证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临－044 晋能控股山西电力股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开经公司十届六次董事会审 议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023年10月12日（周四）上午9:00 网络投票时间：2023年10月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023年10月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年10月12 日09:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─040 晋能控股山西电力股份有限公司 关于下属公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）公司全资子公司——芮城县金广丰风力发电有限公司 （以下简称"芮城风电"）拟向中建投租赁股份有限公司（以下简 称"中建投租赁"）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民 币 2 亿元，融资期限 8 年，该融资方案需公司提供担保。 （二）公司全资子公司——闻喜县宏伟风力发电有限公司（以 下简称"闻喜风电"）拟向渝农商金融租赁有限责任公司（以下简 称"渝农商金租"）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民 币 3 亿元，融资期限 8 年，该融资方案需公司提供担保。 公司拟为上述业务提供担保。上述事项已经公司十届六次董 事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需 股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议 文件及办理相关手续。 二、交易对方情况介绍 （一）名称：中建投租赁股份有限公司 法定代表人：秦群 注册地址 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─039 晋能控股山西电力股份有限公司 十届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届六次董事会于 2023 年 9 月 26 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 9 月 19 日以电话和电邮方式通知 全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公 告》）（本议案需提交股东大会审议） 3.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于为下属子公司提供财务资助的议案》。（具体内容详 见公司于同日披露的《关于为下属子公司提供财务资助的公 告》）（本议案需提交股东大会审议） 4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易议 案》。 在审议本议案时，有关联关 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─043 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为全资子公司向关联方融资 提供担保的关联交易公告 对该议案的投票权。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。 二、交易对方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.公司全资子公司宣化县源和新能源有限公司（以下 简称"宣化县源和"）为解决资金需求，拟与同煤漳泽 （上海）融资租赁有限责任公司（以下简称"同煤（上 海）融资租赁公司"）开展融资租赁售后回租业务，融资 金额为人民币1亿元，融资期限5年，该融资方案需公司提 供担保。 2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，因 同煤（上海）融资租赁公司与公司同属晋能控股集团所控 制的子公司，本次交易构成关联交易。 3.本次关联交易已经公司十届六次董事会审议通过， 在审议本议案时，有关联关系的董事刘会成先生、师李军 先生回避了表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认 可和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时与本 次关 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─041 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限 公司（以下简称"王坪发电公司"）为置换到期外部借款， 防范债务风险，拟向中国建设银行大同云冈区支行（以下简 称"建行大同云冈支行"）申请保供贷款业务，贷款金额为 不超过人民币3亿元，期限不超过2年，该融资方案需公司提 供担保。 （二）公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司 （以下简称"蒲洲热电公司"）拟向工行永济支行办理保供 贷款融资业务。贷款金额为不超过人民币1.8亿元，期限不超 1年，该融资方案需公司提供担保。 （三）公司全资子公司晋控电力山西长治发电有限责任 公司（以下简称"长治发电公司"）为优化融资结构，拟与 民生银行太原分行体育南路支行开展项目贷款业务，贷款金 额为不超过人民币5亿元，期限不超过13年，该融资方案需公 司提供担保。 上述事项已经公司十届六次董事会以7票同意、0票反对、 0票弃权表 ...

