业绩数据 - 截至2025年3月31日，资产总额146.74亿元，负债107.39亿元，净额39.35亿元[5] - 截至2025年3月31日，营业收入3.82亿元，净利润0.77亿元[5] - 公司预计年收入15.24亿元，折旧费用6.23亿元[11] 融资业务 - 拟与交银金租办理2亿元售后回租业务，期限5年[2] - 融资租赁交易标的物原值合计3.85亿元[7] 担保情况 - 晋能控股山西电力为2亿元融资提供全额连带责任担保[10] - 公司实际担保余额143.34亿元，占净资产133.28%[13] - 对合并报表外单位担保余额38.60亿元，占净资产35.90%[13] 审批进展 - 该事项经董事会审议通过，尚需股东大会审议[2]

担保事项 - 公司拟为临汾热电公司不超3.85亿元借款担保，期限不超1年[2] - 担保范围含本金及利息等，金额3.85亿元，保证期至主合同期满后三年[5][6] - 该担保经董事会通过，尚需股东大会审议[2] 临汾热电公司情况 - 注册资本4亿元，公司持股50%[4] - 截至2025年3月31日，资产净额 -199,616.41万元，净利润 -5,295.75万元[5] - 预计年收入11.66亿元，计划融资3.85亿元[7] 公司担保余额 - 实际担保余额合计143.34亿元，占最近一期经审计净资产的133.28%[9] - 对合并报表外单位担保余额38.60亿元，占比35.90%[9] 反担保情况 - 被担保公司以未来收益权反担保，二、三股东未按比例反担保[7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会[2] - 现场会议2025年6月10日上午9:00，网络投票同日[2] - 股权登记日为2025年6月5日[3] 审议议案 - 公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一[4] - 为下属公司融资担保[4] - 全资下属公司开展融资租赁业务并担保[5] 投票信息 - 网络投票代码为360767，简称“晋电投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 互联网投票系统投票时间为2025年6月10日09:15至15:00[11] 其他 - 提案2025年5月23日披露[5] - 登记时间为2025年6月10日上午8:00—8:50，地点在太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（1406房间）[6] - 授权委托书授权期限自签发日起至2025年第二次临时股东大会结束[13]

董事会会议 - 公司十届十八次董事会于2025年5月22日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事5人，实际参加5人[2] 议案通过 - 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》等4项议案全票通过[3][4] 股东大会安排 - 提议2025年6月10日召开第二次临时股东大会[4] - 大会将审议未弥补亏损超实收股本总额三分之一等议案[4]

公司经营与业绩 - 公司 2024 年已扭亏，2025 年将采取积极争发电量、提高综合电价、优化电煤供应渠道、开展机组技术改造、拓展热力市场、控制融资成本等措施提高盈利能力 [4][9] - 公司目前经营状况稳步向好，按既定目标逐步推进 [8] - 公司应收账款中新能源企业涉及的国补电费为 45.82 亿元，按国家新能源财政补贴的发放要求逐步收回，其他日常经营性应收账款均能安排回收督促工作 [9] 关联交易 - 2024 年年报中关联交易抵消主要为公司所属子公司煤炭配售公司、工程公司等与内部各电厂之间的燃料、检修、维护等业务，关联交易已按规定程序履行，金额为 67.57 亿元 [2] - 2024 年年报其他收入之和 -53.75 亿元，构成包括检修服务 3.92 亿元、其他业务 9.9 亿元、公司内部单位关联交易抵消 -67.57 亿元 [10][11] 政策补贴与结算 - 公司新能源发电补贴按照山西省政策正常收取 [1] - 按照山西省容量电价补偿政策，容量电价都按月进行结算补偿 [2] 研发投入 - 2025 年公司会进一步加大研发费用投入，如针对煤电机组深度调峰带来的问题，在调峰深度、灵活性、安全性及节能降碳等方面加大投入 [5][8][9] 公司发展目标与规划 - 公司发展目标是打造具有竞争力、创造力的行业一流绿色能源综合服务企业，建成国内一流电力上市企业 [3] - 公司大部分项目已按十四五规划稳步推进，十五五规划正在编制中，新能源是重点发展方向，新建新能源项目由全资子公司晋控电力山西新能源公司加速推进 [13] 投资者相关问题 - 公司将加强经营管理，努力做好市值管理，在具备分红条件后考虑回报投资者 [1][6][7][14] - 公司拟在年度及 1 季度报、半年度报及三季报后都举行业绩说明会，会定期向投资者传递业绩情况 [14] 其他问题 - 北京中茗碳资产管理有限公司目前运行正常 [6] - 公司和通宝能源同属晋能控股集团旗下上市公司 [12] - 公司暂无收购兼并大股东优质资产、收购新能源公司的相关信息披露 [6][8] - 大股东国电投华泽（天津）能源投资有限公司减持原因已在减持预披露公告中说明 [6][9] - 目前公司煤电一体化主要是坑口供应，就近供应 [6] - 集团公司目前无其他电力资产注入安排 [16]

