英洛华科技股份有限公司 董事会审计委员会年报审计工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步提高公司信息披露质量，夯实信息披露编制工作基础，根 据中国证监会、深圳证券交易所的要求及《公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 董事会审计委员会应当积极履行职责，充分发挥审计、监督作用， 勤勉尽责的开展工作。 第三条 董事会审计委员会在公司年度报告审计过程中，应履行如下主要职 责： （一）协调年审会计师事务所的审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督年审会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对年审会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； 第六条 董事会审计委员会有权了解年审会计师事务所的审计工作进度及 在审计过程中发现的问题，并督促年审会计师事务所在约定的时间内提交审计报 告。董事会审计委员会应当以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由 相关负责人在书面意见上签字确认。 第七条 董事会审计委员会应在为公司提供年审的会计师事务所进场前审 阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见。 第八条 年审会计师事务所进场后，董事会审计委员 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-029 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 16 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》； 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2024 年 第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披 露网站(http://www ...

英洛华科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步规范公司治理，夯实信息披露编制工作基础，提高信息披 露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会相关规定及 《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》的有关规定，特制 定本制度。 1 一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向证券监管部门和深圳证券交 易所报告。 第十条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司经理层的沟通，积极为独 立董事履行职责创造必要的条件。 第三条 在每个会计年度结束后一个月内，公司经理层应向独立董事全面汇 报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并根据实际情况安排独立董事 进行实地考察。 第四条 在年审会计师事务所进场审计前，财务部门应向独立董事提交本年 度审计工作安排的书面文件及其它相关资料，并向独立董事汇报公司本年度财务 状况和经营成果。 第五条 公司应在年审会计师事务所出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次独立董事与年审会计师事务所的见面会，沟通审计过 程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。 第六条 在履行上述第三条、第五条规定事 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-028 英洛华科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，按回购金额 及回购价格上限测算，预计回购股份数量为 1,012.66 万股—2,025.32 万股，约 占公司目前已发行总股本的 0.89%—1.79%，具体回购股份的数量以回购期限届 满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在 《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公司关于回购股份方案的公告》（公告编号：20 ...

特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-027 英洛华科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的 时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市 横店镇工业大道196号） 3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长魏中华先生 6、会议召开 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 英洛华科技股份有限公司 二〇二三年度股东大会 之 法律意见书 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-57068585 传真：010-85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于英洛华科技股份有限公司 一、本次股东大会的召集和召开程序 英洛华二〇二三年度股东大会经公司第九届董事会第十九次会议决议召开， 并于 2024 年 3 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上公告了 《英洛华科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以下简称"《会 议通知》"）。《会议通知》中已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内 容等相关事项。 二〇二三年度股东大会之 法律意见书 金证法意[2024]字 0411 第 0408 号 致：英洛华科技股份有限公司 受英洛华科技股份有限公司（以下简称"英洛华"或"公司"）聘请和北京 金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席英洛华二〇二三 年度股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，按回购金额 及回购价格上限测算，预计回购股份数量为 1,012.66 万股—2,025.32 万股，约 占公司目前已发行总股本的 0.89%—1.79%，具体回购股份的数量以回购期限届 满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在 《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公司关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-020）。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公 司回购股份的进展情况 ...

员工持股计划购买情况 - 2019年9月27日第一期员工持股计划累计购入18,104,181股，占总股本1.60%，均价6.018元/股[2] 股份受让情况 - 2019年9月27日受让东阳市恒益投资合伙企业股份5,863,846股，占总股本0.52%[2] - 2019年9月27日受让金华相家投资合伙企业股份10,096,035股，占总股本0.89%[2] 集中竞价交易情况 - 2019年9月27日以集中竞价交易购买公司股票2,144,300股，占总股本0.19%[2] 存续期展期情况 - 2022年3月10日第一期员工持股计划存续期展期至2024年6月4日[2] - 2024年3月28日同意存续期展期至2026年6月4日[3] - 2024年4月3日审议通过存续期展期至2026年6月4日[1][3] 其他情况 - 截至公告披露日，第一期员工持股计划持有公司股份4,997,617股，占总股本0.44%[2] - 存续期内股票全部出售，员工持股计划可提前终止[3] - 延长期满前未出售股票，可再开会审议后续事宜[3]

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-024 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 鉴于公司第一期员工持股计划的存续期即将届满，基于对公司未来发展的信 心及公司价值的认可，结合目前证券市场的情况，同意将第一期员工持股计划存 续期展期 24 个月，即延长至 2026 年 6 月 4 日。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披 露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于第一期员工持股计划存续期展 期的公告》（公告编号：2024-025）。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次 会议于 2024 年 3 月 29 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-022 英洛华科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金人民币 0.8 亿元—1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司股 份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，按回购金额及回购价格上限测算， 预计回购股份数量为 1,012.66 万股—2,025.32 万股，约占公司目前已发行总股 本的 0.89%—1.79%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完 毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。本次回购的股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划。公司 如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程 序予以注销。 2、截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东无减持计划。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专 用证券账户。 1 公司将在回购期限内 ...