近日，晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公 司"）同热三期 2×100 万千瓦项目获得山西省发展和改革 委员会的核准。核准文件（晋发改审批发〔2023〕284 号） 主要内容如下： 一、为保障能源安全，确保电力供需平衡稳定，优化电 源装机结构，根据《行政许可法》、《企业投资项目核准和 备案管理条例》、《山西省企业投资项目核准和备案管理办 法》等，同意建设晋能控股山西电力股份有限公司同热三期 2×100 万千瓦煤电项目。 项目单位为晋控电力山西同赢热电有限责任公司。 二、项目建设地点为大同市云冈经济技术开发区。 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临-038 晋能控股山西电力股份有限公司 关于公司同热三期 2×100 万千瓦项目获得 核准的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、项目动态总投资约 79.15 亿元，其中项目资本金占 20％，由晋能控股山西电力股份有限公司出资，其余资金由 银行贷款解决。 以上事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公 告并注意投资风险。 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入102.95亿元，上年同期93.21亿元，同比增长10.45%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2465.47万元，上年同期1974.43万元，同比增长24.87%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1237.20万元，上年同期 - 1683.64万元，同比增长173.48%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 8.20亿元，上年同期5.87亿元，同比下降239.68%[11] - 本报告期末总资产598.96亿元，上年度末629.89亿元，同比下降4.91%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产106.66亿元，上年度末107.50亿元，同比下降0.78%[11] - 2023年上半年营业总收入102.95亿元，较2022年上半年的93.21亿元增长10.45%[194] - 2023年上半年营业总成本101.57亿元，较2022年上半年的94.47亿元增长7.51%[194] - 2023年上半年营业利润1.65亿元，较2022年上半年的0.35亿元增长360.99%[195] - 2023年上半年净利润0.36亿元，较2022年上半年的0.03亿元增长1099.63%[195] - 2023年6月30日负债合计492.26亿元，较2023年1月1日的522.46亿元下降5.78%[192] - 2023年6月30日所有者权益合计106.70亿元，较2023年1月1日的107.42亿元下降0.67%[192] - 2023年6月30日资产总计314.30亿元，较2023年1月1日的329.73亿元下降4.68%[193] - 2023年6月30日流动负债合计213.23亿元，较2023年1月1日的282.08亿元下降24.41%[192] - 2023年6月30日非流动负债合计279.03亿元，较2023年1月1日的240.39亿元增长16.07%[192] - 2023年6月30日应收账款9.20亿元，较2023年1月1日的9.08亿元增长1.35%[193] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为24654679.02元，2022年上半年为19744274.80元[196] - 少数股东损益2023年上半年为11770337.32元，2022年上半年为 - 16708109.31元[196] - 综合收益总额2023年上半年为36425016.34元，2022年上半年为3036165.49元[196] - 基本每股收益2023年上半年为 - 0.0519元，2022年上半年为 - 0.0009元[196] - 母公司营业收入2023年上半年为2106283403.20元，2022年上半年为2141855339.27元[196] - 母公司营业成本2023年上半年为1839140277.90元，2022年上半年为1977785928.99元[196] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 820314737.19元，2022年上半年为587260439.04元[198] - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年上半年为10544029026.86元，2022年上半年为8426236444.24元[198] - 购买商品、接受劳务支付的现金2023年上半年为10153782643.65元，2022年上半年为6443068165.89元[198] - 取得投资收益收到的现金2023年上半年为4000000.00元，2022年上半年为24572485.43元[198] - 2023年上半年投资活动现金流出小计9.2055342823亿美元，2022年为10.5467487617亿美元[199] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -9.1655342823亿美元，2022年为 -10.3010239074亿美元[199] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计116.3773444161亿美元，2022年为135.957201761亿美元[199] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.9186553821亿美元，2022年为42.8826209319亿美元[199] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -14.4500262721亿美元，2022年为38.4542014149亿美元[199] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计35.6507611315亿美元，2022年为30.0771892867亿美元[199] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -0.9063894545亿美元，2022年为0.2438260706亿美元[199] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计41.8808631591亿美元，2022年为30.22591199亿美元[199] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为11.693360493亿美元，2022年为 -6.386501482亿美元[200] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -1.8315156468亿美元，2022年为36.1511601334亿美元[200] - 本报告期末流动比率0.85，较上年末的0.73增长16.44%；资产负债率82.19%，较上年末的82.95%下降0.76% [188] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润1,237.2万元，上年同期为 - 1,683.64万元，增长173.48% [188] - 本报告期EBITDA全部债务比5.34%，较上年同期的4.97%增长0.37% [188] - 本报告期利息保障倍数1.19，较上年同期的1.08增长10.19% [188] - 本报告期现金利息保障倍数0.04，较上年同期的1.57下降97.45% [188] - 本报告期EBITDA利息保障倍数2.60，较上年同期的2.22增长17.12% [188] - 2023年6月30日货币资金6,912,763,709.08元，较2023年1月1日的9,794,173,310.90元减少 [190] - 2023年6月30日应收账款7,284,389,853.86元，较2023年1月1日的6,836,306,960.36元增加 [190] - 2023年6月30日资产总计59,895,816,638.19元，较2023年1月1日的62,988,724,979.15元减少 [191] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1228.26万元，其中计入当期损益的政府补助950.04万元[14][15] 业务产量数据 - 半年度公司完成发电量212.22亿千瓦时[17] - 半年度公司完成供热量2197.36万吉焦[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 各业务线收入成本及毛利率情况 - 华北地区营业收入为100.16亿元，占比97.29%，同比增长11.51%[32] - 电力行业营业收入为77.14亿元，营业成本为62.45亿元，毛利率为19.04%[32] - 火电电力营业收入为67.11亿元，营业成本为57.72亿元，毛利率为13.99%[32] - 同华山西发电有限公司电力生产销售，收入5277960元，成本1904727元，毛利率4.94%[54] - 山西国电王坪发电有限公司电热生产销售，收入1874272元，成本419095.8元，毛利率1.76%[54] - 大唐热电山西有限公司电热生产销售，收入1157846元，成本126499.8元，毛利率9.52%[54] - 山西漳泽电力燃料有限公司燃料贸易，收入4086084元，成本6643091元，毛利率0.95%[54] - 晋控电力山西新能源有限公司新能源电力热力销售及技术服务，收入1484594元，成本3936149元，毛利率15.63%[54] - 同达热电山西有限公司电热生产销售，收入2816105元，成本4236717元，毛利率0.38%[54] - 宣化县源和新能源有限公司太阳能发电，收入6912945元，成本1969016元，毛利率7.28%[54] - 山西天桥水电有限公司电力生产销售，收入5045670元，成本4811492元，毛利率2.44%[54] - 中铝山西新材料有限公司电解铝生产销售，收入9405134元，成本1623689元，毛利率96.63%[54][55] 费用指标变化 - 营业成本91.50亿元，同比增长11.50%，源于燃煤采购成本及对外燃料销售成本升高[22] - 管理费用7884.89万元，同比增长21.69%，是部分费用项目支出增加所致[23] - 财务费用8.30亿元，同比下降22.43%，得益于融资成本降低[24] - 所得税费用1.23亿元，同比增长62.08%，因应纳税所得额增加[25] - 研发投入697.95万元，同比下降0.27%，因研发费用减少[26] 现金流量指标变化 - 经营活动现金流量净额为 -8.20亿元，同比下降239.68%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[27] - 投资活动现金流量净额为 -9.17亿元，同比增长11.02%，因项目投资减少[28] - 筹资活动现金流量净额为2.92亿元，同比下降93.19%，因偿还债务支付现金增加及债券发行减少[28] - 现金及现金等价物净增加额为 -14.45亿元，同比下降137.58%，因经营和筹资活动现金流量净额减少[29] 合并抵消情况 - 合并抵消金额为-26.98亿元，同比下降26.20%[32] 投资收益情况 - 投资收益为604.89万元，占利润总额比例为3.81%[32] 资产结构情况 - 货币资金为69.13亿元，占总资产比例为11.54%，较上年末下降4.01%[37] - 应收账款为72.84亿元，占总资产比例为12.16%，较上年末增长1.31%[38] 投资额变化 - 报告期投资额为7500万元，上年同期投资额为2.05亿元，变动幅度为-63.46%[48] 