股东大会信息 - 2025年2月11日14点30分召开第一次临时股东大会[2][3] - 322名股东参会，代表股份208,040,651股，占比21.5253%[4] 议案表决情况 - 子公司担保额度议案总体同意206,824,250股，占比99.4153%[5] - 变更会计师事务所议案总体同意207,395,450股，占比99.6899%[6]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表322人，代表股份208,040,651股，占比21.5253%[4] - 现场9人代表200,027,700股，占比20.6962%；网络313人代表8,012,951股，占比0.8291%[5] - 中小股东及代表321人，代表股份18,040,651股，占比1.8666%[5] 议案表决情况 - 子公司担保额度预计议案，同意206,824,250股，占比99.4153%；中小股东同意16,824,250股，占比93.2574%[6] - 变更会计师事务所议案，同意207,395,450股，占比99.6899%；中小股东同意17,395,450股，占比96.4236%[8] 会议时间地点 - 现场会议2025年2月11日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为吉林省通化市二道江区金马路999号公司七楼会议室[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月11日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票2月11日进行[1] - 会议股权登记日为2月5日[3] 审议提案 - 审议总议案、子公司担保额度预计议案、变更会计师事务所议案[4] 登记与投票 - 登记时间为2月6日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] - 普通股投票代码为"360766"，简称为"金马投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2月11日9:15—9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[13] 其他 - 授权委托书有效期至会议结束[15] - 会议召开符合相关规定[1]

担保额度 - 公司对全资子公司担保额度为3.2亿元，含对三家子公司不同额度[3] 审计安排 - 拟聘任北京德皓国际会计师事务所，审计费用170万元[5] 会议情况 - 第十一届董事会2025年第二次临时会议1月24日召开[2] - 三项议案均9票赞同通过，拟2月11日开临时股东大会[4][5][6]

审计机构变更 - 公司拟将审计机构从中准变更为德皓，为2024年度服务[3] - 2025年董事会通过变更议案，需股东大会审议生效[4][10][11] 德皓事务所情况 - 2024年末合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告140人[5] - 2024年收入46302.57万元，审计业务30882.36万元，证券业务21106.92万元[5] - 2024年审计上市公司年报119家，同行业81家[5] - 职业风险基金上年度末105.35万元，购职业保险累计赔偿限额3亿元[5] - 近三年受行政监管措施1次，30名从业人员受多次监管措施[6] 审计费用 - 2024年度审计费用170万元，与上年一致[8] 中准事务所情况 - 中准连续25年为公司服务，上年度审计意见为标准无保留[8]

担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司实际对外担保余额19.7亿元，占最近一期经审计净资产85.00%[2][16] - 公司对全资子公司提供担保额度3.2亿元，含对三家子公司不同额度[2] 子公司数据 - 2024年9月30日成都永康制药资产3.7521654668亿元等多项财务数据[10] - 2024年1 - 9月成都永康制药营收1.2131402227亿元等业绩数据[10] - 2024年9月30日哈尔滨圣泰生物制药资产26.5775253412亿元等财务数据[11] - 2024年1 - 9月哈尔滨圣泰生物制药营收3.63725161亿元等业绩数据[11] 公司整体数据 - 2024年9月30日资产总额21,600,700.77，2023年12月31日为17,669,243.70[13] - 2024年1 - 9月营业收入19,335,941.14，2023年1 - 12月为28,499,918.11[13] 其他 - 第十一届董事会2025年第二次临时会议通过担保额度预计议案[4] - 担保协议授权由公司及子公司财务部等协商确定[14] - 本次担保无需反担保，风险可控[15]

会议情况 - 第十一届董事会2025年第一次临时会议于1月21日召开，9位董事全到[2] 融资贷款 - 公司拟向建行通化分行申请不超12000万元融资贷款，额度可循环使用[3] - 以部分自有土地、房产抵押，截至2024年底账面价值19875.29万元，占总资产4.40%[3][4] - 抵押土地面积95262㎡，位于吉林通化二道江区桦树村[3] - 会议全票通过贷款议案[4]

新药研发与审批进展 - 新药当前处于综合审评阶段，已进入药品研制和生产现场的审评查验步骤 [2] - 琥珀八氢氨吖啶片是用于治疗轻、中度阿尔茨海默病的1类新药，临床试验结果显示其在主要和次要疗效指标上均达到或超出预期，表现出明显的疗效优势 [2] - 公司计划围绕琥珀八氢氨吖啶片进行深度研发，探索新适应症和新剂型，并适时展开国际化布局 [3] 商业化策略与市场准备 - 公司正在为新药的商业化做准备，依托成熟的销售体系和渠道，结合国家政策支持，迅速完成市场导入 [3] - 在定价方面，公司正在进行广泛的市场调研，综合考虑国谈、医保、患者接受度、研发投入和生产运营成本等因素 [3] - 公司计划发挥新药的独家品种优势和学术特点，结合医疗资源，升级推广模式和策略 [3] 研发转型与未来布局 - 公司计划从传统生产销售型企业向研发创新型企业转型，通过AD新药项目积累研发全周期经验 [3] - 公司将进一步增强研发团队实力，吸纳行业领军人才，并以脑神经领域为重点，挖掘新的创新药项目 [3] 现有产品与产能情况 - 公司当前销售占比最大的产品是复方嗜酸乳杆菌片，该品种为独家医保产品，用于治疗肠道菌群失衡引起的疾病 [3] - 复方嗜酸乳杆菌片已满负荷生产，公司正在筹划新建生产园区以扩大产能 [3]

通化金马药业集团股份有限公司 关于公司下属全资公司成都永康制药有限公司 投资进行项目建设的公告 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资公司成 都永康制药有限公司（以下简称"永康制药"）的主导产品为小金丸（麝香），公 司基于未来发展战略及业务发展需要，为进一步提升永康制药的综合竞争力，建 立以麝香为核心支点的全产业链发展优势，经董事会审慎研究决定，同意永康制 药实施建设人工繁育麝香基地，本项目预计投资金额不超过 10,000 万元，最终 项目投资金额以实际投资为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事 项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 董事会授权公司管理层负责具体办理与本次投资建设有关的一切事项，包括 但不限于签署与该项目相关的协议、申报相关审批手续、组织实施等。 一、投资建设项目的基本情况 （一）资金来 ...

会议情况 - 第十一届董事会2024年第四次临时会议于2024年11月27日召开，9位董事实到[2] 投资决策 - 董事会同意永康制药建设人工繁育麝香基地，预计投资不超10000万元[3] - 投资不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3] - 《投资项目建设议案》以9票赞同通过，授权管理层办理相关事项[4]