广东新会美达锦纶股份有限公司 二○二三年度董事会工作报告 2023 年度，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称公司） 董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董 事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依 法履行董事会职责，主要做了如下几方面的工作： 一、董事会履职情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的 人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》等内部控制文件的规定和要求履行职责， 对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独 立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股 东的合法权益发挥了应有的作用。 报告期内，公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集 股东大会，积极参加由监管机构与上市公司协会组织的相关培训， 认真学习并贯彻落实执行上市公司治理运作、信息披露等法规及 政策。 二、召开董事会会议情况 2023 年度，董事会共组织召开 10 次董事会会议，会议情况 及决议内容如下： ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：陈玉宇） 作为美达股份独立董事，在 2023 年度，本人忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东，尤其是中小投资者的利 益。 二、发表独立意见的情况 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 具体履职情况如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共计召开 2 次股东大会会议，共计召开 10 次董 事会会议审议重大事项，本人具体出席会议情况如下： | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 出席次数 | 现场出席 | 以通讯方 式参加次 | 委托出席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | | 次数 | 大会次数 | | | 次数 | | | 数 | | | | 陈玉宇 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 作为董事会战略委员会委员，积极参与战略委员会开展的各 项工作。2023 年，公司战略 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-026 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届监事会第 22 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届监事会第 22 次会议于 2024 年 3 月 28 日召开，此次会议采用 现场结合通讯表决方式进行，会议以书面或通讯方式由专人送达 通知到各监事。公司现任监事 3 人，均亲自参加会议，会议的召 集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经讨论一 致通过： 一、《2023 年度监事会工作报告》(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)。本报告须报请公司 2023 年年度股东大会批准。 三、《美达股份 2023 年财务决算报告》(3 票同意，0 票反对， 0 票弃权)。该议案须报请公司 2023 年年度股东大会批准。 四、《美达股份 2023 年利润分配方案》(3 票同意，0 票反对， 0 票弃权)。经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司 2023 年合并报表实现营业收入 28.17 亿元，报表净利润总 额- ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"） 在董事会和经营班子的正确领导下，全体员工团结拼搏，克服困难， 推动着企业各项工作的开展，在生产经营上有条不紊的运行。 2023 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》，本着对股东大会负责的精神，认真履行各项职责，积极勤 勉地工作。现将过去一年监事会的主要工作报告如下: 一、组织召开监事会会议 2023 年，监事会共组织召开 8 次监事会会议，会议情况及决议 内容如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | | | | | | | | 2、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案 | | | | | | | | 3、关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析 | | | | | | | | 报告的议案 | | | | | | | | 4、关于《广东新会美达锦纶股份 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-021 三、《美达股份 2023 年度财务决算报告》（9 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。本报告须报请公司 2023 年年度股东大会批准。 四、《美达股份 2023 年度利润分配方案》（9 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并报表实现营业收入 28.17 亿元，报表净利润总额-1.43 亿 元，归属于上市公司股东的净利润-1.43 亿元，年末未分配利润 1,014.74 万元；2023 年母公司实现净利润-5,984.49 万元。由于本 年度公司实现的可分配利润为负值，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，为满足公司日常经营需要，增强公司抵御风险的能力，实 现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公 司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不 以资本公积金转增股本。该议案需报请公司 2023 年年度股东大会批 准。 五、《美达股份 2023 年度内部控制自我评价报告》（9 票同意，0 1 票反对， 0 票弃权 ）。 具体内容详见巨潮资 ...

2024年3月28日，公司召开第十届董事会第25次会议，审议通过 《关于2023年计提减值资产及信用准备议案》。经审查，本监事会认 为： 1、公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表 决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会通过的决议合法有效。 广东新会美达锦纶股份有限公司 监事会对董事会关于 2023 年计提资产 及信用减值准备决议的意见 2、2023年公司计提资产及信用减值准备，遵循了谨慎性原则， 符合《企业会计准则》、《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及 公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公 司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上 述计提资产减值准备和变动结果。 林钊 2024 年 3 月 28 日 余林燕 苏建波 公司监事 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：高琦） 作为美达股份独立董事，在 2023 年度，本人忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东，尤其是中小投资者的利 益。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 具体履职情况如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共计召开 2 次股东大会会议，共计召开 10 次董 事会会议审议重大事项，本人具体出席会议情况如下： | 姓名 | 本年应参 | | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会 | 出席次数 | 次数 | 式参加次 | 次数 | 大会次数 | | | 次数 | | | 数 | | | | 高琦 | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 作为董事会审计委员会召集人，积极参与审计委员会开展的 各项工作。2023 年，公司审计委员会共召开 5 次会议。 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-024 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合 《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需 提交公司董事会、股东大会审议。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（下称"公司"）根据中华人民共和国财政 部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相 关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定， 不属于公司自主变更会计政策的情形。根据规定，本次会计政策变更事项无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 (一)变更原因及日期 根据财政部于 2022 年 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日、2024 年 1 月 30 日召开第十届董事会第二十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过关于提名公司第十届董事会独立董 事候选人的议案，选举林家和先生为公司第十届董事会独立董事，任 期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 2024 年 1 月 14 日公司在巨潮资讯网上披露了《广东新会美达锦纶 股份有限公司独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书 面承诺》，林家和先生承诺"参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书"。 近日，公司接到通知，林家和先生于 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2月19日参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训， 并取得了《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2024 年 2 月 20 日 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-020 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-019 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 30 日，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称 公司）2024 年第一次临时股东大会审议通过关于修订公司章程的议 案，公司因向特定对象发行股份完成后，公司股份总数变为 686,581,509 股，注册资本变更为人民币 686,581,509 元；2024 年 1 月 30 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了选举第十届 董事会董事长的议案，选举陈忠先生为公司第十届董事会董事长，根 据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为陈忠。并授权公司经营 层相关人员负责办理后续变更、备案等相关事宜。具体内容详见巨潮 资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。 公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并已取得新的营业执 照。具体信息如下： 公司名称：广东新会美达锦纶股份有限公司 统一社会信用代码：914407001941339867 公司类型：其他股 ...