子公司净利润情况 - 山西临汾热电有限公司净利润为1.17亿元[53] - 晋控电力塔山发电山西有限公司净利润为1.97亿元[53] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临电源结构转型、煤炭价格高位震荡、新建煤电项目困难等风险，采取落实经营管理、绿色发展、科技创新等应对措施[55] 股东大会情况 - 晋控电力2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.81%，召开日期为2023年02月22日[57] - 晋控电力2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为46.81%，召开日期为2023年05月11日[57] - 晋控电力2022年度股东大会投资者参与比例为46.94%，召开日期为2023年05月19日[57] 污染物排放情况 - 晋控电力长治发电有限公司烟尘排放浓度为1.29mg/m³，排放量为15.83t，核定排放量为176.14t[60] - 晋控电力长治发电有限公司二氧化硫排放浓度为17.79mg/m³，排放量为253.85t，核定排放量为1214.2t[61] - 晋控电力长治发电有限公司氮氧化物排放浓度为32.34mg/m³，排放量为440.89t，核定排放量为1704.7t[62] - 晋控电力同华发电有限公司烟尘排放浓度为1.29mg/m³，排放量为13.54t，核定排放量为533.8t[63] - 晋控电力同华发电有限公司二氧化硫排放浓度为14.64mg/m³，排放量为158.31t，核定排放量为1348.98t[65] - 晋控电力同华发电有限公司氮氧化物排放浓度为38.74mg/m³，排放量为409.84t，核定排放量为2683.48t[66] - 晋控电力塔山发电有限公司烟尘排放浓度为2.15mg/m³，排放量为19.39t，核定排放量为480t[67] - 公司各电厂烟尘排放浓度在1.57 - 2.36mg/m³之间，排放量在3.48 - 18.24t之间[73][76][80][83][87][90] - 公司各电厂二氧化硫排放浓度在11.25 - 17.96mg/m³之间，排放量在21.75 - 137.14t之间[74][

晋能控股山西电力股份有限公司 关于大同煤矿集团财务有限责任公司 的风险评估报告 一、 大同煤矿集团财务有限责任公司基本情况 (一)公司简介 大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")经银监 复〔2013〕68 号文批准于 2013 年 2 月设立。 财务公司统一社会信用码 91140200060745397N，法定代表人:王 伟，金融许可证机构编码 L0171H214020001，注册资本 426,460.00 万元。注册地址:大同市云冈区恒安新区平德路鹏程广场 6-8 号。 (二)经营范围 1.对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务; 2.协助成员单位实现交易款项的收付; 3.经批准的保险代理业务; 4.对成员单位提供担保; 5.办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（股票投资除外）; 12.承销成员单位的企业债券; 13.对金融机构股权投资（凭有效许可证经营）。 6.对成员单位办理票据承兑与贴现; 7.办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设 计; 8.吸收成员单位的存款; 1 9.对成员单位办理贷款及融资租赁; 10.从事同业拆借; 11.有价债券投资业务; ...

1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2023 年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司于 同日披露的《2023 年半年度报告》） 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司监事会 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─036 晋能控股山西电力股份有限公司 十届三次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届三次监事会于 2023 年 8 月 16 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 8 月 7 日以电话和电邮方式通知全 体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形 成以下决议。 二、监事会会议审议情况 二○二三年八月十六日 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 独立董事意见书 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关 规章制度的有关规定，作为晋能控股山西电力股份有限公司 独立董事，我们参加了公司第十届五次董事会会议，认真审 阅了公司提供的有关材料并听取有关汇报后，就会议相关内 容发表如下独立意见： 一、关于《对外担保和控股股东及其他关联方占用公司 资金情况的专项说明》的独立意见 1.2023 年半年度报告期内，公司没有发生或以前期间发 生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或 其他公司托管、承包公司资产的事项。 2.截至 2023 年半年度报告期末，公司担保余额合计为 人民币 1,727,714.47 万元，其中，对合并范围外企业担保 余额合计为人民币 151,018.29 万元，占公司最近一期经审 计净资产 107.5 亿元（归属于母公司所有者权益）的 14.05%，无其他对外担保事项发生。没有发生控股股东及 其他关联方非经营性占用公司资金的行为。未有损害股东 权益的情形，亦未损害公司利益的情形。 薛建兰 樊燕萍 栾华 二○二三年八月十六日 ...