会议安排 - 九届十五次董事会会议于2024年5月22日9:30召开，通知5月17日发出[1] - 二〇二三年度股东大会定于2024年6月13日14:00在成都分公司会议室召开[1] 会议审议 - 董事会审议通过《关于提议召开二〇二三年度股东大会的议案》，表决9票同意[1] 公告信息 - 《关于召开二〇二三年度股东大会的通知》公告编号为2024 - 28号[1]

公司经营情况 - 2023年公司生产经营业绩未达预期，主要受国内消费不足、新能源汽车渗透率持续提升、中端合资汽车品牌市场占有率下降、车企以价换量、整车价格下探以及主机厂考核等因素综合影响[3][4][6][8] - 2024年公司将通过提升内部管理、对标先进、降本增效、积极调整经营策略等措施改善经营业绩[3][4][7] - 公司2024年预计实现营业收入35.03亿元[9] 业务布局与转型 - 公司将坚持"一体两翼三新"战略布局，在加速现有业务转型、优化现有经营结构的同时，围绕汽车产业链拓展前景广阔的新业务、寻找"第二增长曲线"[2][3] - 在汽车销售及服务业务方面，公司将优化经销品牌结构，提升售后服务业务利润贡献率[2] - 在汽车零部件业务方面，公司将夯实存量业务、优化客户结构、拓展增量业务，积极开拓混合动力汽车曲轴业务和新能源汽车赛道相关业务[3] - 公司将根据汽车行业发展趋势、新能源品牌的销售模式及发展现状，积极争取与主流新能源品牌车企建立合作关系，扩大新能源车型的销售业务[7][8] 股东回报与市值管理 - 基于公司未分配利润为负值，暂无法实施现金分红，公司将通过股份回购等方式维护投资者利益[4][10] - 公司将根据监管规则和监管要求，开展市值管理工作[10] 社会责任 - 公司高度重视企业对社会责任的履行，在股东和债权人权益保护、安全生产、环境保护、节能减排、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、社会公益事业等方面切实履行社会责任[5][6]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月14日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 业绩说明会通过价值在线以网络互动方式召开[2] - 参会嘉宾有董事长陆才垠、董事兼总经理臧晶等[3] 投资者参与 - 投资者可于2024年5月14日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序码参与互动[4] - 投资者可于2024年5月14日前进行会前提问[4] 联系人信息 - 联系人是董事会秘书赵吉杰女士[5] - 联系人电话为028 - 63286976[5] - 联系人传真为028 - 63286984[5] - 联系人邮箱为hwgfdb@163.com[5]

回购方案 - 2024年4月25日通过回购股份方案，资金1500 - 3000万元，回购价不超5.20元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购90,000股，占总股本0.0169%[3] - 截至2024年4月30日，最高、最低成交价3.25元/股，成交292,500元[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案[5] - 将按规定及时履行信息披露义务[5]

四川浩物机电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011277 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川浩物机电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 四川浩物机电股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024] 0011011277 号 四川浩物机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了四川浩 物机电股份有限公司（以下简称浩 ...

四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 四川浩物机电股份有限公司 一、独立董事的基本情况 牛明先生，1973年出生，中共党员，本科学历，法学学士，执业律师。 历任天津立人律师事务所执业律师，天津高地律师事务所高级合伙人、主 任律师，现任天津高地律师事务所执业律师、高级合伙人，四川浩物机电 股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本 人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性条件。 二、出席会议的情况及工作情况 （一）出席股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 3 次股东大会，本人均积极出席，会上听取 了股东意见，会后与股东进行沟通交流，认真履行了独立董事的职责。 （二）出席董事会情况 四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 独立董事二〇二三年度述职报告 本人牛 ...

业绩相关 - 2023年监事会召开5次会议，审议通过11项议案[3][4] - 2023年公司修订22项制度，制定《会计师事所选聘制度》[12] - 2023年公司完成信息披露公告文件111份[17] 数据相关 - 截至2022年12月31日，标的资产减值6.962399亿元，调整后评估值为4.899亿元，重组时交易价格为11.861399亿元[14] - 公司以1元总对价回购并注销对应补偿股份1.07489785亿股[16] 未来展望 - 2024年监事会将按规定履行职责，监督公司规范运作[18] - 2024年监事会将列席重要会议，督促董高人员尽责[18] - 监事会将参加培训，提升履职能力促进公司规范运作[19] 合规情况 - 2022 - 2023年公司定期报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[8] - 公司关联交易价格公允，审议程序合法合规[9] - 公司对外担保均为对全资子公司及下属公司日常经营担保，无违规情形[10]

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-20 号 四川浩物机电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购用途：本次回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持 股计划，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让 完毕已回购股份，尚未转让的已回购股份将予以注销。 3、回购价格：不超过人民币 5.20 元/股（含），不高于董事会审议通 过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购的资金总额：公司用于本次回购的资金额度不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。具体回购资金总额以回购期届满时 实际回购股份使用的资金总额为准。 5、资金来源：公司自有资金。 6、回购数量：在回购股份价格不超过人民币 5.20 元/股（含）的条件 下，按回购股份资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 5,769,230 股， 约占公司目前总股本的 1.08%；按回购股 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.88%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为99.99%[9] - 全年慰问支出138万元[19] 制度建设 - 2023年更新修订《经营管理职权规范手册》等[7] - 2023年更新修订《人事管理办法》等员工培养管理制度[15] - 2023年新增修订《绩效管理办法》等人力资源管理制度[16] - 2023年持续优化《计算机信息系统管理办法》等多项制度[22][24][27][30][31] 内控情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][5] - 2023年1月1日至期末内控系统运行有效[6] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[42][43][44] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，整改一般缺陷[45][46] 组织架构 - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，审计风控部有2名专职人员[14] - 成立安全生产管理小组，责任人签《安全目标责任书》[17] 其他 - 劳动合同签订率达100%[19] - 2023年全面上线全新OA办公平台[21] - 曲轴业务板块建立完善采购和质量保证体系[32] - 汽车销售及服务板块完善采购业务流程把控风险[32] - 公司拥有完善合同审批等管理体系[36] - 2024年继续完善内控制度提升管理水平[47]

会议情况 - 九届十二次监事会会议实到监事占总数100%[1] 报告表决 - 《二〇二三年度监事会工作报告》等多报告表决全票通过，部分需提交股东大会审议[1][2][4][6][7] 利润分配 - 2023年度不分配利润、不转增股本预案表决全票通过，需提交审议[5]