审计委员会构成 - 由3名非高级管理人员董事组成，2名为独立董事委员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作[7] - 每季度至少听取一次内审报告，每年审阅一次内审报告[9] - 督导内审部门每半年检查重大事件和大额资金往来[9] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[15] - 会议前3天通知，主任委员主持[15] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用公司支付[16] - 会议记录存档，出席人员保密[16] - 实施细则董事会通过实行，解释权归董事会[18]

资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月，且应2个交易日内公告[12][13] - 用闲置募集资金现金管理需董事会审议通过，会后2个交易日内公告[14] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整计划并披露[11] - 超计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[11] - 募集资金投资项目延期实施需董事会审议通过并披露[19] 资金置换与协议 - 以募集资金置换自筹资金原则上6个月内完成[12] - 应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[6] - 协议提前终止，应1个月内签新协议并公告[7] 资金用途变更 - 取消原项目等4种情形视为改变用途，变更需经董事会、股东会批准[18][19] - 拟改变用途，提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告[21] - 改变实施地点，需董事会审议通过并2个交易日内公告[22] 节余资金使用 - 单个或全部募投项目完成后，节余低于项目净额10%，经董事会审议等可使用[22] - 节余占净额10%以上，使用需审计委员会等发表意见并经董事会、股东会审议[22][23] - 节余低于500万元或低于净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[23] 核查与披露 - 每半年全面核查募集资金投资项目进展并出具专项报告披露[10][29] - 审计风控部至少每季度检查募集资金情况，审计委员会发现问题及时报告[25] - 按规定履行募集资金管理信息披露义务，真实准确完整披露存放、管理与使用情况[29] 其他规定 - 存在两次以上融资应分别设置募集资金专户[5] - 以发行证券收购资产，相关当事人应遵守收购资产相关承诺[27] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘会计师事务所出具鉴证报告，公司承担费用[27]

公司股份 - 公司成立时经批准发行普通股总数为6777.59万股，每股金额1元[17] - 向发起人内江市国有资产管理局发行5149万股，占股份总额的75.97%[18] - 向发起人四川省信托投资公司发行200万股，占股份总额的2.95%[18] - 公司股份总数为53271.6095万股，全部为普通股[19] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会等提起诉讼[10] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[21] 会议相关 - 年度股东会应于上一个会计年度完结后六个月内举行[14][15] - 董事会每年至少召开两次，于会议召开10日以前书面通知全体董事[137] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[34] 决策权限 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 董事会可决定未达规定标准的对外担保和交易事项[27] - 董事长可审议批准公司单项购买、出售重大资产价值为1000万以下的事项[134] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[199] - 任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[39] - 两次现金分红间隔时间原则上不少于六个月[39] 人员相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[128] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[35][36] - 独立董事每届任期与公司董事会其他董事相同，连任不得超过六年[63]

董事辞任与补选 - 董事辞任提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[4] - 董事提出辞任，公司60日内完成补选[4] 职务解除与移交 - 董事、高管出现特定情形，公司30日内解除职务[5] - 董事、高管离职生效后5个工作日内完成移交[8] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超持有总数25%[10] - 董事、高管离职后半年内不得转让公司股份[10] 追责与复核 - 公司发现离职人员问题，确定追责方案[12] - 离职人员对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[14] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[16]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月27日14:00[2] - 网络投票8月27日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票8月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票8月27日9:15 - 15:00[15] 登记相关 - 股权登记日为2025年8月21日[4] - 登记时间为2025年8月26日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[8] 会议地点 - 成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼[4] 议案相关 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等议案，《关于修订部分治理制度的议案》子议案数为8[5] - 议案1.00、2.01、2.02属特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过[7] 其他 - 网络投票代码为360757，投票简称为浩物投票[13] - 授权委托出席2025年8月27日召开的第二次临时股东大会[17]

会议召开 - 公司十届六次董事会会议于2025年8月11日召开，实到董事占总数100%[2] - 公司定于2025年8月27日14:00在成都分公司召开2025年第二次临时股东大会[15] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[2][5][6][7][14][15] - 《关于提议召开二〇二五年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[15] 制度安排 - 《关于修订<对外投资管理制度>》通过，将进行制度整合与更名[7]

汽车服务板块市场表现 - 8月5日汽车服务板块整体上涨1.17%，领涨个股为交运股份（涨幅3.08%）、厦门信达（涨幅2.95%）和浩物股份（涨幅2.05%）[1] - 上证指数当日上涨0.96%至3617.6点，深证成指上涨0.59%至11106.96点[1] - 交运股份成交量达60.53万手，成交额3.43亿元，为板块内最高[1] 个股交易数据 - 厦门信达成交额2.48亿元，成交量39.67万手，涨幅2.95%[1] - 中汽股份成交额8040.46万元，涨幅1.78%[1] - 上海物贸成交额1.74亿元，涨幅1.33%[1] - 德众汽车为板块内唯一下跌个股，跌幅0.13%，成交额1449.07万元[2] 资金流向分析 - 汽车服务板块主力资金净流入883.22万元，游资净流出1722.28万元，散户净流入839.06万元[2] - 上海物贸获主力资金净流入2111.93万元，占比12.16%[3] - 中汽股份主力净流入1027.81万元，占比12.78%[3] - 厦门信达主力净流出3725.9万元，占比15.05%[3] - 浩物股份主力净流出2445.43万元，占比24.21%[3]

