财报披露 - 公司于2025年8月29日披露《2025年半年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年9月16日15:00 - 16:00举办，地点为价值在线，方式为网络互动[1][2][4] - 参会人员有董事长师李军等[2] - 投资者可会前提问，当天通过网址或小程序参与互动[4] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5]

担保情况 - 公司实际担保余额合计人民币139.55亿元 占最近一期经审计净资产129.76% [1] - 对合并报表外单位担保余额人民币33.05亿元 占净资产30.73% [1] - 无逾期担保、诉讼担保及败诉应承担损失事项 [1] 收入结构 - 电力行业收入占比86.31% 为主要收入来源 [1] - 燃料业务收入占比40.03% 为第二大收入来源 [1] - 热力/其他/检修服务收入占比分别为7.73%/5.52%/1.6% [1]

财务表现 - 2025年半年度营业收入为7,409,318,536.44元，同比下降8.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为143,213,857.94元，同比增长138.08% [1]

财务表现 - 营业收入74.09亿元 同比下降8.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.43亿元 实现扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元 [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.002元 [1] - 净利润率约为1.93% [1]

业务内容 - 金融衍生业务包括外汇买卖、商品期货及衍生品交易等[2] - 公司期货交易限于套期保值业务，品种为外债远期互换等[16] 业务风险 - 金融衍生业务相关主要风险包括未经审核等六种[3] 内控原则 - 金融衍生业务内部控制规范遵循合法性等六项原则[6] 职责分工 - 董事会负责金融衍生业务决策，审计委员会制定风险管理政策[9] - 资本运营部负责筹划等，财务管理部负责具体方案实施[9] - 审计委员会和审计风控部负责评价和监督，识别并补救内控缺陷[9] 管理措施 - 建立规范制度完善决策与监督管理体系[12] - 建立风险评估程序，根据结果采取风险管理策略[13] - 制定交易控制措施，包括制定业务计划等[14] - 从事业务加强财务监督和检查，规定资金规模等[14] - 公司加强集中统一管理，子公司未经授权不得从事[15] - 禁止公司以个人名义开展金融衍生业务[15] - 外债管理及期货交易数量应与实际经营所需数量相适应[16] - 未经批准，公司不得直接或间接从事境内外期货交易[16] - 董事会确定衍生品交易风险限额和参数[16] 人员要求 - 从事金融衍生业务人员应具备职业道德和专业知识[16] 监督管理 - 公司对商品、金融期货及衍生品交易实行监督管理[17] - 公司制定交易风险处置、危机处理办法[17] 办法生效 - 本办法由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[19]

信息管理 - 公司外部信息使用人管理由董事会秘书负责，资本运营部负责日常备案[2] - 向外部信息使用人提供信息需经资本运营部审核[4] 保密规定 - 涉密人员在定期报告编制等期间负有保密义务[2] - 外部单位或个人不得泄露未公开重大信息、不得利用信息买卖证券[7] 违规处理 - 公司报告期内违规应在披露年报后10个工作日内向相关部门备案[4] - 外部信息使用人泄密公司应第一时间备案[5] 年报报送 - 向特定外部信息使用人报送年报信息不早于业绩快报披露时间，内容限于业绩快报[7] 办法说明 - 办法未尽事宜按《公司法》等规定执行[9] - 办法由董事会制定和解释，自审议通过生效[10]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] 管理与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档和报送，资本运营部负责日常管理[2] - 审计委员会负责检查、监督内幕信息知情人登记制度实施情况[3] - 资本运营部是唯一信息披露机构，不得擅自泄露内幕信息[3] - 内幕信息知情人负有保密责任，不得利用信息买卖证券[3] 报备要求 - 内幕信息首次公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[9] - 发生重大资产重组等十类事项向深交所报备知情人档案[11] - 完整知情人档案送达不晚于内幕信息公开披露时间[12] - 重大事项内幕信息公开披露后五个交易日报送相关档案及备忘录[15] 自查与处理 - 年报、半年报和重大事项公告后五个交易日自查知情人买卖证券情况[15] - 发现内幕交易等情况两个交易日报送情况及处理结果[15] 保密措施 - 全体董事及知情人未公开前负有保密义务[17] - 定期报告公告前财务人员和知情人不得泄露财务数据[17] - 控股股东筹划重大事项启动前做好保密预案并签协议[18] - 与内幕信息知情人签订保密协议[30] - 提供禁止内幕交易告知书明确保密义务及责任[33] - 向相关单位发送保密提示函[37] - 接收材料单位和人员作为知情人登记备案[38] 违规处理 - 内部知情人违反制度视情节处罚[21][22] - 非内部知情人违反制度提请监管处罚并保留追责权利[22] - 知情人违反保密协议视情节处罚，涉犯罪移送司法[34] 其他规定 - 制定内幕信息知情人档案登记制度，一事一记[27] - 知情人传递信息需接收方签保密协议并告知公司[31] - 保密不当致信息泄露相关人员第一时间通知公司补救[37] - 重大事项进程备忘录涉及人员签名确认[41]

