股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月7日14:00召开，网络投票2月7日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年1月24日[3] - 采用累积投票方式选举非独立董事6人、独立董事3人、股东监事3人[5] - 会议登记时间为2025年2月6日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为360757，投票简称为浩物投票[15] 候选人信息 - 拟选举陆才垠等6人为第十届董事会非独立董事[42] - 拟选举牛明等3人为第十届董事会独立董事[42] - 拟选举王利力等3人为第十届监事会股东监事[42] 投票规则 - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×6[16] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×3[16] - 选举股东监事时股东选举票数=股份总数×3[16] 投票时间 - 深交所交易系统投票2月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票2月7日9:15至15:00[19] 联系方式 - 会议联系人电话028 - 63286976，传真028 - 63286984，邮箱hwgfdb@163.com[13]

市值管理职责 - 董事会制定总体战略，设目标及预警阈值[8] - 董事长为第一负责人，督促决议执行[8] - 董事会秘书负责投资者关系和信息披露[8] - 董事会办公室制定落实具体计划，监测股价[11] 提升市值策略 - 收购优质资产，开展并购重组[13] - 剥离不良资产，聚焦核心主业[13] - 开展股权激励或员工持股计划[15] - 引入长期战略投资者，优化股权结构[17] - 董事会制定中长期分红规划，提高分红率[17] 信息披露与管理 - 及时公平披露信息，开展投资者关系管理[19] - 相关主体不得从事六类违规行为[22] 股价异常监测与应对 - 董事会依指标和行业水平设预警阈值[24] - 股价短期异常下跌应分析原因等[24] - 连续20日收盘价跌幅累计达20%属异常[26] - 收盘价低于近一年最高50%属异常[26] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释和修订[27] - 自董事会审议通过实施，修订亦同[27]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预告数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1400万元 - 2800万元，上年同期亏损12542.67万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3000万元 - 5000万元，上年同期亏损12455.75万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.02元/股 - 0.04元/股，上年同期亏损0.21元/股[3] 业务经营情况 - 2024年汽车零部件业务产销量、营业收入、利润等指标较上年同期大幅增长[5] - 公司通过关停、转让低效专营店等举措优化经销业务品牌结构[6] - 汽车经销业务2024年经营成果仍为亏损，但较上年同期大幅减亏[6] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，系公司财务部门初步测算结果[4] - 公司已与会计师事务所在业绩预告方面进行预沟通，不存在重大分歧[4] 财务数据披露安排 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

回购方案 - 2024年4月25日审议通过回购方案，资金1500 - 3000万元，回购价不超5.20元/股，期限12个月[2] 回购成果 - 截至2024年12月31日，累计回购9120100股，占总股本1.7120%[3] - 最高成交价4.26元/股，最低2.35元/股，成交总金额27097263元[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5]

文章核心观点 浩物股份子公司鹏翔公司与小米汽车合作的天津空港汽车园销售服务中心开业，双方将发挥优势探索新能源汽车市场机遇，该中心能为消费者提供优质服务，小米汽车市场表现良好 [1][2][5] 合作信息 - 12月28日浩物股份全资子公司鹏翔公司与小米汽车合作的小米汽车天津空港汽车园销售服务中心开业，小米集团缪铮、浩物股份陆才垠等出席盛典 [1] - 浩物股份认为合作对产业转型升级有示范作用，双方将发挥优势探索新能源机遇推动行业进步 [2] - 浩物股份将以企业愿景为使命，提升服务质量，把销售服务中心打造成服务米粉的重要阵地 [7] 销售服务中心情况 - 销售团队经系统培训，能提供专业购车咨询服务，售后有先进设备和精湛团队，提供全方位售后保障 [3] - 销售服务中心按小米统一标准建设，占地7000平方米，有全车系展示区等多个区域，能让客户感受小米生态链 [6] 小米汽车市场表现 - 小米汽车产品矩阵围绕“人车家全生态”构建，实现增长模式“三翼齐飞” [4] - 小米汽车SU7发布后累计销售超13万台，市场表现强劲，该销售服务中心是小米布局天津新能源市场新里程碑 [5]

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-58 号 四川浩物机电股份有限公司 关于小米汽车天津空港汽车园销售服务中心 通过小米品牌方开业验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内江市鹏 翔投资有限公司（以下简称"鹏翔公司"）下属的小米汽车天津空港汽车园 销售服务中心于近日通过小米景明科技有限公司（以下简称"小米景明"） 开业验收。具体情况如下： 一、通过验收的基本情况 小米景明授权鹏翔公司在天津市空港经济区汽车园中路 24 号设立小 米汽车销售服务中心，专营小米汽车业务，包括小米汽车的展示与销售、 售后维修保养、事故救援与接待等一站式服务。近日，小米汽车天津空港 汽车园销售服务中心已通过小米景明的开业验收，将按期开业。 二、对公司的影响 小米汽车天津空港汽车园销售服务中心的设立，是公司持续优化汽车 经销业务品牌结构的重要举措。 三、风险提示 本次验收通过仅为小米景明同意小米汽车天津空港汽车园销售服务中 心开业的前提条件，后续小米汽车天津空港汽车园销售服务中心与小米景 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-57 号 四川浩物机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释及应用指 南的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以 下简称"《准则解释第 17 号》"），对"关于流动负债与非流动负债的划 分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的 内容进行进一步规范及明确。《准则解释第 17 号》自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》 《应用指南 2024》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— ...

四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司内江 市鹏翔投资有限公司下属公司天津市汇丰行汽车销售服务有限公司（以下 简称"天津汇丰行"）向中信银行股份有限公司天津分行（以下简称"中 信银行天津分行"）申请的 2,500 万元融资额度提供连带责任保证担保并 签署《最高额保证合同》。经公司与中信银行天津分行友好协商，双方于 2024 年 12 月 19 日签署《最高额保证合同终止协议》，解除公司关于天津 汇丰行担保事项的《最高额保证合同》。具体情况如下： 一、担保情况概述 1、公司于 2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 28 日分别召开九届九次董 事会会议、二〇二三年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为下属公 司提供担保的议案》。为满足天津汇丰行业务发展需要，公司为天津汇丰 行向中信银行天津分行申请的 2,500 万元融资事项提供连带责任保证担保， 担保期限为自主债务履行期届满之日起三年。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 29 日披露的《九届九次董事会会议决议公告》（公 告编号：2023-30 号）、《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-55 号 四川浩物机电股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。公司用于本次回购的资金额度不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民 币 5.20 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《九 届十四次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-14 号）、《关于回购公 司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-20 号）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当在回购期间每个月的 ...

四川浩物机电股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间： 证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2024-54 号 （1）现场会议召开的时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（星期五）9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天 府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）。 3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董 ...