文章核心观点 中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年度股东会审议 [1]。 董事会会议审议情况 - 通过《2024年年度报告全文及摘要》，需提交2024年度股东会审议，报告分别刊载于2025年4月1日巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 [1] - 通过《2024年度董事会工作报告》，需提交2024年度股东会审议，报告刊登于2025年4月1日巨潮资讯网站 [1] - 批准《2024年度总经理工作报告》 [1] - 通过《2024年度财务决算报告》，需提交2024年度股东会审议，报告刊登于2025年4月1日巨潮资讯网站 [1] - 通过《2025年度财务预算报告》，需提交2024年度股东会审议 [1] - 通过《2024年度利润分配预案》，以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本2,781,740,071股为基数，每10股派送现金股利1.20元（含税），合计分配现金股利333,808,808.52元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本，需提交2024年度股东会审议 [1] - 批准《关于申请使用银行授信业务的议案》，同意公司申请使用银行综合授信额度1,480,000万元，其中贷款额度750,000万元、银行承兑汇票额度等，授信期限一年，可循环、调剂使用，授权公司董事长在授信额度内决策与办理相关经营性融资业务并签署法律文件，授权有效期一年 [3] - 批准《关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》，同意子公司使用公司银行综合授信项下信用证额度4.45亿元用于代理公司进出口业务，公司为其代理进出口业务开立的信用证业务提供担保，担保期限一年 [3] - 批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，部分董事回避，由4名非关联董事表决通过，报告刊登于2025年4月1日巨潮资讯网 [4] - 通过《关于签订 <金融服务框架协议> 的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签订协议，部分董事回避，由4名非关联董事表决通过，需提交2024年度股东会审议 [4] - 通过《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部要求进行合理变更，符合规定，执行变更后政策能客观、公允反映财务状况和经营成果，不损害公司及股东利益 [6] - 通过《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，根据相关规定同意薪酬方案，部分董事回避，由7名董事表决通过，议案提交前经薪酬与考核委员会审议通过 [6] - 批准《关于2025年度科研生产经营计划的议案》 [8] - 批准《关于2025年固定资产投资暨修理项目计划的议案》 [7] - 批准《关于修订 <董事会向经理层授权管理办法> 的议案》，报告提交前经审计与风控委员会审议通过 [7] - 批准《2024年度内控体系工作报告》 [8] - 批准《2024年度内部控制评价报告》，报告提交前经审计与风控委员会审议通过，报告刊登于2025年4月1日巨潮资讯网站 [7] - 批准《2024年度内部审计工作总结及2025年工作计划》，报告提交前经审计与风控委员会审议通过 [7] - 批准《2024年度合规管理体系工作报告》，报告提交前经审计与风控委员会审议通过 [7] - 通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额185万元，其中财务报表审计费用155万元，内部控制审计费用30万元 [9] - 批准《2024年度社会责任报告》，报告刊登于2025年4月1日巨潮资讯网站 [10] - 批准《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》，报告刊登于2025年4月1日巨潮资讯网站 [10] - 批准《2025年度投资者关系管理工作计划》，报告刊登于2025年4月1日巨潮资讯网站 [10] - 批准《关于召开2024年度股东会的议案》，同意公司于2025年4月28日召开2024年度股东会 [10] 备查文件 - 第九届董事会第八次会议决议 [11] - 独立董事专门会议审核意见 [11] - 审计与风控委员会审核意见 [11] - 薪酬与考核委员会审核意见 [11]

文章核心观点 中航西安飞机工业集团股份有限公司发布召开2024年度股东会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票流程及备查文件等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东会届次为2024年度股东会 [1] - 召集人为董事会，第九届董事会第八次会议批准召开议案 [1] - 会议召开合法合规，符合相关规定 [1] - 召开日期为2025年4月28日，现场会议时间为上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00，互联网投票时间为当天上午9:15至下午15:00 [1] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合 [1] - 股权登记日为2025年4月21日 [2] - 出席对象为截至股权登记日收市时登记在册的全体股东，可委托代理人出席 [2] - 会议地点为西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室 [2] 会议审议事项 - 有审议事项，提案编码表含提案名称及可投票栏目 [2][3] - 公司独立董事将在本次年度股东会上述职 [4] - 议案具体内容详见2025年4月1日相关报刊及网站刊登的报告和公告 [4][5][6] - 议案7涉及关联交易，关联股东表决时需回避 [6] - 议案将对中小股东表决单独计票并公开披露，中小股东指持股未达5%且不担任公司董监高的股东 [6][7] 会议登记等事项 - 登记方式为直接登记或信函、传真登记，不接受电话登记 [11] - 登记时间为2025年4月22日至24日，每天上午8:00 - 12:00，下午14:00 - 18:00 [11] - 登记地点为西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部 [11] - 登记办法按不同情况办理，联系方式有联系人、电话、传真等 [8][11] - 出席现场会议股东食宿及交通费用自理 [8] 参加网络投票的具体操作流程 网络投票的程序 - 投票代码为360768，投票简称为西飞投票 [9] - 填报表决意见为同意、反对、弃权，全部为非累积投票提案 [9] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [9] 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 - 投票时间为2025年4月28日的交易时间 [9] - 股东可登录证券公司交易客户端投票 [9] 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 - 投票开始时间为2025年4月28日上午 [13] - 股东需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” [13] - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录系统投票 [13] 备查文件 - 第九届董事会第八次会议决议 [8]

