证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-011 英洛华科技股份有限公司 关于 2023 年度确认信托理财产品投资损失及 计提资产减值准备的公告 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于 2023 年度确认信托理财产品投资损失及计提资产减值准备的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、本次确认信托理财投资损失及计提资产减值准备情况概述 为真实、准确、客观反映公司截至 2023 年末的财务状况及 2023 年度的经营 成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司基于谨慎性原则，并结合公司实际 情况，拟对持有的"国通信托·天瑜四号单一资金信托"信托理财产品确认投资 损失、对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。 经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的 分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

英洛华科技股份有限公司 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议： 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 3 月） ...

英洛华科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为进一步完善英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《英洛华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， ...

英洛华科技股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000147 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 2、合并及公司利润表 | 9-10 | | 3、合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 13-16 | | 5、财务报表附注 | 17-99 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月十四日 英洛华科技股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000147 号 英洛华科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了英洛华科技股份有限公司（以下简称"英洛华"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了英洛华 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度 ...

英洛华科技股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000148 号 目 录 页 码 英洛华科技股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000148 号 英洛华科技股份有限公司全体股东： 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月十四日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了英洛华科技股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

英洛华科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司2023 年度有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-016 英洛华科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 九届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司章程指引》等法律、 法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条 款进行修订，具体修订内容如下： 4 | 章或本章程规定、以及股东大会授予的 | 人士担任召集人。董事会负责制定专门委 | | --- | --- | | 其他职权。 | 员会工作规程，规范专门委员会的运作。 | | 超过股东大会授权范围的事项,应 | | | 当提 ...

英洛华科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司的委托理财业务管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效 率，保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护 公司利益和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等适格的专业理财 机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告 制度和监控措施执行。本制度适用于公司及控股子公司的委托理财行为。 第四条 公司应当谨慎选择资信状况及 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-017 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议决定于 2024 年 4 月 11 日召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 英洛华科技股份有限公司 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：2024年4月11日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行 ...

2023 年 12 月 26 日，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会 计师及项目经理召开年报审计预沟通会议，就 2023 年年报审计工作的审计范围、 工作安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并对审计计划提出建议。 英洛华科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 在和信会计师事务所出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会与年审注 册会计师召开年报审计沟通会议，认真听取了年审注册会计师关于公司审计相关 事项的汇报，就 2023 年度审计过程中发现的问题、审计内容相关调整事项及审 计报告的出具情况等进行了充分沟通，并对审计工作发表意见。 2024 年 3 月 4 日，公司召开第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通过了公司 2023 年度财务报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、 拟续聘会计师事务所等议案，并同意提交公司董事会审议。 公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 ...