四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 四川浩物机电股份有限公司 一、独立董事的基本情况 牛明先生，1973年出生，中共党员，本科学历，法学学士，执业律师。 历任天津立人律师事务所执业律师，天津高地律师事务所高级合伙人、主 任律师，现任天津高地律师事务所执业律师、高级合伙人，四川浩物机电 股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本 人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性条件。 二、出席会议的情况及工作情况 （一）出席股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 3 次股东大会，本人均积极出席，会上听取 了股东意见，会后与股东进行沟通交流，认真履行了独立董事的职责。 （二）出席董事会情况 四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 独立董事二〇二三年度述职报告 本人牛 ...

四川浩物机电股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011011278 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川浩物机电股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011011278号 四川浩物机电股份有限公司： 我们接受委托，对四川浩物机电股份有限公司（以下简称浩物股 份 ） 2023 年 度 财务报表进行审计 ， 并 出 具 了 大华审字 [2024]0011001928 号审计报告。在此基础上我们检查了浩物股份编 ...

易阳先生，1984年出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授。现 任西南财经大学会计学院副教授、副院长、博士生导师，西藏国策环保股 份有限公司、四川千里倍益康医疗科技股份有限公司、四川浩物机电股份 有限公司独立董事。 四川浩物机电股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 独立董事二〇二三年度述职报告 本人易阳作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2023 年度工作中，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，秉持客观、独立、 公正的立场，切实维护了公司及全体股东的合法权益，充分发挥独立董事 的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-21 号 四川浩物机电股份有限公司 关于下属子公司承租房产所有权变更的提示性公告 上述租赁房产所有权人变更，不会影响津城丰田对于租赁房产的正常 使用，也不会对津城丰田的日常经营产生影响。租赁房产的新产权所有方 资思信租赁不是本公司的关联方，津城丰田与其签署新的房屋租赁合同不 构成关联交易。 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 一、租赁房产所有权变更的说明 津城丰田与浩物骏驰签署《土地及房屋租赁协议》前，上述租赁房产 已由浩物骏驰抵押给中国农业银行股份有限公司天津和平支行，并被法院 查封，存在被司法拍卖的可能。截至目前，上述租赁房产由天津市河北区 资思信房屋租赁有限责任公司（以下简称"资思信租赁"）通过竞买号 W2665 在天津市第一中级人民法院于阿里资产平台开展的"天津市河北区真理道 54 号【其中包括证载建筑物及非证载建筑物（门卫、罩棚）】不动产"项 目公开竞价中，以最高应价胜出，并已于近期取得租赁房产的不动产权证 书。 鉴于上述租赁房产的所有权人已发生变更，为保证本公司利益，津城 丰田将积极与原出租方浩物 ...

经核查独立董事章新蓉、牛明、易阳的任职经历及其签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 四川浩物机电股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 四川浩物机电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等的规定，四川浩物机电股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事章新蓉、牛明、易阳的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 ...

四川浩物机电股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001928 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川浩物机电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 审计报告 大华审字[2024]0011001928号 四川浩物机电股份有限公司全体股东： ...

四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 章新蓉女士，1959年出生，大学学历。历任重庆工商大学会计学院会 计教研室主任、副院长、院长，重庆百货大楼股份有限公司、重庆渝开发 股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、蓝黛科技集团股份有限 公司、重庆莱美药业股份有限公司、重药控股股份有限公司、恒大人寿保 险有限公司独立董事，现任重庆市审计学会咨询专家，中国商业会计学会、 重庆市会计学会常务理事，重庆高速公路集团有限公司、重庆医药（集团） 股份有限公司外部董事，四川浩物机电股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本 人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性条件。 四川浩物机电股份有限公司 二、出席会议的情况及工作情况 独立董事二〇二三年度述职报告 （一）出席股东大会情况 本人章新蓉 ...

