会议召开 - 2024年4月25日召开九届十四次董事会会议[5][6] - 2024年4月25日召开九届十二次监事会会议[6] - 2024年5月22日召开九届十五次董事会会议[7] - 2024年6月13日召开2023年度股东大会[5][7] 股东情况 - 出席现场会议股东代表股份163,221,123股，占30.6394%[10] - 参加网络投票股东代表股份87,500股，占0.0164%[10] 议案表决 - 多项议案总表决同意163,252,223股，占99.9655%[14][15][16][17][18][19] - 中小股东表决同意31,210股，占35.6238%[15][16][17][18][20] - 中小股东表决反对56,400股，占64.3762%[15][16][17][18][20] 其他 - 独立董事作《独立董事二〇二三年度述职报告》[20] - 律师认为股东大会相关程序及决议合法有效[20]

股东大会信息 - 2024年6月13日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 现场及网络投票股东及代表9人，代表股份163,308,623股，占比30.6558%[4] - 中小股东及代表6人，代表股份87,610股，占比0.0164%[5] 议案表决情况 - 《二〇二三年度董事会工作报告》等多项议案同意163,252,223股，占比99.9655%；反对56,400股，占比0.0345%[6][8][9][10][12] - 中小股东对各议案同意31,210股，占比35.6238%；反对56,400股，占比64.3762%[6][8][9][11][12] 决议有效性 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法，决议有效[13]

担保情况 - 2023年为融诚汽贸申请5000万元融资额度提供担保[1] - 2023年10月为融诚汽贸1000万元融资提供担保[2] - 2024年5月终止4000万元未使用担保额度[2] 合同协议 - 2024年6月签署《最高额保证合同补充协议》[3] - 自2024年6月12日起解除《最高额保证合同》[3] 债务情况 - 融诚汽贸所涉债务已全部履行完毕[5] - 签署协议后双方无争议纠纷和违约问题[5] - 签署协议无不利影响，不损害股东利益[5]

回购方案 - 2024年4月25日审议通过回购方案，资金1500 - 3000万元，回购价不超5.20元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购1710000股，占总股本0.3210%[3] - 最高成交价3.31元/股，最低3.03元/股，成交总金额5490376元[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施方案[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5]

会议时间 - 2024年6月13日14:00召开2023年度股东大会现场会议[2] - 股权登记日为2024年6月6日[3] - 登记时间为2024年6月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 投票代码为360757，投票简称为浩物投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月13日9:15 - 15:00[15] 其他信息 - 会议审议5项非累积投票提案及总议案[4] - 会议联系人电话、传真、电子邮箱[9] - 会议会期半天，股东食宿及交通费自理[9] - 备查文件包括3项[10]

会议安排 - 九届十五次董事会会议于2024年5月22日9:30召开，通知5月17日发出[1] - 二〇二三年度股东大会定于2024年6月13日14:00在成都分公司会议室召开[1] 会议审议 - 董事会审议通过《关于提议召开二〇二三年度股东大会的议案》，表决9票同意[1] 公告信息 - 《关于召开二〇二三年度股东大会的通知》公告编号为2024 - 28号[1]

公司经营情况 - 2023年公司生产经营业绩未达预期，主要受国内消费不足、新能源汽车渗透率持续提升、中端合资汽车品牌市场占有率下降、车企以价换量、整车价格下探以及主机厂考核等因素综合影响[3][4][6][8] - 2024年公司将通过提升内部管理、对标先进、降本增效、积极调整经营策略等措施改善经营业绩[3][4][7] - 公司2024年预计实现营业收入35.03亿元[9] 业务布局与转型 - 公司将坚持"一体两翼三新"战略布局，在加速现有业务转型、优化现有经营结构的同时，围绕汽车产业链拓展前景广阔的新业务、寻找"第二增长曲线"[2][3] - 在汽车销售及服务业务方面，公司将优化经销品牌结构，提升售后服务业务利润贡献率[2] - 在汽车零部件业务方面，公司将夯实存量业务、优化客户结构、拓展增量业务，积极开拓混合动力汽车曲轴业务和新能源汽车赛道相关业务[3] - 公司将根据汽车行业发展趋势、新能源品牌的销售模式及发展现状，积极争取与主流新能源品牌车企建立合作关系，扩大新能源车型的销售业务[7][8] 股东回报与市值管理 - 基于公司未分配利润为负值，暂无法实施现金分红，公司将通过股份回购等方式维护投资者利益[4][10] - 公司将根据监管规则和监管要求，开展市值管理工作[10] 社会责任 - 公司高度重视企业对社会责任的履行，在股东和债权人权益保护、安全生产、环境保护、节能减排、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、社会公益事业等方面切实履行社会责任[5][6]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月14日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 业绩说明会通过价值在线以网络互动方式召开[2] - 参会嘉宾有董事长陆才垠、董事兼总经理臧晶等[3] 投资者参与 - 投资者可于2024年5月14日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序码参与互动[4] - 投资者可于2024年5月14日前进行会前提问[4] 联系人信息 - 联系人是董事会秘书赵吉杰女士[5] - 联系人电话为028 - 63286976[5] - 联系人传真为028 - 63286984[5] - 联系人邮箱为hwgfdb@163.com[5]

回购方案 - 2024年4月25日通过回购股份方案，资金1500 - 3000万元，回购价不超5.20元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购90,000股，占总股本0.0169%[3] - 截至2024年4月30日，最高、最低成交价3.25元/股，成交292,500元[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案[5] - 将按规定及时履行信息披露义务[5]

四川浩物机电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011277 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川浩物机电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 四川浩物机电股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024] 0011011277 号 四川浩物机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了四川浩 物机电股份有限公司（以下简称浩 ...