会议与议案 - 2024年召开10次董事会，审议通过55项议案[4] - 2024年召开3次股东大会，审议通过18项议案[4] - 2024年独立董事专门会议召开4次[7] 人员履职 - 独立董事应参加董事会10次，现场出席3次，通讯出席7次，出席股东大会2次[4] - 独立董事担任审计与风控等委员会职务，应参加会议分别为5次、3次、1次，均全部出席[5] - 2024年独立董事在公司现场工作累计16天[11] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等4份报告[15] - 2024年审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] 审计机构 - 2024年3月29日同意聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年10月29日变更大信会计师事务所为2024年度审计机构[16] 人员选举与聘任 - 2024年第一次临时股东大会选举吴志鹏等7人为第九届董事会非独立董事，郭亚军等4人为独立董事[18] - 第九届董事会第一次会议聘任韩小军为总经理，安刚等人为副总经理等职务[20] - 第九届董事会第二次会议聘任余晋萱和袁春衡为副总经理[20] 其他 - 2024年独立董事审议多项关联交易议案并投赞成票[13][14] - 2024年未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所等情况[17] - 董事会换届后，第八届董事会董事袁立、宋林不再担任相关职务[19] - 第九届董事会成员兼任高管及职工代表董事人数总计未超董事总数二分之一[19] - 2024年度未发生其他需要独立董事重点关注的情况[22]

投资者关系管理 - 制定2025年度投资者关系管理工作计划[1] - 目标包括增进投资者了解、建立优质投资者基础等[2][3][4][5][6] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7][9] - 董事会秘书为工作负责人[10] 信息披露与沟通 - 优化信息披露质量，按时披露报告，完成ESG报告编制[11] - 推进工作涵盖确保专线畅通、回复“互动易”问题等[13] - 年度报告发布后举办业绩说明会[13] 市场监测与管理 - 关注股票交易，异常波动时自查并披露信息[17] - 关注媒体报道，核实传闻，开展宣传工作[18] 内幕信息管理 - 规范内幕信息知情人登记管理工作[19]

业绩荣誉 - 2024年公司成功斩获第十届“陕西质量奖”[20] - 公司连续13年蝉联陕西省百强企业[20] - 公司信息披露连续七年被深交所评为最高等级A级[20] - 2024年陕飞获评陕西军工系统安全生产突出单位[20] - 2024年陕飞获评陕西国防科技工业国家安全人民防线优秀单位[20] - 2024年天飞获评甘肃工业经济稳增长突出贡献企业[20] 业务成果 - 2024年运 - 20飞机在中国航展及多国频繁亮相[23] - 波音737MAX内襟翼项目达成高质量交付1000架里程碑目标[24] 科研进展 - 2024年获批重大科研项目数量同比增长36%，经费同比增长200%[30] - 获得各类科技奖励25项，其中国家二等奖1项、学会一等奖1项[30] - 实施成果转化4项，涉及合同金额超5000万元[30] - 专利申请总量同比增长39%，发明专利申请量同比增长86.4%[31] 运营管理 - 2024年改革深化提升行动任务总体完成率实现阶段性目标[25] - 设计业务级成本压降策略和模拟经营业绩考核指标7项，调整专业厂指标13项[26] - 全年发布法治合规宣传专刊15期[26] - 举办10项廉洁主题活动，征集文创等作品320项[27][28] 安全环保 - 全年召开安全生产委员会会议4次，排查治理隐患2367项，开展应急演练142场次，6050人次参加[32] - 全年投入环保资金4000余万元，危险废物产生总量同比减少超500吨，节省处置费用超100万元[36] - 全年节约能源成本1479.73万元，北区锅炉“煤改气”预计每年减少24000吨标煤能源消耗[37] 公司治理 - 2024年召开3次股东大会，均提供网络投票，对中小股东表决单独计票并公开披露[40] - 十三届二次职代会完成28项职工代表提案答复落实，职工满意率99.6%[42] 用户服务 - 全年向用户派出现场服务组18班、服务代表约1761人次，开展用户走访活动41次[45] 人员相关 - 全年招聘员工669人[48] - 为困难职工及遗属发放补助221.75万元[48] - 为残疾等职工及子女发放帮扶资金41.08万元[48] 社会责任 - 