业绩总结 - 2023年7 - 12月公司计提资产减值准备1274.05万元[2] - 计提减值使2023年7 - 12月归母净利润减少1274.05万元[13] - 计提减值使归母所有者权益减少1274.05万元[13] 减值详情 - 应收账款计提坏账准备401.76万元[3] - 存货计提跌价准备859.92万元[4]

业绩总结 - 2023年营业收入38.54亿元，同比增长10.73%[3] - 2023年净利润亏损1.25亿元，同比下降90.98%[3] - 2024年预计营业收入35.03亿元[14] 用户数据 - 2023年整车销量20,114辆，同比增长16.76%[5] 业务数据 - 2023年乘用车业务营收31.43亿元，同比增长8.32%[5] - 2023年曲轴产量177.14万件，同比增长21.41%[6] - 2023年曲轴销量179.69万件，同比增长23.86%[6] - 2023年零部件业务收入6.93亿元，同比增长24.37%[6] 公司运作 - 2023年董事会召开7次会议，审议45项议案[6] - 2023年完成信息披露文件111份[11] 未来策略 - 关注监管，提升董监高履职能力[15] - 健全内控体系，完善管理制度[15] - 加强投资者关系管理与互动[16]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告全文发布于2024年4月[1] - 公司负责人陆才垠、主管会计工作负责人文双梅及会计机构负责人文双梅声明保证年度报告的真实、准确、完整[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司股票简称为浩物股份，股票代码为000757，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为陆才垠，注册地址为四川省内江市市中区汉渝大道1558号[8] - 公司办公地址为成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼[8] - 公司网址为http://hwgf757.com/[8] - 公司电子信箱为hwgf757@hwgf757.com[8] - 公司董事会秘书为赵吉杰，联系地址为成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼[8] - 公司信息披露及备置地点为成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼董事会办公室[8] 财务表现 - 2023年营业收入为3,854,179,770.82元，同比增长10.73%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-125,426,657.88元，同比下降90.98%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-124,557,477.29元，同比下降64.51%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-30,444,984.16元，同比下降113.13%[15] - 2023年基本每股收益为-0.21元，同比下降110.00%[15] - 2023年稀释每股收益为-0.21元，同比下降110.00%[15] - 2023年加权平均净资产收益率为-7.56%，同比下降3.82%[15] - 2023年末总资产为2,750,885,540.58元，同比增长2.02%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,595,804,055.83元，同比下降7.27%[15] - 2023年营业收入扣除后金额为3,737,637,524.92元，同比增长10.17%[17] - 2023年营业收入为38.54亿元，同比增长10.73%[60] - 制造业收入为6.93亿元，同比增长24.37%，占营业收入的17.98%[60] - 汽车服务收入为31.42亿元，同比增长8.35%，占营业收入的81.52%[60] - 华北区收入为32.30亿元，同比增长7.27%，占营业收入的83.81%[61] - 华东区收入为2.39亿元，同比增长39.91%，占营业收入的6.21%[61] - 华南区收入为1.88亿元，同比增长33.57%，占营业收入的4.87%[61] - 西南区收入为1.72亿元，同比增长19.19%，占营业收入的4.46%[61] - 国外地区收入为0.25亿元，同比增长86.21%，占营业收入的0.65%[61] - 整车销售库存量增长30.74%，主要受2023年末主机厂考核、价格战致销售不旺等多重因素影响[62] - 2023年2月17日，子公司融诚车行投资设立融诚运输，注册资本500万元，持股比例100%[63] - 前五名客户合计销售金额为368,425,672.02元，占年度销售总额的9.56%[65] - 前五名供应商合计采购金额为2,887,518,993.32元，占年度采购总额的82.00%[65] - 销售费用为78,183,336.02元，同比增长2.20%[65] - 管理费用为239,515,117.78元，同比增长12.68%[65] - 