会议情况 - 公司十届七次监事会于2024年10月28日通讯表决召开[2] - 10月18日以电话和电邮通知全体监事[2] - 应参加表决监事5人，实际5人参加[2] 审议结果 - 以5票同意通过《2024年第三季度报告》[3] - 监事会认为报告编制审议程序合规、内容真实准确完整[3]

会议信息 - 会议于2024年10月17日上午9:00在太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室召开[3] - 采取现场和网络投票相结合的方式[3] 投票情况 - 678人参与投票，代表14.19亿股，占比46.1194％[4] - 议案1同意14.0702亿股，占比99.1513％[5] - 议案2同意14.0691亿股，占比99.1436％[7]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于10月17日召开，9月30日发通知[7] - 出席现场和网络投票股东678人，代表股份14.19亿股，占比46.1194％[10] 议案表决情况 - 《关于为下属公司融资提供担保的议案》总表决同意14.0702亿股，占比99.1513％[14] - 《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》总表决同意14.0691亿股，占比99.1436％[17]

董事会会议 - 公司十届十四次董事会于2024年9月29日通讯表决召开[2] - 应到5名董事，实到5名董事参与表决[2] 议案审议 - 审议通过为下属公司融资担保等三项议案[3][4] 股东大会 - 提议2024年10月17日现场和网络结合开临时股东大会[4] - 大会将审议为下属公司融资担保等议案[4]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议10月17日上午9:00[2] - 网络投票时间为10月17日[2] - 股权登记日为2024年10月14日[3] 会议事项 - 审议为下属公司融资及融资租赁业务提供担保等议案[3][4] 会议登记 - 登记时间为10月17日上午8:00—8:50，地点在太原指定房间[5] 投票信息 - 网络投票代码360767，简称为“晋电投票”[9] - 深交所交易系统及互联网投票时间[9][10] 其他 - 提案9月30日已披露，授权期限至大会结束[4][12]

公司担保 - 王坪发电公司拟与山西金租办理2亿元售后回租业务，公司担保[3] - 担保金额2亿，保证期间为主债务履行期满之日起三年[11] - 公司实际担保余额171.49亿元，占最近一期经审计净资产154.25%[14] - 对合并报表外单位担保余额13.48亿元，占比12.12%，无逾期[14] 王坪发电公司情况 - 公司持股王坪发电公司60%，其注册资本3.916194亿元[5] - 截至2024年6月30日，王坪资产总额16.474019亿元，负债21.078425亿元[6] - 王坪营业收入3.681114亿元，净利润 -0.287342亿元[6] - 王坪预计年收入7.98亿元，含电量销售等[12] 融资租赁 - 融资租赁交易标的物发电设备原值4.445438亿元[8]

公司担保 - 拟为蒲洲热电公司1.5亿元、期限不超2年贷款担保[2] - 担保方式为连带责任保证担保[5] - 担保事项经董事会通过，待股东大会审议[2] 蒲洲热电公司情况 - 注册资本56400万元，公司持股65%[4] - 2024年6月30日资产净额 -56890万元、净利润 -12871.22万元[5] - 2024年预计电量销售收入13.7亿、计划融资10亿[7] 公司担保余额 - 实际担保余额合计171.49亿元，占净资产154.25%[8] - 对合并报表外单位担保余额13.48亿元，占12.12%[8]

股东信息 - 国电投华泽（天津）能源投资有限公司持股1.849亿股，占总股本6.01%[2][3] 减持计划 - 计划减持不超3105.32万股，占总股本1.01%[2][4] - 减持期为公告日起15个交易日后三个月内[4] - 集中竞价90日内减持不超总股本1%[4] - 大宗交易90日内减持不超总股本1.01%[4] 其他情况 - 减持计划实施有不确定性，不违规[6] - 减持不影响公司治理、股权结构及经营[6]