5264名青年向沂蒙山区希望小学捐款50114元，开展志愿服务活动65场次，600余名青年志愿者参与[49] - 组织西乡县工作组17家单位无偿捐赠192.61万元，采购助农产品1886.42万元，招商引资3000万元[51] - 向略阳县寒峰村捐赠20万元，采购帮销农特产品54万余元，捐赠棉被100套和教学用飞机模型[51] 未来展望 - 2025年聚焦首责主业，推进改革，建设现代航空工业体系[55] - 2025年打好“五大攻坚战”、实施“五大行动”增强航空主业优势[56] - 2025年构建“资本牵引赋能战新产业”新业态[57] - 2025年以卓越绩效为牵引推动管理体系转型升级[60] - 2025年实施“远程支援+现场伴随”保障模式提高服务效率[62] - 2025年推进新时代质量管理体系建设打造高端精品装备[64]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入432.16亿元，同比增加7.23%[3] - 2024年公司实现净利润10.23亿元，同比增加18.87%[3] - 2024年末公司总资产为738.11亿元，归属于上市公司股东的净资产为210.24亿元[3] 公司治理 - 2024年董事会共召开10次会议，审议通过55项议案[6] - 《关于修订<未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划>》等4项决议正在按计划执行，其余董事会决议均已执行完毕[8] - 2024年公司召开股东大会3次，审议议案18项[12] - 2024年战略、提名、薪酬与考核、审计与风控委员会分别召开1、3、1、5次会议，审议1、6、1、15项议案[15] 分红与投资者关系 - 2024年6月21日公司完成分红派息，以27.82亿股为基数，每10股派现金股利1元，合计2.78亿元[17][18] - 2024年公司开展2次异地路演、1次“投资者接待日”活动，召开或参加4场业绩说明会，接待投资者调研40余次，参加50余次策略会，进行300余次电话交流，回复投资者提问210余项，答复率100%[19] 信息披露与荣誉 - 2024年公司发布定期和临时报告89份，近90万字，连续七年获深交所信息披露A级评价，沪深两市5000余家公司中连续七年为A的占比3.21%[20] - 2024年公司荣获“董事会最佳实践案例”等多项荣誉[22] 未来展望 - 2025年公司经营目标为实现营业收入449.88亿元[25] - 2025年公司将加快推进现代产业链建设，完善公司治理结构[26] - 2025年公司将深化董事会建设，优化决策机制，发挥专门委员会和独立董事作用[27] - 2025年公司将按要求加强信息披露及投资者关系管理[28] - 做好信息披露工作，确保内容真实、准确、完整[29] - 加强投资者权益保护，创新投资者关系管理工作方式[29] - 贯彻市值管理考核要求，推进市值稳步提升[30] - 从三个维度统筹开展2025年市值管理工作[30] - 形成“网格化”管理新模式，转变风险管理[31] - 加大内审工作力度，凸显“经济体检”职责[31] - 夯实法治建设基础，提升全员法律意识[31] - 深化环境/职业健康安全治理，提高隐患整治力度[31] - 加强董事和高级管理人员履职培训[33] - 提升公司整体规范运作水平[33]

公司基本信息 - 中航工业财务注册资本395,138万元，股东单位4家[2] - 中国航空工业集团有限公司出资占比66.54%[2] - 中航投资控股有限公司占比28.16%[2] - 中航西安飞机工业集团股份有限公司占比3.64%[2] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司占比1.66%[2] 财务数据 - 2022 - 2024年资产总额分别为220,147,842,657.23元、234,418,770,511.67元、210,188,044,647.89元[14] - 2022 - 2024年所有者权益总额分别为11,834,088,353.71元、12,575,840,405.72元、13,141,984,123.75元[14] - 2022 - 2024年吸收成员单位存款余额分别为206,768,958,356.52元、220,225,448,273.72元、195,619,475,367.19元[14] - 2022 - 2024年营业总收入分别为3,159,081,010.35元、3,559,408,308.72元、3,758,920,964.70元[14] - 2022 - 2024年利润总额分别为692,293,165.57元、1,191,898,260.32元、1,169,847,715.21元[14] - 2022 - 