担保情况概述 - 公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属公司天津融诚安为德科技向中信银行重庆分行申请融资额度2000万元人民币，公司为其提供连带责任保证担保，初始担保额度为3000万元人民币，担保期限为债务履行期届满之日起三年 [1] - 担保金额经协商后由3000万元降至2500万元人民币，公司最终签署《最高额保证合同》提供连带责任保证 [1] 被担保人业务范围 - 天津安为德主营业务涵盖新能源汽车销售、汽车零配件零售批发、充电设施运营、二手车服务等汽车产业链业务，同时涉及日用百货、电子产品销售等多元化经营 [2] 被担保人财务数据 - 截至2024年底，天津安为德总资产1450.84万元，负债1025.40万元，资产负债率70.68%，净资产425.44万元 [3] - 2025年一季度末总资产增至1640.88万元，负债增至1195.49万元，资产负债率上升至72.86%，净资产微增至445.38万元 [3] - 2024年度营业收入1134.98万元，净亏损330.99万元，2025年一季度营业收入434.99万元，实现净利润19.95万元 [3][4] 担保合同核心条款 - 担保债权最高限额2500万元人民币，覆盖主合同项下本金、利息及实现债权的费用等 [4][5] - 保证方式为连带责任保证，债权人可直接要求担保方履行责任 [5] - 保证期间为每笔债务履行期满后三年，争议解决方式为向债权人所在地法院诉讼 [5][6] 董事会决策依据 - 董事会认为担保事项有助于天津安为德业务发展，风险可控且不损害股东利益 [8] 公司担保整体情况 - 公司及控股子公司累计对外担保本金总额18.00亿元，占2024年末净资产的46.10%，其中对下属公司担保18.00亿元 [8] - 当前对外担保余额1.23亿元，占净资产7.93%，无逾期或涉诉担保 [8]

公司财务数据 - 天津安为德2024年营收11349804.60元，净利润 - 3309996.22元[6] - 2025年1 - 3月营收4349933.28元，净利润199489.07元[6] - 截至2024年12月31日，资产14508385.53元，负债10254026.94元，负债率70.68%[6] - 截至2025年3月31日，资产16408751.86元，负债11954904.20元，负债率72.86%[6] 融资担保情况 - 天津安为德向中信银行申请2000万元融资额度[1][2] - 公司原担保额度3000万元，后调整为2500万元[1][2] - 《最高额保证合同》担保债权最高额2500万元，保证期三年[9][11] 整体担保数据 - 公司及控股子公司累计对外担保本金71500万元，占2024年净资产46.10%，总资产28.51%[15] - 公司对下属公司担保18000万元，内江鹏翔对下属公司担保53500万元[15] - 公司及控股子公司对外担保总余额12299.80万元，占2024年净资产7.93%[15]

浩物股份调研纪要 - 曲轴生产线满负荷生产 毛坯件价格波动影响毛利率 通过智能制造降低成本 [1] - 新能源车品牌增加 电池维修由主机厂或电池厂委派专业人员处理 [1] - 暂无控股股东资产注入计划 考虑精密制造领域及汽车行业相关标的 [1] - 关停低效门店对售后服务业务影响不大 现存门店承接原关停门店售后业务 [1] - 计划研发新能源汽车零部件产品 拓展轴齿类产品 [1] - 财务基本面改善 通过并购拓展主营业务 控股股东支持公司发展 [1] - 持续优化品牌结构 关停低效门店 保留盈利状况良好门店 [1] - 小米汽车销售及服务中心运营良好 盈利能力取决于订单交付进度 [1] - 积极关注机器人业务 未来布局精密制造领域不局限于车用场景 [1] 俊远投资机构背景 - 成立于2015年7月 由资深一二级市场投资专家创立 获私募基金管理人资格（登记编号P1019745） [2] - 正发起设立多家一二级市场投资基金 专注投资有价值公司 [2] - 创始人凌颖曾任英特尔投资高级经理 苗俊平曾任平安集团投资总监 [2] - 曾主导投资创业板公司潜能恒信 新三板企业数腾软件 拟借壳A股的上海锐嘉科集团等 [2] - 2016年7月通过法律意见书备案 深圳前海俊远股权投资中心基金完成备案 [2]