公司信息 - 王坪发电公司注册资本39161.94万元，晋能控股山西电力持股60% [4] - 国投注册资本为2.5亿美元[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，王坪发电公司资产总额156606.24万元，负债 -43505.42万元，营收72753.04万元，净利润28.28万元[5] - 王坪发电公司预计年收入6.98亿元，电量销售6.15亿元，供热0.83亿元，折旧1.06亿元[11] - 截止公告日，公司实际担保余额145.67亿元，占净资产127.78% [13] - 对合并报表外单位担保余额34.91亿元，占净资产30.62% [13] 业务动态 - 王坪发电公司拟与国投办理3亿元售后回租业务，期限4年[2] - 租赁物原值合计45508.03万元[7] - 晋能控股山西电力为融资提供3亿元全额连带责任担保，保证期三年[10] 担保情况 - 无逾期、涉诉、败诉担责等担保事项[13]

业绩总结 - 2024年日常关联交易实际发生113.78亿元，关联采购88.60亿元，关联销售25.18亿元[7] - 2024年向关联人采购燃料实际发生72.30亿元，预计130亿元，差异 -44.38%[5] - 2024年接受关联人工程劳务及设备材料实际发生0.88亿元，预计8亿元，差异 -88.94%[5] - 2024年接受关联人运输业务实际发生10.54亿元，预计26.5亿元，差异 -60.24%[5] - 2024年接受关联人物业服务实际发生0.58亿元，预计0.8亿元，差异 -27.35%[6] - 2024年接受关联人融资租赁利息实际发生0.22亿元，预计0.7亿元，差异 -68.24%[6] 未来展望 - 2025年预计日常关联交易总金额171.31亿元，关联采购143.25亿元，关联销售28.06亿元[3] - 2025年向关联人采购燃料预计不超90亿元，截至披露日已发生16.42亿元，上年发生72.30亿元[2][3] - 2025年接受关联人工程劳务及设备材料预计不超4亿元，截至披露日已发生0.37亿元，上年发生0.88亿元[2][3] - 2025年接受关联人运输业务预计不超14亿元，截至披露日已发生0.94亿元，上年发生10.54亿元[2][3] 关联企业情况 - 公司持有秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股份[10] - 秦皇岛秦热发电有限责任公司2024年末总资产14.17亿元，净资产6.44亿元，营收13.80亿元，净利润0.23亿元[9] 关联交易业务 - 公司向晋能控股集团及所属企业采购燃料、接受工程劳务等业务[11][12][13] - 公司子公司向晋能控股集团所属企业销售热力、燃料并提供劳务[12][13] - 公司接受晋能控股集团所属公司金融业务，包括存贷款等[12] 其他 - 关联交易可确保燃料供应、降低运营成本、提高资金使用效率等[15] - 年度日常关联交易预计事项经董事会独立董事会议3票同意通过[17] - 独立董事认为关联交易符合公司经营发展需要，定价公允[17][18]

审计机构续聘 - 公司2024年续聘中审亚太为财务及内部控制审计机构[1] 审计机构情况 - 中审亚太上年末合伙人93人，注册会计师482人[1] - 职业风险基金上年度年末数超7694万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[1][2] 审计相关情况 - 截至2025年4月23日，中审亚太相关人员保持审计独立性[4] - 2024年度审计无不能解决的意见分歧[8] - 实施完善的项目质量复核程序[10] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[12] - 2024年制定全面合理可操作的审计工作方案[15] - 对公司2024年度财务报告等审计并核查关联资金往来[16] - 出具标准无保留意见的审计报告[16]

审计机构情况 - 中审亚太上年末合伙人93人，注册会计师人数482人[1] 审计相关会议 - 2024 - 2025年多次召开审计委员会、董事会及股东大会审议相关议案[3][6][7] 审计结果 - 中审亚太出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为其在年报审计中勤勉尽责[8]

人员数据 - 上年度末合伙人数量为93人，注册会计师人数为482人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师180余人[2] - 20名从业人员近三年受行政处罚6次、监管措施11次、自律监管措施1次[5] - 项目合伙人崔伟英为3家上市公司提供过证券服务，2023年开始服务[8] - 项目拟签字注册会计师靳九彦为2家上市公司提供过证券服务，2023年开始服务[8] - 项目质量控制复核人董孟渊近三年复核10份上市公司审计报告，2023年开始任职[8] 业绩数据 - 最近一年收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[2][3] - 上年度上市公司审计客户39家，挂牌公司审计客户183家[3] - 上年度上市公司审计收费6806.15万元，挂牌公司审计收费3102.98万元[3] - 上年度同行业上市公司审计客户1家[3] - 本期审计收费170万元，年报审计收费152万元，内控审计收费18万元[10] 风险数据 - 职业风险基金上年度年末数7694.34万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[3] - 待审理诉讼案件诉讼金额约300万元[4] - 事务所近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次、监管措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次[4] 决策相关 - 2025年审计委员会同意续聘中审亚太，聘任费用170万元[11] - 公司十届十七次董事会以5票同意通过续聘议案[11] - 续聘事项尚需提交公司股东大会审议通过生效[11]

