｜2025年4月29日 星期二｜ NO.1 王海河新任国海证券董事长 国海证券4月28日晚发布公告，董事会选举王海河为公司第十届董事会董事长、法定代表人。本月早 前，何春梅因工作调动辞去董事长及相关职务。根据履历，王海河1979年2月出生，曾在国家开发银行 广西分行、国家开发银行办公厅及风险管理局任职，在广投集团风控、法律、巡察、协同等多部门担任 管理人员，先后任广西金控资产管理有限公司董事长、国富人寿保险股份有限公司董事长。2025年4月 至今担任国海证券党委书记。 点评：王海河新任国海证券董事长，展现了其在金融和风险管理领域的丰富经验。这一变动可能为国海 证券带来新的战略方向和管理风格，对公司在资本市场中的表现产生积极影响。新领导层的加入有望提 升公司在证券行业的竞争力，并对整个金融板块产生一定的正面效应。整体来看，这一任命反映了公司 治理结构的优化，有助于增强投资者信心。 NO.2 基金公司收通知：两大指数公司下调指数许可使用费，普遍"打八折" 每日经济新闻4月28日消息，多家公募基金公司都收到了中证指数和深证信息这两大指数公司下调被动 投资组合标的指数授权费的通知。从通知的具体内容来看，虽然不完全相同 ...

金十数据4月29日讯，国海证券4月28日晚发布公告，董事会选举王海河为公司第十届董事会董事长、法 定代表人。本月早前，何春梅因工作调动辞去董事长及相关职务。根据履历，王海河1979年2月出生， 曾在国家开发银行广西分行、国家开发银行办公厅及风险管理局任职，在广投集团风控、法律、巡察、 协同等多部门担任管理人员，先后任广西金控资产管理有限公司董事长、国富人寿保险股份有限公司董 事长。2025年4月至今担任国海证券党委书记。 王海河任国海证券新董事长 ...

一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 14:30。 证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-24 国海证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 （二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会 议室。 （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00。 1 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （四）召集人：公司董事会。 （五）主持人：何春梅董事长。 （六）会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《国海 证券股份有限公司章程》的有关规定。 2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。 （1）通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-25 国海证券股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 4 月 28 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大 厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。经 与会董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，倪受彬独立董事、刘劲容 独立董事通过视频方式参加会议，其他 7 名董事现场参加会 议。全体董事一致推举董事王海河先生主持会议。会议的召 集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决 议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案： 一、《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选 举王海河先生为公司第十届董事会董事长、法定代表人，任 期自本次董事会会议审议通过之日起，至第十届董事会届满 之日止。 1 王海河先生符 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于国海证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 关于国海证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月二十八日 致：国海证券股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受国海证券股份有限公司 （以下简称"公司"）的聘请，指派李备战、周文平律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票细则》"）及《国海证券股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，并发表法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召 开国海证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 4 月 28 日召开公司 2025 年第一次 ...

文化建设是证券公司发展的内驱力。多年来，国海证券（000750）在文化品牌建设上持续深耕，以创新 之举、多元活动、暖心服务等多措并举，将企业文化融入业务发展、员工成长、客户服务等各个环节， 走出了一条独具特色的文化品牌发展之路，为公司高质量发展注入源源不断的动力。 深耕文化，以品牌活动凝聚人心 持续推进学习型组织建设，国海证券将读书栏目"书香国海"打造成为公司特色文化品牌活动，通过线上 线下（300959）相结合的形式定期推荐优质书籍，持续营造国海大家庭书香氛围。近期，国海证券连续 第三年在世界读书日前后特别策划读书交流活动，携手证券时报在上海建投书局举办"AI赋能投资新范 式：技术驱动下的投资革命"线下读书会，邀请金融行业专家学者共聚一堂，搭建起思想交流的平台， 引发行业内外对于AI与投资领域融合发展的深度思考。公司对前沿金融知识探索的积极态度与勇于创 新的精神风貌，进一步凝聚了员工的向心力，"书香国海"的持续用心打造，也在潜移默化中提升了员工 的文化素养与专业素养，为公司的长远发展培育出肥沃的文化土壤，使文化品牌成为全体员工共同的精 神财富与前行力量。 跨界融合，让品牌形象鲜活灵动 广西传统节日"三月三" ...

注：冲回以正数列示，计提以负数列示。 证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-22 国海证券股份有限公司 关于计提及冲回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提及冲回资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映国海证券股份有限公司（以下简称 公司）的财务状况以及经营成果，基于谨慎性原则，公司根 据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，对有关资产 进行了审慎分析和评估。受市场波动等方面因素影响，公司 在 2025 年 1-3 月（以下简称本期）合计冲回各项资产减值 准备 6,949.61 万元。明细如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提及冲回资产减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 买入返售金融资产 | | 8,171.20 | | 其他 | | -1,221.59 | | 合计 | | 6,949.61 | 本期买入返售金融资产冲回资产减值准备主要为： 2018 年，公司与融资人开展初始交易金额为 2.90 亿元 的股票质押式回购交易业务（截至 2025 年 3 月 31 ...

国海证券股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 国海证券股份有限公司 证券代码：000750 （2025 年 5 月 16 日） 2024 年，国海证券股份有限公司（以下简称公司）董事 会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻 落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及中央金 融工作会议精神，面对复杂多变的市场环境，保持战略定力， 紧紧围绕高质量发展这一核心目标，团结带领公司上下有效 应对各种挑战，把握市场机遇，全力打造以投研为引领的核 心竞争力，积极探索差异化、特色化的发展路径。报告期内， 经营业绩稳中向好，全年实现合并营业收入 42.18 亿元、利 润总额 6.49 亿元、归母净利润 4.28 亿元，同比分别增长 0.69%、 25.88%和 31.02%。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告 如下： 一、2024 年度工作情况 （一）深化机制体系建设，持续提升公司治理效能 一是健全完善公司制度体系和治理机制。修订公司章程、 党委会议事规则等 8 项基本治理制度，进一步健全公司制度 体系。推动党委议事机制与公司治理决策机制的有效衔接， 深化党的领导与公司治理有机融合。开展新一轮国 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-21 国海证券股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是国海证券股份有 限公司（以下简称公司）2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 24 日，公司第十届董事会第九次会议审议 通过了《关于召开国海证券股份有限公司 2024 年年度股东 大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 （四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的 方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 1 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-20 国海证券股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 （二）戈辉监事2024年度履职考核结果为称职 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 监事戈辉先生回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第 八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议 于 2025 年 4 月 24 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼 会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。王洪平监事视频参加会议，其他 2 名监事现场 参加会议。会议由公司监事长兰海航先生主持。会议的召集、 召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法 有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、《关于审议公司2024年度监事履职考核的议案》 本议案逐项表决如下： （一）兰海航监事长2024年度履职考核结果为称职 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事长兰 ...