会议情况 - 十届八次监事会于2025年4月23日通讯表决召开，5名监事全出席[2] - 会议审议通过《2024年度监事会工作报告》等议案，部分需股东大会审议[3][4][5][6] - 以3票同意审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，需股东大会特别决议通过[7][8] 业绩总结 - 2024年度归属股东净利润32,077,434.32元，期末累计未分配利润 - 1,575,821,841.44元[6] - 2024年度母公司未分配利润11,416,501.03元，可供分配利润 - 1,687,246,191.99元，不分配不转增[6] 审计安排 - 聘请中审亚太为2025年审计机构，费用170万元（财报152万、内控18万）[8]

业绩数据 - 2024年度净利润32077434.32元，期末累计未分配利润-1575821841.44元[4] - 2024年度母公司未分配利润11416501.03元，可供股东分配利润-1687246191.99元[4] - 2025 - 2026年4月授信额度575亿元[7] 审计与费用 - 聘请中审亚太为2025年审计机构，费用170万元[7] 会议相关 - 十届十七次董事会2025年4月23日召开，5董事表决[2] - 多项议案审议通过，部分需提交股东大会[3][4][5][7][10] - 提议2025年5月15日召开2024年度股东大会[10]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润32,077,434.32元[3] - 上年度净利润 -515,037,816.95元，上上年度 -680,638,850.17元[6] - 最近三个会计年度平均净利润 -387,866,410.93元[7] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配及公积金转增股本，待股东大会审议[2] - 2024年度不派发现金红利，近三年现金分红及回购注销总额均为0元[5][6][7] 未分配利润 - 2024年末累计未分配利润 -1,575,821,841.44元[4] - 2024年度母公司未分配利润11,416,501.03元，可供分配利润 -1,687,246,191.99元[4]

审核信息 - 审核报告编号为中审亚太审字【2025】004622号[6] - 审核对象为晋控电力2024年度存贷款业务情况汇总表[6] - 注册会计师为崔伟英和靳九彦[10] - 审核报告日期为2025年4月23日[10] 存款数据 - 晋控电力存款年初余额为3,176,787.01元[11] - 存款本年增加5,510,844,105.8元[11] - 存款本年减少5,514,020,892.82元[11]

财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款余额927,569.49万元，已计提坏账准备25,093.47万元，账面价值902,476.01万元[8][9] - 2024年度电力销售板块业务占营业收入超80%，火电业务占电力销售板块业务超87%[12] - 2024年度营业成本1,503,712.60万元，火电业务营业成本1,095,937.91万元，占电力销售板块业务成本超90%[12] - 2024年末资产总计60,514,433,347.44元，较上年末增长3.34%[22] - 2024年末流动资产合计19,060,105,897.24元，较上年末增长14.41%[22] - 2024年末非流动资产合计41,454,327,450.20元，较上年末下降1.07%[22] - 2024年末负债合计47,804,755,852.78元，较上年末下降3.82%[24] - 2024年末流动负债合计18,589,052,711.18元，较上年末下降21.80%[24] - 2024年末非流动负债合计29,215,703,141.60元，较上年末增长12.77%[24] - 2024年末股东权益合计10,754,570,786.76元，较上年末下降0.50%[24] - 2024年末归属于母公司股东权益合计11,400,759,332.34元，较上年末增长2.54%[24] - 2024年末少数股东权益为 -646,188,545.58元，较上年末亏损扩大[24] - 2024年末货币资金为6,947,799,701.62元，较上年末增长87.93%[22] - 本期营业总收入166.70亿元，上期196.16亿元[26] - 本期营业成本170.71亿元，上期202.03亿元[26] - 本期净利润为 -1.55亿元，上期为 -6.72亿元[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -9.79亿元，上期为 -15.74亿元[28] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -23.03亿元，上期为 -16.23亿元[28] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为4.69亿元，上期为26.17亿元[28] - 2024年度营业收入40.84亿元，较上期26.89亿元大幅增长[39] - 