业绩数据 - 2023年完成发电量449.83亿kWh，供热量4084.21万GJ[30] - 2023年总资产6051443.33万元，营业收入1961567.36万元[39] - 2023年纳税总额101953.70万元，研发投入6074.23万元[39] - 2023年环境保护投入4481.00万元[39] 运营成果 - 全年综合结算电价位于全省前列[20] - 烟气及废水主要污染物达标率均为100%[21] - 碳排放总量同比降低2.7%[21] - 固废综合利用率同比升高[21] - 获得山西电力创新奖10项[22] - 新增实用新型专利授权16项、软件著作权授权1项[22] - 发表科技论文30篇[22] 业务布局 - 核心业务为发电，关键支撑业务为热力[30] - 截至2023年底，在运总容量1092.79万kW，在建项目47.5万kW[66] 项目进展 - 7月29日同热三期2×100万kW煤电项目获核准批复[68] - 完成塔山发电公司智慧电厂二期建设任务[93] 节能减排 - 塔山发电改造后锅炉效率提高约0.5%，煤耗降低1.5g/kWh，年节煤收益约300万元[117] - 临汾热电和长治发电采用清洁能源运输后年可减少二氧化碳排放约30,000吨[118] 未来规划 - 2024 - 2026年持续开展ESG现状分析和诊断，建立ESG体系架构[41] 党建工作 - 2023年确立党建项目26个[52] - 12月1日塔山发电公司发电量创党建项目开展以来最高单日记录[53] 风险与应对 - 面临极端天气、气候变暖、清洁能源需求变化等风险[109] - 制定《碳资产管理办法》，建立碳资产综合管理平台[111][115] 物资采购 - 2023年修订完善《物资采购管理办法》，物资采购100%上平台[180][181] - 物资招标采购成本降低6352万元，降低率19.97%[182] 研发成果 - 报告期内研发投入同比增长268.35%[188] - 申请实用新型专利28项、软件著作权1项，获授权实用新型专利16项、软件著作权授权1项[185][189] - 2023年底完成山西省科技厅重大专项6项课题研究任务[195]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为81亿元，同比下降21.32%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.76亿元，同比下降1,609.47%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.53亿元，同比下降77.14%[11] - 基本每股收益为-0.1821元，同比下降251.54%[11] - 加权平均净资产收益率为-9.19%，同比下降6.88%[11] - 总资产为584.23亿元，同比下降3.46%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为114.37亿元，同比增长2.87%[11] - 公司营业收入同比下降21.32%至81亿元，主要因电量及电价降低[18] - 公司营业成本同比下降15.15%至77.64亿元，主要因燃料成本降低[18] - 公司研发投入同比增长31.44%至917.42万元，主要因研发项目增加[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降77.14%至-14.53亿元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[18] - 公司投资收益同比增长1,916.45%至1.22亿元，主要因权益法核算的长期股权确认的投资收益增加[18] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后净利润为-38,131.67万元，同比下降3,118.70%[109] - 公司2024年上半年EBITDA全部债务比为3.86%，同比下降1.57%[109] - 公司2024年上半年利息保障倍数为0.41，同比下降65.55%[109] - 公司2024年上半年现金利息保障倍数为-0.84，同比下降2,200.00%[109] - 公司2024年上半年EBITDA利息保障倍数为1.98，同比下降23.85%[109] - 公司2024年上半年流动比率为0.82，同比上升2.50%[109] - 公司2024年上半年资产负债率为81.17%，同比下降0.97%[109] - 公司2024年上半年速动比率为0.77，同比上升4.05%[109] - 公司2024年上半年货币资金为53.37亿元，同比下降23.18%[111] - 公司2024年上半年应收账款为90.38亿元，同比上升6.89%[111] - 2024年半年度营业总收入为81.00亿元，同比下降21.3%[118] - 2024年半年度营业总成本为87.02亿元，同比下降14.3%[118] - 2024年半年度净利润为-5.09亿元，同比下降1488.5%[120] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为-3.76亿元，同比下降1609.6%[120] - 2024年半年度研发费用为917.42万元，同比增长31.4%[118] - 2024年半年度财务费用为7.72亿元，同比下降7.0%[118] - 2024年半年度流动负债合计为1056.61亿元，同比增长6.8%[116] - 