独立董事提名 - 闫阿儒被提名为英洛华第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 闫阿儒具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 闫阿儒及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[7] - 闫阿儒及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] - 闫阿儒最近十二个月内无特定禁止情形[8] - 闫阿儒最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 闫阿儒担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 闫阿儒在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 声明承诺 - 闫阿儒承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] - 闫阿儒授权公司董事会秘书报送信息并承担法律责任[12]

会议信息 - 第九届董事会第二十三次会议于2024年8月15日召开[2] - 会议通知于2024年8月5日发出[2] - 会议在公司办公楼A215会议室召开[2] 议案审议 - 《公司2024年半年度报告》及其摘要审议通过[3] - 《公司关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》审议通过[3] - 《公司关于控股子公司减资暨关联交易的议案》审议通过[4] - 《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》审议通过[6] 董事提名 - 提名徐文财等4人为第十届董事会非独立董事候选人[4] - 提名韩灵丽等3人为第十届董事会独立董事候选人[5] 任期信息 - 第九届董事会任期将于2024年9月届满[4]

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-045 英洛华科技股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2024 年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024- 046）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）审议通过了《公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 ...

关联资金往来 - 东阳市横店东磁电机有限公司2024年半年往来累计0.51万元，偿还0.51万元，期末余额0万元[3] - 横店集团东磁股份有限公司2024年应收账款期初2228.42万元，半年往来2552.71万元，偿还2418.51万元，期末2362.62万元[3] - 浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司2024年应收账款期初280.52万元，半年往来181.19万元，偿还284.52万元，期末177.19万元[3] 预付账款 - 浙江横店进出口限公司2024年预付账款期初16.22万元，半年利息16.22万元[4] 其他公司应收账款及其他应收款 - 浙江英洛华联宜进出口有限公司2024年应收账款期初9971.22万元，半年往来19437.46万元，偿还15400万元，期末14008.68万元[4] - 浙江英洛华磁业有限公司2024年其他应收款期初14209.64万元，半年往来14059.89万元，偿还12560.55万元，期末15708.98万元[4] - 浙江联宜电机有限公司2024年其他应收款期初10467.05万元，半年往来9256.36万元，偿还4405.18万元，期末15318.23万元[4] - 浙江英洛华装备制造有限公司2024年其他应收款期初11552.47万元，偿还100万元，期末11452.47万元[4] - 浙江英洛华新能源科技有限公司其他应收款半年往来2360万元，利息33.77万元，期末2326.23万元[4] 公司整体情况 - 公司其他关联资金往来2024年期初58968.61万元，半年往来61167.74万元，偿还44326.02万元，期末75810.33万元[4]

独立董事提名 - 英洛华董事会提名韩灵丽为第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[10][11] - 提名人签署声明时间为2024年8月15日[13]

业绩影响 - 2024年半年度拟确认信用和资产减值损失合计411.19万元[2][5] - 计提减值减少归母净利润和所有者权益375.67万元[5] 减值详情 - 2024年半年度计提应收账款坏账准备440.43万元，转回94.01万元[2][3] - 子公司计提存货跌价准备674.72万元，转回855.85万元[2][4] - 子公司车间火灾对相关资产计提减值297.17万元[4] 决策情况 - 2024年8月15日审议通过半年度计提资产减值准备议案[1] - 审计委员会和监事会同意本次计提[7][8]

董事会换届 - 公司第九届董事会任期于2024年9月6日届满[2] - 第十届董事会由7名董事组成，任期三年[2][3] - 徐文财等4人被提名为非独立董事候选人[2] - 韩灵丽等3人被提名为独立董事候选人[2] 合规情况 - 第十届董事会兼任高管及职工代表董事未超半数[3] - 独立董事候选人不低于成员三分之一[3] - 无连任独立董事任期超六年情形[3] 人员关系 - 魏中华等4人与大股东无关联关系[11][14][15][16]

人员提名 - 杨庆被提名为英洛华第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在英洛华连续任职独立董事未超六年[11] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[12] - 不符任职资格及时报告辞职，必要时持续履职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名闫阿儒为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数量合规[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 声明发布时间为2024年8月15日[13]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月5日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为8月30日[3] - 审议事项包括选举董监高共9人[3] 投票规则 - 提案1 - 3累积投票，选举票数为股份数乘应选人数[5] - 选举非独立董事、独立董事、监事票数分别乘4、3、2[13][14][16] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，9月3日9:00 - 17:00登记[6] - 登记地点为浙江金华东阳市横店镇工业大道196号公司董事会办公室[6] 投票时间 - 深交所交易系统9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[17] - 深交所互联网投票系统9月5日9:15 - 15:00投票[19] 议案应选人数 - 选举第十届董事会非独立董事、独立董事、监事会监事应选人数分别为4、3、2人[23]