2024年净利润分别为560,892,412.23元、943,939,436.74元、864,425,860.13元[14] 风险管理与业务制度 - 中航工业财务建立风险管理三道防线[5] - 中航工业财务信贷业务执行三查制度[7] 系统与连接 - 中航工业财务信息系统通过信息系统安全等级保护三级评测，与十八家银行及票交所、外汇交易中心等直连[8] 监管指标 - 中航工业财务资本充足率实际值为13.44%，监管限额≥10.5%[15] - 中航工业财务流动性比例实际值为51.54%，监管限额≥25%[15] - 中航工业财务贷款余额/存款余额与实收资本之和实际值为44.66%，监管限额≤80%[15] - 中航工业财务集团外负债总额/资本净额实际值为0.00%，监管限额≤100%[15] - 中航工业财务票据承兑余额/资产总额实际值为0.01%，监管限额≤15%[15] - 中航工业财务投资总额/资本净额实际值为24.30%，监管限额≤70%[15] - 中航工业财务固定资产净额/资本净额实际值为0.07%，监管限额≤20%[15] 公司业务数据 - 截至2024年12月31日，公司在中航工业财务存款余额1774454.24万元，占公司存款余额的99.20%[16] - 截至2024年12月31日，公司在中航工业财务贷款余额68000万元，占公司贷款余额的55.18%[16] - 截至2024年12月31日，公司在中航工业财务综合授信额度使用余额107769.14万元[16]

2024年情况 - 监事会召开会议6次，审议议案11项[2] - 列席董事会10次，出席股东大会及临时股东大会3次[6] - 认为公司决策、财务等各方面合规良好[9][10][11][12][14][15][16] 2025年展望 - 监事会将履职尽责，关注风控和内控，加强自身建设[17]

审计相关 - 审计意见为标准无保留意见，签署日期2025 - 03 - 28，审计机构为大信会计师事务所[5] - 注册会计师为杨益明和陈海涛[5] - 关键审计事项包括应收及长期应收款可收回性和收入确认事项[7][9] 财务数据 - 2024年度营业收入432.16亿元，主要为航空产品销售收入[9] - 公司资产总计期末余额738.11亿元，期初809.21亿元，下降约8.79%[17] - 公司负债合计期末余额527.86亿元，期初613.76亿元，下降约13.99%[19] - 公司所有者权益合计期末余额210.24亿元，期初195.45亿元，增长约7.57%[19] - 2024年营业总收入432.16亿元，2023年403.01亿元，同比增长7.23%[26] - 2024年净利润10.23亿元，2023年8.61亿元，同比增长18.87%[28] - 2024年基本每股收益0.3692元，2023年0.3105元，同比增长18.91%[29] 资产负债项目 - 公司货币资金期末余额178.88亿元，期初193.00亿元，下降约7.21%[16] - 公司应收账款期末余额124.65亿元，期初177.73亿元，下降约29.86%[16] - 公司存货期末余额226.92亿元，期初234.33亿元，下降约3.16%[16] - 公司应付账款期末余额333.15亿元，期初263.10亿元，增长约26.62%[18] - 公司长期借款期末余额4.96亿元，期初0.62亿元，增长约699.35%[18] 母公司数据 - 母公司资产总计期末余额577.37亿元，期初679.80亿元，下降约15.07%[23] - 2024年母公司营业收入334.49亿元，2023年276.25亿元，同比增长21.08%[31] - 2024年母公司净利润7.61亿元，2023年4.42亿元，同比增长72.09%[32] 现金流量 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金2024年为406.09亿元，2023年为349.84亿元[34] - 经营活动产生现金流量净额2024年为 - 5764.53万元，2023年为 - 55.15亿元[35] - 投资活动产生现金流量净额2024年为 - 13.03亿元，2023年为 - 11.28亿元[36] - 筹资活动产生现金流量净额2024年为 - 6419.46万元，2023年为 - 4.10亿元[36] 所有者权益变动 - 2024年本年期初归属于母公司所有者权益合计195.45亿元[39] - 2024年本期增减变动金额14.79亿元[39] - 2024年综合收益总额11.84亿元[39] - 2024年对所有者（或股东）的分配为2.77亿元[41] 其他财务信息 - 2024年会计政策变更，调增2023年度合并及母公司利润表营业成本4.20亿元、3.59亿元，调减销售费用4.20亿元、3.59亿元[140] - 