证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-008 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会没有出现否决提案的情形。 ● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日（星期二）下午 14:20； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 2 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 25 日 上午 9:15 至 2025 年 2 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中 心第六会议室 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合 1 （五）主持人：董事楚海涛先生 公司董事长吴志鹏先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由 公司董事楚海涛先生主持本次会议。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：中航西安飞机工业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中航西安飞机工业集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"中航西飞"）的委托，就公司召开 2025 年 第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件以及《中航西安飞机工业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等规 ...

2.本次解除限售的限制性股票激励对象共 250 名，解除限售的限制性 股票数量为 4,163,832 股，占公司目前总股本的 0.1497%。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议，审议 通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议 案》，公司第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个 解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2023 年第一次临时股东大 会的授权及本激励计划的有关规定，公司已办理完成了本激励计划第一个 解除限售期所涉及的股份上市流通手续，本次符合解除限售的限制性股票 激励对象共 250 名，解除限售的限制性股票数量为 4,163,832 股，占公司 目前总股本的 0.1497%。现将有关事项公告如下： 特别提示： 1.本次解除限售的限制性股票上市流通日：2025 年 2 月 17 日。 1 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-007 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-003 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划 第一次解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.2022 年 11 月 29 日，公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关 于公司<限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定< 限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》《关于制定<限制性股票长期 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<第一期限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<第一期限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单>的议案》。 3.2023 年 1 月 19 日，公司收到控股股东中国航空工业集团有限公司 转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）《关 于中航西安飞机工业集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》 （国资考分〔2023〕15 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-004 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于回购注销第一期限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议，审议 通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，同意公司回购注销第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）已授予但尚未解除限售的 591,000 股限制性股票，占目前公司总 股本的 0.0212%。现对有关事项公告如下： 一、公司限制性股票激励计划相关审批程序 1.2022 年 11 月 29 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于公司<限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 制定<限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》《关于制定<限制性股票 长期激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<第一期限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 ...

第一期限制性股票激励计划第一次回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售限制性股票相关事宜的 法律意见书 地址：西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划第一次回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售限制性股票相关事宜的 法律意见书 致：中航西安飞机工业集团股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受中航西安飞机 工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中航西飞"）的委托，作为中航 西飞第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的特聘法 律顾问，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （以下简称《试行办法》） ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事宜的 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事宜的 法律意见书 致：中航西安飞机工业集团股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受中航西安飞机 工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中航西飞"）的委托，作为中航 西飞第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的特聘法 律顾问，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试 行办法》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《工作指 引》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《中航西安飞机工业集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就中航西飞本激励计划第一个 解除限售期解除限售 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-005 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （六）会议的股权登记日：2025 年 2 月 18 日。 1 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：董事会。公司第九届董事会第七次会议审议 批准了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日（星期二）下午 14:20； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 2 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 25 日上午 9:15 至 ...

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公 司《第一期限制性股票激励计划》及《第一期限制性股票激励计划实 施考核管理办法》等相关规定，公司《第一期限制性股票激励计划》 设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，解除限售的限制性 股票所涉的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第 一期限制性股票激励计划》等有关规定，均未发生不得解除限售的情 形，已满足解除限售的条件，其作为本次可解除限售的激励对象的主 体资格合法、有效，同意公司按照有关规定为 250 名激励对象办理共 计 4,163,832 股限制性股票的解除限售事宜。 二、关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的 核查意见 1 经核查，监事会认为：本激励计划 11 名激励对象因调动、组织 调整等原因已不再具备激励资格，同意公司回购注销上述激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票共计 591,000 股。监事会已对本次 拟回购注销的限制性股票数量和所涉及的激励对象名单进行核实，确 认本次拟回购注销的限制性股票数量无误，所涉及的激励对象名单准 确。本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》 及公司《第一期限 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第四次会议通知于2025年1月24日以电子邮件方式发出，会议于2025 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪志来先生 主持。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）通过《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成 就的议案》 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-006 （详见公司于 2025 年 2 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网站上刊登的《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件 成就的公告》） （二）通过《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》 ...