国金证券股份有限公司 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在 主板上市 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国金证券股份有限公司 OLINK SECURITIES CO.,LTD (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年一月 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市 保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 6-6-1 | 释 Х . | | --- | | 第一节 发行人基本情况 | | 一、发行人概况 | | 二、发行人主营业务 | | 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 …………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 四、发行人主要风险 . | | 第二节 本次发行的基本情况 | | 一、本次发行证券的种类和面值 . | | 二、发行方式和发行时间………………………………………… ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况 变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-012 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新会美达锦纶股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2798 号)同意广东新会美达锦纶 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象福建力恒投资有限公司发行股票 158,441,886.00 股，募集资金总额为 594,157,072.50 元。 公司的董事、监事、高级管理人员均非本次向特定对象发行股票的发行对象。 本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量均未发生变化。 特此公告。 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-010 广 东新会美达锦纶股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"或"美达股份"）于 2024 年 1 月 15 日收到深圳交易所上市公司管理二部《关于对广东新会美达锦纶股份 有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第 10 号），公司对关注函所提事项 进行了认真核实，并回复如下： 一、请你公司说明再融资进展、实际控制人变更情况，相关董监高辞职安 排是否具有合理性，并请核查你公司、控股股东、实际控制人及相关方是否存 在其他应披露未披露重大事项。 1、关于公司再融资进展、实际控制人变更情况 福建力恒投资有限公司（以下简称"力恒投资"）通过认购美达股份 2023 年向特定对象发行股票取得上市公司控制权，关于公司本次再融资进展、实际控 制人变更情况如下： （1）本次发行完成前，青岛昌盛日电新能源控股有限公司（以下简称"昌 盛日电"）为公司控股股东。李坚之持有昌盛日电控股股东青岛昌盛东方实业集 团 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-009 广 东新会美达锦纶股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日披露"2024-008"号《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》的公告，具体情况详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。 经事后核查发现，股东大会股权登记日有误，现对以上公告事项进行 更正： 更正前： "5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外， 根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投 票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第 一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024 年 1 月 26 日。" 更正后： "5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东新会美达锦纶股份有限公司 的关注函 公司部关注函〔2024〕第10号 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 15 日，你公司披露《关于公司董事长、董事、 监事及高级管理人员辞职的公告》称，你公司 9 名董事中有 6 名 董事提出辞职，3 名监事中有 2 名监事提出辞职，以及 2 名高级 管理人员提出辞职，上述人员辞职导致你公司董事会、监事会成 员低于法定最低人数，在改选出的新任董事和监事就任前，仍将 继续履行相关职责。我部对此表示高度关注，请你公司对下列事 项进行核实： 1.请你公司说明再融资进展、实际控制人变更情况，相关董 监高辞职安排是否具有合理性，并请核查你公司、控股股东、实 际控制人及相关方是否存在其他应披露未披露重大事项。 2.请你公司说明上述变更是否会对公司治理结构、董事会和 管理层日常运作、日常生产经营产生重大影响，公司目前经营管 理人员是否稳定。 3.请你公司说明为实现控制权平稳过渡已采取或拟采取的 应对措施。 请你公司就上述问题做出书面说明，在 2024 年 1 月 16 日前 将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。同 ...

一、本人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林家和，作为广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新会美达锦纶股份有限公司现就提名赵向东 广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候选人。本次提名 一、被提名人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 证券代码: 000782 证券简称: 美达股份 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，确保广东新会美达锦纶股份有限公司（以 下简称"本公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律、行政法规、 规章以及《广东新会美达锦纶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本规则。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； （十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议批准公司董事、监事、高级管理人员及其他员工的股权激励计划； 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 监事会议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总则 为了进一步完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司章程指引》及《广东新会美达锦纶股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），制定本规则。 第二章 监事会 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数 选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第四条 1 第一条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； 监事会应当包括非职工代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。 单独或合并持有公司 10%以上股份的股东(含实际控制人、关 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 1 股东大会议程 | 提案序号 | 提案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于修订公司章程的议案 | P3-6 | | 2.00 | 关于修订股东大会议事规则的议案 | P7-8 | | 3.00 | 关于修订董事会议事规则的议案 | P9-10 | | 4.00 | 《独立董事工作制度》 | P11-19 | | 5.00 | 《独立董事专门会议工作制度》 | P20-21 | | 6.00 | 关于修订监事会议事规则的议案 | P22-23 | | 7.00 | 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 | P24-25 | | 7.01 | 选举陈忠为本公司第十届董事会非独立董事 | | | 7.02 | 选举何卓胜为本公司第十届董事会非独立董事 | | | 7.03 | 选举陈曦为本公司第十届董事会非独立董事 | | | 8.00 | 关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案 | P26-27 | | 8.01 | 选举赵向东为本公司第十届董事会独立董事 | | | 8.02 | 选举林家和 ...