证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-30 号 四川浩物机电股份有限公司 九届九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）九届九次董事会会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 10 日 13:30 以通讯会议方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员 均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对 《公司章程》中以下条款进行修订： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 ...

确定其报酬事项的事前认可意见 四川浩物机电股份有限公司独立董事 关于续聘二〇二三年度会计审计机构及内控审计机构并 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《中华人民共和国证券 法》规定的执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护 能力。该所在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，且其审计 团队工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审计工作经 验，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益， 特别是中小股东利益。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年度审 计费用为 188 万元，其中，年报审计费用为 143 万元人民币，年度内控审 计费用为 45 万元人民币，上述费用包含开展正常审计业务发生的住宿费、 差旅费等。 我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度会计审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司九届九次董事 会会议审议。 独立董事：章新蓉、牛明、易阳 二〇二三年八月九日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深 交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-31 号 四川浩物机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开九届九次董事会会议，审议通过了《关于续聘二〇二三年度会计审 计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》，拟续聘大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为 2023 年度会 计审计机构及内控审计机构，聘期一年，审计费用为 188 万元，其中，财 务报表审计费用为 143 万元人民币，内部控制审计费用为 45 万元人民币， 上述费用包含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-34 号 四川浩物机电股份有限公司 关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本公司董事会。2023年8月10日，本公司九届 九次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二三年第一次临时股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期及时间：2023年8月28日（星期一）14:30 （2）网络投票的日期及时间： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 28 日（星 期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 ...

公司业务布局与发展战略 - 坚持以汽车主业为本体，夯实现有汽车贸易、汽车零部件制造两大板块，大力发展新能源、新产业、新平台，拓展“车 + ”经济，打造“国际一流、国内领先的汽车综合服务商” [3][6][7] - 以“公司本部”为主体，“汽车零配件制造和汽车销售服务”两大板块业务为双翼，发展“新能源、新产业、新平台” [3][4] - 目前正积极进行调研并申请新能源汽车品牌代理权 [2][8] 公司经营业绩与财务状况 - 2022 年度曲轴业务收入占公司总收入的 16% [5] - 2022 年度未分配利润为负，2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本 [4][5] - 一季度亏损，主要是基于一季度适逢春节是传统淡季，加之 2 - 3 月的价格战导致公司经营业绩下滑 [3] 公司项目进展与规划 - 鹏翔投资去年业绩承诺未达标，公司将在会计师事务所出具《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》后 30 个工作日内召开董事会及股东大会，审议业绩承诺补偿方案 [2][8] - 基于目前汽车行业以及市场状况的变化，公司拟调整福尔高端曲轴项目的投资情况 [2] 公司业务相关问答 新能源汽车业务 - 飞凡品牌新车上市，销量持续提升中；阿维塔品牌新车型正在筹划上市中 [2] 市场竞争情况 - 乘用车经销主要布局在天津地区，主要经销一汽大众、上汽大众等品牌，各品牌主机厂在天津区域均有 10 余家左右的经销商；旗下 4S 店多数经营超过十年，积累了深厚的客户基础和良好的口碑，且在天津投资设立了首家飞凡和阿维塔体验中心 [5] 服务业务 - 维修保养服务主要面向拥有车辆的个人车主以及企业客户等 [5] - 汽车后市场服务业务具有高质量、全方位服务的优势，建立了规范的服务质量标准，拥有基盘客户 20 余万，每年回厂服务台次近 10 万台，累计为逾百万客户提供了优质的汽车专业服务 [4] 政策影响 - 针对国家环保标准的切换，公司前期已采取相应的应对措施，目前国 6b 政策不会对公司产生特别的影响 [4] 其他业务 - 目前公司曲轴业务有出口订单，未来曲轴产品将以“ 3331 ”市场营销战略为引领，稳固传统业务市场，并拓展新能源车市场 [6] - 在保险、评估、二手车拍卖、运输及救援等后市场服务业务布局完整，可借助荣程集团相关服务平台，为基盘客户提供贴心、优质、长期的服务 [6]

