债券持有者债券利息所得税自行缴纳[11]

培训信息 - 中信证券对国海证券进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年3月27日[1] - 培训地点为国海证券会议室，采用线下和线上结合方式[1] 人员信息 - 保荐代表人为王琛、彭源[1] - 培训人员为王琛[1] - 培训对象为国海证券董事、监事、高级管理人员[1] 培训内容及影响 - 培训内容包括上市公司规范运作要求等[1] - 培训有助于提高国海证券规范运作和信息披露水平[5]

合规情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 现场检查时间为2025年3月25日 - 2025年3月27日[1] - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 公司按规定建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度审议内部审计工作[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金情况[2] - 公司已披露公告与实际一致、内容完整[3] - 公司建立防占用制度且无占用情形[4] - 关联交易审议合规、价格公允且无非关联化情形[4][5] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行[5] 业绩与经营 - 公司业绩无大幅波动[6] - 与同行比业绩无明显异常[6] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[6] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[6] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[6] - 前期问题已按要求整改[6] 建议与要求 - 建议公司完善治理结构，及时履行信息披露义务[7] - 公司及控股股东需持续履行承诺事项[7]