股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-004 西藏矿业发展股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十三次会议于 2024 年 4 月 24 日在成都以现场方式召开。 公司监事会办公室于 2024 年 4 月 15 日以电话方式通知了全体监 事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席拉巴 江村先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 一、审议通过了《公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 (同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行 通知。 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告的议案》 本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

审计相关 - 审计公司接受委托审计西藏矿业2023年度财报并出具报告[3] - 审计公司审核西藏矿业《2023年度金融业务情况汇总表》[3] - 审计公司认为汇总表如实反映2023年度金融业务情况[8] 其他 - 报告仅供西藏矿业年度报告披露使用[4] - 天健会计师事务所2024年4月24日出具报告[9]

西藏矿业发展股份有限公司 独立董事邓昭平 2023 年度独立董事 述职报告 作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人 2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积 极出席公司 2023 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人邓昭平，男，1963 年 9 月出生，汉族，中共党员，理 学博士，教授，现任成都理工大学材料与化学化工学院教授，从 事矿产资源及材料学专业教学和科研开发工作。主要经历：1984 年 7 月至 1988 年 8 月，在成都市教委任教师及职教处干部；1991 年 7 月至 1996 年 4 月，在中国测试技术研究院环境防护测试处 任助理研究员，从事材料性能测试与材料防护研究；1996 年 4 月至 20 ...

西藏矿业发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，西藏矿业发展 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事牟文、王蓓、杨勇、邓昭平、严洪的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事牟文、王蓓、杨勇、邓昭平、严洪的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十四日 西藏矿业发展股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人牟文，于 2021 年 3 月起任职西藏矿业发展股份有限 公司（以下简称"上市公司"）独立董事，在 2023 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6-226 号 西藏矿业发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，西藏矿业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应 ...

独立董事任职资格 - 公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1％以上或为公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[4] - 在直接或间接持股5％以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[4] - 最近三十六个月内受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚的不得被提名为候选人[5] - 最近三十六个月内受深交所公开谴责或三次以上通报批评的不得被提名为候选人[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1％以上的股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] - 连续任职六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为候选人[9] 独立董事会议与履职 - 独立董事专门会议档案保存期限为10年[13] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] - 专门会议应提前3日书面通知，紧急可灵活通知，全体同意不受限[11] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[10] - 因规定情形辞职或被解除职务致比例不符等，公司60日内完成补选[10] - 拟辞职致比例不符等，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[10] - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 专门会议至少过半数出席或委托出席方可举行[11] - 行使部分职权及特定事项需全体过半数同意[15] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[15] 独立董事信息披露与公司支持 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[19] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[21] - 每个会计年度结束后两个月内，管理层向独立董事全面汇报并安排考察[22] - 公司为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[6] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[20] - 及时向独立董事发会议通知并提供资料[20] - 对年报有异议，经专门会议审议且全体过半数同意可独立聘中介，费用公司承担[23] - 独立董事关注公司年报编制信息保密情况[23] 股东定义 - 主要股东指持股百分之五以上或持股不足百分之五但有重大影响的股东[24] - 中小股东指单独或合计持股未达百分之五且不担任董监高的股东[24]

| | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… | 第 | 3 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-227 号 西藏矿业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注， ...

西藏矿业发展股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着 对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内共召开5 次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的 9 次董事 会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进 行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。各次监 事会会议具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案名称 一、《公司监事会 2022 年度工作报告的议案》 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 二、《公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 三、《公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 七届监事会第 | 四、《公司 2022 年度报告及摘要的议案》 | | | 2023 年 4 月 25 日 | 十一次会议 | 五、《公司 2023 年一季度报告的议案》 | 全票通过 | | | | 六、《公司关于募集资金年度存放与使用情况 | | | | | ...

提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[1] 提名与选举 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，由董事会选举产生[2] - 设主任委员一名，在独立董事委员中选举产生，报请董事会批准[2] 任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[2] 会议规则 - 会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[4] - 会议表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[4] 其他 - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存期为十年[6] - 实施细则自董事会决议通过之日起施行，由公司董事会负责修订和解释[6]

西藏矿业发展股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负 责的态度，以公司战略目标为导向，不断完善治理，提升规范运 作水平，严格管理，求真务实，高效运转，尽职尽责，较好地完 成了全年各项工作。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下： 一、2023年度经营情况 2023 年公司实现营业总收入 80,551.18 万元，较上年下降 63.54%；营业成本 25,747.23 万元，较上年增幅 29.24%；利润 总额 32,850.40 万元，较上年度减少 139,661.81 万元，下降 80.96%；归属于母公司股东的净利润 16,381.31 万元，较上年 度减少 63,152.25 万元，下降 79.40 %。 二、董事会工作情况 （一）报告期内，共计召开九次董事会会议。董事会会议召 开和披露情况见下表： 报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全 面执行股东大会的各项决议，按照有关规定履行职责。 （三）公司董事会 ...