证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-005 居然之家新零售集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 特此公告 居然之家新零售集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 16 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式召开。因公司 已于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次职工代 表会议，完成了非职工代表监事及职工代表监事的补选，为更好地衔接监事会的 工作,全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于同日以电子邮 件形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》的规定。经 与会监事认真审议，全体监事一致通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举职工代表监事卢治中先生担任 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-002 居然之家新零售集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》 和《上海证券报》上刊登了《居然之家新零售集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公司拟于 2024 年 1 月 16 日以现场投票与网络 投票相结合的表决方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项提 示如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：居然之家新零售集团股份有限公司 2024 年第一次临 时股东大会 （二）股东大会召集人：公司第十一届董事会，经公司第十一届董事会第八 次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规 和公司章程的规定 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2024-001 居然之家新零售集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的 公告 一、本次股份协议转让的基本情况 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"或"居然之家"）于 2023年12月1日收到持股5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下 简称"阿里网络"）的通知，获悉鉴于阿里网络进行存续分立，拟由分立后新设 立主体杭州灏月企业管理有限公司（以下简称"杭州灏月"）承继阿里网络持有 的居然之家股份。2023年11月30日，阿里网络与杭州灏月签署了《关于居然之家 新零售集团股份有限公司之股份转让协议》，约定阿里网络将通过协议转让的方 式向杭州灏月转让其持有的居然之家576,860,841股无限售条件流通股（占公司已 发行股份总数的9.18%）。具体情况请见公司于2023年12月4日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东股份协议转让的提示性公 告》（公告编号：临2023-068）及《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动 报告书（二）》。 信息披露义务 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-070 居然之家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本项议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于拟变更部分非独立董事的公告》。） 二、审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，为进一步提升公司治理水平，结合公司实际情况，董事会同意对公司《独 立董事制度》有关条款进行相应修订和完善。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《居然之家新零售集团股份有限公司独立董事制度》。） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-071 居然之家新零售集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日以通讯形式召开，会议 通知已于 2023 年 12 月 27 日以电话及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。经与会监事认真审议，全体监事一致同意以下议案： 一、审议通过《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》 经公司股东北京金隅集团股份有限公司推荐，监事会同意提名王岚枫女士为 公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起 至公司第十届监事会任期届满之日止。 公司控股子公司武汉中商鹏程销品茂管理有限公司（以下简称"销品茂公司"） 由于经营发 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-074 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第八次会议决议，公司拟于 2024 年 1 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的表 决方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司第十一届董事会，公司第十一届董事会第八次会议审 议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司 章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）14:00 时 居然之家新零售集团股份有限公司 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25， ...

一、关于监事辞职的情况 证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-075 居然之家新零售集团股份有限公司 关于拟变更部分非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （简历详见附件）为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第十届监事会任期届满之日止，此事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 居然之家新零售集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 附件： 第十届监事会非职工代表监事候选人简历 王岚枫，女，1970 年 10 月出生，1990 年 6 月参加工作，大学本科学历。1990 年 6 月至 2011 年 5 月期间历任邯郸太行实业股份有限公司职员，河北太行水泥 股份有限公司财务部部长助理、副部长、部长、副总会计师；2011 年 5 月至 2019 年 1 月任北京金隅股份有限公司财务资金部副部长，北京金隅集团股份有限公司 财务资金部副部长；2019 年 1 月至 2020 年 5 月任天津市建筑材料集团（控股） 有限公司董事、财务总监；2020 年 5 月至 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-073 居然之家新零售集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 武汉中商鹏程销品茂管理有限公司（以下简称"销品茂公司"）为居然之家 新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。根据销品茂公司的 经营发展需要，销品茂公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称 "民生银行"）申请 30,000 万元的固定资产贷款（以下简称"本次借款"），借款 期限为 10 年。公司以其持有的销品茂公司 50.999%股权为本次借款提供质押担 保，并为本次借款提供连带责任保证（以下统称"本次担保事项"）。此外，销品 茂公司以其持有的位于武汉市洪山区徐东大街 18 号 1 栋的相关物业为本次借款 提供抵押担保，并以其应收账款为本次借款提供质押担保；销品茂公司已作出内 部决议，同意本次担保事项。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第 八次会议，同意上述担保事项。 本次对外担保事项无需公司股东大会批准。 二、 ...

居然之家新零售集团股份有限公司 独立董事制度 (2023年12月28日公司第十一届董事会第八次会议审议通过) 第一章 总则 第一条为了进一步完善居然之家新零售集团股份有限公司（下称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、规范性文件以及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-072 居然之家新零售集团股份有限公司 关于拟变更部分非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、关于补选非独立董事的情况 一、关于董事辞职的情况 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日收到公司非独立董事罗军先生的书面辞职报告。罗军先生因工作调整，向 公司申请辞去公司董事、提名和薪酬考核委员会委员及副总裁职务，其辞职自辞 职报告送达公司董事会之日起生效。其辞职后，不再担任公司董事、提名和薪酬 考核委员会委员及副总裁职务。截至本公告披露日，罗军先生未持有公司股份。 公司及公司董事会对罗军先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 附件： 第十一届董事会非独立董事候选人简历 邱鹏，男，1984 年 11 月出生，2010 年 7 月参加工作，硕士研究生学历。2010 年 7 月至 2018 年 6 月任北京金隅股份有限公司董事会工作部干部、战略发展部 副部长；2018 年 6 月至 2023 年 3 月任北京金隅集团股份有限公 ...