财务数据 - 财务公司2013年2月设立，注册资本426,460.00万元[2] - 截至2024年6月30日，资产总额8,088,061,100.02元，所有者权益8,022,969,988.68元，吸收存款及同业存放54,405,025.22元[20] - 2024年1 - 6月营业总收入184,886,147.02元，利润总额 - 187,832,836.14元，净利润 - 207,449,252.56元[20] - 2024年6月末资本充足率为258.84%，标准值≥10%[23] - 2024年6月末贷款比例为0%，标准值≤80%[23] - 2024年6月末投资比率为0%，标准值≤70%[23] - 2024年6月末自有固定资产比例为0.51%，标准值≤20%[24] - 2024年6月末不良贷款率为0%，标准值≤5%[24] - 2024年6月末流动性比率为29255.05%，标准值≥25%[24] - 2024年6月30日公司在财务公司存款余额0元[25] - 2024年6月30日公司在财务公司贷款余额0元[25] 业务与管理 - 财务公司经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问等多项业务[3][4] - 财务公司从法人治理结构等方面建设良好内部控制环境[5] - 风险管理组织体系明确各层级风险管理职责[9] - 结算业务按《大同煤矿集团财务有限责任公司结算管理办法》开展[11] - 贷款业务执行贷审分离、分级审批，承兑业务按原则审批办理[12][13] - 委托贷款实行审批和授权管理，不垫付资金和税费，不承担贷款风险[14] 其他 - 财务公司近三年无重大违法违规行为，截至2024年6月30日各项监管指标符合规定要求[21][22] - 金融服务协议约定公司在财务公司存款余额每日最高不超20亿元，财务公司拟提供最高不超60亿元综合授信额度[25] - 公司与财务公司之间关联存贷款等金融业务目前风险可控[26]

资金占用与往来 - 2024年非经营性资金占用各相关金额均为0万元[2] - 大同煤矿集团娘子关发电有限公司2024年期初与6月末往来资金余额均为2.90万元[2] - 中电华益集团长治漳电实业有限公司2024年期初与6月末往来资金余额均为150.54万元[2] 资金变动 - 山西同煤电力环保科技有限公司2024年期初往来资金余额40.84万元，6月末为5.84万元，半年度偿还35.00万元[2] - 大同煤矿集团阳高热电有限公司检修及维护款2024年期初355.99万元，半年度累计发生2395.20万元，偿还2199.51万元，6月末551.68万元[2] - 大同煤矿集团阳高热电有限公司燃料款2024年期初37886.64万元，半年度累计发生26514.69万元，偿还30000.00万元，6月末34401.33万元[2] 账款情况 - 晋能控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司应收账款为4254.50[3] - 山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司预付账款为20071.34，期末余额为14355.56[3] - 总计应收账款等各项金额期初为182810.58，期末为169818.87[3]

会议情况 - 公司十届六次监事会于2024年8月26日通讯表决召开[2] - 8月16日以电话和电邮通知全体监事[2] - 应到5名监事实到5名参加表决[2] 审议结果 - 5票同意通过《2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 监事会认为报告编制程序合规、内容真实准确完整[3]

会议信息 - 公司十届十三次董事会于2024年8月26日通讯表决召开[2] - 8月16日以电话和电邮通知全体董事[2] - 应参加表决董事5人，实际5人参加[2] 审议事项 - 5票同意通过《2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 5票同意通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》[3]

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临－032 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部 三项提案。 2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月31日上午9:00 （2）网络投票表决时间：2024年7月31日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年7月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024年7月31日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电 力15楼1517会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 4.召集人：公司董事会 通过网络投票的股东 383 人，代表股份 23,722,6 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月31日召开，7月12日发通知[7] - 采取现场和网络投票结合，现场7月31日9:00在太原召开[8] 参会股东情况 - 387人代表1413406450股参会，占比45.9354％[10] - 383名中小股东代表23722640股，占比0.7710％[10] 议案表决结果 - 三项议案总表决同意率超96％，中小股东超65％，均通过[14][17][21]

