广东新会美达锦纶股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订稿） 为更好地发挥董事会的作用，以确保董事会的工作效率和民主决策，明确相 应的责任，保证董事会议程和决议的合法化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《广东新 会美达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关规定，制订本议 事规则。 第一章 董事会 第一条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，设董事 长一名。 第二条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第三条 单独或合并持有公司 10%以上股份的股东(含实际控制人、关联企 业、一致行动人。下同)可以提名董事候选人。公司以及董事会提名的人选可作 董事。在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由前任董事会提 出选任董事的建议名单，经董事会决议通过后，然后由董事会向股东大会提出董 事候选人并提交股东大会选举。 董事（含独立董事）候选人由董事会进行资格审查并最终确定。董事候选人 名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事的简历和 基本情况。 独立董事的提名方式与 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-005 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 14 日，公司以通讯表决方式召开第十届监事会第二十次会议， 因审议事项紧急，会议于 2024 年 1 月 12 日以书面送达或电子邮件形式由专人负 责通知到各监事，公司现任监事 3 人，均亲自参加会议，会议的召集、召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。经讨论一致通过： 一、《关于修订监事会议事规则的议案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 根据公司治理和内部控制的要求，监事会成员认真审阅了修订的《监事会议事规 则》，认为修订监事会议事规则有利于进一步增强公司监事会运作规范性，同意 此次修订，并提报公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网，网址： www.cninfo.com.cn； 二、《关于公司第十届监事会非职工代表监事候选人的提案》（3 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。监事会同意余林燕女士、林钊先生为公司第十届监事会 非职工代表监事候选人 ...

孙磊先生因个人原因，申请辞去公司董事，董事会审计委员会委员职务； 李晓楠先生因个人原因，申请辞去公司董事职务； 陈玉宇先生因个人原因，申请辞去公司独立董事，董事会提名委员会委员（召 集人）、战略委员会委员职务； 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-004 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于公司董事长、董事、监事及高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事何洪胜先生、孙磊先生、李晓楠先生，公司独立董事陈玉宇先生、高琦先 生、林涵先生，公司监事王妍女士、薛泰强先生提交的辞职报告。 何洪胜先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事，董事会战略委员会委 员（召集人）、提名委员会委员职务； 杨淑垒先生已就相关工作进行了交接，其辞职不会影响公司的正常运营。 截止至本公告披露日，上述各位董事、监事、高级管理人员均未持有公司股 票。公司董事会和监事会对上述各位董事、监事、高级管理人员在任职期间为公 司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 高 ...

制度制订 - 公司于2024年1月制订独立董事专门会议制度[1] 会议规则 - 会议通知及材料提前三天送达，紧急情况不受限[2] - 全部独立董事出席方可举行[2] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[2] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[2] - 行使职权前经会议讨论且过半数同意[3] 会议要求 - 制作会议记录，独立董事签字确认[3] - 发表明确独立意见[3] 其他规定 - 公司保障会议召开，提供支持并承担费用[3] - 出席会议的独立董事有保密义务[4]

广东新会美达锦纶股份有限公司 公司章程 广东新会美达锦纶股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修订稿） 二零二四年一月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 18 | | | | 第一节 董事 18 | | | | 第二节 董事会 | 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 24 | | | 第七章 | 监事会 26 | | | | 第一节 监事 26 | | | | 第二节 监事会 | 26 | | 第八章 | 财 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-006 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 14 日以通讯表决的方式召开。因审议事项紧急，本次会议于 2024 年 1 月 12 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部 出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由董事长何洪胜先生主持，会议的召 集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名 表决方式通过： 一：《关于修订公司章程的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 根据最新的法律法规要求及公司经营管理的实际情况，对《公司章程》中部 分内容进行了修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人员全权办理本 次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。具体内容详见巨潮资讯网，网址： www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于修订股东大会议事规则的议案 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月制订） 第一章 总则 第一条 为完善广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称公司或本公司）的法 人治理结构，发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事必须具有证券监管机构及证券交易所要求的独立性。独立董事应当独立 履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 本人 林家和 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。上市公司美达股份（000782）将公告本人的上述承诺。 承诺人：林家和 2024 年 1 月 14 日 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-008 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股东大会由公 司第十届董事会第二十三次会议决议召开。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期和时间： （一）现场会议时间：2024 年 1 月 30 日 14:00 开始。 （二）互联网投票系统投票时间：2024 年 1 月 30 日 9:15－15:00。 （三）交易系统投票时间：2024 年 1 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00 －15:00。 5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定， 公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-007 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《广东新会美达 锦纶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。主要修订内容包 括： 1、因向特定对象发行股份后，公司股份总数变为 686,581,509 股； 2、股东大会通知关于股权登记日和投票方式的内容补充； 3、关于选举董事、监事时实行累积投票制的规定； 4、新增董事会关于专业委员会的设立和规范运作的规定； 5、关于公司利润分配，修订了独立董事发表意见的标准，以及新增中期分 红、未进行现金分红的相关规定； 6、对章程的章节序号进行了重新排列，原《公司章程》中涉及条款之间相 互引用的，亦做相应变更，对部分措辞进行了规范； 7、按法律法规及规范性文件进行的其他修订。 公司董事会提请股东大会授权公司经营层相关人员负责办理后续变更、备案 等相关事宜。本次《 ...