本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-28 号 四川浩物机电股份有限公司 十届三次董事会会议决议公告 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）十届三次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日 以现场（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单 元 9 楼成都分公司会议室）与通讯会议相结合的方式召开。会议由董事长 刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%， 其中，董事长刘禄先生、董事张君婷女士、董事陆才垠先生、董事熊俊先 生、独立董事牛明先生、独立董事易阳先生以通讯会议方式参加会议。监 事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律 法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议《二〇二四年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-30 号 四川浩物机电股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、审计委员会审议情况 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开董事会审计委员会十届三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 的表决结果，审议通过了《二〇二四年度利润分配预案》。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2024 年度公司 实现归属于上市公司股东的净利润为-2,000.57 万元人民币，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润为-51,827.06 万元 人民币，母公司未分配利润为-94,395.62 万元人民币。 公司 2024 年度不进行现金分红，不触及《深圳证券交易所股票上市规 则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司拟定 2024 年度不进行利润分配，即不派发现金红利， ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0400 | -0.2100 | 80.95 | -0.1000 | | 每股净资产（元） | 2.91 | 3 | -3 | 2.69 | | 每股公积金(元) | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.16 | | 每股未分配利润(元) | -0.97 | -0.94 | -3.19 | -0.58 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 35.95 | 38.54 | -6.72 | 34.81 | | 净利润(亿元) | -0.2 | -1.25 | 84 | -0.66 | | 净资产收益率(%) | -1.27 | -7.56 | 83.2 | -3.74 | 前十大流通股东累计持有： 22000.5万股，累计占流 ...

（牛明） 本人牛明作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2024 年度工 作中，客观、公正、忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独 立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人牛明，1973年出生，中共党员，本科学历，法学学士，执业律师， 历任天津立人律师事务所执业律师，天津高地律师事务所高级合伙人、主 任律师，现任天津高地律师事务所高级合伙人，天津仲裁委员会仲裁员， 四川浩物机电股份有限公司独立董事。 本人作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东 处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有利 ...

四川浩物机电股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十五日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等的规定，四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司 2024 年度在任独立董事章新蓉、牛明、易阳的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事章新蓉、牛明、易阳的任职经历及其签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 四川浩物机电股份有限公司董事会 ...

本人章新蓉，1959年出生，大学学历，历任重庆工商大学会计学院会 计教研室主任、副院长、院长，重庆百货大楼股份有限公司、重庆渝开发 股份有限公司、蓝黛科技集团股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司、 重药控股股份有限公司、恒大人寿保险有限公司独立董事，现任重庆市审 计学会咨询专家，中国商业会计学会常务理事，重庆高速公路集团有限公 司、重庆医药（集团）股份有限公司外部董事，重庆智飞生物制品股份有 限公司独立董事。本人任四川浩物机电股份有限公司第九届独立董事。 本人作为公司第九届独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主 要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询 等服务。除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的 情况。本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性 条件。 四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职 ...

四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 （易阳） 本人易阳作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2024 年度工 作中，客观、公正、忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独 立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人易阳，1984年出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授，历 任西藏国策环保股份有限公司独立董事，现任西南财经大学会计学院副教 授、副院长、博士生导师，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司、四川 浩物机电股份有限公司独立董事。 本人作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东 处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系 ...

四川浩物机电股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-32 号 四川浩物机电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 四川浩物机电股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 | 51,692.24 | | | 部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规 ...

四川浩物机电股份有限公司 2024 年年度报告全文 四川浩物机电股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 四川浩物机电股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘禄、主管会计工作负责人文双梅及会计机构负责人（会计主 管人员）常远声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司在 2024 年年度报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未 来发展的展望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-27 号 四川浩物机电股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。公司用于本次回购的资金额度不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民 币 5.20 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《九 届十四次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-14 号）、《关于回购公 司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-20 号）。 截至 2025 年 4 月 8 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...