福建君立律师事务所 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 人民币普通股(A 股)股票并上市 的 补充法律意见书 （之一） 福建君立律师事务所 FUJIAN JUNLI LAW FIRM 中国·福州工业路 572 号凤凰望郡 3 层 电话：0086-591-87563807/87563808/87563809 传真：0086-591-87530756 邮编：350004 网址：www.junli100.com 福建君立律师事务所 FUJIAN JUNLI LAW FIRM 致：广东新会美达锦纶股份有限公司 根据广东新会美达锦纶股份有限公司与福建君立律师事务所签订的《专项法 律顾问聘请协议书》，本所接受发行人的委托，指派常晖律师、林煌彬律师担任 发行人申请于 2023 年度向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票并上市的专项 法律顾问。本所已于 2023 年 8 月 15 日为本次发行之事宜出具了《法律意见书》 及《律师工作报告》。根据深圳证券交易所下发的《关于广东新会美达锦纶股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120144 号， 以下简称《审核问询》） ...

国金证券股份有限公司 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在 主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上 市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-3-1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | | 一、发行人概况 4 | | | 二、发行人主营业务 4 | | | 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 4 | | | 四、发行人主要风险 6 | | 第二节 | 本次发行的基本情况 13 | | | 一、本次发行证券的种类和面值 13 | | | 二、发行方式和发行时间 13 | | | 三、发行对象和认购方式 13 | ...

股票简称：美达股份 股票代码：000782 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 9 月 5 日下发的《关于广东新会美达锦纶股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120144 号）（以下简称"问询函"） 的要求，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"美达股份"） 会同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐机构"或"保荐人"）、 发行人律师福建君立律师事务所（以下简称"发行人律师"或"律师"）、发行人会计师 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"）， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真核查和讨论，并完 成了《关于广东新会美达锦纶股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回 复》（以下简称"问询函回复"），同时按照问询函的要求对《广东新会美达锦纶股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）》（以下简称 ...

国金证券股份有限公司 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发 行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 明 声 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 4 | | | | 二、发行人基本情况 5 | | | | 三、保荐人与发行人之间的关联关系 7 | | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 8 | | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 9 | | 第二节 | | 保荐机构承诺 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于广东新会美达锦纶股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120144 号）（以下简称"问 询函"）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核， 并形成了审核问询问题。 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2023-084 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集 说明书等相关文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 公司按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和 落实，对问询函所列问题进行了逐项说明、回复，同时，鉴于公司已披露了《广东新 会美达锦纶股份有限公司 2023 年半年度财务报告》，公司会同相关中介机构对募集 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年第三季度业绩亏损事项不影响 向特定对象发行股票的专项核查意见 中国 · 北京 BEIJING CHINA 0 0 0 0 0 0 [ [ t and the see and the see and the see and the see and the seat the see and the seat the seat the security of the see and the second of the second of the second of the see a U (特殊普通合伙) ChinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAccountantsLLP 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2023年第三季度业绩亏损事项不影响向特定对象发行股票 的专项核查意见 中审亚太审字(2023)007521号 深圳证券交易所: 一、发行人 2 ...