公司本次业绩说明会将于 2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00-17:00 通 过价值在线（www.ir-online.cn）以网络互动方式召开。 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-17 号 四川浩物机电股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 定于2023年5月11日（星期四）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、方式等 特此公告。 二、参会嘉宾 董事长陆才垠先生，董事、总经理臧晶先生，独立董事章新蓉女士， 财务总监、副总经理文双梅女士，董事会秘书、副总经理赵吉杰女士。 三、投资者参与方式 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入7.00亿元，同比减少4.03%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1820.86万元，同比减少126.34%[3] - 2023年第一季度营业总收入7.0023431448亿元，上年同期为7.2967215231亿元[32] - 2023年第一季度净利润为 - 1820.792743万元，上年同期为 - 804.580838万元[33] - 2023年第一季度基本每股收益 - 0.028元，上年同期 - 0.012元[34] - 2023年第一季度营业成本6.2011684020亿元，上年同期为6.4885126676亿元[32] - 2023年第一季度销售费用1742.483986万元，上年同期为2445.884655万元[32] - 2023年第一季度研发费用552.766938万元，上年同期为457.145748万元[32] - 2023年第一季度投资收益78.720253万元，上年同期为 - 57.338886万元[33] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 260.43万元，同比减少107.34%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 536.72万元，同比增长73.53%，因购建长期资产支付现金减少等[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为329.38万元，同比增长113.19%，因融资收到现金增加[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 465.40万元，同比增长52.60%，受经营、投资、筹资活动综合影响[26] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 260.431862万元，上年同期为3547.544036万元[34] - 投资活动现金流入小计为790.97万元，上年同期为48.13万元[35] - 投资活动现金流出小计为1327.69万元，上年同期为2075.78万元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 536.72万元，上年同期为 - 2027.65万元[35] - 筹资活动现金流入小计为584.99万元[35] - 筹资活动现金流出小计为255.61万元，上年同期为2497.39万元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为329.38万元，上年同期为 - 2497.39万元[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.37万元，上年同期为 - 4.47万元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 - 465.40万元，上年同期为 - 981.97万元[35] - 期初现金及现金等价物余额为5.38亿元，上年同期为4.60亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额为5.33亿元，上年同期为4.50亿元[35] 资产负债情况 - 应收票据期末余额1550.48万元，较期初减少61.13%，因持有票据下降[7] - 其他流动资产期末余额2738.88万元，较期初增加31.21%，因待抵扣增值税增加[7] - 税金及附加本期发生额258.59万元，同比增加66.57%，因附加税缴纳增加等[8] - 财务费用本期发生额289.09万元，同比减少39.76%，因利息费用减少[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额为571,805,584.39元，年初余额为572,365,079.92元[30] - 2023年3月31日应收账款期末余额为129,039,474.20元，年初余额为183,491,752.12元[30] - 2023年3月31日存货期末余额为686,141,793.55元，年初余额为608,050,919.31元[30] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为1,781,450,962.21元，年初余额为1,749,481,224.79元[31] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额为914,719,823.05元，年初余额为952,244,376.19元[31] - 2023年3月31日流动负债合计期末余额为930,236,292.01元，年初余额为912,808,978.92元[31] - 2023年第一季度负债合计9.9095649286亿元，上年同期为9.7830338115亿元[32] - 2023年第一季度所有者权益合计17.0521429240亿元，上年同期为17.2342221983亿元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,555，表决权恢复的优先股股东总数为0[27] - 前10大股东中，天津市浩翎汽车贸易有限公司持股比例23.07%，持股数量147,715,694股[27] - 申万宏源产业投资管理有限责任公司计划减持不超过12,804,116股（占总股本2%），截至2022年3月7日已减持6,402,000股（占总股本1%）[29] 业务拓展情况 - 公司下属融诚飞凡获飞凡汽车授权设立品牌体验中心及服务中心[29]

公司基本信息 - 公司股票简称为浩物股份，股票代码为000757[7] - 公司注册地址为四川省内江市市中区汉渝大道1558号，邮政编码为641000[7] - 公司主要股东为北泰集团，持有公司总股本的29.52%[9] - 公司控股股东为融诚物产，持有公司总股本的31.14%[12] 公司业务概况 - 公司主营业务包括汽车发动机曲轴开发、制造、销售以及汽车经销和汽车后市场服务业务[7] - 公司主营业务为乘用车经销及汽车后市场服务业务和内燃机发动机曲轴业务[24] - 公司乘用车经销业务主要经销东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田等中端品牌乘用车[24] - 公司内燃机发动机曲轴业务主要产品包括乘用车、商用车、工程机械、农用机械等四大系列发动机曲轴[24] 财务数据 - 公司2022年营业收入为3,480,662,853.78元，较去年同期下降23.24%[35] - 公司2022年净利润为-75,743,140.10元，较去年同期下降204.91%[35] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为231,797,029.24元，较去年增长77.06%[48] - 公司2022年基本每股收益为-0.10元，较去年下降176.92%[14] - 公司2022年总资产为2,696,098,400.18元，较去年下降4.68%[14] 业务拓展与发展 - 公司获得飞凡汽车和阿维塔两个新能源车品牌意向授权，设立了该品牌在天津市授权的首家汽车体验中心[31] - 公司成立天津融诚汽车贸易有限公司从事汽车进出口贸易业务，并新增授权专利20项[31] - 公司拥有17家直营店，分布于天津地区的主要汽车产业园区，销量占天津市场同品牌销量比例分别为57.2%和33.0%[31] 公司治理与社会责任 - 公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，符合法律、法规和公司章程要求[93] - 公司严格执行内幕信息管理制度，加强内幕信息的保密管理，全年没有发生内幕信息泄漏和违规交易情况[94] - 公司高度重视社会责任，包括股东和债权人权益保护、安全生产、环境保护、节能减排、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护等方面[147]