公司2024年度享受15%的企业所得税优惠税率[140][142] - 飞机维修劳务增值税实际税负超过6%的部分即征即退，公司技术转让、技术开发免征增值税[141]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司财务报表营业收入总额100%[6] 治理与管理 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[6] - 公司党委负责中长期发展规划前置审议，董事会决策批准[8] - 公司通过三级运营计划管理和经营专项管理推进战略执行[9] 制度建设 - 公司建立招聘与配置等人力资源体系[10] - 公司制定资金管理细则，建立财务共享服务体系[15] - 公司建立涵盖采购业务流程的五个流程组及管理策略[16][17] - 公司制订七十余份资产管理相关制度[18] - 公司制订销售业务相关管理制度[20] - 公司制定并完善《经济担保管理实施细则》，建立担保业务岗位责任制[23] 战略与技术 - 公司实施科技兴企战略，开展关键技术攻关[21] - 公司建立科研项目创新基金和“揭榜挂帅”机制[22] 财务与预算 - 公司规范会计核算行为，建立财务共享平台[25] - 公司全面预算管理坚持多项原则并严格执行[26][27] 风险标准 - 明确财务报告内部控制资产类、损益类错报缺陷标准[34] - 明确非财务报告内部控制资产损失、损益类损失缺陷标准[37] 信息管理 - 公司构建信息化管理体系，主价值链业务系统基本集成贯通[31][32] - 公司将贸易业务纳入内控评价范围，未发现重大及重要内控缺陷[32] - 公司通过多种渠道保证内部信息传递，建立信息系统和反舞弊机制[30] 其他 - 公司在十个重点领域积极践行社会责任[12] - 公司经济合同法律审核率达100%[28] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[40][41]

荣誉与评级 - 2024年公司连续13年蝉联陕西省百强企业[17] - 公司信息披露连续七年被深交所评为最高等级A级[17][48] - 2024年公司成功斩获第十届“陕西质量奖”[17] - 公司荣获空客“工业卓越奖”“上速率冠军”提名奖以及全球首批、亚太地区首家“卓越航空铜牌”等[17] 环保与能源 - 2024年公司投入环保资金4000余万元用于环保改造和建设[20] - 公司危险废物产生总量同比减少超500吨，节省处置费用超100万元[20] - 公司排放化学需氧量5.344吨、氨氮0.057吨、二氧化硫0.714吨、氮氧化物17.109吨[20] - 公司全面完成碳达峰碳中和工作考核指标[19] - 公司、陕飞全面完成主要污染物减排指标[20] - 公司全年未发生突发环境事件及环境违规事件[20] - 全年节约能源成本1479.73万元，预计每年减少24000吨标煤能源消耗[22] - 全年排放化学需氧量19.313吨、氨氮1.395吨、二氧化硫8.667吨、氮氧化物15.551吨，均无超标排放[22] 社会责任 - 承办活动组织17家单位无偿捐赠192.61万元，采购助农产品1886.42万元，招商引资3000万元[23] - 向寒峰村捐赠20万元，采购帮销农特产品54万余元[23] - 共招聘员工669人，为48名建档困难职工等发放补助221.75万元[24] - 5264名青年捐款50114元，开展志愿服务活动65场次，600余名青年志愿者参与[25] 科研成果 - 全年获批重大科研项目数量同比增长36%，项目经费同比增长200%[28] - 获得各类科技奖励25项，其中国家科学技术进步二等奖1项[28] - 实施成果转化4项，涉及合同金额超5000万元，专利申请总量同比增长39%[28] 用户服务 - 全年向用户派出现场服务组18班、服务代表1761人次，开展用户走访活动41次[31] 其他工作 - 28项职工代表提案答复落实工作职工满意率达99.6%[36] - 开展专题讲座166期，7100余人次参训[37] - 波音737MAX内襟翼项目达成高质量交付1000架里程碑目标[41] - 2024年改革深化提升行动任务总体完成率实现阶段性目标[42] - 设计业务级成本压降策略和模拟经营业绩考核指标7项，调整专业厂模拟经营业绩考核指标13项[43] - 全年召开安全生产委员会会议4次[44] - 组织完善56类安全生产责任清单，排查治理隐患2367项[44] - 全年开展应急演练142场次，6050人次参加[44] - 全年发布法治合规宣传专刊15期[46] - 开展10项廉洁主题活动，征集廉洁文创作品200余件，家风家教主题作品58项、微信公众号廉洁提醒作品62项[46][47] - 2024年公司未出现重大环保、安全事故和其他重大社会安全问题[49] - 2024年公司未受到地方环保、劳动等行政部门处罚[49] - 报告期内正规媒体未报道公司ESG工作问题[49] - 报告期内公司未收到投资者或其他社会公众关于ESG工作的投诉[49]