财务费用为12,910,067.37元，同比下降34.03%[65] - 研发费用为28,140,956.23元，同比下降4.93%[65] - 研发人员数量为141人，同比下降2.76%[72] - 研发投入金额为28,140,956.23元，同比下降4.93%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,444,984.16元，同比下降113.13%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为133,080,239.71元，同比增长237.95%[73] - 营业外收入为1,014,748.74元，同比下降0.82%，主要原因是报告期内债权方工商注销[78] - 营业外支出为1,029,851.27元，同比增长0.84%，主要原因是报告期内鸿翔公司因历史遗留对外担保计提利息[78] - 其他收益为9,686,672.41元，同比下降7.87%，主要原因是报告期内公司收到政府补助[79] - 信用减值损失为-3,059,826.48元，同比增长2.49%，主要原因是报告期内对应收款计提坏账[79] - 资产处置收益为-1,041,212.61元，同比增长0.85%，主要原因是报告期内固定资产处置损失[79] - 货币资金为619,429,508.96元，占总资产22.52%，同比增长1.29%，主要原因是公司筹资活动导致货币资金增加[80] - 应收账款为264,053,035.37元，占总资产9.60%，同比增长2.79%，主要原因是公司销售增加[81] - 存货为630,537,407.97元，占总资产22.92%，同比增长0.37%，主要原因是公司根据销售计划增加整车备货[82] - 短期借款为484,486,568.13元，占总资产17.61%，同比增长5.57%，主要原因是公司采购整车增加致使使用厂家金融授信额度增加[83] - 应收款项融资为127,585,038.89元，占总资产4.64%，同比增长1.15%，主要原因是公司收到的银行承兑汇票增加[85] - 2023年内江鹏翔营业收入为31.33亿元，同比上升7.6%，净利润为-1.25亿元，同比下降131.18%[94] - 2024年预计实现营业收入35.03亿元，其中汽车销售及服务业务收入26.90亿元，曲轴业务收入8.07亿元，其他收入0.06亿元[97] - 2024年预计我国汽车总销量3,100万辆，其中乘用车销量2,680万辆，商用车销量420万辆，新能源汽车销量1,150万辆，出口量550万辆[96] - 2024年公司发展战略包括坚持以汽车主业为本体，夯实现有的汽车贸易、汽车零部件制造两大板块，大力发展新能源、新产业、新平台[96] - 2024年公司经营计划包括优化业务结构，促进转型发展，强化内部管理，提升盈利能力[97] - 2024年公司将实施“油电并举、效率优先、品牌刷新”的工作策略，优化经销品牌结构，导入优质新能源车品牌[97] - 2024年公司将瞄准重点客户、重点市场，国际国内双向并进，拓展增量业务，加大技术攻关和新品研发力度[97] - 2024年公司将推进海外客户市场的拓展，持续提升销量[97] - 2024年公司将强化全面预算管理，压实成本控制，提升运营效率[97] - 2024年公司将提升售后服务业务利润贡献率，拓展衍生业务[97] - 公司强化库存管理，严控库存系数[98] - 公司提升售后服务业务，提高零服吸收率[98] - 公司开展APQP小组活动，提升现场工艺能力[98] - 公司以设备精益1236信息平台为抓手，提升设备开动率[98] - 公司利用成本倒逼法，有效降低成本[98] - 公司优化供应商管理，拓展市场资源[98] - 公司策划全年新媒体营销方案，精准营销、提升线索量[98] - 公司遵循“流程标准化、使用便捷化、管控生态化”原则，完善设备管理、搭建制造执行和质量管理、运行刀具管理等物资管理系统[98] - 公司持续健全全面风险管理体系、每月进行风险预警监督[98] - 公司加强投资者关系管理和市值管理，合规高效进行信息披露[98] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，持续完善内部控制体系和议事规则[101] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开了7次董事会会议[101] - 公司监事会由5名监事组成，其中包括2名职工代表监事，报告期内召开了5次监事会会议[101] - 公司高级管理人员包括总经理、常务副总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理，均按照《公司章程》等相关要求履行职责[101] - 公司通过深交所互动易平台与投资者积极互动308次，及时解答投资者关于公司的咨询[101] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，全年没有发生内幕信息泄漏和内幕信息知情人员违规买卖股票等事项[102] - 公司对制度进行了全面的梳理，报告期内审议通过了23项制度，确保公司现行制度体系与监管要求衔接有效[102] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人相互独立，公司拥有完整的业务体系，具有直接面向市场独立自主经营的能力[103] - 