股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年4月15日召开[1] - 现场会议时间为4月15日下午14:30，网络投票时间为4月15日[1] - 会议股权登记日为2025年4月7日[3] 会议地点与提案 - 会议地点为吉林省通化市二道江区金马路999号公司七楼会议室[3] - 提案1.00于3月27日、提案2.00于3月15日经董事会临时会议审议通过[4] 登记与投票 - 登记时间为4月8日，地点为本公司董事会办公室[5] - 普通股投票代码为"360766"，投票简称为"金马投票"[11] - 深交所交易系统和互联网投票时间为4月15日[12][13]

会议信息 - 第十一届董事会2025年第五次临时会议于2025年3月27日召开，8位董事全到[2] - 公司拟于2025年4月15日召开2025年第二次临时股东大会[6] 贷款与担保 - 公司拟向广发银行长春分行申请不超5500万元信用贷款，期限一年可循环[3] - 全资子公司成都永康制药为贷款提供一年保证担保[5] 议案审议 - 贷款、子公司担保、召开临时股东大会3项议案均8票赞同通过[3][5][6]

财务数据 - 公司注册资本96649.4707万人民币[4] - 2024年9月30日资产总额4597798178.74元，2023年末为4519244365.23元[7] - 2024年9月30日负债总额2255806343.71元，2023年末为2201117186.94元[7] - 2024年1 - 9月营收968589176.59元，2023年为1473345301.05元[7] - 2024年1 - 9月利润总额25796106.39元，2023年为54855050.55元[7] 贷款担保 - 公司拟向广发银行长春分行申请不超5500万元信用贷款，子公司担保[3] - 本次担保后公司及控股子公司实际对外担保余额170500.00万元，占2023年度经审计净资产的73.57%[11] 会议决议 - 公司第十一届董事会2025年第五次临时会议8票同意通过担保议案，须提交股东大会审议[3]

股价表现与资金流向 - 3月24日收盘价17.88元 单日上涨0.11% [1] - 主力资金净流入2099.03万元 占成交额5.92% [1] - 大单资金净流入3045.99万元 占成交额8.59% 超大单净流出946.96万元 占成交额2.67% [1] 交易数据 - 换手率2.07% 成交量20.02万手 [1] - 成交金额3.54亿元 中小单资金均呈净流出状态 [1] 财务表现 - 2024三季报营业总收入9.69亿元 同比下降7.24% [1] - 归属净利润2392.37万元 同比增长53.84% [1] - 扣非净利润1638.78万元 同比增长51.15% [1] 财务健康度 - 流动比率1.916 速动比率1.278 [1] - 资产负债率49.06% [1] 企业基本信息 - 成立于1993年 从事医药制造业 [1] - 注册资本96649.4707万元 实缴资本96649.4707万元 [1] - 法定代表人张玉富 [1] 企业经营活动 - 对外投资25家企业 参与招投标5000次 [2] - 拥有商标57条 专利35条 [2] - 行政许可180个 [2]

制度审议 - 独立董事专门会议工作制度于2025年3月15日经公司第十一届董事会2025年第四次临时会议审议通过[1] 会议规则 - 公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[2] - 会议由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时，两名及以上独立董事可自行召集并推举代表主持[2] - 会议召集人需提前三天通知全体独立董事，经全体独立董事一致同意可不受此限制[2] 事项决策 - 应当披露的关联交易等事项需经会议讨论且全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议[3] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前应经会议讨论且全体独立董事过半数同意[3] 其他要求 - 独立董事应在会议中发表明确、清楚的独立意见[4] - 公司应确保会议顺利召开，承担聘请专业机构及行使其他职权所需费用[4] - 出席会议的独立董事对会议所议事项有保密义务[4]

董事会变动 - 公司第十一届董事会2025年第四次临时会议通过补选独立董事议案[2] - 原独立董事韩嘉君病逝致人数低于三分之一[2] 候选人信息 - 董事会提名赵微为独立董事候选人[2] - 赵微有注会和注税资格，曾任职多公司[4] - 截至目前赵微未持股，与相关方无关联[5]

董事会提名 - 公司董事会提名赵微为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合规定[19][20] - 被提名人近十二个月内无相关情形[24] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[25][27][29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[32][33]

独立董事提名 - 赵微被提名为通化金马第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[19] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[21][22] - 最近十二个月内无特定情形[27] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职不超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实、准确、完整[39] - 辞职致比例不符将持续履职[39]

会议情况 - 通化金马第十一届董事会2025年第四次临时会议于3月15日召开，8位董事全到[2] 贷款事项 - 公司拟向长春农村商业银行通化二道江支行申请最高5500万元信用贷款，期限三年[3] 议案审议 - 《关于公司向银行申请贷款的议案》等三议案均8票赞同通过[4][5] 人员变动 - 原独立董事韩嘉君病逝，提名赵微为独立董事候选人[5]

公司人事变动 - 独立董事韩嘉君于2025年2月10日因病去世[2] - 韩嘉君去世后董事由9人减至8人[2] - 独立董事人数低于董事会成员三分之一[2] 后续计划 - 公司将尽快完成独立董事补选并披露信息[2]