陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年度八届董事局第二次临时会议决议 公 告 本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年度八届董事局第二次临时会议于 2023 年 8 月 21 日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知， 于 2023 年8月 28日以通讯方式召开。会议应表决董事 9 人， 实际表决董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案，表决情况如下： 一、《关于西安明德理工学院北校区房屋场地租赁的议 案》 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-56 号 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司董事局提请公司股东大会授权公司经营管理层办 理签订合同等后续相关手续。 详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于全资子公司西安明 2 经审议，同意公司全资子公司西安明德理工学院以自有 或自筹资金租赁公司控股股东万裕文化产业有 ...

1 独立董事关于西安明德理工学院 北校区房屋场地租赁暨关联交易事项的 事前认可意见和独立意见 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度八届董事局第二次临时会议于 2023 年 8月 28 日以 通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关监管规则及制度的规定， 基于独立判断的立场，现就本次会议审议的《关于西安明德 理工学院北校区房屋场地租赁的议案》，即西安明德理工学 院（简称"明德学院"）北校区房屋场地租赁暨关联交易事项 发表事前认可意见及独立意见如下： 事前认可意见：作为公司独立董事，基于独立判断立场， 我们在事前认真审阅了相关材料，对公司全资子公司明德学 院拟租赁公司控股股东万裕文化产业有限公司之关联方陕 西万裕实业有限公司名下房屋场地作为明德学院北校区的 关联交易事项进行了认真审核，一致认为，该关联交易具备 现实必要性，其遵循公平的市场交易原则，定价合理、公允， 未发现损害公司和中小股东利益的情形。同意将该事项提交 公司 2023 年度八届董事局第二次临时会议审议。 独立意见：公司全 ...

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2023-58 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会 的通知公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）定于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第一次 临时股东大会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会召集人：公司董事局。2023 年 8 月 28 日， 公司 2023 年度八届董事局第二次临时会议审议通过了《关于 西安明德理工学院北校区房屋场地租赁的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议时间:2023年9月13日 14:30。 1 2.网络投票时间： （一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第一 次临时股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月13日9:15－9:2 ...

房屋场地租赁暨关联交易的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）全资一级子公司西安明德理工学院（简称"明德 学院"）拟租赁公司控股股东万裕文化产业有限公司（简称 "万裕文化"）之关联方陕西万裕实业有限公司（简称"万 裕实业"，本次租赁业主方）名下位于陕西省西安市莲湖区西 北三路 28 号（简称"28 号院"）部分房屋场地（即本次租 赁标的物）作为明德学院北校区。 本次租赁面积为 29702.89 平方米，租赁期自 2022 年 7 月 1 日至 2037 年 6 月 30 日，共计 15 年；租赁标的物装修 改造费用由业主方承担；本次租赁保证金为 500 万元，合同 租赁期间，租金每两年在前一年的基础上递增 5%。经评估租 金单价为 61.53 元/月/平方米（不含税），经租赁双方协商一 致，确认租赁首年（即 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）租金为 61.53 元/月/平方米（不含税），2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为586,369,881.82元，同比下降5.91%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为45,899,640.11元，同比增长3.34%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-34,832,533.06元，同比增长62.43%[10] - 营业收入同比下降5.91%，主要系销售费用减少所致[23] - 财务费用同比增加42.49%，主要系利息费用增加所致[24] - 所得税费用同比减少59.47%，主要系云南金明源利润减少所致[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加62.43%，主要系购买原材料支付的现金减少所致[26] 主要业务 - 公司主要业务包括教育产业、烟草配套产业和医养产业[15][16] - 教育产业主要运营民办高等院校，报告期末在校生规模达17000余人[16] - 烟草配套产业起步较早，在西部地区处于领先地位[16] - 公司在教育产业和烟草配套产业领域积累了成熟的市场资源和核心技术[17] - 公司教育产业新增实用新型专利11项，实现国家级一流本科课程建设历史性突破[18][19] - 公司烟草配套产业技术能力领先，新增实用新型专利2项[21] 资产负债情况 - 应收账款占总资产比例为4.25%，存货占比为8.66%[43][44] - 长期借款占比为16.61%，合同负债占比为2.09%[48][49] - 预付款项占比为0.64%，长期应收款占比为0.67%[55] 子公司情况 - 陕西金叶科教集团股份有限公司在2023年半年度报告中披露，截至报告期末，累计投资金额为8415万元[68] - 陕西金叶科教集团股份有限公司在报告期内新设了教育产业，筹资金额为4737万元，占自有资金的100%[69] - 陕西金叶科教集团股份有限公司在报告期内新设了烟草配套行业，筹资金额为5323万元，占自有资金的100%[70] 公司治理及风险管理 - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚，按照相关法规执行环境信息公开办法和排污许可管理办法[89] - 公司报告期内未发生违规对外担保情况[94] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[96] - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项[97] - 公司报告期内不存在资产或股权收购、出售的关联交易[102] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[103] - 公司报告期内不存在非经营性关联债权债务往来[104] - 公司与存在关联关系的财务公司之间不存在金融业务往来[105] - 公司控股的财务公司与关联方之间也不存在金融业务往来[106] - 公司报告期无其他重大关联交易[107]