业绩相关 - 2024年度财务报表真实反映财务状况和经营成果[3] 会议情况 - 2024年监事会召开3次会议，审议多项报告及议案[1][2] 合规情况 - 2024年关联交易合规，无损害公司和股东利益情形[7] - 2024年对外担保履行程序，无违规担保[7] 未来展望 - 2025年明确监事会与审计委员会权责，修订章程及规则[9] - 2025年监事会跟踪项目进展，监督盈利能力及煤价影响[10]

文章核心观点 山西华炬律师事务所认为晋能控股山西电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席人员资格、议案情况及表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，股东大会决议合法有效 [2][6][7] 分组1：股东大会的召集、召开程序 - 公司董事会决定于2025年4月2日召开本次临时股东大会，并于2025年3月18日在巨潮资讯网等平台刊登《会议通知》，召集符合规定 [2][3] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年4月2日在公司电力15楼1517会议室召开，董事长师李军主持，网络投票时间为2025年4月2日，召开符合规定 [3][4] 分组2：出席股东大会人员的资格 - 出席现场会议和网络投票的股东（或股东授权代理人）475人，代表股份1,396,568,121股，占上市公司有表决权股份总数的45.3882％ [4] - 通过现场和网络投票的中小股东473人，代表股份21,553,811股，占上市公司有表决权股份总数的0.7005％ [4] - 公司部分董事、监事出席，部分高级管理人员及本所律师列席，与会人员资格合法有效 [5] 分组3：本次股东大会的议案 - 本次股东大会未发生股东（或股东授权代理人）提出新议案的情形，审议并表决了《会议通知》中载明的全部议案 [5] 分组4：股东大会的表决程序 - 现场会议以记名投票方式表决，按规定程序计票、监票 [5] - 网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供投票总数统计数 [5] - 公司合并统计现场和网络投票表决结果，并单独统计中小投资者投票结果，相关议案表决通过 [5]

会议投票情况 - 2025年4月2日召开现场会议，网络投票同期进行[3] - 475名股东投票，代表1396568121股，占比45.3882％[4] 议案表决情况 - 全资下属公司融资租赁议案，同意1390300821股，占比99.5512％[5] - 中小股东同意15286511股，占比70.9225％[6]

股东大会信息 - 公司2025年4月2日召开临时股东大会，3月18日发通知[7] - 会议现场4月2日上午9:00在太原召开，网络投票同日进行[8] 参会股东情况 - 出席股东475人，代表股份13.97亿股，占比45.39%[10] 议案表决结果 - 《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》总表决同意13.90亿股，占比99.55%[14] - 中小股东总表决同意1528.65万股，占比70.92%[15]

融资租赁业务 - 赤城光伏拟与交银金租办理1亿元5年期售后回租业务[2] - 尚义光伏拟与兴业金租办理0.8亿元8年期售后回租业务[2] - 中稷公司拟与外贸金租办理2亿元7年期售后回租业务[2] 公司数据 - 交银金租注册资本1400000万元[4] - 兴业金租注册资本90亿元[4] - 外贸金租注册资本516613.188212万元[5] 财务数据 - 截至2024年9月30日，赤城光伏资产40784.67万元，负债25258.43万元，净利润595.67万元[8] - 截至2024年9月30日，尚义光伏资产17219.44万元，负债10206.98万元，净利润200.94万元[8] - 截至2024年9月30日，中稷公司资产45109.91万元，负债28582.18万元，净利润1017.29万元[8] 租赁物数据 - 赤城光伏1亿元项目租赁物原值17217.37万元[10] - 尚义光伏0.8亿元项目租赁物原值9092.74万元[11] - 中稷公司2亿元项目租赁物原值28440.96万元[12] 担保信息 - 晋能控股山西电力为三项目分别提供1亿、0.8亿、2亿元全额连带责任保证担保[16][17] - 截止公告日，公司实际担保余额156.44亿元，占最近一期经审计净资产140.71%[20] - 对合并报表外单位担保余额13.62亿元，占12.25%[20] 收入与折旧 - 赤城光伏预计年收入0.58亿元，折旧0.19亿元[19] - 尚义光伏预计年收入0.2亿元，折旧0.01亿元[19] - 中稷公司预计年收入0.47亿元，折旧0.13亿元[19] - 新能源公司预计年收入15.24亿元，折旧6.23亿元[19]