江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第六次会议 有关事项的独立董事意见 我们作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就 公司第九届董事会第六次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司担保情况专项说明 截至 2024 年 2 月 29 日，公司对合并报表范围内的子公司，以及子公司对子公 司之间担保累计金额为人民币 96,733.06 万元，占归属于公司最近一期经审计净资产 的 13.86%，未超出 2023 年年度股东大会批准的 540,000 万元担保限额。独立董事对 公司对外担保事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司严格遵循有关法规要求， 采取了切实可行的措施，严格控制对外担保风险。不存在为大股东及其他关联方提供 担保的情况，亦不存在损害公司利益尤其是中小投资者利益的情形。 二、关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的事前认可意见及独立意见 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-14 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于董事会提议向下修正"万青转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至2024年3月25日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简 称"公司"）已出现任意连续30个交易日内有15个交易日的收盘价低 于"万青转债"当期转股价格12.40元/股的80%（即9.92元/股）的情 形，已经触发转股价格向下修正条件。 2.公司于2024年3月26日召开的第九届董事会第六次会议审议通 过了《关于提议下修"万青转债"转股价格的议案》，该议案尚需提 交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转债上市发行情况 1.可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕601号文核准，公 司于2020年6月3日公开发行了10,000,00 ...

江西万年青水泥股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 6-00005 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 ·京24NV0 WUYIGE Certified Public Accountants 路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 6-00005 号 江西万年青水泥股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 26 日出具大信审字[2 ...

江西万年青水泥股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江西万年青水泥股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周学 军先生、黄从运先生、邹玲女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事周学军先生、黄从运先生、邹玲女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 江西万年青水泥股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-12 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 二、本次会计政策变更对公司的影响 本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负 江西万年青水泥股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议 审议通过了《关于会计政策变更暨涉及相关财务数据追溯调整的议 案》，本次会计政策变更系根据财政部发布的有关通知规定作出的调 整，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。本次 会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也 不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-07 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2.与上市公司的关联关系。江西恒立新型建材有限责任公司是公司的实际控 制人江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。该关联人符合《深圳证券交易 所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司 及其控制子公司以外的法人或者其他组织。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）2023 年共发生关联交易 累计金额 4，010.83 万元，未超出 2023 预计的关联交易金额 4,647.00 万元。2024 年度，因日常生产经营需要，公司及下属子公司将与控股股东江西水泥有限责任 公司，以及其他关联方：江西省建材科研设计院有限公司、江西 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规 范》及《上市公司内部控制指引》的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合江西万年青水泥股份有限公司 （以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，对公司内部控制情况 进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和 部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司内部控制建立的合理 性、完整性及实施的有效性进行了全面的评估。现将公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制实施情况报告如下： 一、公司对于 2023 年内控责任的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-10 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第六次会议及第九届监事会第六次会议审议通过了《公司 2023 年 度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下： 报告期母公司净利润为 350,243,109.36 元 加：报告期期初未分配利润 2,539,377,600.14 元； 减：2022 年度的分红款 207,085,269.51 元； 加：其他综合收益结转留存收益 40,000.00 元 剩余未分配利润为 2,682,575,439.99 元。 根据《公司章程》有关规定，考虑公司生产经营、可持续发展等 因素，兼顾股东回报的需求，公司拟以分红派息股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-15 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 | 01 | 江西万年青水泥股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第九届监事会第六次会议通知于2024年3月16日用电子邮件 和公司网上办公系统方式发出，2024年3月26日上午11:00在南昌市高 新技术开发区京东大道 399号万年青科技园公司二楼205会议室以现 场的方式召开。 会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席徐正 华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议《2023 年度公司监事会工作报告》 详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第六次会议通知 于 2024 年 3 月 16 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日上午 9:00 以现场方式在公司二楼 205 会议室召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次会议， 会议由公司董事长陈文胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-04 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1.关于会计政策变更暨涉及相关财务数据追溯调整的议案 详 见 随本 决议 公 告同 日在 《 中 ...