本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日 召开第九届董事会第 76 次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。根据中 国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格 审查，公司董事会同意提名蒋雷先生为公司第九届董事会董事候选人（蒋雷先生 简历附后），任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会换届之日止。 本次增补董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 董事会提名委员会对上述事项的审查意见详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会 2024 年第 2 次会议审查意 见》。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-055 中国有色金属建设股份有限公司 关于增补董事的公告 2024 年 11 月 9 日 董事候选人蒋雷先生简历： 蒋雷，男，汉族，1982 年 1 月出 ...

合同签约 - 2024年第三季度新签工程承包项目合同3个、增补合同5个，金额约45.8亿元[1] - 印尼阿曼铜选厂扩建项目施工合同金额约30.05亿元[1] 项目情况 - 截至期末在执行未完工项目34个，合同金额约579.68亿元[2] - 截至期末未完成合同金额约296.81亿元[2] - 截至期末已签约未生效项目3个，合同金额约184.94亿元[2]

会议信息 - 公司第九届董事会第75次会议10月18日发通知，10月28日召开[2] - 应参加董事6人，实际参加6人[2] 审议事项 - 以6票同意通过《2024年第三季度报告》等三项议案[3] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》同日在媒体及巨潮资讯网披露[3] - 《持股及其变动管理制度（2024年10月修订）》同日在巨潮资讯网披露[3]

2024 年第 6 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 10 月 28 日 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室以现场方式召开了 第九届董事会审计委员会 2024 年第 6 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人， 符合《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。 公司董事会审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报 告》。 公司 2024 年三季度财务数据真实可靠、内容完整，公司董事会审计委员会 一致同意《2024 年第三季度报告》，并同意将该议案提请公司董事会审议。 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 1 ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入19.95亿元，同比减少3.22%；年初至报告期末69.45亿元，同比增加12.05%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2199.94万元，同比减少32.85%；年初至报告期末3.37亿元，同比增加7.19%[3] - 2024年前三季度营业总收入69.45亿元，去年同期为61.98亿元，增长12.05%[11] - 营业总成本65.91亿元，去年同期为56.27亿元，增长17.13%[11] - 营业利润6.11亿元，去年同期为5.99亿元，增长2.15%[11] - 利润总额6.16亿元，去年同期为6.04亿元，增长2.06%[11] - 净利润4.45亿元，去年同期为4.57亿元，减少2.65%[11] - 基本每股收益0.1709元，去年同期为0.1595元，增长7.15%[11] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产198.85亿元，较上年度末增加1.85%；归属于上市公司股东的所有者权益56.30亿元，较上年度末增加7.28%[3] - 期末货币资金余额为2,521,672,456.31元，期初为3,715,293,161.88元[9] - 期末交易性金融资产余额为208,313,335.68元，期初为175,983,360.80元[9] - 期末应收账款余额为1,823,577,218.20元，期初为1,274,024,792.84元[9] - 期末预付款项余额为1,793,443,021.62元，期初为501,637,564.43元[9] - 期末存货余额为1,838,587,686.63元，期初为1,859,960,863.20元[9] - 期末长期股权投资余额为661,256,617.15元，期初为551,389,079.26元[9] - 期末固定资产余额为2,073,317,453.80元，期初为1,931,878,404.37元[9] - 期末资产总计为19,885,422,726.08元，期初为19,523,594,247.33元[9] - 公司2024年第三季度末流动负债合计77.63亿元，期初为80.23亿元，减少3.24%[10] - 非流动负债合计31.06亿元，期初为28.52亿元，增加8.90%[10] - 负债合计108.69亿元，期初为108.75亿元，基本持平[10] - 所有者权益合计90.16亿元，期初为86.49亿元，增加4.24%[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2389.80万元，年初至报告期期末合计3535.15万元[4] 部分资产项目增减情况 - 本报告期末货币资金较年初减少32.13%，应收账款较年初增加43.14%，应收款项融资较年初减少73.49%[5] - 本报告期末预付款项较年初增加257.52%，其他应收款较年初减少41.99%，合同资产较年初减少43.45%[5] 部分负债与税费项目增减情况 - 本报告期末短期借款较年初减少30.68%，应交税费较年初减少59.75%，合同负债较年初增加53.28%[5] 信用减值损失与投资收益变化 - 本报告期信用减值损失较上年同期减少385.38%，投资收益较上年同期增加96.83%[5] 现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少152.38%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少流出67.98%[5] - 经营活动现金流入小计本期为87.63亿元，上期为77.18亿元；现金流出小计本期为91.22亿元，上期为70.32亿元；现金流量净额本期为 -3.59亿元，上期为6.86亿元[12] - 投资活动现金流入小计本期为4441.08万元，上期为6300.77万元；现金流出小计本期为4.38亿元，上期为4.82亿元；现金流量净额本期为 -3.94亿元，上期为 -4.19亿元[12] - 筹资活动现金流入小计本期为29.93亿元，上期为48.55亿元；现金流出小计本期为32.65亿元，上期为57.05亿元；现金流量净额本期为 -2.72亿元，上期为 -8.50亿元[12] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -1489.84万元，上期为3402.93万元[12] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -10.40亿元，上期为 -5.49亿元[12] - 期初现金及现金等价物余额本期为34.66亿元，上期为27.88亿元[12] - 期末现金及现金等价物余额本期为24.26亿元，上期为22.40亿元[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为78.16亿元，上期为60.71亿元[12] - 取得投资收益收到的现金本期为2932.90万元，上期为3737.04万元[12] - 吸收投资收到的现金本期为2720.13万元，上期为8133.41万元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数107181户，中国有色矿业集团有限公司持股比例33.35%，为第一大股东[6] - 中国有色矿业集团有限公司持有无限售条件股份数量为664,613,232股[7] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计1,727,100股，占总股本0.09%，期末普通账户、信用账户持股数量合计16,348,400股，占总股本0.82%[8]

