证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-026 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十次会议通知于2025年5月28日以电子邮件方式发出，会议于2025 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。 本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）通过《关于修订<公司章程>的议案》 为了进一步提高公司治理水平，根据《公司法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-028 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于修订《股东会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年6月3日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<股东会议事规则> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规 定，结合公司的实际情况，拟对《股东会议事规则》部分内容进行修订， 具体修订内容如下： 1 序号 修订前 修订后 1 第一条 为了确保中航西安飞机工 业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会规范运作，提高议事效率，保 证股东大会依法行使职权，保证股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、深圳证券 交易所《上市公司规范运作指引》 ...

序号 修订前 修订后 1 第二条 出席董事会会议的人员 为董事、董事会秘书；公司监事会成 员、总经理应当列席董事会会议。 第二条 出席董事会会议的人员 为董事、董事会秘书；公司总经理未兼 任董事的，应当列席董事会会议。 2 第七条 董事会各项法定职权应 当由董事会集体行使，不得授权他人行 使，并不得以公司章程、股东大会决议 等方式加以变更或者剥夺。 第七条 董事会各项法定职权应 当由董事会集体行使，不得授权他人行 使，并不得以公司章程、股东会决议等 方式加以变更或者剥夺。 《董事会议事规则》修订对照表 | | 第十一条 董事应当对董事会的 | 第十一条 董事应当对董事会的 | | --- | --- | --- | | | 决议承担责任。董事会的决议违反法律 | 决议承担责任。董事会的决议违反法律 | | | 法规或者公司章程、股东大会决议，致 | 法规或者公司章程、股东会决议，致使 | | 3 | 使公司遭受严重损失的，参与决议的董 | 公司遭受严重损失的，参与决议的董事 | | | 事对公司负赔偿责任。但经证明在表决 | 对公司负赔偿责任。但经证明在表决时 | | | 时曾表明异议并记载于会议记录的，该 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-027 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年6月3日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 为了进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交 易所股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政 法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司将 不再设置监事会、监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 监事会的职权由董事会审计与风控委员会行使，并对《公司章程》部分条 款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为确立中航西安飞机工业集团股 | 第一条 为确立中 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-025 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于同一控制下股东非公开协议转让公司股份过户 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 2025 年 5 月 5 日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"中航西飞"）收到公司股东中航投资控股有限公 司（以下简称"中航投资"）的通知，中航投资拟将其所持有的公司 方式向公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下 简称"中航工业"）转让（以下简称"本次协议转让"或"本次权益 变动"）。 ● 本次协议转让前，中航投资直接持有公司 160,136,566 股股 份，占公司股份总数的 5.76%；中航工业直接持有公司 1,057,055,754 股股份，占公司股份总数的 38.01%；中航工业直接或通过下属公司 合计控制公司 1,522,571,518 股股份，占公司股份总数的 54.75%。 本次协议转让完成后，中航投资将不再持有公司股份，中航工业将直 接持有公司 1,217,192,320 股股 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-025 航工业直接或通过下属公司合计控制公司 1,522,571,518 股股份，占 公司股份总数的 54.75%，为公司第一大股东。 ● 本次协议转让的受让方系转让方的实际控制人，本次权益变 动属于公司控股股东及其一致行动人之间的内部转让，不涉及要约收 购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 ● 2025 年 5 月 28 日，本次协议转让涉及的公司股份已完成过 户登记手续。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于同一控制下股东非公开协议转让公司股份过户 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 2025 年 5 月 5 日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"中航西飞"）收到公司股东中航投资控股有限公 司（以下简称"中航投资"）的通知，中航投资拟将其所持有的公司 160,136,566 股股份（占公司股份总数的 5.76%）以非公开协议转让 方式向公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下 简称"中航工业"）转让（以 ...