公司基本信息 - 公司1997年6月6日获批发行6000万股人民币普通股，6月26日在深交所上市[12] - 公司注册资本为27.81149071亿元人民币[13] - 公司发起人为西安飞机工业（集团）有限责任公司，以实物资产出资折合11000万股[19] - 公司股份总数为27.81149071股，均为普通股[19] 公司经营与主业 - 公司经营宗旨为突出航空特色，强化资本运作等[17] - 公司主业包括军用、民用运输机等及相关系统[17] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应三年内转让或注销[25] - 除控股股东外，其他投资者及其一致行动人拥有权益股份不得超公司已发行股份总数的5%[25] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[27] - 公司董事等所持本公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东大会审议批准[38] - 股东大会需审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 使用节余募集资金占募集资金净额10%以上需股东大会审议[39] - 审议金额占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易需股东大会批准[40] 董事相关规定 - 董事由单独或合并持有公司发行在外股份3%以上的股东提名候选人[46] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[46] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[46] 董事会相关规定 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人[57] - 外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数[57] - 董事会定期会议每年度召开两次[65] 董事长权限 - 董事长可决定单项金额不超3000万元或年度累计同类标的交易金额不超1亿元的交易事项[64] - 董事长可决定与关联自然人交易金额低于30万元等关联交易事项[64] - 董事长一次性签订与日常经营相关合同涉及金额达10亿元以上需事后向董事会报告[65] 各委员会组成 - 审计与风控委员会成员由五名董事组成，独立董事不少于三名[69] - 薪酬与考核委员会成员由五名外部董事组成，独立董事不少于三名[70] - 提名委员会成员由七名董事组成，独立董事不少于四名[72] - 战略委员会成员由七名董事组成[73] 高级管理人员规定 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[79] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[76] - 高级管理人员候选人需在董事会审议受聘议案时出席会议说明情况[76] 监事会相关规定 - 监事会由三名监事组成，设主席一名，职工代表比例不低于三分之一[93] - 监事会例行会议每年度召开四次[95] 公司党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期与之相同[97] - 公司党委设党委书记1名、党委副书记2名，党委委员若干名[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[108] - 公司现金分红条件要求未来十二个月内已确定项目所需资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的30%[110] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司净利润的30%[110] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[118] - 公司通知以公告等方式送出，有不同送达日期规定[121] - 公司合并等时，应通知债权人并公告，债权人有相应权利[124][125] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[127] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[127]