会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策，按《企业会计准则应用指南汇编2024》执行[1][2] - 调增2024年1 - 9月营业成本3618.89万元，调减同期销售费用3618.89万元[4] - 调增2023年营业成本4610.20万元，调减同年销售费用4610.20万元[4] 各方态度 - 审计委员会、监事会同意本次会计政策变更[6][8] - 董事会认为变更合理，能更客观反映财务状况和经营成果[7]

创维数字股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 1、主要涉及币种及业务品种：公司及各子公司拟开展的外汇衍生品业务的 币种仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 2、交易金额及资金来源：公司及各子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生 品任一交易日持有的最高合约价值不超过 15 亿元人民币（或等值外币）的外汇 衍生品交易业务，在此额度内，可循环滚动使用。公司及各子公司开展外汇衍生 品业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 3、交易期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易 的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 4、交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行 等金融机构。 5、其他：外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及 补充保证金，方式为占用银行综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差 额交割或反向平仓式展期的方式。 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着海外业务持续发展，公司涉及大量外币业务。受 ...

业绩数据 - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.3647707944亿元，母公司净利润为0.8991389667亿元[1] - 2024年9月30日，合并报表累计未分配利润为35.9195352659亿元，母公司累计未分配利润为0.918245789亿元，报告期末可供分配利润为0.918245789亿元[1][2] 利润分配 - 以11.41595579亿股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），2024年前三季度不送红股，不以资本公积金转增股本[2] - 本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的38.62%，占公司合并报表当期期末可供分配利润的2.54%，现金分红占比100%[2] 业务额度 - 外汇衍生品交易业务任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元人民币（或等值外币），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效[16] - 交通银行深圳分行2025年预计授信额度为27亿元人民币[22] - 兴业银行深圳分行2025年预计授信额度为11亿元人民币[22] - 中国光大银行深圳分行2025年预计授信额度为10亿元人民币[22] - 中国银行深圳高新区支行2025年预计授信额度为9亿元人民币[22] - 中国工商银行深圳高新园支行2025年预计授信额度为3亿元人民币[22] 审计机构 - 公司拟聘任容诚会计师事务所担任2024年度财务报告和内部控制审计机构[24] - 变更审计机构事项已与大华会计师事务所沟通，其无异议[24] - 变更审计机构议案提交董事会审议前已获审计委员会全票通过[24] - 变更审计机构议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权[25] - 变更审计机构议案需提交公司股东大会审议[26] 股东大会 - 董事会同意于2024年12月26日在深圳召开2024年第一次临时股东大会[27] - 临时股东大会采用现场投票结合网络投票的表决方式[27] - 召开临时股东大会议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权[28]

关联交易金额 - 2025年度与创维集团及其相关企业关联租赁和日常关联交易预计合计48530.00万元[3] - 2025年度与深圳小湃科技、深圳玑之智能关联租赁交易预计合计10162.00万元[3] - 2025年创维数字向玑之智能出租办公场地及水电费预计70万元，2024年1 - 10月发生额56.05万元[5] - 2025年创维数字从创维科技园等承租厂房等预计7375.00万元，2024年1 - 10月发生额6018.88万元[6] 企业财务数据 - 深圳创维 - RGB电子有限公司截至2024年9月30日总资产3193858.91万元，净资产914798.40万元[7] - 深圳创维 - RGB电子有限公司2024年前三季度主营业务收入1389027.30万元，净利润75946.19万元[7] - 截至2024年9月30日，公司总资产1499610.76万元，净资产298470.09万元，2024年前三季度主营业务收入15565.53万元，净利润 - 18873.81万元[9] - 截至2024年9月30日，创维集团科技园管理有限公司总资产229978.96万元，净资产86599.48万元，2024年前三季度主营业务收入44807.38万元，净利润13263.66万元[10] - 截至2024年9月30日，山东创维智慧科技有限公司总资产139.72万元，净资产 - 148.59万元，2024年前三季度主营业务收入105.02万元，净利润 - 9.47万元[12] - 截至2024年9月30日，深圳创维海外销售服务有限公司总资产2406.04万元，净资产70.25万元，2024年前三季度主营业务收入1798.12万元，净利润48.61万元[12] - 截至2024年9月30日，深圳神彩物流有限公司总资产25176.28万元，净资产4912.24万元，2024年前三季度主营业务收入38139.79万元，净利润619.10万元[14] - 遂宁创维电子有限公司截至2024年9月30日总资产36406.87万元，净资产 - 555.43万元，2024年前三季度主营业务收入784.17万元，净利润 - 1745.38万元[16] - Winform Inc.截至2024年9月30日总资产4293.23万元，净资产91.77万元，2024年前三季度主营业务收入77.26万元，净利润60.59万元[16] - 深圳玑之智能科技有限公司截至2024年9月30日总资产392.89万元，净资产 - 52万元，2024年前三季度主营业务收入1.84万元，净利润 - 755.10万元[17] - 创维集团有限公司2023年总营业收入690.31亿元，净利润17.66亿元，截至2023年末总资产671.61亿元，归属于母公司股东权益181.39亿元[19] 企业股权与注册资本 - 深圳创维 - RGB电子有限公司持有公司50.82%股份[8] - 深圳创维 - RGB电子有限公司注册资本185000万元[7] - 创维集团有限公司注册资本183000万元[8] - 创维集团科技园管理有限公司注册资本29246.152万元[10] - 山东创维智慧科技有限公司注册资本2000万元[11] - 深圳创维海外销售服务有限公司注册资本10万元[12] - 深圳神彩物流有限公司注册资本5000万元[13] - 遂宁创维电子有限公司注册资本5000万元[15] - Winform Inc.注册资本1美元[16] - 深圳玑之智能科技有限公司注册资本1196.5811万元[17] 关联交易评价 - 公司关联租赁定价公允，遵循平等、自愿、等价、有偿原则[20] - 独立董事认为2025年度关联租赁交易定价合理，符合公司和全体股东利益[22] - 关联租赁业务是公司经营发展必需，对财务和经营无不良影响，不影响公司独立性[21]

