证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-002 （一）批准《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成 就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限制性股票激励 计划》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定及公 司 2023 年第一次临时股东大会的授权，经审查，董事会认为公司第一期 限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同 意为符合解除限售条件的 250 名激励对象办理第一个解除限售期的限制性 1 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第七次会议通知于2025年1月24日以电子邮件方式发出，会议于2025 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。 本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定 ...

分组1 - 中航西飞1月22日发布2024年业绩预增公告，预计净利润9.90亿元~10.76亿元，同比增长15.00%~25.00% [1] - 中航西飞今日收于25.61元，下跌1.12%，日换手率0.47%，成交额3.34亿元，近5日下跌3.72% [1]

财务预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为99,000万元至107,600万元，比上年同期增长15%至25%[3] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为87,000万元至98,600万元，比上年同期增长7%至22%[3] - 2024年度基本每股收益预计为0.3571元/股至0.3882元/股[3] 公司运营策略 - 公司通过提质增效、深化改革、全价值链成本管控等措施，持续增强核心功能和提高核心竞争力[5][6] 财务信息披露 - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据将在公司2024年年度报告中详细披露[7]

文章核心观点 1月8日31家公司被机构调研，基金参与22家公司调研，中航西飞最受关注 [1] 分组1 - 1月8日有31家公司被机构调研 [1] - 按调研机构类型，基金参与22家公司的调研活动 [1] - 中航西飞最受关注，参与调研的基金达35家 [1] - 奥比中光、实丰文化、松井股份、沃尔核材、益生股份分别获16家、9家、5家、4家、4家基金调研 [1]

公司概况 - 中航西飞成立于1997年6月18日，并于1997年6月26日在深圳证券交易所挂牌上市，成为中国航空制造业首家上市公司 [3] - 公司主要从事大中型飞机整机及航空零部件的研制、批产、维修及服务，承担了C919、ARJ21、AG600等大中型民用飞机机体部件的设计、制造、配套与服务 [3] - 公司与欧洲空客、美国波音以及中国商飞等国内外知名航空公司拥有长期而稳定的合作关系 [3] 未来发展展望 - "十五五"期间，公司将围绕军用航空、民用航空和航空服务三大主业，持续深耕发力，不断提升经营质效 [3] - 在军用航空方面，公司将为人民军队提供好用、实用、耐用、管用的航空武器装备 [4] - 在民用航空方面，公司将在机身、机翼等部件集成制造核心技术方面发挥优势，受益于C909、C919等国产民用飞机的产能释放 [4] - 在航空服务方面，公司将打造以整机维修、部附件维修、定检和服务保障等业务为支撑的航空服务产业发展平台 [4] C919项目 - 公司作为C919飞机最大的机体结构件供应商，承担了技术难度和工作量最大的中机身（含中央翼）、外翼翼盒、缝翼、襟翼、副翼5个工作包的研制生产任务 [6] - 2024年，公司实现C919机体结构连续四年批产交付总量增长 [7] - 随着产品批量交付，C919单机成本逐渐降低，将为公司贡献新的利润增长点 [6] C929项目 - 公司高度关注C929飞机的进展情况，积极参加项目研制 [7] - C929项目正在按照中国商飞计划有序推进试验件、部件等研制，并积极争取更多任务，逐步提升任务占比 [7] 产能与新兴产业 - 目前公司产能可满足现有机型生产，后续将根据合同订单情况按需建设与产品交付速率相匹配的生产能力 [7] - 公司将持续发展新质生产力，布局新兴产业，如复合材料产业，以高端复材技术研发和复材低成本制造能力为核心 [5]

上海市锦天城律师事务所 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中航西安飞机工业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中航西安飞机工业集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"中航西飞"）的委托，就公司召开 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以及《中航西安飞机工业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-057 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 ● 本次股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》， 其余议案不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:20； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中 心第六会议室 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 共 1,4 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-055 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第六次会议通知于2024年12月3日以电子邮件方式发出，会议于2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 4 名，实际 参加表决董事 4 名。 1 本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 （详见公司 2024 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网上发布的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计发生金额的公告》） 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计发生金额的议案》 同意将公司与控股股东中国航空工业集团有限公司及其所属单位 2024 年度日常关联交易预计发生金额由 28,160,2 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-056 关于调整 2024 年度日常关联交易预计发生金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）因年度生 产交付任务增加，公司与控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称 "航空工业"）及其所属单位 2024 年度日常关联交易预计发生金额由 28,160,297,012 元调整为 28,996,347,990 元，增加 836,050,978 元，增 加幅度为 2.97%，增加金额占公司最近一期经审计净资产的 4.28%，去年 同类交易实际发生金额 22,854,789,577 元，履行的审议程序如下： 公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第九届董事会第六次会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交 易预计发生金额的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事吴志鹏先 生、韩小军先生、安刚先生、董克功先生、王广亚先生、陈伟光先 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-053 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于预计 2025 年度与中航工业集团财务有限责任公司 金融业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）2025 年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司 （以下简称"航空工业财务"）预计发生如下金融业务：在航空工业财务 日最高存款限额不超过 300 亿元，存款利率范围预计为 0.205%～3%；航空 工业财务向公司及所属子公司提供的可循环使用的贷款额度不超过 160 亿 元，贷款年利率预计为 2%～3.10%；航空工业财务向公司及所属子公司提 供不超过 250 亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。 （二）鉴于航空工业财务和公司第一大股东均为中国航空工业集团有 限公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规 定，本次交易构成了公司的关联交易。 （三）公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第九届董事会第五次会议， 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 ...