陕西金叶科教集团股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占用累 计发生金额 | 2023年1-6月占 用资金的利息 | 2023年1-6月偿还 累计发生金额 | 2023年1-6月 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | 陕西万裕实业有限公司 | | 同一实际控制人 | | 5,967.84 | 232.16 | - | 6,200.00 | - | 在控股股东及其关联方房屋场地 开展装修改造 | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | 5,967.84 | 232.16 | - | 6,200.00 | - | | | | 前大股东及其附属企业 | ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 陕西金叶科教集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规和监管规则的要求，公司监事 会全体监事对《公司 2023 年半年度报告及其摘要》进行了 认真审核，现发表审核意见如下： 经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2023 年半 年度报告及其摘要的程序符合法律法规及监管规则有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监 事 会 二〇二三年八月十六日 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事 关于 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司 资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关规 定和《公司章程》相关要求，我们对陕西金叶科教集团股份 有限公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资 金和公司对外担保情况进行了专项检查，现予以专项说明并 发表独立意见如下： 一、关于公司2023年上半年控股股东及其他关联方占用 公司资金情况的专项说明和独立意见 全体独立董事在认真核查相关材料，并在与公司财务等 有关部门进行充分沟通的基础上，基于客观、独立的判断， 就 2023年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况做专 项说明并发表独立意见如下： （一）2023年上半年，公司控股股东的关联方存在非经 营性占用公司资金的情况，具体情况为： 1.资金占用方名称：陕西万裕实业有限公司 2.占用方与上市公司的关联关系：同一实际控制人 3.2023年上半年发生金额：232.16万元 报告期期末所涉 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-54 号 2023 年 4 月 27 日，公司公开披露了《关于公司控股股 东的一致行动人减持公司股份比例超过 1%的公告》（公告编 号：2023-21 号），根据重庆金嘉兴出具的《股份减持进展 情况告知函》，重庆金嘉兴于 2023 年 2 月 14 日至 2023 年 4 月 25 日期间通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公 司股份 9,220,000 股，占公司总股本的 1.20%。 2023 年 5 月 19 日，公司公开披露了《关于控股股东的 一致行动人股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号 2023-40 号），根据重庆金嘉兴出具的《股份减持进展情况 告知函》，其股份减持计划时间已过半。截止 2023 年 5 月 17 日，重庆金嘉兴在减持计划期间内已累计减持公司股份 10,320,000 股，占公司总股本的 1.34%。 2023 年 8 月 13 日，公司收到股东重庆金嘉兴向公司出 具的《关于减持计划实施进展的告知函》，获悉其减持计划 已到期。根据相关法律法规及监管规则有关规定，现将其上 述股份减持计划的实施进展情况公告如下： ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 证券代码： 000812 证券简称：陕西金叶 5、陕西金叶如何确保产品质量和安全性？ 您好！公司现有业务类别涵盖教育产业、烟草配套产 业、医养产业等三大类。教育产业主要业务为高等学历教 育及其他教育教学业务、教育投资业务；烟草配套产业主 要产品为烟标、烟用丝束、咀棒的生产销售；医养产业设 立了医院及医养项目公司，尚未开展具体业务。在日常经 营中，公司始终高度重视产品质量及安全性，针对烟草配 套产业相关产品，公司积极通过设备更新、技改以及加强 员工专业技能培训等措施持续提升产品成品率和合格率； 针对教育产业，公司在师资队伍建设、制度建设、学科建 设等方面持续努力提升教育教学质量，不断强化教育产业 品牌美誉度和社会影响力。 投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | ...