会议时间 - 2024年第一次临时股东大会于8月27日14时30分召开[3] - 8月5日召开九届十六次董事会会议[3] 会议情况 - 采取网络投票和现场会议相结合方式[4] - 董事长陆才垠为主持人[5] 参会股东 - 现场3名代表163,221,013股，占比30.6394%[6] - 网络177名代表4,304,300股，占比0.8080%[6] 议案表决 - 《选举非独立董事议案》总表决：同意166,110,213股，占比99.1553%[10] - 《选举非独立董事议案》中小股东表决：同意2,889,200股，占比67.1236%[10]

关联资金期初余额 - 2024年期初预付账款往来资金余额275.88万元[3] - 2024年期初使用权资产往来资金余额1719.74万元[4] - 2024年期初其他关联资金往来总计余额1995.62万元[4] 关联资金半年度情况 - 2024年半年度预付账款偿还累计76.43万元[3] - 2024年半年度使用权资产偿还累计1688.20万元[4] - 2024年半年度使用权资产往来资金利息31.54万元[4] - 2024年半年度天津荣程祥泰往来累计5.19万元[4] - 2024年半年度荣程农食健往来累计2.21万元[4] - 2024年半年度其他关联资金往来累计7.40万元[4] - 2024年半年度其他关联资金偿还累计1895.05万元[4]

董事会会议 - 九届十六次董事会会议于2024年8月5日10:00召开，实到董事占总数100%[1] - 审议通过提名么同磊为非独立董事等三项议案[1][2][3] 股东大会 - 提议召开2024年第一次临时股东大会[3] - 大会定于8月27日14:30在成都分公司会议室召开[3]

股东大会时间 - 现场会议8月27日14:30召开[2] - 网络投票8月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为8月22日[4] 会议相关信息 - 审议选举非独立董事议案，仅选一名[5][6] - 登记时间8月26日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票代码360757，简称为浩物投票[13] - 深交所交易系统8月27日多时段可投票[14] - 深交所互联网投票系统8月27日9:15 - 15:00可投票[15] 候选人信息 - 非独立董事候选人么同磊1983年出生，任常务副总经理[16] 其他 - 可委托他人出席并行使表决权[18] - 联系方式电话028 - 63286976等[9]

舆情管理架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 董事会办公室负责信息采集和媒体管理[4] - 各部门及子公司设联络人报送信息[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[7] - 重大舆情处置含调查、沟通、澄清、维权等[7][8] 信息保密与维权 - 内部人员对未公开信息保密[10] - 公司有权追究编造传播虚假信息媒体责任[12]

回购方案 - 2024年4月25日通过回购方案，资金1500 - 3000万元，回购价不超5.20元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购5918800股，占总股本1.1111%[3] - 最高成交价3.31元/股，最低2.35元/股，成交总金额16324729元[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施方案[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5]

回购方案 - 2024年4月25日审议通过回购方案，资金1500 - 3000万元，回购价不超5.20元/股[2] 回购进展 - 截至2024年7月9日，累计回购5399800股，占总股本1.0136%[3] - 最高成交价3.31元/股，最低2.35元/股，成交总金额14949738元[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施方案[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5]

业绩总结 - 2024年二季度计提资产减值准备2669.49万元，转回43.89万元，转销2789.14万元[2] - 本次计提使二季度归属股东净利润和所有者权益均增加163.54万元[12] 资产减值详情 - 应收账款坏账准备计提297.80万元，转回43.77万元[3] - 其他应收款坏账准备计提2.95万元，转回0.12万元[3] - 存货跌价准备计提2368.74万元，转销2789.14万元[3]

股份回购计划 - 回购资金额度不低于1500万元且不超过3000万元[2] - 回购价格不超过5.20元/股[2] - 实施期限自2024年4月25日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购3560000股[3] - 占总股本0.6683%[3] - 最高成交价3.31元/股[3] - 最低成交价2.41元/股[3] - 成交总金额10500151元[3]

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-33 号 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 28 日收到董事赵磊先生递交的书面辞职报告。赵磊先生因个人原因，申 请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后赵磊先生将不在公司及控股子 公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，赵磊先 生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运作，其辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。截至本公 告日，赵磊先生未持有公司股份。 二〇二四年六月二十九日 赵磊先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳 健发展发挥了积极作用。公司董事会对赵磊先生任职期间所作出的贡献表 示衷心感谢。 ...