2024年度营业成本22.14亿元，较上期37.21亿元有所下降[39] - 2024年度净利润3.17亿元，较上期4.05亿元有所下降[39] - 2024年度综合收益总额3.21亿元，较上期5.38亿元有所下降[39] - 期末短期借款22.83亿元，较上年末33.67亿元有所减少[37] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将应收账款减值和火电业务营业成本准确性识别为关键审计事项[8][9][12] 公司历史与股本 - 公司前身为山西省漳泽发电厂，1976年7月筹建，1985年3月建成[47] - 1992年改制为股份制企业，1993年2月8日核准登记[47] - 1997年6月9日4000万股A股在深交所上市，上市当日总股本14500万股[48] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为307694.22万元[51] 其他 - 2024年度纳入合并范围的子公司共65户，本期合并范围比上期增加0户，减少2户[53] - 管理层认为公司自报告期末起12个月内持续经营能力不存在重大不确定性[56] - 公司本期减免残保金5,897,073.82元[200]

往来资金情况 - 华益集团长治漳电实业有限公司2024年初往来资金50.54万元，年末150.54万元[9] - 百同煤电力环保科技有限公司2024年初往来资金40.84万元，偿还35.00万元，年末5.84万元[9] - 同煤矿集团阳高热电有限公司煤炭款业务年初37,886.64万元，发生额3,588.93万元，偿还6,285.14万元，年末5,190.43万元[9] - 络控股煤业集团朔州朔煤王坪煤业有限公司2024年初往来资金83.11万元，发生额44.34万元，偿还38.83万元，年末88.62万元[9] - 同煤矿集团朔州热电有限公司煤炭款业务年初1,005.2万元，发生额1,069.48万元，偿还2,000.0万元，年末0,074.69万元[9] - 某矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司2024年发生额36,851.0万元，偿还2,840.00万元，年末4,011.04万元[9] - 晋能控股煤业集团万恒后勤服务管理（山西）公司2024年初往来资金2.90万元，年末2.90万元[9] - 西同煤电力环保科技有限公司原平分公司2024年初往来资金35.00万元，偿还3.00万元，年末32.00万元[9] - 煤矿集团娘子关发电有限公司2024年末往来资金272.06万元[9] 应收账款与预付账款情况 - 某大唐塔山煤矿有限公司应收账款为6,635.56，期末余额为9,944.15[10] - 控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司应收账款为2,583.70，期末余额为2,153.98[10] - 剂腺业集团轩岗煤电有限责任公司应收账款为4,254.50，期末余额为460.00[10] - 轩岗六亩地煤炭经销有限公司预付账款为0,071.34，期末余额为,901.7[10] - 归煤矿集团忻州煤炭运销神池有限公司庄儿上预付账款为663.10，期末余额为63.10[10] - 州同新能源有限公司预付账款为355.46，期末余额为355.46[10] - 控股煤业集团电业大同有限公司预付账款为10.00，期末余额为10.00[10] - 同煤矿集团煤炭运销忻州泰港销售有限公司预付账款为2,371.82，期末余额为2,371.82[10] - 控股山西煤业股份有限公司预付账款为386.90，期末余额为1,509.5[10] - 临汾海姿供气应收账款为14,568.60，期末余额为14,568.60[11] 审核情况 - 审核报告对晋能控股山西电力股份有限公司2024年度《上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审核，未发现重大不一致[4][5]

业绩总结 - 2024年度营业收入1666965.32万元，2023年为1961567.36万元[12] - 2024年营收扣除项目9629.90万元，占比0.58%；2023年7316.08万元，占比0.37%[12] - 2024年营收扣除后金额1657335.42万元，2023年为1954251.28万元[12]

内部控制情况 - 审计认为晋控电力2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 内部控制评价基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[21] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大和重要缺陷，存在23个一般缺陷[21][22] 纳入评价范围数据 - 纳入评价范围的15家公司资产总额占合并报表资产总额（内部合并抵销前）的88.06%[16] - 纳入评价范围的15家公司营业收入合计占合并报表营业收入总额（内部合并抵销前）的68.60%[16] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制错漏报利润金额重大缺陷标准为>利润总额的3%[18] - 