英洛华科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方发生 关联交易的公允性、合理性和有效性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关 系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及控股子公司以外 的法人或其他组织； （三）第三条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员； 1 （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及控股子公司以外的法人或其他组 织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其 ...

英洛华科技股份有限公司 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效控制。 内部控制制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提升英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理 水平，建立健全有效的内部控制制度，保证公司战略目标得以实现，保护广大股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-005 英洛华科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 二○二四年三月二日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日收到董 事梅锐先生的书面辞职报告。梅锐先生因工作原因，申请辞去公司董事、战略 委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等 职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 梅锐先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运作。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，梅锐先生 的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完 成董事补选工作。 梅锐先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对梅锐先生 为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-002 英洛华科技股份有限公司 关于全资子公司购买信托理财产品相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、信托理财产品名称：国通信托·天瑜四号单一资金信托 2、受托方：国通信托有限责任公司（以下简称"国通信托"） 3、购买金额：12,000 万元（公司自有资金） 4、到期日：2024 年 1 月 17 日 5、风险提示：截至本公告披露日，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公 司"）之全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称"联宜电机"或"子公司"） 累计已收回 436.92 万元。鉴于上述信托理财产品已到期，其余款项的收回存在 不确定性，存在本息不能全部兑付的风险，将对公司利润产生不利影响，具体情 况以年度审计结果为准。除上述信托产品外，公司未购买其他理财产品。公司目 前经营情况良好，财务状况稳健，该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需 求。公司将密切关注上述信托产品的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、基本情况 为 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-003 英洛华科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 2024 年 1 月 18 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 农业银行股份有限公司东阳市支行（以下简称"农业银行"）签订《保证合同》， 为全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称"英洛华磁业"）办理流动资 金借款提供连带责任保证，担保金额为人民币 5,000 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 3 月 9 日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第 八次会议，分别审议通过了《公司 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的 议案》。公司于 2023 年 4 月 6 日召开 2022 年度股东大会审议通过该议案，为满 足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司 2023 年度为下属 子公司提供担保，其中为英洛华磁业提供担保额度不超过人民币 71,000 万元。 上述形式提供的担保额 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-001 英洛华科技股份有限公司 关于东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙） 延长经营期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2018 年 3 月 28 日召 开第七届董事会第二十三次会议、2018 年 4 月 9 日召开 2017 年年度股东大会， 审议通过了《公司关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司全 资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称"联宜电机"）与横店资本管理有限 公司共同设立东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"英 洛华基金"）。具体内容详见公司分别于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 5 月 25 日、 2020 年 12 月 31 日披露的《公司关于投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》 （公告编号：2018-016）、《公司关于投资设立产业投资基金的进展公告》（公 告编号：2018-031）、《公司关于产业投资基金后续事项的进展公告》（公告编 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-062 英洛华科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 一、担保情况概述 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 3 月 9 日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第 八次会议，分别审议通过了《公司 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的 议案》。公司于 2023 年 4 月 6 日召开 2022 年度股东大会审议通过该议案，为满 足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司 2023 年度为下属 子公司提供担保，其中为英洛华磁业提供担保额度不超过人民币 71,000 万元， 为赣州东磁及东阳东磁提供担保额度不超过人民币 80,000 万元。上述形式提供 的担保额度总计不超过人民币 240,000 万元，担保期限自公司 2022 年度股东大 会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 11 日在《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

关于解聘及聘任财务总监的公告 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-061 英洛华科技股份有限公司 1 附件：简历 刘桂平先生，男，1979 年 6 月出生，硕士研究生，高级会计师、金华市第三 期会计领军人才。曾任横店集团控股有限公司财务管理部副部长；现任英洛华科 技股份有限公司财务部长、浙江联宜电机有限公司财务总监。 刘桂平先生通过公司第一期员工持股计划持有公司股份 120,617 股，与公司 其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关 联关系。刘桂平先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒， 不属于"失信被执行人"，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司董事和高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职 资格和条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

因此，我们同意解聘刘江元先生公司财务总监职务，聘任刘桂平先生为公司 财务总监。 英洛华科技股份有限公司独立董事 关于解聘及聘任财务总监的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，我们作为英洛华科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，认真审阅了相关资料，对公司解聘及聘任财务总监的事 项进行了核查，发表如下独立意见： 本次解聘公司财务总监事项程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定，不会对公司经营管理造成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 经审阅刘桂平先生的个人履历，我们认为刘桂平先生的教育背景、工作经历 和经营管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》等法律法规 及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市场禁 入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，其 任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。 公司新任财务总监的提名、审议、表决程序合法、合规。 二〇二 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-060 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议于 2023 年 12 月 8 日以书面或电话等方式通知全体董事，于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《公司关于解聘及聘任财务总监的议案》。 公司独立董事就解聘及聘任财务总监事项发表了独立意见。具体内容详 见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于解聘及聘任财务总监的公告》（公告 编号：2023-061）。 三、备 ...