公司业务与技术能力 - 公司依托大/超大型航空零件精密制造、数控喷丸成形及强化、航空复合材料构件制造等先进制造技术能力 [1] - 公司参与了“九天”无人机机体部件的研制生产 [1] 行业与产品动态 - 公司业务涉及无人机机体部件领域 [1]

公司人事变动 - 中航西飞董事、副总经理安刚因工作变动辞职，辞职生效日期为2025年12月11日 [2] - 安刚辞职后将不再担任中航西飞董事及副总经理职务 [2] - 安刚辞职后将继续担任公司全资子公司陕西飞机工业有限责任公司董事长 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开了第九届第十五次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于航空工业产品，该业务占比达99.19% [1] - 公司其他行业收入占比仅为0.81% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为671亿元 [1]

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-051 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：董事会。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1.现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:20； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 ...

会议相关 - 第九届董事会第十五次会议于2025年12月12日召开[1] - 同意于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会[11][12] 人事提名 - 提名周全为第九届董事会非独立董事候选人[2][4] 关联交易 - 2026年度公司及子公司与控股股东预计发生日常关联交易金额为230.35100402亿元[5][7] 金融业务 - 2026年度公司及子公司在航空工业财务日最高存款限额不超300亿元，年利率0.15% - 3.02%[7] - 2026年度航空工业财务向公司及子公司提供可循环贷款额度不超160亿元，年利率2% - 2.72%[7] - 2026年度航空工业财务向公司及子公司提供不超250亿元综合授信额度，可循环使用[7]

核心人事变动 - 中航西飞董事、副总经理安刚因工作变动辞职，辞职自2025年12月11日书面报告送达董事会之日起生效 [1] - 辞职后，安刚将继续担任公司全资子公司陕西飞机工业有限责任公司董事长 [1] - 安刚未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已完成工作交接 [1] 对公司治理的影响 - 此次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作 [1]

关联交易与金融业务额度 - 公司预计2026年度与关联方航空工业财务发生金融业务 构成关联交易 已获董事会通过 尚需股东会批准 [1] - 日最高存款限额不超过300亿元 存款年利率范围为0.15%至3.02% [1] - 可循环贷款额度不超过160亿元 贷款年利率范围为2%至2.72% [1] - 综合授信额度不超过250亿元 [1] 当前业务状况与财务数据 - 截至2025年11月30日 公司在航空工业财务的存款余额为66.53亿元 [1] - 截至2025年11月30日 公司在航空工业财务的贷款余额为1.40亿元 [1] - 截至2025年11月30日 公司在航空工业财务的用信额度为6.17亿元 [1] - 截至2025年11月30日 公司与航空工业财务的利息收支相抵后净收入为1.05亿元 [1]

中航西飞公告称，2025年12月11日，公司董事会收到董事、副总经理安刚的书面辞职报告，他因工作变 动申请辞去上述职务，辞职自报告送达董事会之日起生效。辞职后，安刚将继续担任公司全资子公司陕 西飞机工业有限责任公司董事长。截至公告披露日，安刚未持有公司股份，无未履行完毕的公开承诺事 项，已做好工作交接，其辞职不影响公司正常生产经营。 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-047 截至本公告披露日，安刚先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的 公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公 司的正常生产经营。 安刚先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公 1 司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对安刚先生在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、备查文件 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员离任情况 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 11 日收到董事、副总经理安刚先生的书面辞职报告，安刚先 生因工作变动申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职后，安刚先生将继 续担任公司全资子公司陕西飞机工业有限责任公司董事长。 安刚先生担任董事、副总经理职务的原定任期到期日为公司第九届董 事会任期届满之日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-049 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于上市公司日常关联交易 管理的有关规定，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2026 年度与控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工 业"）及其所属单位全年累计发生的各类日常关联交易的总金额进行了预 计，预计总金额为 23,035,100,402 元，公司日常关联交易履行审议程序 如下： 公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第九届董事会第十五次会议，会议 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交 易预计发生金额的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事韩小军先 生、董克功先生、陈伟光先生、楚海涛先生和田维军先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过， 全体独立董事同 ...