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临－020 特别提示： 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部 八项提案。 2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日上午9:00 （2）网络投票表决时间：2025年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电 力7楼709会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生 6.本次会议的召开符合《公司 ...

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月15日上午9:00在太原市召开，采取现场和网络投票结合方式[8] - 出席本次股东大会现场和网络投票的股东共555人，代表股份1398837011股，占总股份45.4619％[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意1395527680股，占出席会议所有股东所持股份99.7634％[14] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意1395559980股，占比99.7657％[17] - 《2024年度报告全文及摘要》总表决同意1395563980股，占比99.7660％[20] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意1395576780股，占比99.7669％[23] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意187676770股，占比96.7141%[30] - 《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》总表决同意1395294380股，占比99.7467%[33] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意1395438380股，占比99.7570%[37] 中小股东表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东表决同意17446270股，占比73.2338%[31] - 《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》中小股东表决同意20280070股，占比85.1292%[34] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意20424070股，占比85.7336%[38] 表决结果 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果通过，关联股东回避表决[32] - 《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》表决结果通过[35] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》表决结果通过，会议表决程序合法有效[39] 会议合法性 - 公司本次股东大会召集、召开程序及表决程序合法，决议有效[40]

活动信息 - 公司将参加山西辖区2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会[1] - 活动2025年5月20日15:00 - 17:00以网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通内容 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

公司业绩与市值管理 - 公司业绩从2024年二季度开始向好，四季度扭亏为盈，2025年一季度成绩斐然，但市值与业绩不匹配，大股东接连减持 [2][3] - 公司作为国有控股上市公司，将贯彻国资委要求，聚焦主业，2025年以提高发展质量为核心开展市值管理工作，优化投资者关系 [3] 董秘职责与工作表现 - 投资者认为专职董秘在维护投资者关系上无实质性进步，回复时效和精准度缺乏诚意，希望其改善工作方式和态度 [4] - 公司董秘负责信息披露、管理投资者关系、协助公司治理等工作，正常履职，回复遵循审核流程，未来将更认真细致答复投资者 [4][5] 财务与资金管理 - 公司去年财务费用投入控制有显著下降，负债过高，应收款回收问题待解决，希望催款工作有具体方案并落地 [5] - 公司应收账款中国补应收款项占比较大，按要求逐步收回，日常经营性应收账款有回收督促工作，建立清收激励约束机制，规范资金管理以降低资产负债率 [5] 业务拓展计划 - 新能源发展是公司目标和方向，公司将积极争取新能源资源，推动项目落地 [5] - 公司新能源产业已遍布全国多地，未来将根据业务发展寻找拓展空间提升竞争力 [5] 成本控制措施 - 公司降低燃料成本采取优化长协煤煤比结构、控降运输成本、加强煤价对标管理、合理配煤掺烧等措施 [6] 历史募资与股价情况 - 2017年漳泽电力非公增定3.62元，发行823,204,419股，募资用于多个项目及补充流动资金，部分资金变更用途，八年来股价长期徘徊在增定价之下 [6][7] 其他问题与回复 - 公司暂时没有回购股份的计划 [7] - 公司会将整合集团内部电力资源的建议反馈给集团 [7] - 2024年公司扭亏为盈是因采取多项经营管理措施，2025年将继续降本增效实现既定目标 [7] - 公司按监管部门规定定期披露相关业务信息 [7]

