英洛华科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的规定 或要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见或出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立 ...

英洛华科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》的规定，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极发挥独立 董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人赵国浩，管理学博士，国务院特殊津贴专家，山西财经大学二级教授。 曾任山西财经大学市场学系主任、教授，山西财经大学 MBA 教育学院院长、教授、 硕士生导师，山西财经大学党委常委、副校长，美国匹兹堡大学及美国威斯康星 大学访问教授，本公司第八届董事会独立董事；现任山西财经大学博士研究生导 师、教育部本科教学工作审核评估专家、科技部项目审核评估专家、山西省委省 政府高级咨询专家。2018 年 9 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 | 本报告期应参加 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 ...

英洛华科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会至少由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定在 60 日内补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组，为其日常 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-012 英洛华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1225 号文件《关于核准太原双 塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》的核准，公司向横店集团控股有限公司、金华相家投资合伙企业（有 限合伙）、许晓华发行股份购买其持有的浙江联宜电机股份有限公司 100%股权， 同时公司于2015年8月17日向横店集团控股有限公司发行人民币普通股（A股） 24,468,085 股，募集配套资金总额为 229,999,999.00 元，扣除西南证券股份有 限公司承销费用 13,500,000.00 元后的净额为人民币 216,499,999.00 元，已于 2015 年 8 月 14 日存入公司在中国光大银行太原分行营业部开立的账号为 75250188 ...

英洛华科技股份有限公司董事会 英洛华科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司现任独立董事赵国浩、王成方、韩灵丽的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事赵国浩、王成方、韩灵丽的任职经历及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年三月十四日 ...

英洛华科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，诚实守信，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司董事、总经理和其他 高级人员履行职责的合法合规性进行监督，积极维护公司及股东的合法利益，为 公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将公司监事会 2023 年度工作情 况汇报如下： 一、2023 年公司监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召集召开了 4 次监事会会议，具体情况如下： 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等的 有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司 2023 年依法运作情况进行监督，认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件及规 章制度的规定规范运作，公司重大经营决策合理，董事会和股东大会运作规范、 决策程序合法有效，各项决议均能得到很好的落实。公司建立了较为完善的内部 控制体系，公司董事、高级管理人员履职勤勉尽责，未发现违反有关法律法规、 《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。 2、公 ...

关于英洛华科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 和信专字（2024）第000105号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于英洛华科技股份有限公司控股股东 | 1-2 | | | 及其他关联方占用资金情况的专项说明 | | | | 二、英洛华科技股份有限公司 2023 年度非经营性 | 3 | | | 资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月十四日 关于英洛华科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文 关于英洛华科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 和信专字（2024）第 000105 号 英洛华科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了英洛华科技股份有限公 司（以下简称"英洛华"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 7 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-006 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会 议于 2024 年 3 月 4 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 3 月 14 日在公司办公楼 A215 会议室召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要； 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2023 年年 度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：6 票同意、0 ...

英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "和信会计师事务所"） 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-010 英洛华科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）成立日期：1987年12月（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼 （5）首席合伙人：王晖 （6）2022 年度末合伙人数量为 37 位，注册会计师人数为 262 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 167 人。 （7）2022 年度经审计的收入总额为 ...

英洛华科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，面对复杂多变的国内外经济形势以及经济下行压力，公司董事会团 结和带领经营管理层及全体员工攻坚克难，紧紧围绕"做精机电、做强磁材、做 优下游应用"的发展战略，加快数字化转型推动高质量发展。公司实现营业收入 384,885.79万元，同比下降18.67%，实现归属于上市公司股东的净利润8,671.22 万元，同比下降66.46%。 二、2023年董事会主要工作 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等的有关规定，全年共召集召开了 6 次董事会会议，就公司各项 重大事项履行必要的审批决策程序。具体情况如下： | 序 | 召开时间 | | | 会议届次 | 召开 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 方式 | 1.《公司 | 2022 年年度报告》及其摘要； | | | | | | | | 2.《公司 3.《公司 4.《公司 | 2022 年度董事会工作报告》； 202 ...