业绩数据 - 2024年前三季度公司归母净利润236,477,079.44元，母公司净利润89,913,896.67元[1] - 2024年9月30日公司合并报表累计未分配利润3,591,953,526.59元[1][2] 利润分配 - 拟1,141,595,579股为基数，每10股派0.8元（含税）[2] - 利润分配占归母净利润38.62%，占可供分配利润2.54%[2] 股份情况 - 截至披露日累计回购股份8,620,493股[2] - 公司现有总股本1,150,216,072股[2] 议案表决 - 多项议案表决通过，均需提交股东大会审议[4][6][7][8][11][12][18][19]

业务开展 - 拟开展外汇衍生品交易，最高合约价值不超15亿人民币[1][2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] - 授权期限自股东大会审批通过起12个月内有效[2][3] 风险管控 - 开展业务存在汇率波动等多种风险[4][5] - 制订业务管理制度，明确操作规定[5] 监督管理 - 财务部主管，财务总监牵头，人员理解业务及风险[6] - 内部审计部门和董事会审计委员会核查交易情况[6] 审批进度 - 事项已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[8]

会议情况 - 2024年11月27日召开2024年第四次独立董事专门会议，3人应到实到[1] 议案审议 - 独立董事同意2025年度与创维集团财务有限公司金融业务预计议案并提交审议[1] - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计情况议案并提交审议[2] - 独立董事同意2025年度关联租赁交易预计情况议案并提交审议[4]

会议信息 - 创维数字2024年第一次临时股东大会定于12月26日14:30召开[2][18] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 现场会议登记时间为12月24 - 25日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 投票代码为"360810"，简称为"创维投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月26日9:15 - 15:00[16] 议案信息 - 会议涉及《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》等多项议案[18] - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》有2个子议案[18] - 《关于2025年度关联租赁交易预计情况的议案》有2个子议案[18] 决议事项 - 提案5属特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[6]

创维数字股份有限公司董事会 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到非独立董事 刘棠枝先生通知，由于已到退休年龄，刘棠枝先生提出从2024年12月14日起不再 担任本公司董事职务，同时相应辞去公司董事会审计委员会委员、董事会战略委 员会委员职务，辞职生效后将不再担任本公司任何职务。根据《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等有关规定，刘棠枝先生于2024年12月14日正式卸任公 司董事及相关职务之前仍继续履行相关职责。 截至本公告披露日，刘棠枝先生持有本公司600,000股股票。董事会对刘棠 枝先生担任董事期间为公司规范治理和持续发展做出的贡献表示衷心的感谢！公 司董事会将根据公司发展战略，依照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行 后续相关事项，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-042 创维数字股份有限公司 关于公司董事即将离任的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，创维集团有限公司（00751.HK）披露了公司非独立董事刘棠枝先生 ...

创维数字股份有限公司 之 中信证券股份有限公司 关于 深圳创维-RGB 电子有限公司 要约收购 2024 年第三季度持续督导意见暨持续督导总结报告 2024 年 11 月 1 释 义 本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有以下含义： | 本次要约收购/本次收购 | 指 | 收购人以要约价格向除创维 RGB 及其一致行动人所持 股份以外的创维数字全部无限售条件流通 A 股（上市 公司回购专用证券账户持有的库存股除外）股东发出 | | --- | --- | --- | | | | 全面收购要约 | | 报告书、要约收购报告书 | 指 | 收购人就本次要约收购而编写的《创维数字股份有限 | | | | 公司要约收购报告书》 | | 本持续督导意见 | 指 | 《中信证券股份有限公司关于深圳创维-RGB 电子有 | | | | 限公司要约收购创维数字股份有限公司之 2024 年第三 | | | | 季度持续督导意见暨持续督导总结报告》 | | 创维数字/上市公司 | 指 | 创维数字股份有限公司 | | 创维 RGB/收购人 | 指 | 电子有限公司 深圳创维-RGB | | 液晶科技/一致行动人 | 指 | ...