证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-017 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议决定于 2024 年 4 月 11 日召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 英洛华科技股份有限公司 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：2024年4月11日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行 ...

2023 年 12 月 26 日，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会 计师及项目经理召开年报审计预沟通会议，就 2023 年年报审计工作的审计范围、 工作安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并对审计计划提出建议。 英洛华科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 在和信会计师事务所出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会与年审注 册会计师召开年报审计沟通会议，认真听取了年审注册会计师关于公司审计相关 事项的汇报，就 2023 年度审计过程中发现的问题、审计内容相关调整事项及审 计报告的出具情况等进行了充分沟通，并对审计工作发表意见。 2024 年 3 月 4 日，公司召开第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通过了公司 2023 年度财务报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、 拟续聘会计师事务所等议案，并同意提交公司董事会审议。 公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-009 英洛华科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司 股 东 的 净 利 润 为 86,712,195.70 元 ， 2023 年 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 544,307,183.36元，母公司可供股东分配的利润为122,527,808.24元。 结合公司当前财务状况和实际生产经营情况，在保证公司正常经营和长远发 展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本 1,133,684,103股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份17, ...

英洛华科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使 权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人。 第四条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 ...

投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期投资，短期不超一年，长期超一年[2] 投资原则 - 对外投资需遵守法规、符合规划、效益优先[3][4] 审批制度 - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度[6] - 股东大会是最高决策机构，董事会在规定或授权内决定，未达标准由总经理审批[6][8] 投资实施 - 短期投资编制计划按程序实施，证券投资执行联合控制制度[10] - 长期投资编制可行性报告，重大项目需专家或中介论证[12][13] 投资处理 - 特定情况公司可收回或转让对外投资[14][17] 子公司管理 - 对外投资组建公司应派出人员，控股子公司按月报财务报表并接受审计[16][20] 制度相关 - 制度由董事会解释，自股东大会通过实施，抵触时依规定修订[25]

英洛华科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》的规定，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极发挥独立 董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人赵国浩，管理学博士，国务院特殊津贴专家，山西财经大学二级教授。 曾任山西财经大学市场学系主任、教授，山西财经大学 MBA 教育学院院长、教授、 硕士生导师，山西财经大学党委常委、副校长，美国匹兹堡大学及美国威斯康星 大学访问教授，本公司第八届董事会独立董事；现任山西财经大学博士研究生导 师、教育部本科教学工作审核评估专家、科技部项目审核评估专家、山西省委省 政府高级咨询专家。2018 年 9 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 | 本报告期应参加 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 ...

英洛华科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的规定 或要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见或出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立 ...

募集资金总额 - 2015年度重大资产重组募集资金总额2.29999999亿元，净额2.09049999亿元[3] - 2016年度重大资产重组募集资金总额6.13亿元，净额5.948108亿元[8] 资金使用情况 - 2015年置换前期自有资金投入1178.51万元，项目投入2.0289916545亿元[6] - 2016年项目投入1.1183536608亿元，偿债及补流1.096608亿元，永久补流3.8458697717亿元[11] 资金变更用途 - 2019年将“消防机器人项目”18679.73万元用于永久补流[25] - 2019年将24433.50万元变更用于“自动门电机技改项目”[25] - 2023年将“自动门电机技改项目”8643.71万元用于永久补流[28] 投资进度 - 2015年承诺投资项目合计进度102.70%[35] - 2015年年产85万台自动门电机技改项目进度107.53%[35] - 2016年多个项目投资进度达100.00%[38] 项目变更与终止 - 2015年部分项目因市场和政策变化于2019年变更[35][36] - 2016年新能源汽车项目因补贴政策于2019年变更[39] - 消防机器人等项目因行业问题终止，资金补流[39] 合规情况 - 独立财务顾问认为2023年度募集资金存放与使用合规[30][31]

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-012 英洛华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1225 号文件《关于核准太原双 塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》的核准，公司向横店集团控股有限公司、金华相家投资合伙企业（有 限合伙）、许晓华发行股份购买其持有的浙江联宜电机股份有限公司 100%股权， 同时公司于2015年8月17日向横店集团控股有限公司发行人民币普通股（A股） 24,468,085 股，募集配套资金总额为 229,999,999.00 元，扣除西南证券股份有 限公司承销费用 13,500,000.00 元后的净额为人民币 216,499,999.00 元，已于 2015 年 8 月 14 日存入公司在中国光大银行太原分行营业部开立的账号为 75250188 ...

英洛华科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会至少由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定在 60 日内补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组，为其日常 ...