第一条 为规范晋能控股山西电力股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作 的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《晋 能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核董 事会秘书工作的主要依据。 第二章 董事会秘书的高管资格及权利 晋能控股山西电力股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第三条 公司设董事会秘书一名，由公司董事长提名，经 董事会聘任或解聘。董事会秘书为公司高级管理人员，对董 事会负责。 第四条 董事会秘书具有以下权利： （一）公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当 支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履行职责过程 中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所 报告； 7 （二）董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经 营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露 的所有文 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范晋能控股山西电力股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会、 经理层组成结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 组织人资部作为提名委员会的工作承办机构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应 在委员会成员中占多数。 第四条 提名委员会由独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作。提名委员会主任委员由董事长 提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会的主要 ...

信息通报 - 控股股东等发生重大信息需通报公司[2] - 重大信息报送需在事发24小时内完成，非交易日可顺延[7] 交易报送 - 交易产生利润超规定应报送[10] - 交易成交金额超规定应报送[10] 关联交易备案 - 与关联自然人交易金额超30万应按月备案[11] - 与关联法人交易金额超规定应按月备案[11] 管理责任 - 资本运营部是信息披露归口管理部门[4] - 各部门负责人为重大信息内部报告管理责任人[4] - 子公司董事长或分公司总经理为第一责任人[4] 报告原则 - 重大信息报告应遵循真实等原则[6]

晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年半年度报告全文 晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 1 晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人师李军、主管会计工作负责人王晓华及会计机构负责人(会计 主管人员)卢征声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告 《第三节管理层讨论与分析》中关于公司未来发展的展望中可能面对的主要 风险因素分析及对策措施等相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 18 | | 第五节 | 重要事项 21 | | 第六节 | ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─037 晋能控股山西电力股份有限公司 关于下属子公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以 下简称"蒲洲热电公司"）为置换到期外部借款，防范债务风险， 拟向山西金融租赁有限公司办理融资业务，金额不超人民币 2 亿 元，期限不超 3 年，该融资方案需公司提供担保。 （二）公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司（以下 简称"新能源公司"）拟与兴业金融租赁有限责任公司（以下简 称"兴业金租"）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民 币 3.5 亿元，融资期限 5 年。该融资方案需公司提供担保。 公司拟为上述融资方案提供担保。 上述事项已经公司十届二十次董事会以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过，尚需股东会审议。在股东会审议 通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。 二、交易对方情况介绍 （一）名称：山西金融租赁有限责任公司 法定代表人：刘振龙 注册地址： ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─036 晋能控股山西电力股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届二十次董事会审议通过了《关于修订<公 司章程>并取消监事会的议案》，根据最新监管法规体系并 结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订并取消监事 会，具体情况如下： 一、取消监事会具体情况 二、修订《公司章程》具体情况 本次《公司章程》修订要点：1.取消监事会设置，职权 转由董事会审计委员会行使；2.新增"控股股东和实际控制 人""独立董事""董事会专门委员会"三节内容，明确其 职责与行为规范要求；3.修订董事会成员结构，并增加职工 代表董事 1 名；4.调整董事会及股东会的职责权限，将原本 属于股东会决策的公司经营计划和投资方案、年度财务预决 算方案、年度报告等事项转由董事会批准；5.修订董事长和 总经理职责，增加落实安全生产第一责任人责任相关内容； 6.依据现金分红新规和监管要求，修订公司利润分配政 ...

本表已于2025年8月28日获董事会批准。 法定代表人: 主管会计工作负责人: 晋能控股山西电力股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:晋能控股山西电力股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 T | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 上市公司核算 2025年期初占 用资金余额 | 计发生金额(不含利 用资金的利息(如 偿还累计发生 | 2025年半年度占用累 2025年半年度占 2025年半年度 2025年半年度期 | | 末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 后) | 有) | 金额 | 得 | | | | 轻股股东、实际控制人及黄 | | | | | | | | | | | | HE CHO 1053016 | | | | | | | | | | | | 小元 | | | | 0.00 | 0.00 | ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年半年度财务报告 晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 5,696,673,688.73 | 3,697,011,785.09 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 9,095,292,178.76 | 9,024,760,113.16 | | 应收款项融资 | 10,286,159.04 | 57,494,022.45 | | 预付款项 | 539,073,045.28 | 914,495,19 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临－038 晋能控股山西电力股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月17日 09:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开及表决方式：本次股东会采取现场投票和网 络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、 深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。 同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票 的，以第一次有效投票为准。 6.股权登记日：2025年9月12日 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会 2.召集人 ...

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届九次监事会于 2025 年 8 月 28 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 8 月 18 日以电话和电邮方式通知 全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2025 年半年度报告全文及摘要》。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 2025 年半年 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（具体内容 详见公司于同日披露的《2025 年半年度报告》） 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─034 晋能控股山西电力股份有限公司 十届九次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司监事会 二○二五年八月二 ...