光伏产业链 - 宝馨科技6天4板 涨幅9.93% 涉及机器人及光伏业务[3] - 百达精工4天3板 涨幅9.98% 主营压缩机及光伏[3] - 鑫磊股份4天2板 涨幅20.00% 业务涵盖压缩机及光伏[3] - 集泰股份首板涨停 涨幅9.97% 主营光伏及有机硅[3] - 欧晶科技首板涨停 涨幅9.98% 涉及光伏及半导体[3] - 京运通首板涨停 涨幅10.14% 业务包含光伏及半导体[3] - 协鑫集成首板涨停 涨幅9.95% 专注光伏领域[3] - 大全能源涨幅13.99% 主营硅料业务[4] - 艾能聚涨幅12.49% 聚焦光伏行业[4] 航运港口 - 集运欧线期货主力合约单日涨幅超10%[5] - 宁波海运首板涨停 涨幅10.16% 主营航运业务[5] - 南京港首板涨停 涨幅10.03% 港口运营企业[5] - 连云港首板涨停 涨幅10.04% 港口服务提供商[5] - 凤凰航运首板涨停 涨幅9.94% 港口相关企业[5] - 宁波远洋首板涨停 涨幅10.06% 航运业务公司[5] - 海通发展首板涨停 涨幅10.01% 航运领域企业[5] - 国航远洋涨幅23.54% 航运服务公司[5] - 未来股份涨幅17.74% 涉及航运业务[5] 化工行业 - 红墙股份16天10板 涨幅10.03% 化工领域企业[7] - 长华化学首板涨停 涨幅20.00% 化工行业公司[7] - 中化国际首板涨停 涨幅9.97% 综合化工企业[7] - 中毅达首板涨停 涨幅10.03% 主营季戊四醇[7] - 聚合顺首板涨停 涨幅9.98% 化纤生产企业[7] - 七彩化学涨幅13.93% 涉及光刻胶及化工[7] - 联盛化学涨幅12.95% 业务涵盖化工及未导体[7] - 怡达股份涨幅10.19% 光刻胶及化工企业[7] 出海及外销概念 - 朝阳科技6天3板 涨幅10.00% 消费电子及高外销企业[10] - 尚荣医疗2天2板 涨幅9.92% 医疗工程及高外销公司[10] - 浙江正特首板涨停 涨幅9.99% 户外用品及高外销业务[10] - 青岛金王首板涨停 涨幅9.99% 跨境电商及高外销企业[10] - 恒太照明涨幅19.12% 照明设备及高外销公司[10] - 美之高涨幅15.64% 家居产品及局外销业务[10] - 四会富仕涨幅13.70% PCB及高外销企业[10] - 致欧科技涨幅10.12% 家居及出海概念公司[10] 纺织服装 - 华纺股份6天5板 涨幅10.00% 纺织及高外销企业[12] - 迎丰股份3天3板 涨幅10.01% 纺织领域公司[14] - 苏州龙杰3天3板 涨幅10.03% 纺织及军工业务[14] - 物产金轮首板涨停 涨幅9.99% 纺织及AI眼镜企业[14] - 盛泰集团首板涨停 涨幅10.03% 纺织行业公司[14] - 大湖股份涨幅14.03% 纺织业务企业[14] 军工板块 - 成飞集成5天5板 涨幅10.00% 军工领域企业[16] - 利君股份5天5板 涨幅9.97% 军工业务公司[16] - 天箭科技5天5板 涨幅10.00% 三星十三届航天企业[16] - 皖通科技2天2板 涨幅10.04% 军工信息化公司[16] 基因检测 - 贝瑞基因首板涨停 涨幅10.01% 基因测序企业[18] - 华大基因涨幅14.55% 基因检测业务公司[18] 电力行业 - 晋控电力3天2板 涨幅10.03% 电力及有色金属业务[20] - 电投产融首板涨停 涨幅10.00% 电力领域企业[20] 其他重点个股 - 南兴股份首板涨停 涨幅10.02% 算力及智能体业务[22] - 东方海洋首板涨停 涨幅10.00% 深海科技企业[24] - 尤夫股份首板涨停 涨幅10.08% 化工及深海科技公司[24] - 神驰机电6天3板 涨幅10.02% 数据中心电源业务[24] - 恒而达2天2板 涨幅20.00% 并购重组概念企业[24] - 交大昂立3天2板 涨幅9.93% 保健食品公司[24] - 纳尔股份3天2板 涨幅10.02% 半导体业务企业[24] - 皮阿诺首板涨停 涨幅9.98% 家居行业公司[24]