公司基本信息 - 公司股票代码为000795，股票简称为英洛华[6] - 公司注册地址变更为浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号1号楼[7] - 公司办公地址为浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号1号楼[8] - 公司网址为www.innuovo.com，电子信箱为ylh000795@innuovo.com[8] - 公司董事会秘书为钱英红，联系电话为0579-88888668[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所(http://www.szse.cn)[8] - 公司统一社会信用代码为91140000276205461E[9] 财务数据 - 公司2023年营业收入为3,848,857,904.23元，比上一年下降18.67%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为86,712,195.70元，比上一年下降66.46%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为427,735,987.90元，比上一年增长559.73%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.0776元，比上一年下降66.07%[10] - 公司2023年末总资产为4,187,036,597.49元，比上一年下降15.49%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,621,702,294.45元，比上一年下降2.98%[10] 业务情况 - 公司主要业务包括钕铁硼永磁材料、电机系列产品和健康器材产品的研发、生产和销售[22] - 公司产品主要应用于电声、智能家电、风力发电、汽车等领域，产品广泛应用于健康出行、园林农机、特色家电等领域[22] - 公司在技术研发和工艺优化方面具有竞争优势，拥有院士工作站、博士后工作站和技能大师工作室等[26] 股东情况 - 公司股东数量为7人，持股情况分布在39.48%至0.24%之间[1] - 公司股东中，横店集团控股有限公司持股最多，占股比39.48%[1] - 公司股东中，浙江横店进出口有限公司持股最少，占股比1.07%[1]

英洛华科技股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | | | | 第一章 | 总则…………………………………………… 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ………………………………2 | | 第三章 | 股份 ……………………………………………2 | | 第四章 | 股东和股东大会 ………………………………5 | | 第五章 | 董事会…………………………………………20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员…………………27 | | 第七章 | 监事会…………………………………………29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计……………31 | | 第九章 | 通知和公告……………………………………35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算……………36 | | 第十一章 | 修改章程……………………………………39 | | 第十二章 | 附则…………………………………………39 | 英洛华科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 ...

英洛华科技股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定和要求，英洛华科技股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务 所"）作为公司 2023 年度审计机构，并对和信会计师事务所 2023 年度履职情况 进行了评估。经评估，公司认为和信会计师事务所的资质条件、执业记录、质量 管理水平、工作方案、人力及其他资源配备等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责、公允表达意见，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。具体 情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 | 会计师事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 1987 年 12 月 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | （转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） | | 注册地址 | 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 | | 首 ...

英洛华科技股份有限公司 对外担保制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者合法权益，加强英洛华科技股份有限公司（以下简 称"公司"）对外担保管理，规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产 运营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。公司原则上不进行对外担保业务，如确因公司经营需要进行对外担保业务 的，须严格按本制度执行。 第三条 公司对外担保均由公司统一管理，公司资金项目部为公司担保行为 的职能管理部门。未经公司董事会或股东大会的批准，公司或者公司控股子公司 （包括公司的附属企业）不得以任何形式提供对外担保，也不得与任何单位相互 担保。 第四条 本制度所述的对外担保系指公司及/或控股子公司以第三人的身份 为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司及/ 或控股子公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、 质押及其他担保形式。 第五条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化 ...

关于英洛华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000106 号 | 页 | 码 | 目 | 录 | 一、关于英洛华科技股份有限公司 | 2023 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1-2 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | | | | | | 二、英洛华科技股份有限公司 | 2023 | 年度 | 3-12 | | | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | | | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年三月十四日 关于英洛华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 关于英洛华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000106 号 英洛华科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的英洛华科技股份有限公司（以下简称"英洛华"）董事会编 制的《2023 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、英洛华董事会的责任 第 1 页共 ...

英洛华科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 英洛华科技股份有限公司（下称"英洛华"或"公司"）2023 年度财务报表 已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了和信审字(2024)第 000147 号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：英洛华财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英洛华 2023 年 12 月 31 日合 并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金 流量。 现将公司经审计确认后的年度财务状况报告如下（金额：元）： | 项目 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,848,857,904.23 | | 4,732,204,938.46 | | -18.67% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 86,712,195.70 | | 258,542,665.81 | | -66.46% | | （元） | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 125,513,341.91 | ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-014 一、授信及担保情况概述 （一）基本情况 为保障英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营融资需求， 公司及下属子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 260,000 万元 的综合授信额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行 承兑汇票、贸易融资、资金业务等。其中，公司拟为下属子公司在上述授信额度 内提供担保额度合计不超过 145,000 万元，以满足下属子公司经营发展需要，支 持其业务顺利开展。具体授信情况如下： | 序号 | 公司名称 | 公司类型 | 拟授信金融机构 | 拟授信额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 英洛华科技股份有限公司 | 本公司 | 中国银行、建设 | 115,000 | | 2 | 浙江联宜电机有限公司 | 全资子公司 | 银行、农业银行、 | 30,000 | | 3 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 全资子公司 | 工商银行、交通 | 30,000 | | 4 | 浙江横店英洛华进出口有限公司 | 全资子公司 | ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-007 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2023 年年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 英洛华科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 4 日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2024 年 3 月 14 日在公司办公楼 A215 会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 《公司 ...

英洛华科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的议 事方式和决策程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》等相关法规和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，不 得干涉股东对自身权利的行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司章程》第四十四条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时 股东大会应当在相关情形发生之日起 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 ...

英洛华科技股份有限公司 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议： 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 3 月） ...