创维数字股份有限公司 舆情管理制度 （2023年8月） 创维数字股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 和公司的合法权益，《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和 《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息 ； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和 处置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-060 创维数字股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决 方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电话、电子邮件形式发送 给各监事。会议由公司监事会主席喻召福先生主持，公司 3 名监事全 部参与表决，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文和摘要的议案》 监事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2023 年半年度报告， 认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、 真实地反映出公司 2023 年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。 关联监事喻召福先生回避表决。 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告的议 ...

创维数字股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第二十次会议相关事 项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对于《关于新增 2023 年度日常关联交易额度的议 案》《关于对创维集团财务公司的风险持续评估报告的议案》等议案 进行了事前审核，我们一致认为： 1、我们已仔细审阅关于新增 2023 年度日常关联交易预计的相关 材料，该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发 展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。 2、我们已仔细审阅了公司出具的《关于对创维集团财务有限公 司的风险持续评估报告》及创维集团财务有限公司相关资料，该报告 充分反映了创维集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。风 险持续评估报告符合相关规定，符合公司及全体股东利益。 我们同意将《关于新增2023年度日常关联交易额度的议案》《关 于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》提交公司第 十一届董事会第二十次会议进行审议确认。 ...

创维数字股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：创维数字股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的会计 科目 2023年期初占用资金 余额 2023年1-6月占用累 计发生金额（不含利 息） 2023年1-6月占用资 金的利息（如有） 2023年1-6月偿还累 计发生金额 2023年6月30日期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计 科目 2023年期初往来资金 余额 2023年1-6月往来累 计发生金额（不含利 息） 2023年1-6月往来资 金的利息（如有） 2023年1-6月偿还累 计发生金额 2023年6月30日期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质 深圳创维-RGB电子有限公 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-059 创维数字股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十一届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表 决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电话、电子邮件形式通 知各董事。会议由公司董事长施驰先生主持，公司 9 名董事全部参与 表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2023年半年度报告全文和摘要的议案》 《 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》的具体内容 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时 报》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 二、审议通过了《关于新增2 ...

创维数字股份有限公司 关于控股子公司之间担保额度进行 内部调剂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"创维数字"）十一届十六次 董事会、2022 年年度股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度及 期限的议案》，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司 及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对担保额度进行调剂使用，但担保总额 度不超过人民币 344,500 万元（其中，对资产负债率超过 70%的子公司担保总额 为 156,000 万元）。为满足子公司业务发展需要，公司在不改变股东大会审议通 过的担保额度前提下，子公司深圳创维数字对 strong group1担保额度 6,000 万元 调剂至子公司 SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V.（以下简称"墨西哥 子公司"），子公司深圳创维数字对深圳创维光学科技有限公司（以下简称"创 维光学"）担保额度 10,000 万元调剂至子公司深圳创维汽车智能有限公司（以 下简称"创 ...

财务与现金流 - 公司一季度经营性现金流同比下滑，主要由于客户回款中6个月银行承兑汇票方式回款增加了1亿，体现在应收票据中 [2] - 公司订单量大的网关产品基于提升毛利率的供应链采购策略，Q1锁及支付了部分采购款 [2] - 公司整体商业模式良性，应收账款资金的回笼及周转率年度会继续提升 [2] 海外业务与市场 - 海外亚、非、拉的电信或通信运营商仍以数字化、高清化的机顶盒为主体，逐步向1080P高清、2K过渡 [2] - 公司在亚、非、拉的市场份额很高，盈利能力强 [2] - 欧洲、美国等高端市场，机顶盒不单只是视频解码功能，还具备智能化、互动性、AI算力、融合音箱能力等 [2] - 欧洲运营商提出2024年智能盒子衍生的载体要拥有AI、Wifi7等能力 [2] 产品与技术 - 公司基于AIGC技术的智能终端产品及各产品线的研发情况 [1] - 机顶盒具有AIGC功能需要提升CPU、GPU、Wifi能力，实现本地化AI力的基础上调用AIGC [3] - 公司正在研发轻交互的AR眼镜，通过AI和AR的结合实现基础性的功能交互 [3] - 2023年公司会推出MR新品，具备彩色透视功能，在分辨率、手势识别、眼球追踪以及软件能力等上提升 [3] 管理与效率 - 公司研究和引入AIGC工具，提升内部效率和节约交易费用 [1] - 在产品设计创作、内容生成、软件开发、知识管理等方面推广AIGC及相关技术和工具 [4] - 在智能制造、智慧供应链和财务自动化等领域推动AI和自动化技术的实践落地 [4] 毛利率与盈利能力 - 机顶盒作为智能载体，结合运营商个性化定制，未来硬件的单价和应用场景都会大幅提升 [5] - 因疫情影响的海运费在逐渐下降，公司的定制化开发、集成能力具有可靠性、稳定性、规模及系统性的优势 [5] - 毛利率及盈利能力进一步的提升是可期的 [5] 国内运营商订单 - 公司国内运营商2023年集采招标所获订单供货进程已分配至各省份，5月份启动供货 [5]

