证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-046 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2023 年 12 月 8 日收到董事、副总经理、董事会秘书雷阎正先生 的书面辞职报告。雷阎正先生因工作调整申请辞去公司董事、副总经 理、董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员职务。雷阎正先 生辞职后，将继续担任公司董事会秘书。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，雷阎正先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生 效。雷阎正先生的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。 截至本公告披露日，雷阎正先生持有公司股份 86,500 股。 雷阎正先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守， 忠诚地履行了应尽的职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了 积极作用。公司董事会对雷阎正先生为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-049 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会现就提名魏 云锋为中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航西安飞机工业集 团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ ...

财务表现 - 2023年第三季度，中航西飞营业收入为28,345.10亿元，同比增长0.24%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为174,397.3亿元，同比增长22.29%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为24,552.68亿元，同比下降178.90%[3] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入总额同比减少39,950,011,041.81元，减少幅度为76.53%[12] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出总额同比增加3,974,784,341.70元，增加幅度为14.38%[12] - 公司2023年第三季度经营活动现金流量净额同比减少43,924,795,383.51元，减少幅度为178.90%[13] - 公司2023年第三季度投资活动现金流入总额同比减少112,264,640.06元，减少幅度为72.49%[13] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出总额同比增加43,922,103.14元，增加幅度为7.44%[13] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入总额同比减少6,894,787,216.09元，减少幅度为81.06%[13] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出总额同比减少15,670,691,781.94元，减少幅度为87.56%[13] - 公司2023年第三季度股东普通股股东总数为165,564股，前十名股东持股情况中，中国航空工业集团有限公司持股占比最高为38.00%[16] - 公司2023年第三季度股东葛贵莲通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份24,768,039股[17] - 公司2023年第三季度完成第一期限制性股票激励计划首次授予登记工作，向261名股权激励对象授予限制性股票1,309.5万股，授予价格为每股13.45元[19] - 中航西安飞机工业集团2023年第三季度流动资产合计662.85亿元[21] - 非流动资产合计为145.79亿元[21] - 资产总计为808.65亿元[21] - 流动负债合计为631.08亿元[22] - 非流动负债合计为102.99亿元[23] - 所有者权益合计为167.26亿元[23] - 中航西安飞机工业集团股份有限公司2023年第三季度营业利润为919,787,990.51元[25] - 净利润为803,701,666.70元，同比增长22.2%[25] - 综合收益总额为810,573,729.10元[26] - 每股收益为0.2898元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,372,107,983.12元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-591,879,756.20元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-615,424,791.18元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-20,571,053,631.06元[30] - 2023年1月1日，公司货币资金为26,351,812,706.24元[30] - 非流动资产合计为14,877,895,117.75，较上期增加12,128,367.86[31] - 资产总计为82,185,680,334.96，较上期增加12,128,367.86[31] - 流动负债合计为64,066,696,591.92，与上期持平[32] - 非流动负债合计为1,984,478,863.12，较上期增加11,834,977.82[33]