财务报告内部控制错漏报资产金额重大缺陷标准为>总资产的0.2%[18] - 财务报告内部控制错漏报营业收入重大缺陷标准为>营业收入总额的0.3%[18] - 财务报告内部控制错漏报所有者权益重大缺陷标准为>所有者权益总额的1%[18] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额标准为1000万元（含）以上[20] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失金额标准为500万元（含）以上、1000万元以下[20] 缺陷整改情况 - 针对23个内部控制一般缺陷，已完成整改8个，正在整改14个，1个列入本年度整改计划[22] - 上一年度内部控制一般缺陷已全部整改完成[23] - 内控设计完整性评价共发现一般缺陷4个，已整改1个，正在整改3个[25] - 公司自我评价共发现一般缺陷19个，其中已整改7个，正在整改11个，未整改1个[31] 具体缺陷及整改 - 工程项目管理进度控制制度不够完整，存在1个一般缺陷，正在整改[24] - 生产管理设备检修制度缺少相关规定，存在1个一般缺陷，正在整改[24] - 经营管理物资采购制度未制定供应商准入评价制度，存在1个一般缺陷，正在整改[25] - 财务管理预算管理未明确考核内容，存在1个一般缺陷，已整改[25] - 河津发电公司评审报告未由审小组成员签字确认，已整改[27] - 马热电公司2024年未对供应商进行评审，正在整改[27] - 新洲热电公司金设备年检设未按期校验，正在整改[27] - 王坪发电公司合同报价表有误且未作更正说明，正在整改[28] - 临汾热电公司合同条款签订不严谨、未盖章，正在整改[28] - 塔山发电公司个别合同备案时间不符合规定，正在整改[29] - 新能源公司未按规定进行盖章、签字和录入，正在整改[30] - 晋控电力制度执行过程未及时通报相关部门，正在整改[30] - 漳泽发电分公司未及时开展制度评估，正在整改[30] - 达热电公司制度未及时修订，正在整改[30] 其他信息 - 2024年公司聘请中审亚太会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[23] - 公司涉及金额3410万元[32] - 中审亚太会计师事务所首席合伙人是王增明，执业证书编号为11010170，批准执业日期为2012年09月28日[34]

晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 薛建兰董事 2024 年度述职报告 二、年度履职情况 （一）出席董事会与股东大会的情况 2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议文件及相关资料，积极参加各项议案的讨论并 提出合理建议，为董事会正确、科学的决策发挥积极作用， 勤勉尽责地履行了独立董事职责。2024 年，本人出席董事会 会议 7 次，股东大会会议 4 次。 （二）参加专门委员会、独立董事会议的情况 2024 年度，本人参加审计委员会会议 5 次，薪酬与考核 委员会 1 次，独立董事专门会议 2 次，未存在缺席或委托表 决情况。 （三）行使独立董事职权的情况 2024 年度，本人作为晋能控股山西电力股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制 度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极 出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，利用自己 的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出 合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利 益。现将履职情况汇报如下： ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入16,669,653,222.71元，较2023年的19,615,673,620.89元减少15.02%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润32,077,434.32元，较2023年的 - 515,037,816.95元增长106.23%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 81,318,439.78元，较2023年的 - 531,417,087.84元增长84.70%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 978,696,835.85元，较2023年的 - 1,574,186,031.69元增长37.83%[18] - 2024年基本每股收益 - 0.0889元/股，较2023年的 - 0.2542元/股增长65.03%[18] - 2024年末总资产58,559,326,639.54元，较2023年末的60,514,433,347.44元减少3.23%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11,400,759,332.34元，较2023年末的11,117,957,634.63元增长2.54%[18] - 