1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-28 国海证券股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.现场会议召开时间：2025年5月16日14:00。 2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00。 （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00。 （二）召开地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （四）召集人：公司董事会。 （五）主持人：王海河董事长。 （六）会议的召开符合《中华人民共和国公 ...

上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受国海证券股份有限公司 （以下简称"公司"）的聘请，指派李备战、陈毛过律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》 关于国海证券股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：国海证券股份有限公司 关于国海证券股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月十六日 上海上正恒泰律师事务所 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票细则》"）及《国海证券股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 开国海证券股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。 公司董事会已于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券 报 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-28 国海证券股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00。 2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00。 （二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会 议室。 1 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （四）召集人：公司董事会。 （五）主持人：王海河董事长。 （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于国海证券股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月十六日 上海上正恒泰律师事务所 关于国海证券股份有限公司 2024 年年度股东大会的 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人资格 经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司第十届董事会。 法律意见书 致：国海证券股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受国海证券股份有限公司 （以下简称"公司"）的聘请，指派李备战、陈毛过律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2025年5月13日下午14:00 - 16:00 [1] - 活动地点在广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦四楼会议室 [1] - 活动形式为现场会议、线上会议 [1] - 参与人员包括华创证券、金鹰基金等机构人员 [1] - 公司接待人员有党委副书记、总裁度万中先生等 [1] 广西自治区政府对公司业务支持 - 广西战略位置独特，公司响应自治区政府定位，参与重点工作助力地方经济发展 [3] - 公司在广西树立较强品牌效应，证券经纪业务在广西市场占有率多年第一，有48家分支机构覆盖全部14个地级市 [4] - 公司债券承销业务在广西债券融资市场占有率连续多年保持前列 [4] 广投集团对公司的定位和考核 - 广投集团是广西首家世界500强本土企业，2020年起连续五年上榜，公司是其金融板块核心企业 [5] - 广投集团为公司业务开拓和客户维护提供支持，支持公司市场化经营 [5] - 广投集团对公司实施差异化管理，通过法定权利、提名董监高参与治理和决策，党委指导公司党委工作 [5] 公司未来发债计划 - 2025年1月7日，公司获中国证监会同意向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请 [6] - 近期成功发行2025年第一期公司债券，发行规模20亿元 [7] - 后续将根据市场环境及业务需求综合确定未来发行债券计划 [7]

债券发行 - 国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）将于2025年5月14日在深交所上市[1] - 本期债券品种一发行总额为20亿元[2] 债券信息 - 债券期限为2年，票面年利率为1.98%[2] - 发行日为2025年5月8 - 9日，起息日为5月9日[2] - 到期日为2027年5月9日，面值和开盘参考价均为100元/张[2]

股东大会基本情况 - 股东大会届次为公司2024年年度股东大会 [1] - 股东大会由公司董事会召集 2025年4月24日第十届董事会第九次会议审议通过召开议案 [2] - 会议召开符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 股东需避免重复投票 重复投票后果由股东自行承担 [3] 会议时间与股权登记 - 现场会议时间为2025年5月16日14:00 [4] - 网络投票时间分为两个系统： - 深圳证券交易所交易系统投票时段为2025年5月16日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [4] - 互联网投票系统时段为2025年5月16日9:15-15:00 [5] - 股权登记日为2025年5月12日 当日收市后登记在册股东享有表决权 [6] 参会对象与地点 - 参会对象包括登记在册股东及其代理人 公司董事监事高管 聘请律师及其他法规要求人员 [7][8] - 会议地点为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室 [8] 会议审议事项 - 提案已通过第十届董事会第七次 第九次会议及监事会第七次 第八次会议审议 [8] - 独立董事将在审议提案2 00时进行述职 [8] - 提案8 00涉及中小投资者利益 公司将单独计票并披露表决结果 [8] - 会议将听取2024年度高管履职 绩效考核及薪酬情况的专项说明 [9] 会议登记与联系方式 - 登记时间为2025年5月13日至15日9:30-11:30 14:00-17:00 [11] - 登记地点为公司董事会办公室 需提交股东账户卡 身份证 授权委托书等文件 [10][12] - 联系方式包括电话0771-5539038 传真0771-5530903 邮箱dshbgs@ghzq com cn 联系人覃力 易涛 [12] 网络投票操作流程 - 投票代码360750 简称"国海投票" 表决意见分为同意 反对 弃权 [12] - 深圳证券交易所交易系统投票需在指定交易时段通过券商客户端操作 [14] - 互联网投票需取得深交所数字证书或服务密码 通过http://wltp cninfo com cn进行身份认证后投票 [15] - 重复投票时以第一次有效投票为准 总议案与具体提案投票冲突按优先级处理 [13] 授权委托书要求 - 委托书需完整填写委托人及代理人信息 包括身份证号 账户号码 持股数量等 [16][17][18] - 未作具体指示的提案 代理人可自主行使表决权 [16] - 委托书剪报或复制均有效 但需亲笔签名或盖章 [18]

会议时间 - 2025年5月16日14:00现场召开[3] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月12日[6] - 登记时间为2025年5月13 - 15日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[13] 会议地点 - 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室[6] - 登记地点为公司董事会办公室[13] 会议事项 - 审议公司2024年度董事会工作报告等多项议案[7][9] - 提案2.00独立董事述职，提案8.00对中小投资者表决单独计票披露[10] 投票信息 - 网络投票代码为360750，投票简称为国海投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25等时段[19] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[21] 授权委托 - 可授权委托代理人出席股东大会，代理人有表决权[24] - 提案含总议案及多项非累积投票提案[24][25] - 未作指示代理人有权按自己意思表决[25]

债券发行 - 公司公开发行不超100亿元公司债券已获注册[3] - 本期债券发行规模不超20亿元，时间为2025年5月8 - 9日[3] - 本期债券品种一最终发行规模20亿元，票面利率1.98%[3] - 本期债券认购倍数3.16倍，发行价格每张100元[3] 认购情况 - 公司董事等关联方及承销商未参与认购[4] - 认购投资者符合要求[4]

债券发行 - 公司面向专业投资者公开发行不超过100亿元公司债券获注册[2] - 2025年第一期公司债券计划发行规模不超过20亿元[2] 时间安排 - 2025年5月7日15:00 - 18:00进行利率询价[2] - 簿记建档结束时间由2025年5月7日18:00延长至19:00[2]