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事工作细则 （经 2023 年 10 月 27 日第八届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 博士学位； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三十七次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴 志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-043 中航西安飞机工业集团股份有限公司 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《2023 年第三季度报告》 同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （修订后的《独立董事工作细则》刊登在 2023 年 10 月 31 日巨潮资 讯网上。） 二、备查文件 第八届董事会第三十七次会议决议。 特此公告。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 （公司《2023 年第三季度报告》刊登在 202 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-045 一、监事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 中航西安飞机工业集团股份有限公司 通过《2023 年第三季度报告》 第八届监事会第二十次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第二十次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席汪志 来先生主持。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1 二〇二三年十月三十一日 （公司《2023 年第 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-040 截至本公告披露日，宋科璞先生和韩一楚先生均未持有公司股份。 宋科璞先生和韩一楚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守、善于 创新、砥砺奋进，忠诚地履行了应尽的职责和义务，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对上述人员在任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 二○二三年十月九日 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2023 年 10 月 7 日收到董事、总经理宋科璞先生和副总经理韩一 楚先生的书面辞职报告。宋科璞先生因达到法定退休年龄申请辞去公 司董事、总经理职务；韩一楚先生因达到法定退休年龄申请辞去公司 副总经理职务。上述人员辞职后，将不再担任公司及其控股子公司的 任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-041 二、备查文件 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三十六次会议通知于2023年9月28日以电子邮件方式发出，会议于 2023年10月8日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生 主持。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 批准《关于公司董事长代行总经理职权的议案》 在公司董事会未聘任新的总经理之前，同意由公司董事长代行总经理 职权，代理期限自董事会审议批准之日起至董事会聘任新任总经理之日止。 同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。 第八届董事会第三十六次会议决议。 1 特此公告。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 二○二三年十月九日 2 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为195.56亿元，同比增长2.28%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.65亿元，同比增长17.08%[11] - 公司基本每股收益为0.2037元，同比增长16.80%[11] - 公司2023年半年度报告显示，非经常性损益项目中，政府补助金额达到2,227,481,034元[14] - 公司报告期内营业收入同比增长2.28%，达到19,555,754,663.90元[21] - 公司报告期内财务费用同比下降336.98%，主要原因是利息收入较上年同期增加[22] - 公司报告期内研发投入同比减少50.95%，达到64,231,791.12元，主要是自筹项目研发投入减少[22] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降152.45%，达到-17,029,084,787.45元[22] - 公司报告期内销售商品收到的现金较上年同期减少，导致现金及现金等价物净增加额同比下降169.97%[22] - 公司报告期内营业收入主要来自航空工业，占比99.48%，达到19,453,880,160.88元[23] - 公司报告期内营业收入中其他行业占比0.84%，同比下降43.31%，达到163,614,606.25元[23] - 公司2023年半年度报告显示，航空产品是主要营业收入来源，占比99.48%[24] - 公司国外地区营业收入增长38.47%[24] - 公司投资收益占利润总额比例为3.96%，具有可持续性[24] - 公司资产构成中，应收账款比上年增长20.01%[25] - 公司货币资金占总资产比例下降21.89%[25] - 公司长期借款占比增加0.04%[25] 经营活动 - 公司主要业务包括军用大中型飞机整机、军民用航空零部件产品的研发、制造、销售、维修与服务[16] - 公司拥有领先的航空产品研发及制造技术，具备数字化设计、数字化制造、数字化总装集成能力[19] - 公司子公司航空工业西飞在报告期内实现营业收入为3,394,220万元，营业利润为4,220,780万元，净利润为2,111,050万元[34] 风险管理 - 公司面临的风险主要包括宏观经济发展和生产运营风险，公司将紧盯外部形势变化，做好风险的防范化解和应对处置工作，同时优化各业务流程，提高生产管理水平及效率[36] 股权激励 - 公司已完成第一期限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向261名股权激励对象授予限制性股票1,309.5万股，授予价格为每股13.45元[38] - 公司高管及股权激励对象的限售股份解锁情况，共计12,505,000股股权激励限性股票激励计划解锁[88] 子公司情况 - 航空工业西飞、航空工业陕飞建成了完善的污染治理设施，各项污染物均实现达标排放[1] - 航空工业西飞、航空工业陕飞在喷漆、吹砂、氧化、电镀等生产线均建有配套的废气处理设施，运行正常[2] - 航空工业西飞、航空工业陕飞均配套建设了专用的贮存场所及设施，满足国家对危险废物贮存要求[3] 资产情况 - 公司金融资产中，境内证券投资金额为1,357,621,046.58元[30] - 公司金融资产中，境外证券投资金额为3,485,646.00元[30] 财务报告 - 公司半年度报告未经审计[55]

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三十五次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作细则》 等有关规定，我们作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的 立场，对公司控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见如下： 一、2023 年上半年，公司不存在控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股 股东、实际控制人及其他关联方使用的情形。 二、2023 年上半年，公司仅为全资子公司西飞科技（西安）工 贸有限公司提供担保，截至 2023 年 6 月 30 日，公司对西飞工贸的担 保余额为 6,038.31 万元，占公司最近一期（2023 年 6 月 30 日）净 资产的 0.37%，上述担保严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》 ...