节能减排和碳资产交易 - 晋控电力以构建新能源为主体的新型电力系统为要求,合理建设大型清洁高效先进煤电项目,有序淘汰落后机组,对现役机组实施污染深度治理及节能升级改造,污染物排放量及供电煤耗稳步下降[2] - 2023年晋控电力碳资产交易产生1900万元收益,交易量为26.55万吨,平均价格79.6元/吨,交易的是历史碳配额[2] - 2024年晋控电力正筹划进行碳资产交易,主要涉及CCER,新能源项目还没有符合开发的相关项目[2] 经营状况改善 - 公司制定了一系列的扭亏措施,上下齐心协力正在贯彻落实中,充分调动各级人员积极性,全力以赴落实扭亏措施[2]

晋能控股山西电力股份有限公司 第十届董事会独立董事第二次专门会议 决 议 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事第二次专门会议于2024年7月10日以 通讯表决方式召开。会议通知已于2024年7月3日通过邮件的 方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际 出席独立董事3人，本次会议由过半数独立董事推选的独立 董事薛建兰女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制 度》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于为控股子公司向关联方融资提供 担保的关联交易议案》 独立董事认为：经核查，公司《关于为控股子公司向关 联方融资提供担保的关联交易议案》符合公司经营发展需要， 系正常市场行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则， 符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次关联交易有 利于减轻和降低公司下属企业的融资压力及资金成本，有利 于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不会对 公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害 公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于 ...

公司财务数据 - 截至2024年3月31日，上海融资租赁公司资产646063.91万元，负债469410.71万元，净利润1803.59万元[6] - 截至2024年3月31日，蒲洲热电公司资产289827.33万元，负债342678.71万元，净利润 - 8232.75万元[8] - 截止公告日，公司实际担保余额170.11亿元，占最近一期经审计净资产153%，对合并报表外单位担保余额13.82亿元，占12.43%[14] 业务与融资 - 蒲洲热电公司拟开展2亿元融资租赁售后回租业务，期限3年，公司担保[2] - 2024年蒲洲热电公司预计电量销售收入14.3亿元、计划融资11.5亿，资金收入共25.8亿元[11] 股权结构 - 上海融资租赁公司注册资本125000万元，大同煤矿集团（香港）、晋控电力、晋能控股山西煤业持股比例分别为48%、32%、20%[4] - 蒲洲热电公司注册资本56400万元，晋控电力、陕西陕煤澄合矿业持股比例分别为65%、35%[6] 决策情况 - 独立董事以3票同意通过关联交易事项[13] - 关联交易经董事会和独立董事专门会议审议通过，尚需股东大会审议[2]

融资业务 - 启泰光伏拟与建信金租办理1.5亿元7年期售后回租业务，需公司担保[2] - 临汾热电公司拟与中航国际租赁办理不超3.5亿元、期限不超4年售后回租业务，需公司担保[2] 公司数据 - 启泰光伏注册资本4450万元，晋控电力山西新能源有限公司100%持股[6] - 临汾热电公司注册资本4亿元，晋能控股山西电力股份有限公司持股50% [6] - 截至2024年3月31日，启泰光伏资产29123.01万元、负债18964.17万元、净资产10158.84万元[7] - 截至2024年3月31日，临汾热电公司资产268240.32万元、负债445120.57万元、净资产 - 176880.25万元[7] - 启泰光伏1.5亿元融资项目租赁物原值15845.13万元[9] - 临汾热电公司3.5亿元融资项目租赁物原值56651.47万元[10] 收入与现金流 - 晋控电力山西新能源有限公司预计年收入13.84亿元，折旧费用6.19亿元，经营现金流4亿元，计划融资1.5亿[14] - 临汾热电公司预计年收入12.24亿元，电量销售资金收入10.74亿元，供热收入1.5亿元，折旧费用1.89亿元，计划融资3.5亿元[14][15] 担保情况 - 公司实际担保余额合计为170.11亿元，占公司最近一期经审计净资产的153%[16] - 公司对合并报表外单位提供的担保余额合计为13.82亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.43%[16] - 公司无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项[16] 反担保情况 - 启泰光伏反担保由公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司提供[14] - 临汾热电公司二、三股东未按持股比例提供反担保，但公司对其有实质控制权，风险可控[14]