募集资金存放 - 募集资金应存放于经董事会批准的专户，专户数量不超募投项目个数[4] - 应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[4] 募集资金使用 - 专户一次或十二个月内累计支取超5000万元或专户总额20%，公司及银行应通知保荐机构[5] - 年度实际使用与前次披露当年预计金额差异超30%，应调整投资计划并披露[8] - 超过完成期限且投入未达计划金额50%，应对项目重新论证[8] - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换，需董事会审议等[9] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次不超十二个月，需董事会审议等[10] - 闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月，需董事会审议等[11] - 应妥善安排超募资金使用计划[11] - 超募资金应在同一批次募投项目整体结项时明确计划并投入[12] 资金支出审批 - 涉及募集资金支出，须主管部门提计划，经审核报总经理批准[7] 用途变更 - 取消或终止原项目、变更实施主体等视为用途变更[14] - 变更用途需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议[15] - 拟变更用途提交董事会审议后两个交易日报告深交所并公告[15] - 拟将项目变更为合资经营实施，公司应控股[16] - 变更投向收购控股股东或实际控制人资产，应避免同业竞争及减少关联交易[16] 项目转让或置换 - 转让或置换三年内募投项目，董事会审议后两交易日公告并股东会审议[16] 节余资金处理 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，董事会审议通过并保荐机构发表意见后披露[17] - 节余资金达到或超过项目募集资金净额10%，使用需股东会审议通过[17] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，豁免程序，使用情况在年报披露[18]

晋能控股山西电力股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为规范晋能控股山西电力股份有限公司（以 下简称"公司"）与投资者及潜在投资者(以下统称"投 资者")之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认 同，强化公司与投资者之间的良性互动关系，促进公司诚 信、自律、规范运作， 完善公司法人治理结构，提高公司 的核心竞争力和投资价值，实现公司价值最大化和股东利 益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规，结合公司的实际情况,特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与 投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第三条 投资者关系管理的意义在于通过良好、有效 的投资者关系管理工作得以提高股东价值，获得投资者的 广泛认同，规范资本市场和公司运作，同时也为公司创造 良好的资本市场融资环境，提高公司的融资 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 接待和推广工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范晋能控股山西电力股份有限公司（以 下 简称"公司"）接待和推广行为和管理，加强公司的 推广及与外界的交流和沟通，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件规定，结合公司的具体情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的接待和推广工作是指公司通过 接 受投资者调研、一对一沟通、现场参观、分析师会 议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同的工作。 （二）诚实守信原则。公司相关的接待和推广工作应 客观、真实和准确，不得有虚假记载和误导性陈述。 （三）保密原则。公司相关的接待和推广工作人员不 得擅自向对方披露、透露或泄露非公开重大信息。也不得 在内部刊物或内部网络上刊载非公开重大信息。 （四）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法 规及证券监管部门对上市公司信息披露的规定，在接待和 推广的过程中保证信息披露真实、准确、完整、及时、公 平。 （五）高效低耗原则。接待和推广工作中，公司应充 分注意提高工作效率，降低接待和推广成本。 （六 ...