从指数持仓来看，中证军工指数十大权重分别为：中国船舶（5.72%）、光启技术（5.28%）、中航沈 飞（4.35%）、中国重工（4.15%）、中航光电（4.12%）、航发动力（3.75%）、中航西飞（2.84%）、 中国长城（2.39%）、中航机载（2.3%）、海格通信（2.05%）。 从中证军工指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比55.25%、深圳证券交易所占比44.75%。 金融界5月28日消息，上证指数高开震荡，中证军工指数 (中证军工，399967)下跌0.73%，报10524.13 点，成交额256.19亿元。 数据统计显示，中证军工指数近一个月上涨3.75%，近三个月上涨0.07%，年至今下跌0.46%。 据了解，中证军工指数选取十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司证券，以及其他 主营业务为军工行业的代表性上市公司证券作为指数样本，以反映军工行业公司的整体表现。该指数以 2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。 从中证军工指数持仓样本的行业来看，工业占比73.17%、信息技术占比9.43%、原材料占比9.40%、通 信服务占比6.32%、可选消费占比1.68%。 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 编号：2025-005 | 投资者关系 | 特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访□业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 长城基金管理有限公司唐然、周诗博、苏俊彦、翁煜平、高明 豪、尹宁；天风证券股份有限公司王泽宇、许宸溪、胡双依； | | | 新德汇资产管理有限公司叶开斐。 | | | 上市公司参与人员： | | | 证券事务代表龚亮；财务管理部刘玲；证券与资本管理部主管 | | | 牛颖杰、投资者关系管理员刘剑。 | | 时间 | 2025 年 5 月 26 日 | | 地点 | 西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第二会议室 | | | 一、请介绍中航西飞的基本情况。 或公司）成立于 1997 年 6 月 18 日，于 1997 | | | 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称中航西飞 | | | 年 6 月 26 日在深 | | 交流内容及具 | 圳 ...

公司经营与发展战略 - 公司通过品牌塑造和提质增效改善产品毛利，聚焦核心功能建设，体系化塑造产品谱系，推进全价值链降本增效 [2] - 暂无并购重组计划，将根据未来发展需求适时推进，按规定履行信息披露义务 [3] - 聚焦主责主业，从“价值创造、价值实现、价值经营”三个维度开展市值管理，加强与投资者沟通 [8] 财务状况与业绩表现 - 2024 年营业收入同比增长 7.23%，归母净利润同比增长 18.87%，净利润增幅高于营业收入增幅 [3] - 2024 年国际转包业务收入同比增长，毛利率提升至 18.5%，未来积极开拓国际市场 [14] - 2024 年新签军机订单金额同比增长 18%，预收款项同比下降 12%，按期完成交付任务，营收 432.16 亿元 [14] - 2024 年销售费用率同比下降 0.3%，管理费用率同比上升 1.1%，因内部业务调整，将严控管理费用 [14] - 2024 年应收账款周转天数同比增加 25 天，账龄超 1 年应收账款占比提升至 28%，但同比下降，无坏账风险上升情形 [15] - 2024 年政府补助占净利润比例超 40%，享受增值税加计抵减优惠属经常性损益，将提升自主盈利 [16] - 2024 年研发费用同比增长 22%，自主投入研发费用同比增长 9.25%，将促进科技成果转化 [17] - 2024 年存货周转率同比上升 16.56%，开展存货精益化管控降低资金占用 [19] - 2024 年短期借款同比减少 48.71%，长期借款增加，无短期偿债压力，加强现金流管理 [19] - 2024 年航空产品收入占比 98.79%，不存在毛利率同比下降情形 [20] - 2024 年扣非净利润同比增幅 13.78%，高于营业收入增幅 7.23%，将推进全价值链降本增效 [21] - 2024 年经营活动现金流量净额同比增加 98.95%，投资活动现金流净额为负，将保障现金流稳定，优化融资结构 [21] 产品与业务情况 - 作为波音供应商，承担 B737 系列飞机垂尾与内襟翼制造，交付不受美国关税影响 [3][4] - 承担鲲龙 AG600 飞机多部件制造，参与九天无人机零部件生产 [5] - 是预警机、轰炸机等总承制单位，承担研发、设计、制造及系统集成任务 [7] - 作为航空战略武器装备研制商，主要研制生产战略运输机等产品 [10] - 参与 A320 系列飞机机翼等部件制造，空客天津二车间竣工利于业绩提升 [13] 投资者沟通与信息披露 - 通过多种渠道披露信息，开展投资者关系管理活动，与投资者沟通交流 [6]

中航西飞（000768）在投资者关系活动上表示，公司C919部件的具体交付数量受商业合作要求不便公 开，但相比2024年度有大幅增加。公司作为C919飞机主要的机体构件供应商，承担了外翼翼盒、缝 翼、襟翼、副翼、中机身5个工作包的研制生产任务。 ...