2024年营业收入166.70亿元，较2023年的196.16亿元减少15.02%[44] - 2024年经营活动现金流入小计19,450,838,879.92元，较2023年的21,696,799,206.50元减少10.35%[66] - 2024年投资活动现金流入小计202,567,480.47元，较2023年的47,000,000.00元增长330.99%[66] - 2024年筹资活动现金流入小计20,845,960,843.10元，较2023年的21,869,505,979.31元减少4.68%[66] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 2,813,327,280.77元，较2023年的 - 579,929,599.95元减少380.21%[67] - 2024年末货币资金3,697,011,785.09元，占总资产比例6.31%，较年初的6,947,799,701.62元及占比11.48%减少5.17%[71] - 2024年末应收账款9,024,760,113.16元，占总资产比例15.41%，较年初的8,455,419,932.12元及占比13.97%增加1.44%[71] - 2024年末固定资产32,032,337,187.52元，占总资产比例54.70%，较年初的33,822,505,461.84元及占比55.89%减少1.19%[71] 公司各季度财务数据关键指标 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为4,616,809,029.16元、3,483,290,490.21元、3,777,116,977.28元、4,792,436,726.06元[23] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 508,120,404.84元、132,044,289.48元、69,946,481.29元、338,207,068.39元[23] 公司分红计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[121] 公司其他财务收支及损益变化 - 2024年计入当期损益的政府补助为31447023.53元，2023年为49323114.61元，2022年为30232406.10元[25] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为2943265.28元，2023年为136782.65元，2022年为 - 187065.10元[25] - 2024年对外委托贷款取得的损益为991976.68元，2023年为5951860.08元，2022年为5951860.09元[25] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为3500005.69元，2023年为13000000元，2022年为4150000元[25] - 2024年投资收益217,544,504.08元，占利润总额比例902.46%，主要是权益法核算的长期股权确认的投资收益[69] 公司业务装机及发电量数据 - 2024年公司控股装机容量1094.38万千瓦，其中火电880万千瓦，水电12.8万千瓦，新能源201.58万千瓦[32] - 2024年公司在建项目240万千瓦，前期项目142万千瓦[32] - 2024年公司全年累计完成发电量434.44亿千瓦时，折发电利用小时数3969.7小时[32] - 2024年公司常规火电平均利用小时4491.26小时，同比减少171.73小时；水电平均利用小时5821.08小时，同比增加907.03小时；风电平均利用小时1942.84小时，同比减少155.59小时；光伏平均利用小时1335.85小时，同比减少34.87小时[32] - 全年发电量434.44亿千瓦时，同比降低3.42%[35] - 全年供热量完成4175.78万吉焦，同比增幅2.24%[35] - 总装机容量本报告期为1094.38万千瓦，上年同期为1092.79万千瓦[38] - 新投产机组的装机容量本报告期为1.59万千瓦，上年同期为9.85万千瓦[38] - 核准项目的计划装机容量本报告期为132万千瓦，上年同期为200万千瓦[38] - 在建项目的计划装机容量本报告期为200万千瓦，上年同期为47.5万千瓦[38] - 上网电量或售电量本报告期为398.97亿千瓦时，上年同期为413.96亿千瓦时[38] - 平均上网电价或售电价本报告期为39695770元/亿千瓦时（含税），上年同期为42226970元/亿千瓦时[38] - 发电厂平均用电率本报告期为5.93%，上年同期为5.82%[38] - 2024年电力销售量3989650.96万千瓦时，较2023年减少3.62%；生产量4344355.41万千瓦时，较2023年减少3.42%[47] - 2024年热力销售量41649397.35吉焦，较2023年增加4.02%；生产量41757823.75吉焦，较2023年增加2.24%[47] 公司各业务线收入、成本及毛利率情况 - 