2024年半年度非流动负债合计为861.17亿元，同比下降4.1%[116] - 2024年半年度所有者权益合计为126.76亿元，同比下降4.4%[116] - 2024年半年度基本每股收益为-0.1821元，同比下降251.5%[120] - 2024年半年度营业收入为13.87亿元，同比下降34.1%[123] - 2024年半年度营业成本为12.55亿元，同比下降31.8%[123] - 2024年半年度净利润为-9405.88万元，同比亏损收窄23.0%[124] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-14.53亿元，同比减少77.2%[125] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-9.75亿元，同比减少6.3%[126] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为9.06亿元，同比增长210.4%[126] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为47.69亿元，同比下降12.1%[126] - 2024年半年度研发费用为42.92万元，去年同期无此项支出[123] - 2024年半年度投资收益为1.22亿元，同比增长1923.5%[123] - 2024年半年度利息费用为3.24亿元，同比下降6.5%[123] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-22.4亿元，较2023年同期的-0.906亿元大幅下降[127] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-5.803亿元，较2023年同期的11.693亿元大幅下降[128] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为3.904亿元，较2023年同期的-1.832亿元有所改善[128] - 公司2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-24.299亿元，较2023年同期的8.955亿元大幅下降[128] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为15.44亿元，较2023年同期的28.313亿元有所下降[128] - 公司2024年半年度所有者权益合计为110.036亿元，较2023年同期的108.084亿元有所增加[130] - 公司2024年半年度综合收益总额为-37.608亿元，较2023年同期的50.947亿元大幅下降[131] - 公司2024年半年度所有者投入资本为8.369亿元，较2023年同期有所增加[131] - 公司2024年半年度利润分配为-18.914亿元，较2023年同期的18.934亿元有所下降[132] - 公司2024年半年度专项储备为5.713亿元，较2023年同期有所增加[134] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为10,668,225,629.10元，较上年期末减少83,857,949.33元[138] - 公司2024年半年度综合收益总额为24,914,421.11元，少数股东权益为3,993,041.33元[138] - 公司2024年半年度专项储备增加77,996,497.48元，其中本期提取93,991,992.54元，使用15,995,495.06元[138] - 公司2024年半年度所有者投入资本增加836,908,811.31元，主要来自其他权益工具持有者投入[140] - 公司2024年半年度利润分配减少184,250,000.00元，导致所有者权益减少189,141,375.11元[141] - 公司2024年半年度母公司所有者权益合计为12,676,331,696.29元，较上年期末增加561,789,246.98元[143] - 公司2024年半年度母公司专项储备增加8,080,637.48元，其中本期提取13,164,867.40元，使用5,084,229.92元[143] - 公司2024年上半年期末余额为10,543,261,739.50元，较期初减少299,659,024.79元[146] - 公司2024年上半年综合收益总额为-122,132,498.33元[144] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为-2,518,867.92元[144] - 公司2024年上半年利润分配为-184,250,000.00元[145] - 公司2024年上半年专项储备本期提取15,089,219.91元，本期使用5,846,878.45元[146] 业务运营 - 