会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议于2024年6月11日召开[1] - 会议通知于2024年6月6日送达各监事[1] - 3位现任监事均亲自参会[1] 议案结果 - 《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》全票通过[1]

股东情况 - 出席会议股东（代理人）14人，持有表决权股份272,175,468股，占比39.6421%[5] - 福建力恒投资有限公司持有公司股份160,411,886股[6] - 昌盛日电持有股份145,198,182股，有表决权股份110,898,182股[6] 投票情况 - 网络投票股东8人，表决股份858,000股，占比0.1250％[5] - 现场投票股东6人，表决股份271,317,468股，占比39.5172%[5] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告同意票数271,959,968，占比99.9208%[7] - 2023年度财务决算报告同意票数271,973,468，占比99.9258%[7] - 2023年度利润分配方案同意票数271,959,968，占比99.9208%[7] 选举情况 - 董事会换届选举非独立董事应选6人[8] - 董事会换届选举独立董事应选3人[8] 其他 - 广东广能律师事务所认为公司本次股东大会决议合法有效[12] - 公告备查文件为股东大会决议和律师事务所法律意见书[13]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月11日14：30在公司206会议室召开[3] - 董事会于2024年5月22日发布召开股东大会通知[5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人计14名，代表股份数272,175,468股，占公司有表决权股份总数的39.6421%[7] 议案表决 - 美达股份2023年度多项报告及方案同意股份数占比超99.9%[11][12][13][14][17] - 关于2024年度对外担保额度预计等议案同意股份数占比超99.9%[15][23][24] - 关于日常关联交易预计的议案同意股份数占比99.8193%[18] 人员选举 - 多位董事、独立董事、非职工代表监事选举同意股份数占比超99.7%[25][26][27][32][34][35][36] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[37]

公司治理 - 2024年6月7日召开工委会选举产生第十一届监事会职工代表监事[2] - 2024年6月11日召开2023年年度股东大会完成董事会、监事会换届选举[2] 人员变动 - 聘任郭敏为总经理等多人任职[4] - 换届后吴晓峰等不再担任相关职务[6] 人员履历 - 郭敏等多人任职履历情况[9][10][12]

会议信息 - 公司第十一届董事会第一次会议于2024年6月11日召开[1] - 会议通知于2024年6月6日送达各董事[1] 参会人员 - 公司九名现任董事全部出席会议[1] - 公司三名监事列席会议[1] 议案表决 - 多项议案均9票同意，0票反对，0票弃权[1][2]

监事会换届 - 2024年5月21日召开会议审议通过监事会换届议案[1] - 6月7日选举苏建波为职工代表监事[1] - 6月11日股东大会选举非职工代表监事[1] - 第十一届监事会任期三年[1] 监事信息 - 苏建波履历丰富，现任财务部资金管理中心经理[2] - 苏建波未持股，无关联关系[2]

董事会提名 - 公司提名赵向东为11届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[3] 任职资格 - 被提名人及其亲属无相关股份及任职情况[6] - 被提名人无重大业务往来任职情况[6] - 被提名人近12月无相关情形，36月未受谴责批评[6][7] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8]

人事提名 - 公司提名林家和为11届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8]

现金管理定义 - 公司用闲置资金投资不超十二个月理财产品保值增值[2] 额度审批规则 - 占净资产10%以下或不超1000万，董事长审批[4] - 占10%以上且超1000万，董事会审议披露[4] - 占50%以上且超5000万，股东大会审议[4] 额度使用规定 - 使用期限不超十二个月，交易金额不超额度[4] 业务经办与实施 - 财务部经办，提建议报各级审批[4][5] - 拟定方案经管理层审批后实施[5] 其他要求 - 不得规避程序和义务或变相资助[5] - 特定情形及时披露进展和措施[6]

监事会换届 - 2024年5月21日召开会议审议通过监事会换届选举议案[2] - 提名余林燕、林钊为非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，采用累积投票制选举[2] 人员信息 - 余林燕1991年出生，现任公司监事会主席[4] - 林钊1986年出生，现任公司销售经理和监事[5] - 两人均无股份，与大股东无关联关系[4][5]