火电电力营业收入121.93亿元，营业成本109.59亿元，毛利率10.11%，收入同比减少9.64%[46] - 风电电力营业收入6.74亿元，营业成本3.54亿元，毛利率47.50%，收入同比减少11.11%[46] - 光伏电力营业收入9.85亿元，营业成本5.64亿元，毛利率42.76%，收入同比减少8.93%[46] - 水电电力营业收入1.64亿元，营业成本1.12亿元，毛利率31.79%，收入同比增加20.61%[46] - 2024年公司营业成本中，电力成本119.89亿元，占比79.73%，较2023年减少11.99%[48] 公司子公司相关情况 - 2024年度纳入合并范围的子公司共65户，较上年度增加0户，减少2户[50] - 山西临汾热电有限公司注册资本为400,000,000.00元，总资产为2,589,142,965.24元，净资产为1,943,224,597.13元，营业收入为1,054,156,950.50元，营业利润为294,029,735.53元，净利润为274,950,171.51元[81] - 晋控电力塔山发电山西有限公司注册资本为410,000,000.00元，总资产为2,662,879,479.72元，净资产为1,083,569,993.10元，营业收入为2,119,087,066.36元，营业利润为161,152,560.59元，净利润为120,694,099.61元[81] - 晋控电力同华山西发电有限公司注册资本为1,000,000,000.00元，总资产为4,618,558,428.06元，净资产为1,805,583,620.94元，营业收入为2,021,484,670.92元，营业利润为29,603,024.60元，净利润为9,748,014.92元[81] - 晋控电力山西国电王坪发电有限公司注册资本为391,619,400.00元，总资产为1,566,062,447.72元，净资产为435,054,232.33元，营业收入为727,530,400.42元，营业利润为282,770.537,188,694.12元，净利润为8元[81] - 晋控电力同承热电（山西）有限公司注册资本为632,447,848.80元，总资产为1,014,002,534.23元，净资产为112,815,542.60元，营业收入为207,637,824.85元，营业利润为152,922,246.15元，净利润为152,995,996.56元[81] - 晋控电力山西新能源有限公司注册资本为2,064,000,000.00元，总资产为14,516,520,568.34元，净资产为3,852,141,366.35元，营业收入为1,502,810,897.71元，营业利润为248,403,123.89元，净利润为162,496,808.22元[81] - 山西漳泽电力售电子公司电热力供应服务收入为500,000,000.00元[82] - 晋控电力同达热电子公司电热生产销售收入为612,786,000.00元[82] - 晋控电力山西王坪热力子公司热力销售收入为172,000,000.00元[82] - 宣化县源和新能源子公司太阳能发电收入为116,200,000.00元[82] - 晋控电力山西长治发电子公司电热生产销售收入为1,751,000,000.00元[82] - 晋控电力山西煤炭配售子公司煤炭销售收入为100,000,000.00元[82] - 山西天桥水电子公司电力生产销售收入为160,000,000.00元[82] - 公司吸收合并闻喜县宏伟光伏发电有限公司和西藏协信新能源开发有限公司，对整体生产经营和业绩无影响[82] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额150.23亿元，占年度销售总额比例90.13%，关联方销售额占年度销售总额比例7.88%[51] - 公司前5大客户销售额合计150.23亿元，占年度销售总额比例为90.13%，其中，国网山西省电力公司销售额为105.02亿元，占比63.00%[52] - 公司前五名供应商合计采购金额为87.21亿元，占年度采购总额比例为68.31%，其中，晋能控股集团有限公司采购额为84.67亿元，占比66.31%[52] 公司费用情况 - 2024年管理费用为1.74亿元，较2023年的2.05亿元同比减少15.20%，主要因职工薪酬、折旧费等减少[54] - 2024年财务费用为14.89亿元，较2023年的16.32亿元同比减少8.75%，主要因利息费用减少[54] - 2024年研发费用为1.96亿元，较2023年的0.17亿元同比增长1068.26%，主要因研发投入增加[54] 公司研发项目成果 - 长治发电公司1锅炉SCR脱硝系统精准喷氨技术研究应用项目已完成，可降低风机电耗等费用[55] - 长治发电公司1000MW机组磨煤机整体性能提升研究与应用项目已完成，磨煤机出力可提高10%以上[56] - 长治发电公司1000MW机组重要辅机全生命周期健康管理系统研究与改造项目已完成，可减少故障维修费用15% - 60%[56] - 同华发电公司空冷岛智能冲洗机器人的研发与应用项目已完成，每台机组每年可节约5000吨标煤[56] - 同华发电公司超低排放背景下的锅炉燃烧安全、环保和经济性综合优化研究与应用项目已完成，可提高锅炉效率0.5%左右[56] - 1吸收塔多次负荷超600MW，入口硫分超10000mg/Nm³时出口硫达35mg