制度审议 - 制度经2024年10月28日第九届董事会第75次会议审议通过[1] - 原制度经第九届董事会第63次会议审议通过[24] 信息申报 - 董事等应在相关时点或期间的二个交易日内委托公司申报个人信息[6][7] 减持规定 - 拟减持应在首次卖出的十五个交易日前通知董事会秘书并备案[10] - 每次披露的减持时间区间不得超过三个月[10] - 减持计划实施完毕或未实施完，应在二个交易日内向深交所报告并公告[11][12] - 任期内和届满后六个月内，每年转让股份不超持股总数的25%[12][15] - 因离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内，各自每年转让不超持股总数的25%[12] - 所持股份不超一千股，可一次全部转让[15] 股份变动披露 - 股份被强制执行，应在收到通知后二个交易日内披露[12] - 股份变动应自事实发生之日起二个交易日内报告并公告[12] 股票买卖限制 - 董事等在公司年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[18] - 董事等在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票[18] - 董事等不得融券卖出公司股份，不得开展以公司股份为合约标的物的衍生品交易[23] 违规处理 - 董事等违反规定将股票在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[18] - 董事等应确保相关人员不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为[19] - 董事等违反制度规定，被问询应作书面说明，造成重大影响应向投资者公开致歉[21] - 公司可对违规的董事等给予处分，要求承担民事赔偿责任，触犯法规可移送司法机关[21] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起实施[24] - 本制度附件包含三种表格[24]

人事变动 - 2024年10月18日公司董事会收到副总经理赵保具书面辞呈[2] - 赵保具因工作调整辞职，不再担任公司及控股子公司任何职务[2] 股份情况 - 截至公告披露日，赵保具持有公司203,300股限制性股票[2] - 赵保具所持股票将按规定及承诺管理[2]

人事变动 - 2024年10月15日董事兼总经理秦军满因退休辞职，后任特聘专家[2] - 公司将尽快完成董事补选、聘任新总经理等工作[2] 股份情况 - 截至公告披露日，秦军满持有公司股份277,374股[2] - 其中225,200股为2022年限制性股票激励计划授予[2] - 秦军满所持股票按规定及承诺管理[2]

公司基本信息 - 公司于1997年4月16日在深圳证券交易所上市，首次发行A股6000万股[6] - 公司注册资本为1992841364元[8] - 公司设立时发行普通股总数为14000万股，发起人认购8000万股，占比57.14%[17] - 公司股份总数为1992841364股，均为人民币普通股[18] 股份相关规定 - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让[28] - 公开发行前股份自上市交易起1年内不得转让[28] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[28] - 董监高所持股份自上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[28] - 公司特定情形收购股份后合计持股不超已发行总额10%，并在三年内转让或注销[25] 股东权益与要求 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[45][46] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[49] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[50][51] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[52] - 发出股东大会通知后延期或取消需提前至少2个工作日公告并说明原因[54] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东大会特别决议通过[65] - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[66] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票[68] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[69] - 非职工代表担任的董事、监事候选人由上届董事会/监事会、单独或合并持有3%以上股份的股东提名[71] - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票[72] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在结束后2个月内实施具体方案[73] 组织架构与任期 - 公司党组织领导班子成员一般为5至9人，党委每届任期一般为5年[76] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[79] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[81] - 董事会由7 - 9名董事组成，其中独立董事3 - 5人[88] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[110][114] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[129] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[126] 董事会相关 - 董事会对特定情形收购本公司股份做出决议，需经三分之二以上董事出席的董事会会议表决同意[90] - 董事会有权确定不超过公司最近一期经审计净资产50%的重大事项，单笔或连续十二个月累计不超过5%的关联交易[92] - 董事会授权相关决议应经全体董事的三分之二以上通过[92] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[94] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[94] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[95] 各委员会相关 - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，含两名独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[101] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[102] - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事，由独立董事担任召集人[103] - 薪酬与考核委员会成员由3名外部董事组成，含2名独立董事[105] - 战略委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事[107] - 法治委员会委员由3名董事组成，至少有1名独立董事[109] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[137] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[139] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[139] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的10%，任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[144] 其他事项 - 公司向境外派遣各类劳务人员的有效期至2025年04月28日[14] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘时提前30天通知[152][153] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》等为刊登公告和披露信息的媒体[159] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[160][161][162][163] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[166] - 依照规定修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[167] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[167] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[178]

股东大会信息 - 2024年8月27日发布召开第三次临时股东大会通知，9月13日下午14:30现场召开[5][6] - 现场投票股东及代表7人，代表股份665,698,416股，占33.4045％[8] - 网络投票股东442人，代表股份22,191,006股，占1.1135％[8] - 参与表决合计449人，代表股份687,889,422股，占34.5180％[8] 议案表决情况 - 议案1.00总表决同意684,629,450股，占99.5261％[12] - 议案2.00总表决同意20,327,826股，占89.1747％[13] - 议案3.00总表决同意677,177,992股，占98.4429％[14] 决议结果 - 本次股东大会表决方式和程序合规，议案依法通过[16] - 股东大会形成的决议合法有效[17]