证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-14 号 四川浩物机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。公司用于本次回购的资金额度不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民 币 5.20 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《九 届十四次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-14 号）、《关于回购公 司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-20 号）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当披露回购进展情况。 现将公司回购股份进展情况公告 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-06 号 四川浩物机电股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、提名侯悦女士为本公司第十届监事会股东监事候选人。 九届十五次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）九届十五次监事会 会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席王利力先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占本公司监事总数的 100%。本次会议程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于监事会换届提名股东监事候选人的议案》。 本公司第九届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本公司 需进行监事会换届选举。 本公司监事会经征询股东建议并对候选人任职资格进行了审查，提名 王利力先 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月7日14:00召开，网络投票2月7日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年1月24日[3] - 采用累积投票方式选举非独立董事6人、独立董事3人、股东监事3人[5] - 会议登记时间为2025年2月6日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为360757，投票简称为浩物投票[15] 候选人信息 - 拟选举陆才垠等6人为第十届董事会非独立董事[42] - 拟选举牛明等3人为第十届董事会独立董事[42] - 拟选举王利力等3人为第十届监事会股东监事[42] 投票规则 - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×6[16] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×3[16] - 选举股东监事时股东选举票数=股份总数×3[16] 投票时间 - 深交所交易系统投票2月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票2月7日9:15至15:00[19] 联系方式 - 会议联系人电话028 - 63286976，传真028 - 63286984，邮箱hwgfdb@163.com[13]

四川浩物机电股份有限公司 证券投资管理制度 四川浩物机电股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司的 证券投资行为及信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范证券投资风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其 他投资行为。其中，委托理财指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管 理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理 或者购买相关理财产品的行为。 以下情形不适用本制度： （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 ...

四川浩物机电股份有限公司 内部审计制度 四川浩物机电股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符 合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国内部审计准则》《公 司章程》等法律、法规和规范性文件，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司及所属单位内部控制制度的健全 性、合理性和有效性以及经济活动的真实性、合法性和效益性进行的独立、客观、公正的监 督、评价、咨询活动。 第三条 内部审计是一项特殊意义的经济监督，审计的范围包括公司实施经营行为的内 部机构及控股子公司。 第四条 内部审计工作实施的原则包括： 第二章 审计机构和审计人员 第六条 审计机构设置 公司设立审计风控部，是在董事会审计委员会领导下开展工作的内部审计机构。审计 风控部在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对审计委员会负责，向审计委员会 报告工 ...

市值管理职责 - 董事会制定总体战略，设目标及预警阈值[8] - 董事长为第一负责人，督促决议执行[8] - 董事会秘书负责投资者关系和信息披露[8] - 董事会办公室制定落实具体计划，监测股价[11] 提升市值策略 - 收购优质资产，开展并购重组[13] - 剥离不良资产，聚焦核心主业[13] - 开展股权激励或员工持股计划[15] - 引入长期战略投资者，优化股权结构[17] - 董事会制定中长期分红规划，提高分红率[17] 信息披露与管理 - 及时公平披露信息，开展投资者关系管理[19] - 相关主体不得从事六类违规行为[22] 股价异常监测与应对 - 董事会依指标和行业水平设预警阈值[24] - 股价短期异常下跌应分析原因等[24] - 连续20日收盘价跌幅累计达20%属异常[26] - 收盘价低于近一年最高50%属异常[26] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释和修订[27] - 自董事会审议通过实施，修订亦同[27]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预告数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1400万元 - 2800万元，上年同期亏损12542.67万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3000万元 - 5000万元，上年同期亏损12455.75万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.02元/股 - 0.04元/股，上年同期亏损0.21元/股[3] 业务经营情况 - 2024年汽车零部件业务产销量、营业收入、利润等指标较上年同期大幅增长[5] - 公司通过关停、转让低效专营店等举措优化经销业务品牌结构[6] - 汽车经销业务2024年经营成果仍为亏损，但较上年同期大幅减亏[6] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，系公司财务部门初步测算结果[4] - 公司已与会计师事务所在业绩预告方面进行预沟通，不存在重大分歧[4] 财务数据披露安排 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

回购方案 - 2024年4月25日审议通过回购方案，资金1500 - 3000万元，回购价不超5.20元/股，期限12个月[2] 回购成果 - 截至2024年12月31日，累计回购9120100股，占总股本1.7120%[3] - 最高成交价4.26元/股，最低2.35元/股，成交总金额27097263元[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5]

文章核心观点 浩物股份子公司鹏翔公司与小米汽车合作的天津空港汽车园销售服务中心开业，双方将发挥优势探索新能源汽车市场机遇，该中心能为消费者提供优质服务，小米汽车市场表现良好 [1][2][5] 合作信息 - 12月28日浩物股份全资子公司鹏翔公司与小米汽车合作的小米汽车天津空港汽车园销售服务中心开业，小米集团缪铮、浩物股份陆才垠等出席盛典 [1] - 浩物股份认为合作对产业转型升级有示范作用，双方将发挥优势探索新能源机遇推动行业进步 [2] - 浩物股份将以企业愿景为使命，提升服务质量，把销售服务中心打造成服务米粉的重要阵地 [7] 销售服务中心情况 - 销售团队经系统培训，能提供专业购车咨询服务，售后有先进设备和精湛团队，提供全方位售后保障 [3] - 销售服务中心按小米统一标准建设，占地7000平方米，有全车系展示区等多个区域，能让客户感受小米生态链 [6] 小米汽车市场表现 - 小米汽车产品矩阵围绕“人车家全生态”构建，实现增长模式“三翼齐飞” [4] - 小米汽车SU7发布后累计销售超13万台，市场表现强劲，该销售服务中心是小米布局天津新能源市场新里程碑 [5]

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-58 号 四川浩物机电股份有限公司 关于小米汽车天津空港汽车园销售服务中心 通过小米品牌方开业验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内江市鹏 翔投资有限公司（以下简称"鹏翔公司"）下属的小米汽车天津空港汽车园 销售服务中心于近日通过小米景明科技有限公司（以下简称"小米景明"） 开业验收。具体情况如下： 一、通过验收的基本情况 小米景明授权鹏翔公司在天津市空港经济区汽车园中路 24 号设立小 米汽车销售服务中心，专营小米汽车业务，包括小米汽车的展示与销售、 售后维修保养、事故救援与接待等一站式服务。近日，小米汽车天津空港 汽车园销售服务中心已通过小米景明的开业验收，将按期开业。 二、对公司的影响 小米汽车天津空港汽车园销售服务中心的设立，是公司持续优化汽车 经销业务品牌结构的重要举措。 三、风险提示 本次验收通过仅为小米景明同意小米汽车天津空港汽车园销售服务中 心开业的前提条件，后续小米汽车天津空港汽车园销售服务中心与小米景 ...