二〇二五年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-15 号 四川浩物机电股份有限公司 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 7 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 2 月 7 日（星期五）9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天 府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）。 3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编 号：2025-18 号）。 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-17 号 四川浩物机电股份有限公司 十届一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日 召开的工会第三届一次职工代表大会及 2025 年 2 月 7 日召开的二〇二五年 第一次临时股东大会，选举产生了公司第十届监事会成员，经第十届监事 会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以现场通知方式发出会 议通知。会议于 2025 年 2 月 7 日以现场会议方式召开。会议由半数以上监 事推举监事王利力先生召集和主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占公 司监事总数的 100%。本次会议程序符合法律、法规及公司章程的规定。 会议审议通过了《关于选举第十届监事会监 ...

董事会会议 - 2025年2月7日召开十届一次董事会会议，实到董事占100%[2] 人员选举 - 选举刘禄为第十届董事会董事长[2][3] 委员会组成 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会各由3名董事组成[5][6][7][8] 人员聘任 - 聘任臧晶为总经理，赵吉杰为董事会秘书[9] - 聘任么同磊等人为副总经理，文双梅为财务总监[10]

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-14 号 四川浩物机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。公司用于本次回购的资金额度不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民 币 5.20 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《九 届十四次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-14 号）、《关于回购公 司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-20 号）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当披露回购进展情况。 现将公司回购股份进展情况公告 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-06 号 四川浩物机电股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、提名侯悦女士为本公司第十届监事会股东监事候选人。 九届十五次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）九届十五次监事会 会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席王利力先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占本公司监事总数的 100%。本次会议程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于监事会换届提名股东监事候选人的议案》。 本公司第九届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本公司 需进行监事会换届选举。 本公司监事会经征询股东建议并对候选人任职资格进行了审查，提名 王利力先 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月7日14:00召开，网络投票2月7日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年1月24日[3] - 采用累积投票方式选举非独立董事6人、独立董事3人、股东监事3人[5] - 会议登记时间为2025年2月6日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为360757，投票简称为浩物投票[15] 候选人信息 - 拟选举陆才垠等6人为第十届董事会非独立董事[42] - 拟选举牛明等3人为第十届董事会独立董事[42] - 拟选举王利力等3人为第十届监事会股东监事[42] 投票规则 - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×6[16] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×3[16] - 选举股东监事时股东选举票数=股份总数×3[16] 投票时间 - 深交所交易系统投票2月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票2月7日9:15至15:00[19] 联系方式 - 会议联系人电话028 - 63286976，传真028 - 63286984，邮箱hwgfdb@163.com[13]

四川浩物机电股份有限公司 证券投资管理制度 四川浩物机电股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司的 证券投资行为及信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范证券投资风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其 他投资行为。其中，委托理财指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管 理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理 或者购买相关理财产品的行为。 以下情形不适用本制度： （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 ...

四川浩物机电股份有限公司 内部审计制度 四川浩物机电股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符 合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国内部审计准则》《公 司章程》等法律、法规和规范性文件，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司及所属单位内部控制制度的健全 性、合理性和有效性以及经济活动的真实性、合法性和效益性进行的独立、客观、公正的监 督、评价、咨询活动。 第三条 内部审计是一项特殊意义的经济监督，审计的范围包括公司实施经营行为的内 部机构及控股子公司。 第四条 内部审计工作实施的原则包括： 第二章 审计机构和审计人员 第六条 审计机构设置 公司设立审计风控部，是在董事会审计委员会领导下开展工作的内部审计机构。审计 风控部在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对审计委员会负责，向审计委员会 报告工 ...

市值管理职责 - 董事会制定总体战略，设目标及预警阈值[8] - 董事长为第一负责人，督促决议执行[8] - 董事会秘书负责投资者关系和信息披露[8] - 董事会办公室制定落实具体计划，监测股价[11] 提升市值策略 - 收购优质资产，开展并购重组[13] - 剥离不良资产，聚焦核心主业[13] - 开展股权激励或员工持股计划[15] - 引入长期战略投资者，优化股权结构[17] - 董事会制定中长期分红规划，提高分红率[17] 信息披露与管理 - 及时公平披露信息，开展投资者关系管理[19] - 相关主体不得从事六类违规行为[22] 股价异常监测与应对 - 董事会依指标和行业水平设预警阈值[24] - 股价短期异常下跌应分析原因等[24] - 连续20日收盘价跌幅累计达20%属异常[26] - 收盘价低于近一年最高50%属异常[26] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释和修订[27] - 自董事会审议通过实施，修订亦同[27]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预告数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1400万元 - 2800万元，上年同期亏损12542.67万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3000万元 - 5000万元，上年同期亏损12455.75万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.02元/股 - 0.04元/股，上年同期亏损0.21元/股[3] 业务经营情况 - 2024年汽车零部件业务产销量、营业收入、利润等指标较上年同期大幅增长[5] - 公司通过关停、转让低效专营店等举措优化经销业务品牌结构[6] - 汽车经销业务2024年经营成果仍为亏损，但较上年同期大幅减亏[6] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，系公司财务部门初步测算结果[4] - 公司已与会计师事务所在业绩预告方面进行预沟通，不存在重大分歧[4] 财务数据披露安排 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]