四川浩物机电股份有限公司 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-19 号 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 7、住所：四川省内江市市中区汉渝大道 1558 号 8、经营范围：销售：汽车（不含九座以下乘用车）、工程机械、电子 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日 召开十届一次董事会会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的 议案》，选举刘禄先生为公司第十届董事会董事长，任期至公司第十届董 事会届满为止。详情请见公司于 2025 年 2 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《十届一次董事会会议决议公告》（公 告编号：2025-16 号）。 根据《四川浩物机电股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法 定代表人，公司法定代表人变更为刘禄先生。 公司已于 2025 年 2 月 11 日办理完毕工商变更登记手续，并取得内江 市市场监督管理局颁发的《营业执照》。除变更公司法定代表人外，公司 《营业执照》的其 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-18 号 四川浩物机电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开二〇二五年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事 会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》 《关于监事会换届选举股东监事的议案》。公司于 2025 年 1 月 20 日召开 工会第三届一次职工代表大会，选举产生了公司第十届监事会职工代表监 事。公司董事会、监事会已顺利完成换届选举的相关工作。 公司于 2025 年 2 月 7 日召开了十届一次董事会会议和十届一次监事会 会议，分别审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》《关于选举 第十届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任总经理、董事会秘书的 议案》《关于聘任常务副总经理、副总经理、财务总监的议案》《关于选 举第十届监事会监事会主席的议案》，完成第十届董事会董事长、董事会 专门委员会成员 ...

股东投票情况 - 现场及网络投票股东及代表41人，代表股份165,481,519股，占比31.6184%[4] - 现场投票股东及代表4人，代表股份163,621,813股，占比31.2630%[4] - 网络投票股东37人，代表股份1,859,706股，占比0.3553%[4] - 中小股东及代表38人，代表股份2,260,506股，占比0.4319%[5] 选举情况 - 选举陆才垠总票数164,364,081股，占有效表决权股份99.3247%，中小股东占比50.5669%[6] - 选举刘禄总票数164,364,955股，占有效表决权股份99.3253%，中小股东占比50.6056%[8] - 选举牛明总票数164,363,861股，占有效表决权股份99.3246%，中小股东占比50.5572%[14] - 选举易阳总票数164,364,866股，占有效表决权股份99.3252%，中小股东占比50.6016%[15] - 选举王利力总票数164,364,868股，占有效表决权股份99.3252%，中小股东占比50.6017%[18] - 选举董晶总票数164,363,855股，占有效表决权股份99.3246%，中小股东占比50.5569%[19] 会议相关 - 2025年第一次临时股东大会召集、召开等程序合规，决议合法有效[22] - 备查文件包含2025年第一次临时股东大会决议及法律意见书[23] - 公告发布时间为2025年2月8日[24]

北京中伦（成都）律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 【2025】中伦成律（见）字第 108718-0001020701 号 致：四川浩物机电股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二五年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于2025年2月7日14时00分在成都市武侯区天府大道北段1288 号泰达时代中心1 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编 号：2025-18 号）。 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-17 号 四川浩物机电股份有限公司 十届一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日 召开的工会第三届一次职工代表大会及 2025 年 2 月 7 日召开的二〇二五年 第一次临时股东大会，选举产生了公司第十届监事会成员，经第十届监事 会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以现场通知方式发出会 议通知。会议于 2025 年 2 月 7 日以现场会议方式召开。会议由半数以上监 事推举监事王利力先生召集和主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占公 司监事总数的 100%。本次会议程序符合法律、法规及公司章程的规定。 会议审议通过了《关于选举第十届监事会监 ...

董事会会议 - 2025年2月7日召开十届一次董事会会议，实到董事占100%[2] 人员选举 - 选举刘禄为第十届董事会董事长[2][3] 委员会组成 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会各由3名董事组成[5][6][7][8] 人员聘任 - 聘任臧晶为总经理，赵吉杰为董事会秘书[9] - 聘任么同磊等人为副总经理，文双梅为财务总监[10]

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-14 号 四川浩物机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。公司用于本次回购的资金额度不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民 币 5.20 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《九 届十四次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-14 号）、《关于回购公 司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-20 号）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当披露回购进展情况。 现将公司回购股份进展情况公告 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-06 号 四川浩物机电股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、提名侯悦女士为本公司第十届监事会股东监事候选人。 九届十五次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）九届十五次监事会 会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席王利力先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占本公司监事总数的 100%。本次会议程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于监事会换届提名股东监事候选人的议案》。 本公司第九届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本公司 需进行监事会换届选举。 本公司监事会经征询股东建议并对候选人任职资格进行了审查，提名 王利力先 ...

四川浩物机电股份有限公司 内部审计制度 四川浩物机电股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符 合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国内部审计准则》《公 司章程》等法律、法规和规范性文件，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司及所属单位内部控制制度的健全 性、合理性和有效性以及经济活动的真实性、合法性和效益性进行的独立、客观、公正的监 督、评价、咨询活动。 第三条 内部审计是一项特殊意义的经济监督，审计的范围包括公司实施经营行为的内 部机构及控股子公司。 第四条 内部审计工作实施的原则包括： 第二章 审计机构和审计人员 第六条 审计机构设置 公司设立审计风控部，是在董事会审计委员会领导下开展工作的内部审计机构。审计 风控部在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对审计委员会负责，向审计委员会 报告工 ...

四川浩物机电股份有限公司 证券投资管理制度 四川浩物机电股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司的 证券投资行为及信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范证券投资风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其 他投资行为。其中，委托理财指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管 理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理 或者购买相关理财产品的行为。 以下情形不适用本制度： （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 ...