公司董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规、《公司章程》等规定的程序选举产生，高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬[104] - 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设立了独立的银行账户，独立依法纳税[104] - 公司财务独立，不存在为控股股东、实际控制人提供担保的情况[105] - 公司机构独立，不存在控股股东、实际控制人干预公司经营运作的情况[105] - 公司业务独立，拥有独立的业务部门和管理体系，与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争[105] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为40.74%[106] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.75%[106] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.64%[106] - 董事、监事和高级管理人员在报告期内无股份增减变动[107] - 副总经理黄志刚持有公司股份2,075股[107] - 报告期内不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[107] - 公司现任董事、监事、高级管理人员变动情况不适用[108] - 陆才垠先生现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁，天津荣程联合钢铁集团有限公司副总经理，凌源钢铁股份有限公司副董事长，四川浩物机电股份有限公司董事长[108] - 刘禄先生现任天津融诚物产集团有限公司副总经理，四川浩物机电股份有限公司副董事长[108] - 张君婷女士现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司董事、总裁，天津荣程联合钢铁集团有限公司董事长，四川浩物机电股份有限公司董事[108] - 熊俊先生现任北京万融时代资本管理有限公司执行董事、经理，四川浩物机电股份有限公司董事[108] - 赵磊先生现任天津国弘企业管理有限公司党委副书记、董事、总经理，四川浩物机电股份有限公司董事[108] - 臧晶先生现任四川浩物机电股份有限公司党委书记、董事、总经理[108] - 牛明先生现任天津高地律师事务所执业律师、高级合伙人，四川浩物机电股份有限公司独立董事[108] - 公司2023年年度报告全文包含多位高管的详细背景和现任职务[109][110] - 易阳先生现任西南财经大学会计学院副教授、副院长、博士生导师，以及多家公司独立董事[109] - 章新蓉女士现任重庆市审计学会咨询专家，中国商业会计学会、重庆市会计学会常务理事，以及多家公司独立董事[109] - 王利力先生现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁，以及多家公司董事和监事[109] - 董晶女士现任天津融诚物产集团有限公司战略投资部副部长，以及多家公司执行董事和经理[109] - 侯悦女士现任天津融诚物产集团有限公司审计部部长、职工监事，以及多家公司监事[109] - 邹桃军先生现任内江金鸿曲轴有限公司党委委员、副总经理，以及多家公司党委委员和职工代表监事[109] - 何东先生现任腾翔贸易有限公司（香港）董事，以及多家公司监事和职工代表监事[109] - 么同磊先生现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司党委委员，以及多家公司董事和投资决策委员会委员[109] - 文双梅女士现任内江市鹏翔投资有限公司董事，以及多家公司监事和财务总监[109] - 陆才垠在天津融诚物产集团担任副总经理，任期从2022年12月20日至2023年07月26日，未领取报酬[111] - 刘禄在天津融诚物产集团担任副总经理，任期从2021年04月14日至今，领取报酬[111] - 张君婷在天津融诚物产集团担任董事，任期从2020年12月26日至今，未领取报酬[111] - 王利力在天津融诚物产集团担任董事，任期从2021年11月01日至今，未领取报酬[111] - 董晶在天津融诚物产集团担任战略投资部副部长，任期从2022年01月01日至今，领取报酬[111] - 侯悦在天津融诚物产集团担任审计部副部长，任期从2021年04月25日至2024年02月25日，自2023年05月起领取薪酬[111] - 陆才垠在天津荣程祥泰投资控股集团担任副总裁，任期从2022年12月30日至今，未领取报酬[112] - 陆才垠在天津荣程联合钢铁集团担任总经理，任期从2023年07月26日至2023年12月31日，未领取报酬[112] - 陆才垠在天津荣程联合钢铁集团担任副总经理，任期从2024年01月01日至今，领取报酬[112] - 张君婷在天津荣程祥泰投资控股集团担任董事、总裁，任期从2017年06月16日至今，领取报酬[112] - 张君婷担任多个重要职务，包括天津荣程祥泰数字技术执行董事、天津泰悦君恒医疗产业投资基金合伙企业合伙人等[113] - 熊