公司基本信息 - 证券代码为 000757，证券简称为浩物股份，编号为 2015 - 02 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为西南证券，人员为简洁，时间是 2015 年 4 月 1 日，地点在公司，上市公司接待人员为徐琳 [1] 业绩相关 - 2014 年业绩下滑主要原因是自主品牌汽车销量下滑和部分客户自建曲轴生产线量产 [1] 客户相关 - 公司客户主要是国内自主品牌汽车和部分合资品牌汽车整车厂，包括长安、奇瑞、江淮、吉利、比亚迪、柳机、广汽等 [1][3] 高管薪酬与考核制度 - 2014 年公司修订高管薪酬标准及绩效考核制度，修订后与公司市值及净资产收益率挂钩，起到激励作用 [3] 新产品开发与竞争优势 - 2014 年重点拓展广汽等新市场，新产品依据客户需求配套开发 [3] - 公司拥有 30 多年曲轴生产经验，具备完善成熟的曲轴加工工艺、技术和人才优势、丰富的新产品研发试制经验和技术装备优势 [3] 未来发展思路 - 做大做强现有曲轴业务，加快产品结构调整，提高轿车曲轴产品比重，增加产品附加值，实现“轿、轻、微”发展目标 [4] - 围绕汽车后服务市场，通过并购等扩充主业，培育新型产业，增加新的利润增长点 [4] 资产注入情况 - 控股股东浩物机电承诺，最迟在鹏翔投资“曲轴生产线”项目整体厂区建设工程竣工验收合格、取得厂房权属证明之日起 6 个月内，提议将其所持鹏翔投资 100%股权以公允价格转让给上市公司；若上市公司自筹资金不足，浩物机电将鹏翔投资委托给上市公司管理 [4] - 目前鹏翔投资厂区主体已完工，开始部分生产线设备的安装及调试工作 [5]

业绩下滑原因及市场情况 - 2014年公司业绩下滑，原因是自主品牌汽车销量下滑和部分客户自建曲轴生产线量产 [1] - 公司主要客户为国内自主品牌和部分合资品牌汽车整车厂，如长安、奇瑞等 [2] - 部分客户出于完善产业链和生产安全考虑自制少量曲轴，但行业趋势是减少零部件自制率，向专业供应商采购 [2] - 公司进入主要客户配套体系，极少部分市场与天润曲轴、福达股份重合 [2] 新产品与客户拓展 - 2014年重点拓展广汽等新市场，新产品根据客户要求配套开发 [2] - 公司有30多年曲轴生产经验，技术成熟、人才丰富，新产品技术周期根据客户市场情况而定 [2] 高管薪酬与激励制度 - 2014年公司修订高管薪酬标准，使其与公司市值和净资产收益率挂钩 [3] - 未来激励制度将根据公司发展情况和需要调整 [3] 战略合作协议 - 公司与硅谷天堂签订3年《战略咨询及并购整合服务协议》，内容包括战略梳理、产业并购整合等 [3][4] 公司管理架构 - 公司现有高管分管不同部门及业务，一名副总经理为子公司法定代表人、执行董事，一名副总经理分管经营管理部 [4] - 子公司生产经营由经营团队负责，向两位副总及总经理汇报，总部负责上市公司规范运作、战略制定与执行及风险把控 [4] 控股股东支持 - 公司是控股股东旗下唯一上市公司，控股股东通过无偿提供办公楼、厂房、无息借款及承诺注入项目等支持公司发展 [4][5]