公司上半年完成发电量211.12亿千瓦时，其中火电880万千瓦，水电12.8万千瓦，新能源199.99万千瓦（光伏120.49万千瓦，风电79.5万千瓦）[16] - 公司上半年完成供热量2,302.23万吉焦[16] - 公司在运总容量1,092.79万千瓦，在建项目47.5万千瓦，核准前期项目同赢热电200万千瓦，新能源河津光伏10万千瓦取得指标[16] - 公司同热三期2×100万千瓦煤电项目获得山西省发改委核准批复，晋城万鑫顺达二期10万千瓦光伏项目全容量投产[17] - 公司规划项目包括和顺10万千瓦光伏项目（2.5万千瓦已并网发电）、沁源30万千瓦光伏项目、潞城10万千瓦光伏项目开工在建[17] - 电力业务营业收入为6,808,292,613.79元，同比下降11.75%，占总营业收入的84.05%[20] - 热力业务营业收入为550,236,503.34元，同比增长11.94%，占总营业收入的6.79%[20] - 燃煤业务营业收入为3,281,016,295.79元，同比增长3.69%，占总营业收入的40.51%[20] - 火电电力营业收入为5,905,546,346.36元，同比下降12.00%，占总营业收入的72.91%[20] - 风电电力营业收入为308,509,983.33元，同比下降24.23%，占总营业收入的3.81%[20] - 光伏电力营业收入为522,575,484.18元，同比下降1.02%，占总营业收入的6.45%[20] - 华北地区营业收入为7,866,712,870.11元，同比下降21.46%，占总营业收入的97.12%[20] - 公司主要从事电力产品和热力产品的生产销售及服务[149] 环保与可持续发展 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》等排放标准[41] - 公司所属火电企业全部取得排污许可证，建立健全排污许可台账，并定期编制执行报告[41] - 晋控电力同华山西发电有限公司二氧化硫排放量为126.02吨，占允许排放量的13.64%[44] - 晋控电力同华山西发电有限公司氮氧化物排放量为413.23吨，占允许排放量的31.31%[44] - 晋控电力塔山发电山西有限公司烟尘排放量为15.14吨，占允许排放量的12.62%[44] - 晋控电力塔山发电山西有限公司二氧化硫排放量为194.88吨，占允许排放量的23.20%[44] - 晋控电力塔山发电山西有限公司氮氧化物排放量为393.37吨，占允许排放量的32.78%[44] - 晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司二氧化硫排放量为148.69吨，占允许排放量的25.81%[45] - 晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司氮氧化物排放量为219.63吨，占允许排放量的26.69%[45] - 晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司烟尘排放量为10.55吨，占允许排放量的14.31%[45] - 晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司二氧化硫排放量为102.34吨，占允许排放量的19.83%[45] - 晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司氮氧化物排放量为179.90吨，占允许排放量的24.39%[45] - 晋控电力山西国电王坪发电有限公司氮氧化物排放浓度为35.17mg/m³，排放量为149.70吨[47] - 晋控电力同承热电山西有限公司烟尘排放浓度为2.45mg/m³，排放量为5.20吨[47] - 晋控电力同承热电山西有限公司二氧化硫排放浓度为10.78mg/m³，排放量为23.20吨[47] - 晋控电力同达热电山西有限公司氮氧化物排放浓度为33.51mg/m³，排放量为194.09吨[48] - 2024年公司计划环保项目投资6894万元，提升环保设施治理能力[49] - 2024年公司计划投资19302万元，实施15项"三改联动"节能改造项目[49] - 晋控电力所属各现役火电企业2024年上半年严格按照监测方案进行烟气污染物自动监测[49] - 公司各单位按期足额缴纳环境保护税[49] - 临汾热电、长治发电已基本实现大宗物料电动重卡运输，有效降低燃油碳排放量[49] - 公司各现役火电单位环保设施正常投运，二氧化硫、氮氧化物、烟尘等大气污染物排放浓度达到山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB14/1703-2019)标准要求[50] - 公司坚持绿色发展，加大环保治理，确保污染物达标排放，并健全完善碳排放管理体系[36] 扶贫与社会责任 - 