审计机构聘任 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，期限一年[2] - 2025年度拟支付审计费用185万元，与2024年一致[10] - 2025年3月28日董事会通过续聘议案[12][13] 审计机构情况 - 截至2024年末大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[3] - 2023年业务总收入15.89亿元，审计收入13.80亿元，证券收入4.50亿元[3] - 2023年年报审计客户204家，收费2.41亿元，同行业客户134家[3] - 职业保险赔偿限额和风险基金之和超2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年涉两起证券虚假陈述纠纷担责[4] - 近三年受行政处罚6次、监管措施14次、自律处分11次[6]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，含合伙人175人、注册会计师1031人[1] - 2023年大信业务总收入15.89亿元，审计收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，收费2.41亿元，同行业客户134家[2] 公司审计相关 - 2024年10月完成变更大信为审计机构相关审议[3] - 大信对公司2024年度财务报告等审计出具标准无保留意见[4][5] - 审计与风控委员会认为大信审计表现良好，按时完成2024年度审计[7]

协议相关 - 公司拟继续签订《金融服务框架协议》，尚需2024年度股东会批准[2][3] - 协议有效期自生效之日起三年，生效条件为双方法人或代表签字盖章且甲方获有权机构批准[19][20] 中航工业财务情况 - 中航工业财务注册资本395,138万元，各股东有不同出资占比[5] - 截至2024年12月31日，资产总额2,101.88亿元，所有者权益131.42亿元，吸收成员单位存款余额1,956.19亿元[6] - 2024年度营业收入37.59亿元，利润总额11.70亿元，净利润8.64亿元[7] 协议额度 - 协议有效期内，公司及其子公司每日最高存款结余不超过750亿元[15] - 公司可循环使用贷款额度不超过300亿元用于贷款类金融服务[15] - 公司可循环使用其他服务额度不超过50亿元用于其他金融服务[15] 利率情况 - 存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款挂牌平均利率[12] - 贷款利率不高于同期LPR上限等同类贷款利率[13] 公司现状数据 - 截至目前公司在中航工业财务存款余额1549119.05万元，贷款余额68000万元[25] - 截至目前公司综合授信额度使用7577.18万元，使用余额77775.64万元[25] - 截至目前公司累计取得利息收入1124.30万元，累计支付利息支出0万元[26] 其他 - 2025年4月1日公司在巨潮资讯网刊登对中航工业财务的风险持续评估报告[21] - 2011年12月12日公司通过在中航工业财务存款的风险处置预案[23] - 2025年3月18日公司独立董事专门会议审议通过签订协议议案，认为协议遵循公平原则[27] - 公司与中航工业财务签订协议旨在发挥资金规模效益，提高资金运作效率[24]

会计政策变更 - 2025年3月28日董事会批准会计政策变更议案[2] - 因财政部《准则解释第18号》，自2024年1月1日起变更[2][4] - 变更后按《准则解释第18号》执行，未变更部分按前期规定[6] - 变更符合规定，不影响财务、经营和现金流[7]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议于2025年4月28日14:20召开[3] - 网络投票时间为2025年4月28日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年4月21日[5] - 会议登记时间为2025年4月22 - 24日，每天8:00 - 12:00、14:00 - 18:00[12] 会议事项 - 审议2024年年度报告等8项议案[9] - 议案7关联交易，关联股东表决回避[10] - 对中小股东表决单独计票并披露[10] 会议地点 - 登记地点为西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部[13] 投票信息 - 网络投票代码为360768，简称西飞投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月28日9:15 - 15:00[24]

会议情况 - 第九届监事会第五次会议3名监事均参加表决[1] - 各项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4][6][7][9][14][16] 报告相关 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多份报告需提交2024年度股东会审议[2][5][6] - 多份报告于2025年4月1日在巨潮资讯网等平台刊登[5][6][7][9][16] 财务预算 - 2025年度预算营业收入4498756万元[9] - 2025年度预算营业成本4188047万元[10] - 2025年度期间费用预算支出176865万元[11] - 2025年度预算投资收益4158万元[12] 内控评价 - 监事会认为公司内部控制体系和制度健全完善且实施有效[14]

业绩预算 - 2025年度预算营业收入4498756万元[7] - 2025年度预算营业成本4188047万元[8] - 2025年度期间费用预算支出176865万元[9] - 2025年度预算投资收益4158万元[10] 利润分配 - 2024年度以总股本2781740071股为基数，每10股派送现金股利1.20元，合计分配333808808.52元[13] 授信担保 - 公司申请使用银行综合授信额度1480000万元，其中贷款额度750000万元[15] - 全资子公司西飞工贸使用公司银行综合授信项下信用证额度4.45亿元，公司提供担保[17] 方案计划 - 2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案经7名董事表决通过[25][26] - 2025年度科研生产经营计划获批准[27] - 2025年固定资产投资暨修理项目计划获批准[28] 报告审批 - 《2024年度合规管理体系工作报告》获董事会批准[33] - 《2024年度社会责任报告》获董事会批准[36] - 《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》获董事会批准[36] - 《2025年度投资者关系管理工作计划》获董事会批准[36] 审计机构 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，审计费用总额185万元[34] 股东会安排 - 《关于续聘会计师事务所的议案》需提交2024年度股东会审议[35] - 《关于召开2024年度股东会的议案》获董事会批准[36] - 公司将于2025年4月28日召开2024年度股东会[37]

业绩总结 - 2024年合并报表归母净利润1,023,435,524.55元[4] - 最近三个会计年度平均净利润802,692,329.09元[6] 利润分配 - 拟按母公司净利润提10%法定盈余公积金76,063,411.46元[4] - 以总股本每10股派现金股利1.20元，共333,808,808.52元[5] - 2024年现金红利占净利润比例32.62%[5] - 近三年累计现金分红890,156,822.72元[6] 其他 - 2025年3月28日通过《2024年度利润分配预案》[2] - 截至2024年底母公司累计未分配利润3,073,000,869.45元[4] - 公司不触及被实施其他风险警示情形[8]