财务表现 - 2023年第一季度，创维数字营业收入为23.42亿，同比下降15.45%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿，同比下降43.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.18亿，同比下降12,595.83%[5] - 总资产为105.53亿，同比下降2.37%[5] - 公司净利润为11.18亿元，较上期略有下降[16] - 公司综合收益总额为11.25亿元，较上期略有下降[16] - 公司每股基本收益为0.1028元，较上期略有下降[16] 资产情况 - 公司持有的衍生金融资产在2023年3月31日为0，较上一季度下降100%[8] - 应收票据在2023年3月31日为3.55亿，较上一季度增加70.63%[8] - 长期股权投资在2023年3月31日为1.78亿，较上一季度增加51.34%[8] - 应付票据在2023年3月31日为5.33亿，较上一季度减少31.53%[8] - 公司报告期末普通股股东总数为5.64万，最大股东为深圳创维-RGB电子有限公司持股50.82%[8] - 创维数字股份有限公司2023年第一季度报告显示，遂宁兴业投资集团有限公司持有公司21,916,008股，谢雄清持有公司21,446,000股[10] - 公司流动资产合计为8,884,933,091.89元，其中应收账款为3,024,984,426.53元，存货为1,826,310,646.28元[13] - 创维数字股份有限公司2023年第一季度资产总计为105.53亿元，较上期略有下降[14] 现金流量 - 创维数字股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为2,632,534,746.44元，较上期下降[17] - 经营活动现金流出小计为2,950,700,065.79元，较上期略有增加[17] - 投资活动现金流入小计为10,346,287.55元，较上期有所增加[17] - 投资活动现金流出小计为266,595,787.15元，较上期大幅增加[17] - 筹资活动现金流入小计为41,698,705.50元，较上期有所减少[18] - 筹资活动现金流出小计为144,893,103.13元，较上期大幅减少[18] - 现金及现金等价物净增加额为-678,644,598.90元，较上期减少[18] 控股股东情况 - 公司控股股东创维集团有限公司计划在香港联交所启动对创维集团股东的要约回购，可能导致黄宏生及其一致行动人成为创维数字的实际控制人[11]

公司基本信息 - 公司股票代码为000810，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[10] 公司业务概况 - 公司主营业务由纺织业变更为计算机、通信及其他电子设备制造业，主营业务为数字智能终端及前端系统的研究、开发、生产、销售与运营及服务[12] - 公司主营业务包括智能终端业务、专业显示业务和运营服务业务[23] 公司财务表现 - 公司营业收入2022年达到120.09亿元，同比增长10.71%；归属于上市公司股东的净利润为8.23亿元，同比增长95.13%[15] - 公司2022年度营业收入分别为第一季度27.70亿元、第二季度34.70亿元、第三季度27.89亿元、第四季度29.79亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度2.08亿元、第二季度2.83亿元、第三季度2.15亿元、第四季度1.16亿元[18] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2,546,171.59元，较2021年增长了122,502,462.72元[19] - 公司2022年非经常性损益项目中，政府补助金额为103,731,025.53元，较2021年增长了21,347,526.76元[19] 公司产品与市场 - 公司在数字机顶盒行业具有较强的竞争力和影响力，占有率领先，是行业的制造业单项冠军示范企业[21] - 公司的智能终端业务实现营业收入95.78亿元，同比增长24.92%，占公司营业收入比重为79.76%[24] - 公司的虚拟现实产品包括虚拟现实VR一体机、VR分体机、高性价比4K VR一体机等，可用于娱乐、教育、医疗等行业应用[25] 公司战略规划 - 公司规划以智能系统技术支撑公司四大业务板块，推进数字化、千兆宽带、新型显示、国际化等策略[88] - 公司计划加大技术投入、科技研发及生态伙伴合作，提高市场规模，成为业务增长的“第二支柱”业务[95] 公司治理与风险管理 - 公司已建立完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会运作正常[100] - 公司面临市场风险，需关注国家政策对IPv6、千兆宽带、高清视频等新业态的影响[97] - 公司承诺不存在泄露交易相关内幕信息及进行内幕交易的情况[171]

为加强上市公司与投资者的沟通、交流，便于广大投资者更全面深入地了解 公司2022年年度业绩和经营情况，公司将于2023年3月31日15:00—17:00举办2022 年年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-024 创维数字股份有限公司 关于举行 2022 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）《2022年年度报 告》及其摘要已于公司第十一届董事会第十六次会议、第十届监事会第十四次会 议审议通过，并于2023年3月21日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 董事、总经理：张恩利先生 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过线上文字会议方式召开，本公司将针对2022年年度业绩和经 营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2023年3月31日（星期五）15:00—17：00 ...