关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年第三季度业绩亏损事项不影响向特定对象发行股票 的专项核查意见 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"美达股份"、"公司"、"发行人"） 向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 8 月 22 日已经深圳证券交易所受理。 国金证券股份有限公司 根据发行人《2023 年第三季度报告》，2023 年第三季度主要财务数据及同期 比较情况如下： 1 单位：万元 项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 同比变动金额 同比变动率 营业收入 202,917.41 224,742.09 -21,824.68 -9.71% 毛利 5,102.88 15,068.05 -9,965.17 -66.13% 期间费用 10,784.70 11,574.37 -789.67 -6.82% 营业利润 -8,053.10 619.97 -8,673.07 -1398.95% 利润总额 -8,004.16 603.40 -8,607.56 -1426.51% 净利润 -8,011.77 367.02 -8,378.79 -2282.93% | 项目 | 2023 年 | 1- ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入7.63亿元，同比增长4.15%；年初至报告期末营业收入20.29亿元，同比下降9.71%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -2941.89万元，同比增长43.58%；年初至报告期末为 -8011.77万元，同比下降2282.93%[5] - 2023年初到报告期末营业总收入20.29亿元，较上期22.47亿元下降9.71%[19] - 2023年初到报告期末营业总成本20.94亿元，较上期22.25亿元下降5.90%[19] - 2023年初到报告期末其他收益52.61万元，较上期226.69万元下降76.71%[19] - 2023年初到报告期末投资收益498.69万元，较上期208.70万元增长138.94%[19] - 2023年第三季度净利润为 -8011.77万元，上年同期为367.02万元[20] 资产负债项目变动 - 应收账款1.88亿元，较上期增长41.33%，因本期应收货款及收到的信用证增加[7] - 应收款项融资5401.55万元，较上期下降55.35%，因本期拟用于贴现及背书的票据用途减少[7] - 预付款项1.02亿元，较上期增长64.79%，因本期预付材料款增加[7] - 在建工程1.34亿元，较上期增长108.21%，因本期增加纺丝项目工程建设[7] - 无形资产2.13亿元，较上期增长395.03%，因本期新项目购买土地增加[7] - 短期借款10.68亿元，较上期增长55.20%，因本期银行贷款增加[7] - 2023年9月30日流动资产合计20.15亿元，较年初18.22亿元增长10.62%[16] - 2023年9月30日非流动资产合计14.12亿元，较年初13.26亿元增长6.49%[17] - 2023年9月30日资产总计34.27亿元，较年初31.48亿元增长8.88%[17] - 2023年9月30日流动负债合计19.93亿元，较年初16.17亿元增长23.25%[17] - 2023年9月30日非流动负债合计1.12亿元，较年初1.11亿元增长0.22%[18] - 2023年9月30日负债合计21.05亿元，较年初17.28亿元增长21.70%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,566，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，青岛昌盛日电新能源控股有限公司持股比例27.49%，持股数量145,198,182股，其股份存在质押和冻结情况[10] - 控股股东与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人，未知其他股东间情况[11] - 前10名股东参与融资融券业务情况为无[11] 股票发行事项 - 2023年公司推进向特定对象发行股票事项，3月1日审议通过发行预案，6月6日深交所受理申请，7月26日收到终止审核决定，8月22日再次获受理，9月5日收到审核问询函[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额 -2.24亿元，较上期增长32.19%，因本期退税增加、税费减少及支付购买材料货款减少[5][7] - 投资活动产生的现金流量净额 -2.25亿元，较上期下降534.39%，因本期购置土地和纺丝工程支付增加[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.84亿元，上年同期为24.05亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.24亿元，上年同期为 -3.30亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.25亿元，上年同期为 -0.35亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.13亿元，上年同期为3.01亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.32亿元，上年同期为 -0.46亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.39亿元，上年同期为2.88亿元[24] 每股收益与减值损失情况 - 基本每股收益为 -0.15元，上年同期为0.01元[20] - 信用减值损失为 -255.65万元，上年同期为41.78万元[20] - 资产减值损失为 -1790.62万元，上年同期为 -2298.74万元[20]

广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据公司董事会提报，我们充分审阅了《关于2023年前三季度计提信用及资 产减值准备的议案》及相关资料，并发表独立意见如下： 1、公司已就计提2023年前三季度信用及资产减值准备的事宜，向我们提供 了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。2、 公司本次计提2023年前三季度信用及资产减值准备，符合谨慎性原则，计提、评 估方式和决策程序合法、合规。3、本次公司计提信用及资产减值准备后，公司 2023年前三季度财务报表能够更加公允地反映公司截至2023年9月30日的财务状 况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信 息。我们一致同意该议案。 独立董事 陈玉宇 高 琦 林 涵 2023 年 10 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》，深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，中国上市公 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，公司以通讯表决方式召开第十届监事会第十九次会议， 会议于 2023 年 10 月 22 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各监事， 公司现任监事 3 人，均亲自参加会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。经讨论一致通过： 一、美达股份 2023 年第三季度报告（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 监事会成员认真审阅了《美达股份 2023 年第三季度报告》，并决议如下： 保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2023-083 二、关于公司 2023 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案（3 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。 监事会认为：1、公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及 表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》以及《公 ...