子公司赤城县光硕新能源有限公司定点扶贫赤城县赤城镇七里河村，扶贫人口1600户，每年每户3000元，扶贫期限20年[50] - 子公司晋控电力山西长治发电有限责任公司沁县光伏项目扶贫人口667户，每年每户3000元[50] - 子公司新能源公司河曲300MW光伏扶贫发电项目定点扶贫1200户建档立卡扶贫户，每年每户3000元，扶贫期限20年[50] - 子公司晋控电力同华山西发电有限公司对原平市轩岗镇龙宫村实施驻村帮扶，上半年脱贫户人均收入全部超过7800元[51] - 子公司晋控电力同华山西发电有限公司上半年为5名脱贫劳动力申请了交通补助，金额1500元[51] - 子公司晋控电力同华山西发电有限公司上半年投入超市资金2.8万元，组织开展了3次爱心积分兑换活动[51] - 公司2024年上半年走访监测户每户6次，脱贫户每户3次，对全村191户普通农户全覆盖走访两次[52] - 公司对1户发展特色养殖业监测户落实产业奖补资金1万元[52] - 公司动员、指导38户农户利用闲置空地种植蔬菜水果，发展庭院经济[52] - 公司更新农户信息600余户，确保农户信息及时掌握，全面覆盖[53] - 公司对符合外出务工就业一次性交通补贴的两户村民申请补贴[53] - 公司发现脱贫户孙刚文之女孙静云符合雨露计划要求，确认予以资助[53] - 公司将继续巩固脱贫攻坚成果，防止规模性返贫[54] - 公司计划推动帮扶项目发展壮大，提高帮扶乡村产业质量效益和竞争力[54] - 公司将进一步加大驻村干部先进事迹宣传，提供可靠后勤保障[54] 关联交易与担保 - 公司涉及多起诉讼案件，涉案金额总计超过49,000万元，其中最大的一起案件涉案金额为13,055.34万元[56][57] - 公司与晋能控股集团及其所属企业的关联交易金额达520,320.91万元，其中燃料采购占比78.91%，金额为365,104.2万元[58][60] - 公司销售电力给晋能控股集团及其所属企业，金额为91,645.67万元，占同类交易金额的13.46%[60] - 公司销售燃料给晋能控股集团及其所属企业，金额为63,571.04万元，占同类交易金额的100%[60] - 公司与大同煤矿集团财务有限责任公司的存款业务期初余额为317.68万元，期末余额为0元[64] - 公司受托经营中铝山西新材料有限公司的2×300MW发电机组，2024年上半年托管收入为525,054.50元[66][67] - 公司与晋能控股集团及其所属企业的关联交易定价原则为市场价格，未超过获批额度[58][60] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[61] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[62] - 公司报告期内不存在非经营性关联债权债务往来[63] - 公司作为出租方，本期确认的租赁收入为3,977,318.82元，其中长治市城镇热力公司租赁供热管道收入为3,725,955.25元，零星商户租赁房屋及建筑物收入为251,363.57元[69] - 公司作为承租方，本期确认的租赁费为1,079,279.26元，其中晋能控股煤业集团有限公司租赁土地使用权费用为949,405.26元，中电华益实业集团有限公司租赁房屋费用为129,874.00元[69] - 公司对外担保总额为30,000万元，实际担保金额为20,300万元，担保类型为连带责任担保，担保期为15年，尚未履行完毕[70] - 公司对外担保总额为14,850万元，实际担保金额为7,870.5万元，担保类型为连带责任担保，担保期为12年，尚未履行完毕[70] - 公司对外担保总额为29,700万元，实际担保金额为15,493.5万元，担保类型为连带责任担保，担保期为12年，尚未履行完毕[71] - 公司对外担保总额为41,900万元，实际担保金额为7,856.25万元，担保类型为连带责任担保，担保期为8年，尚未履行完毕[71] - 公司对外担保总额为1,760万元，实际担保金额为440万元，担保类型为连带责任担保，担保期为5年，尚未履行完毕[71] - 公司对外担保总额为960万元，实际担保金额为320万元，担保类型为连带责任担保，担保期为3年，尚未履行完毕[71] - 公司对外担保总额为640万元，实际担保金额为213.34万元，担保类型为连带责任担保，担保期为3年，尚未履行完毕[71] - 公司对外担保总额为1,088万元，实际担保金额为438.4万元，担保类型为连带责任担保，担保期为3年，尚未履行完毕[71] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为26,732.03[77] - 报告期末公司已审批的对外担保额度合计为663,876.83，实际对外担保余额合计为445,203.36[78] - 公司2021年6月10日的一笔担保金额为10,400，截至2023年10月19日余额为6,656[73] - 公司2021年6月10日的一笔担保金额为1,792，截至