文章核心观点 国海证券发布2025年第一次临时股东大会提示性公告，介绍会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等信息 [1] 召开会议基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 召集人为公司董事会，2025年4月11日第十届董事会第八次会议审议通过召开议案 [2] - 会议召开符合相关法律法规和公司章程规定 [2] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，股东选一种表决方式，重复投票以第一次结果为准 [3] - 现场会议召开时间为2025年4月28日14:30，网络投票通过深交所交易系统时间为2025年4月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票系统时间为2025年4月28日9:15 - 15:00 [4][5] - 股权登记日为2025年4月22日 [6] - 出席对象包括股权登记日持股股东或其代理人、公司董事监事和高管、聘请的律师及其他相关人员 [7][8][9] - 会议地点在南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室 [11] 会议审议事项 - 提案已通过公司第十届董事会第八次会议审议，具体内容见相关公告和资料 [12] - 提案1.00不适用累积投票制，提案2.00需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [13] 会议登记等事项 - 登记方式分个人股东、委托代理人、法人股东及法人股东委托代理人的不同要求，可用信函或传真办理，委托书提前备置 [14] - 登记时间为2025年4月23日至2025年4月25日的9:30 - 11:30、14:00 - 17:00 [15] - 登记地点为公司董事会办公室 [16] - 受托行使表决权人登记和表决需提交委托人股东账户卡复印件等文件 [17] - 会议联系电话、传真、电子邮箱及联系人信息公布，现场参会股东食宿、交通费自理 [17] 参加网络投票的具体操作流程 网络投票程序 - 投票代码为360750，投票简称为国海投票 [17] - 议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权 [17] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [17] 深交所交易系统投票程序 - 投票时间为2025年4月28日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [18] - 股东可登录证券公司交易客户端投票 [19] 互联网投票系统投票程序 - 投票时间为2025年4月28日9:15 - 15:00 [20] - 股东需身份认证，取得相关证书或密码，认证流程可在系统规则指引栏目查阅 [20] - 股东凭服务密码或数字证书登录系统投票 [20] 备查文件 - 召集本次股东大会的董事会决议，即公司第十届董事会第八次会议决议 [17] 授权委托书 - 股东可委托他人出席会议，代理人有表决权，未作具体指示时可按自己意思表决 [21] - 委托书各项内容须填写完整，剪报或复制均有效 [22][23]

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-18 国海证券股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）曾于 2025 年 4 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《国 海证券股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》，由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据相 关规定，现再次将公司 2025 年第一次临时股东大会通知如 下： （四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的 方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-17 国海证券股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更加全面、深入地了解国海证券股份 有限公司（以下简称公司）的情况，增进公司与广大投资者 的沟通与交流，公司将于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举行公司 2024 年度业绩说明会。本次 说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩 说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁度万中先 生、独立董事阮数奇先生、副总裁兼财务总监谭志华先生、 合规总监兼董事会秘书覃力先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 20 日（星期日） 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题 页面进行提 ...

管理层变动 - 2025年4月10日董事长何春梅因工作调动申请辞职[2] - 何春梅2014年至今任董事长，离任后不在公司任职[2] - 何春梅未持股，辞职不影响董事会运作[2] 任职贡献 - 何春梅任内强化党建与经营融合[3] - 推动公司完成多次再融资[3]

国海证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 国海证券股份有限公司 证券代码：000750 2025 年第一次临时股东大会资料 国海证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 序号 文件名称 页码 1 关于补选公司董事的议案 1-4 2 关于修订《公司章程》的议案 5 目 录 国海证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 关于补选公司董事的议案 （2025年4月28日） 经国海证券股份有限公司（以下简称公司）股东提名， 并经公司第十届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大 会审议如下事项： （一）同意补选王海河先生为公司第十届董事会非独立 董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会 届满之日止。 （二）同意该董事薪酬方案如下：根据公司《董事、监 事履职考核与薪酬管理制度》，公司董事、监事的薪酬水平 参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情况确定。其中，董 事年度津贴按月平均发放，由公司代扣代缴个人所得税。董 事兼任公司其他职务的，其薪酬除按照该制度进行管理外， 还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行管理。根据 上述规定，如该董事在公司兼任其他职务的，除按照股东大 会 ...

国海证券股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是国海证券股份有 限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会第八次会议审议 通过了《关于召开国海证券股份有限公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 （四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的 方式。 证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-16 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 1 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 公司股东应选择现场投 ...

会议相关 - 国海证券第十届董事会第八次会议于2025年4月11日召开，9位董事全到[1] - 同意以现场与网络投票结合开2025年第一次临时股东大会，4月28日14:30在南宁国海大厦1楼[5] 议案情况 - 《关于补选公司董事的议案》《关于修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需股东大会审议[4][5] 人员信息 - 王海河2025年4月至今任国海证券党委书记，符合董事任职条件[9][10]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000750 股票简称：国海证券 公告编号：2025-13 债券代码：133234 债券简称：22国海01 国海证券股份有限公司 2022年非公开发行公司债券（第一期） 2025年本息兑付及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 国海证券股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月14日发行国海证券股份有限公司2022年非公开发 行公司债券（第一期）(以下简称"22国海01"或"本期债券"，债券代码133234)。本期债券将于2025年4月 14日支付2024年4月14日至2025年4月13日期间的利息及本期债券的本金。本次本息兑付的债权登记日为 2025年4月11日，凡在2025年4月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的全体本期债券持有人享有本次兑付的本金及利 息。为确保本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1.债券名称：国海证券股份有限公司2022年非 ...

债券发行 - 2022年4月14日发行“22国海01”债券，总额20.00亿元[2][3] - 债券期限3年，票面利率3.71%，起息日为2022年4月14日[3] 本息兑付 - 每手债券本息兑付金额1,037.10元（含税）[5] - 扣税后个人等每手实际取得本息1,029.68元[5] - 非居民企业每手实际取得本息1,037.10元[5] 时间安排 - 付息日为2023 - 2025年每年4月14日，本金兑付日为2025年4月14日[3] - 债权登记日为2025年4月11日，本息兑付日和摘牌日为2025年4月14日[6] 税收政策 - 个人等债券持有者利息所得税税率为利息额的20%[10] - 2021 - 2025年境外机构投资境内债券利息收入暂免征税[10] - 其他债券持有者债券利息所得税自行缴纳[11]

培训信息 - 中信证券对国海证券进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年3月27日[1] - 培训地点为国海证券会议室，采用线下和线上结合方式[1] 人员信息 - 保荐代表人为王琛、彭源[1] - 培训人员为王琛[1] - 培训对象为国海证券董事、监事、高级管理人员[1] 培训内容及影响 - 培训内容包括上市公司规范运作要求等[1] - 培训有助于提高国海证券规范运作和信息披露水平[5]