业绩总结 - 2024年度公司总收入300226.4万元，净利润1575.8万元，总资产55192.06万元，净资产8507.6万元[10] - 2024年申航贸易总收入351271.18万元，净利润169.08万元，总资产29486.64万元，净资产425.09万元[8] - 2024年神马锦纶总收入31026.56万元，净利润 - 1676.95万元，总资产71741.04万元，净资产28560.65万元[11] - 2024年恒创优品总收入30517.72万元，净利润900.11万元，总资产60456.93万元，净资产18254.81万元[11] - 2024年恒睿新材总收入0万元，净利润 - 0.13万元，总资产999.87万元，净资产999.87万元[13] 未来展望 - 2025年预计日常关联交易金额共计1.059亿元，采购9735万元，销售855万元[1] - 2025年公司预计日常关联交易遵循客观公正等原则，价格依市场协商确定[16] 市场交易 - 2025年1月1日公司与申航贸易签销售合同，有效期至年底[17][18] - 2025年1月1日公司与恒创优品签购销和加工框架协议，有效期至年底[20][22] 交易数据 - 2024年向申航贸易采购实际5392.289万元，预计8250万元，占比23.73%，差异34.64%[6] - 2024年向孚逸特化工采购实际5.232万元，预计750万元，占比0.02%，差异99.3%[6] - 向申航贸易预计采购8400万元，截至披露日已发生1041.261万元，上年发生5392.289万元[4] - 向孚逸特化工预计采购415万元，截至披露日已发生29.2万元，上年发生5.232万元[4] 其他事项 - 2024年1月公司向特定对象发行股票，控股股东变为力恒投资，实控人变为陈建龙[13] - 2025年3月相关会议审议通过日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[2][27][28][29] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[31]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会、10次董事会会议[3] - 2024年1月14日召开第十届董事会第二十三次会议审议多项议案[8] 独立董事情况 - 独立董事陈玉宇应参加董事会1次，实际出席1次，通讯参加1次，列席股东大会1次[3] - 2024年陈玉宇出席第十届董事会提名委员会2024年第一次会议[4] - 报告期内独立董事累计现场工作2天[7] 议案审议 - 提名董事候选人议案于2024年1月30日经2024年第一次临时股东大会审议通过[8] 其他情况 - 未有提议召开临时股东大会、董事会及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况[9]

公司治理 - 2024年召开3次股东大会、10次董事会会议[3] - 2024年6月完成董事会换届及高管聘任[14] 独立董事 - 应参加董事会9次，实出席9次，列席股东大会2次[3] - 参加1次专门会议，出席战略、提名委员会各2次会议[4] - 本年度累计现场工作14天[8] 其他事项 - 2024年更换容诚会计师事务所为审计机构[13] - 独立董事认为关联交易合法、承诺遵守、财报真实准确[9][11][12]

公司治理 - 2024年召开3次股东大会和10次董事会审议重大事项[3] - 2024年6月完成董事会换届选举及高管聘任，程序合规[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事刘洋出席董事会9次、股东大会2次[3] - 2024年刘洋参加独董专门会议1次，出席审计等委员会会议8次[4] - 2024年刘洋现场工作18天了解子公司情况[8] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，促进规范运作并提建设性意见[16] 其他 - 2024年更换容诚为审计机构，前后任无异议[12]

会议与换届 - 2024年召开3次股东大会和10次董事会会议[3] - 2024年6月完成董事会换届选举及高管聘任[15] 独立董事履职 - 独立董事林家和2024年实际出席董事会9次、股东大会2次[3] - 2024年参加1次独立董事专门会议及各委员会会议[4] - 2024年累计现场工作17天[9] - 2025年将学习新规、监督促进公司治理提升[17] 公司合规与决策 - 2024年日常关联交易决策程序合法有效[10] - 承诺相关方未违反承诺事项[11] - 财务报告等符合会计准则要求[12] 审计机构变更 - 第十届董事会第二十七次会议通过变更会计师事务所议案[13] - 更换容诚为2024年度审计机构[13][14]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 处理流程 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[7] - 重大舆情需组长召集会议决策[8] 制度生效 - 制度自董事会通过生效，由董事会负责[14]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会和10次董事会会议审议重大事项[3] - 2024年1月14日召开第十届董事会第二十三次会议审议多项议案[8] - 提名董事候选人议案于2024年1月30日经第一次临时股东大会审议通过[8] 独立董事履职 - 独立董事高琦2024年应参加董事会1次，实际出席1次[3] - 2024年高琦出席提名和审计委员会第一次会议[4] - 高琦任期内累计现场工作2天[7] 其他工作 - 高琦为公司进行多项项目综合研究[9] - 高琦任期内积极履行职责维护权益[10][11]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会和10次董事会会议审议重大事项[3] - 2024年1月14日召开第十届董事会第二十三次会议审议多项议案[7] - 提名董事候选人议案于2024年1月30日经第一次临时股东大会通过[7] 独立董事情况 - 独立董事林涵应参加1次董事会，出席1次，通讯参加1次，列席1次股东大会[3] - 2024年林涵出席审计委员会会议，通过聘任财务总监议案[4] - 林涵报告期内累计现场工作2天[6] 其他事项 - 林涵为内控、战略、薪酬改革等项目做综合研究[8] - 报告日期为2025年3月28日[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行158,441,886股，发行价3.75元/股，募资总额594,157,072.50元，净额586,654,295.00元[1] - 2024年1月12日，募集资金到账[2] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入58,674.35万元，资金用完，专户注销[3] 资金使用情况 - 偿还银行贷款承诺投资34,730万元，累计投入34,730万元，进度100%[11] - 补充流动资金承诺投资23,935.43万元，累计投入23,944.35万元，进度100%[11] - 补充流动资金实际与承诺投资差异8.92万元系利息收入[12]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日，未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[8][9] 评价范围 - 纳入评价范围单位含公司及11家子公司，资产和营收占比均为100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告按资产总额比例认定错报等级[6] - 非财务报告按资产总额比例认定缺陷等级[7]