公司市值管理表态 - 晋控电力在互动平台表示，市值管理是长期系统工程，受多重变量影响 [1] - 公司将持续夯实主业、优化治理、强化投资者沟通，以推动市值管理工作 [1]

公司公告 - 晋控电力将于2025年12月31日召开2025年第六次临时股东会 [1]

公司公告 - 晋控电力于12月15日晚间发布公告 [2] - 公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等多项议案 [2]

公司公告核心内容 - 晋控电力发布公告，声明截至公告日，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担的损失等事项 [1]

公司重大交易 - 晋控电力董事会同意为塔山三期2×100万千瓦项目购买排污权指标 [1] - 交易标的为控股股东晋能控股煤业集团下属两家公司的排污权指标，具体为大同煤矿集团朔州热电有限公司和大同煤矿集团阳高热电有限公司的排污权 [1] - 交易总额为1908.93万元 [1] 交易执行方式 - 交易将参照山西省发改委、财政厅、环保厅发布的《关于主要污染物排污权交易价格及有关事项的通知》中的交易基准价格执行 [1] - 交易将通过山西省排污权交易中心平台以公开协议转让方式进行 [1] 项目背景 - 本次交易旨在满足晋控电力塔山三期2×100万千瓦项目的排污权需求 [1]

融资租赁交易 - 公司下属全资孙公司绛县风电拟与长江联合金融租赁有限公司办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币4亿元，融资期限为5年 [1] - 该融资方案需要公司提供保证担保 [1] - 上述事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [1] 公司担保情况 - 截至公告日，公司实际担保余额合计为人民币132.37亿元，占公司最近一期经审计净资产的123.09% [1] - 其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币29.07亿元，占公司最近一期经审计净资产的27.03% [1] - 公司公告无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项 [1]

独立董事津贴发放 - 自批准任职起计算，每6个月发年度津贴50%[1] - 辞职或放弃领取，次月起停算[1] - 拟辞职需履职的按实际履职时间发放[2] 津贴相关规定 - 发放标准由股东会批准，统一代扣税[2] - 行使职权合理费用公司据实报销[2] 不予发放情况 - 一年内两次无故缺席相关会议且未委托他人参加[2] - 因个人原因致公司重大损失[2] - 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选[2] - 因违法违规被中国证监会行政处罚[2] - 经营决策失误致公司重大损失[2]

合规管理原则 - 遵循坚持党的领导、全面覆盖、权责清晰、务实高效原则[3] 合规管理组织架构 - 董事会审议批准合规管理基本制度、体系建设方案、年度报告等[5] - 经理层拟订合规管理体系建设方案和基本制度[5] - 设立合规委员会，主任为总经理[6] - 首席合规官由分管合规管理工作的领导兼任[6] - 各部门建立健全本部门业务合规管理制度和流程[6] - 法律合规部组织起草合规管理基本制度等[7] - 各部门设置合规管理员和合规联络员[8] 合规管理制度体系 - 构建分级分类的合规管理 制度体系，包括基本制度等[10] - 根据法律法规等变化修订完善规章制度[11] 合规风险管理机制 - 建立合规风险识别评估预警机制并更新风险数据库[13] - 将合规审查嵌入经营管理流程，重大决策审查意见由首席合规官签字[13] - 建立合规风险应对机制，重大合规风险事件由首席合规官牵头处理[14] 合规监督与考核 - 强化合规检查并建立违规问题整改机制[14] - 建立合规管理报告机制和违规举报渠道[14][15] - 完善违规行为责任追究机制和经营管理与员工履职违规记录制度[15] - 建立合规管理与多管理机制的协同运作机制并开展有效性评价[15] - 将合规管理纳入法治建设考核评价[15] 其他 - 加强合规管理信息化建设并实现数据共用共享[19][20] - 对违规管理不到位或履职失职的单位和人员开展责任追究[22]

关联交易数据 - 2026年预计关联采购129.7亿元，关联销售30.06亿元，关联金融业务服务60.5亿元[3] - 2026年向关联人采购燃料预计不超115亿元，2025年1 - 11月发生53.1541亿元[2][3][4] - 2025年1 - 11月关联采购59.13987亿元，关联销售7.780548亿元，关联金融业务服务1161.94万元[6] - 2025年1 - 11月采购燃料实际发生额53.1541亿元，占同类业务比例84.61%，与预计金额差异 - 40.9%[5] - 2026年接受关联人工程劳务及设备材料预计不超3亿元，2025年1 - 11月发生1.72454亿元[2][3][4] - 2026年接受关联人运输业务预计不超10亿元，2025年1 - 11月发生3.524629亿元[2][3][4] - 2026年向关联人销售热力预计不超1亿元，2025年1 - 11月发生2683.25万元[2][3][4] - 2026年向关联人销售燃料预计不超28亿元，2025年1 - 11月发生7.307364亿元[2][3][4] - 2026年接受关联人金融业务服务，每日最高存款余额不超30亿元、综合授信每日最高余额不超30亿元，融资租赁利息不超5000万元[2][4] 公司持股及子公司业绩 - 公司持股秦皇岛秦热发电有限责任公司比例为40%[13] - 秦皇岛秦热发电有限责任公司2024年末总资产141,655.95万元，净资产64,444.46万元，2024年度营业收入138,019.93万元，净利润2,304.21万元[12] 集团业绩 - 晋能控股集团有限公司2024年末总资产10853.65亿元，2024年营业收入3701.43亿元，利润总额88.78亿元[8] - 晋能控股集团财务有限公司2024年末总资产146.82亿元，2024年营业收入3.61亿元，净利润2.51亿元[9] 交易相关策略 - 公司与关联供应单位、关联销售单位均签订合同、协议，并适时签补充协议[21] - 公司采购燃料向晋能控股集团有限公司及所属企业采购，价格参照市场协议议定[15] - 公司接受晋能控股集团有限公司及所属企业工程劳务等业务，按市场价格签合同[16] - 公司接受晋能控股集团财务有限公司金融服务，存款利率不低于国内主要商业银行及其他成员企业[18] - 公司向晋能控股集团有限公司所属企业销售热力，按物价局批复或市场价格签合同[19] - 公司向关联方提供劳务，按市场价格签协议[20] 决策通过情况 - 本次年度日常关联交易预计事项经公司第十届董事会独立董事第七次专门会议3票同意、0票反对、0票弃权通过[24]

业绩数据 - 截至2025年9月30日，绛县风电资产80935.91万元，负债2020.8万元，净利润1945.69万元[5] - 绛县风电预计年收入0.75亿元，折旧0.32亿元，新能源公司预计年收入15.24亿元，折旧6.35亿元[14] 融资信息 - 绛县风电拟与长江金租开展4亿元售后回租业务，期限5年[2] - 公司为绛县风电4亿融资提供全额连带责任担保，担保期3年[10][11] - 截止公告日，公司实际担保余额132.37亿元，占净资产123.09%[15] 其他事项 - 融资方案经董事会通过，尚需股东会审议[2] - 租赁期间设备所有权归长江金租，履行完毕归绛县风电[9] - 被担保公司和新能源公司以未来收益权反担保[14]