公司持股与担保 - 公司持股王坪热力公司100%，其注册资本1.72亿元[4] - 公司为其2亿贷款提供全额连带责任担保，需股东大会审议[2] - 截止公告日，公司实际担保余额170.11亿，占净资产153%[8] 财务数据 - 截至2024年3月31日，王坪热力资产净额17118.91万元，净利润307.45万元[5] - 王坪热力预计年收入1.79亿元，含电量、供热、投资回收收入[7] 担保相关 - 被担保公司以未来收益权提供反担保[7] - 无逾期、涉诉等担保相关损失事项[8]

董事会会议 - 公司十届十二次董事会于2024年7月11日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人[2] 议案审议 - 三项担保及开展融资租赁业务议案均通过表决[3][4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》通过[4] 股东大会安排 - 提议2024年7月31日召开第二次临时股东大会[4] - 大会将审议为下属公司融资担保等三项议案[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月31日9:00召开[2] - 股权登记日为2024年7月26日[3] - 审议为下属公司融资提供担保等3项议案及总议案[4][5] 投票信息 - 网络投票时间为7月31日，代码360767，简称“晋电投票”[2][10] - 现场投票和网络投票结合，重复投票以首次有效为准[2][3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损3.7亿元 - 4亿元，上年同期盈利2491.44万元，同比下降1585.08% - 1705.50%[4][6] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损3.739亿元 - 4.049亿元，上年同期盈利1263.18万元，同比下降3059.99% - 3305.40%[6] - 基本每股收益亏损0.1801元/股 - 0.1899元/股，上年同期亏损0.0519元/股[7] 会计政策与计算调整 - 2023年执行《企业会计准则解释第16号》涉及会计政策变更，对上年同期财务数据进行了追溯调整[8] - 本报告期计算基本每股收益指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了永续债利息1.8425亿元[8] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[9] - 公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧[10] 业绩下降原因 - 业绩下降主要原因是电力供需形势宽松，山西省内电力市场价格同比下行，导致营业收入和归母净利润减少[11] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，具体情况将在2024年半年度报告中详细披露[12]

人事变动 - 公司聘任赵开为证券事务代表，任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 赵开1981年6月出生，现任资本运营部主管[4] - 赵开曾任漳泽电力办公室主管等职务[4] - 赵开持有公司股票0股[4] - 赵开无不良情形，与大股东无关联关系[4] 其他信息 - 公告2024年6月25日发布[2] - 赵开电话0351 - 7785895，邮箱zzdlzbb@zhangzepower.com[1] - 公司通讯地址为山西太原高新区晋阳街南一条10号[1]

人事变动 - 公司聘任姚健为董事会秘书，任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 姚健出生于1984年7月，为法学硕士、中级会计师[3] - 姚健现任公司综合办公室主任，曾担任多个职务[3] - 姚健无不得担任高管情形，未受处罚，未被立案，非失信被执行人[3] - 姚健与大股东无关联，持有公司股票0股[3]

股东大会信息 - 2024年5月16日召开2023年度股东大会，现场和网络投票结合[3] - 出席股东20人，代表股份14.03亿股，占总股份45.5973%[4] 投票结果 - 2023年度董事会工作报告同意票14.027亿股，占出席股东股份99.9760%[5] - 2023年度监事会工作报告同意票14.027亿股，占出席股东股份99.9760%[8] - 2023年度报告全文及摘要同意票14.027亿股，占出席股东股份99.9760%[11] - 2023年度利润分配议案同意票14.027亿股，占出席股东股份99.9768%[17] - 2024年度日常关联交易预计议案同意票1.956亿股，占出席股东股份98.6656%[21] - 为下属子公司提供财务资助议案同意票14.025亿股，占出席股东股份99.9629%[23]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，4月26日发布通知[5] - 会议采取现场和网络投票结合，现场于5月16日9:00在太原公司7楼709会议室召开，网络投票时间为5月16日[6] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东20人，代表股份1,403,001,158股，占总股份45.5973％[8] - 出席现场会议股东2人，代表股份1,389,683,810股，占总股份45.1644％[8] - 通过网络投票股东18人，代表股份13,317,348股，占总股份0.4328％[8] - 中小投资者18人，代表股份13,317,348股，占总股份0.4328％[8] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案总表决同意率99.9760％，中小股东同意率97.4680％[12][13][15][16][18][19][21][22] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意率98.6656%，中小股东同意率80.1379%[28][29] - 《关于为下属子公司提供财务资助的议案》总表决同意率99.9629%，中小股东同意率96.0863%[30][31] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意率99.9768%，中小股东同意率97.5506%[34][35] - 各议案表决结果均为通过[27][29][33][36] 其他 - 本次股东大会召集等程序合法合规，决议有效[37] - 法律意见书正本一式三份，两份提交公司，一份留档[38]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月15日15:00 - 16:30[3][4][5] - 方式为网络互动，地点在价值在线[3][4] - 会前可访问网址或扫码提问[3][5] - 参会人员含董事长等（可能调整）[4] - 会后可通过价值在线或易董app查看[6]

关联方资金占用 - 晋能控股煤业集团朔州朔煤王坪煤业有限责任公司期初占用20.34万元，报告期累计62.77万元，期末83.11万元[12] - 晋能控股煤业集团朔州热电有限责任公司期初2634.13万元，报告期累计90768.41万元，偿还3940.01万元，期末10671.94万元[12] - 晋能控股煤业集团万恒后勤服务管理（山西）有限公司期初938.00万元，报告期累计434.06万元，偿还100.00万元，期末272.06万元[12] - 晋能控股煤矿集团阳高热电有限责任公司期初9277.59万元，报告期累计3713.39万元，偿还214.03万元，期末355.99万元[12] - 晋能控股煤矿集团娘子关发电有限责任公司期初和期末均为2.90万元[12] - 晋能华益集团长治漳电实业有限责任公司期初和期末均为50.54万元[12] - 晋能控股同煤电力环保科技有限责任公司期初和期末均为40.84万元[12] - 晋能控股煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限责任公司期初6879.83万元，报告期占用累计8035.23万元[12] 应收账款情况 - 煤矿集团电力能源有限公司应收账款2166.27，较之前增加216.63[13] - 超段媒业集团同任媒处等应收账款分别为6635.56和4383.7，分别增加2583.70和6635.56[13] - 控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司应收账款为4254.50[13] - 山西新材料有限公司应收账款为27438.25，较24358.35有变化[14] - 汾海姿供气供热有限公司应收账款为4568.60[14] - 秦皇岛秦热发电有限责任公司应收账款为45.68，较483.23有变化[14] - 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司应收账款为13.38[14] 其他数据 - 小计相关数据为4886.13、69052.56、14640.43、39298.26[14] - 另一小计相关数据为45348.86、30234.99、24841.58、293894.14等[14] - 晋能控股煤业集团相关公司其他应收款涉及3950.00、754.40等数据[14]