公司治理 - 陕西金叶九届董事局第一次会议于2025年10月15日召开，9位董事全部参加[1] - 推选袁汉源为公司第九届董事局主席，张平、张琳为副主席[1] - 选举产生第九届董事局四个专门委员会，战略委员会5人，提名、薪酬与考核、审计委员会各3人[2] - 聘任袁汉源为公司总裁[3] - 聘任冯卫平、闫凯、陈宏团为公司副总裁，袁秋锦为财务总监[5] - 聘任闫凯为公司第九届董事局秘书，刘少渊为证券事务代表[6] 人员持股 - 袁汉源通过万裕文化产业有限公司持有公司股份106,910,140股，直接持有106,100股[10] - 闫凯持有公司股份162,575股[40] 人员履历 - 袁汉源于2023年5月、2024年2月受陕西监管局警示函，2023年10月受深交所通报批评[11] - 闫凯2024年2月受过陕西监管局警示函行政监管措施，2003年取得深圳证券交易所董事会秘书资格，担任明德源教育科技集团等多家公司董事[40] - 袁秋锦拥有经济师、包装工程师职称，担任深圳市瑞丰新材料等多家公司财务总监或董事、监事[45] - 刘少渊2019年3月取得深交所董事会秘书资格证书，为全日制硕士研究生学历，中共党员[48]

公司基本信息 - 公司1998年5月4日首次发行3000万股人民币普通股，6月23日在深交所上市[7] - 公司注册资本为768,692,614元，股份总数为768,692,614股，全部为普通股[8][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事局决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 特定情形下公司可收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[17][19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%等[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关部门诉讼或自己直接诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[29] 决议相关规定 - 股东对股东会、董事局决议效力有争议，应及时起诉，判决或裁定前相关方应执行决议[26] - 股东对决议召集程序等有异议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 公司收购本公司股份，部分情形需经股东会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事局会议决议[19] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[35] - 审议单项投资金额超最近一期经审计净资产值30%以外等对外投资项目[35] - 审议公司与关联人成交金额在3000万元以外且超最近一次经审计净资产绝对值5%的关联交易事项[35] 担保相关规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[36] - 被担保对象资产负债率超70%时，担保需股东会审议[37] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[37] 会议相关规定 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[48] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[49] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] - 关联交易事项表决，普通决议需出席非关联股东持有表决权半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[63] - 上市公司特定提案除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[61] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[102][103] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事局会议，视为不能履行职责[106] - 董事辞任应提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效[106] 董事局相关规定 - 董事局由九名董事组成，其中独立董事三名，主席一人，副主席二至三人[80] - 董事局决定单项投资金额占公司最近一期经审计净资产值30%以内等事项[82] - 董事局每年至少召开两次会议，正式会议提前十日书面或邮件通知，临时会议提前三天通知[87] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[113] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[115] - 公司年末净资产负债率超70%或现金及现金等价物净增加额为负可不实施现金分红[119] 其他规定 - 公司设总裁1名，副总裁1 - 4名，财务总监1名，总裁每届任期3年，连聘可连任[108] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[113] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[124]

公司人事与组织架构变动 - 2025年10月15日完成换届选举并聘任相关人员[2] - 第九届董事局由9名董事组成，任期3年[2] - 聘任高级管理人员、董事局秘书及证券事务代表，任期与董事局一致[6][7] - 2025年第一次临时股东会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[10]

股东参会情况 - 出席会议股东及代理人共250人，代表股份192,609,839股，占比25.0568%[5] - 现场投票股东及代理人4人，代表股份157,403,815股，占比20.4768%[5] - 网络投票股东246人，代表股份35,206,024股，占比4.5800%[5] - 中小股东及代理人248人，代表股份87,294,239股，占比11.3562%[5] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意191,943,379股，占比99.6540%[6][7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意191,924,679股，占比99.6443%[8] - 《关于修订<董事局议事规则>的议案》同意191,943,079股，占比99.6538%[10] - 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》同意191,934,279股，占比99.6493%[11] - 《关于制定<公司对外担保管理制度>的议案》同意191,937,979股，占比99.6512%[13] - 《关于回购公司股份方案的议案》（目的）同意192,107,079股，占比99.7390%[15] - 拟回购股份方式、价格区间总表决：同意192,107,679股，占99.7393％；反对443,600股，占0.2303％；弃权58,560股，占0.0304％[17] - 拟回购股份种类等总表决：同意192,131,079股，占99.7514％；反对421,200股，占0.2187％；弃权57,560股，占0.0299％[19] - 回购股份资金来源总表决：同意192,133,679股，占99.7528％；反对418,600股，占0.2173％；弃权57,560股，占0.0299％[20] - 回购股份实施期限总表决：同意192,133,679股，占99.7528％；反对418,600股，占0.2173％；弃权57,560股，占0.0299％[22] - 回购股份注销转让等总表决：同意192,133,079股，占99.7525％；反对419,200股，占0.2176％；弃权57,560股，占0.0299％[22] - 办理回购股份授权总表决：同意192,133,079股，占99.7525％；反对419,200股，占0.2176％；弃权57,560股，占0.0299％[24] 董事选举情况 - 选举袁汉源为非独立董事总表决：同意187,233,471股，占97.2087％；中小股东同意81,917,871股，占93.8411％[26] - 选举张平为非独立董事总表决：同意187,487,545股，占97.3406％；中小股东同意82,171,945股，占94.1322％[26] - 选举张琳为非独立董事总表决：同意187,489,971股，占97.3418％；中小股东同意82,174,371股，占94.1349％[27] - 选举侯恩为非独立董事总表决：同意187,487,153股，占97.3404％；中小股东同意82,171,553股，占94.1317％[27] - 选举王超为独立董事，同意股份数187,488,924股，占有效表决权股份总数97.3413％；中小股东同意82,173,324股，占94.1337％[29] - 选举李伟为独立董事，同意股份数187,488,818股，占有效表决权股份总数97.3412％；中小股东同意82,173,218股，占94.1336％[30] - 选举郭文捷为独立董事，同意股份数187,497,950股，占有效表决权股份总数97.3460％；中小股东同意82,182,350股，占94.1441％[30] 其他 - 王超、李伟、郭文捷当选第九届董事局独立董事[29][30] - 上海市锦天城(西安)律师事务所窦方旭、曹治林出具法律意见[31] - 2025年第一次临时股东会决议合法有效[32] - 备查文件包括股东会决议、法律意见书、深交所要求文件[33]

会议信息 - 公司于2025年9月17日决定10月15日14:00召开2025年第一次临时股东会[6] - 公司于2025年9月18日刊登召开股东会通知，公告刊登距召开日期达15日[6] - 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开[7] - 本次股东会由公司董事局召集，召集人及出席会议人员资格合法有效[10][16] 参会股东情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人250人，代表股份192,609,839股，占比25.0568％[11] - 出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份157,403,815股，占比20.4768％[11] - 参加网络投票的股东246人，代表股份35,206,024股，占比4.5800％[12] - 参加会议的中小投资者股东248人，代表股份87,294,239股，占比11.3562％[13] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》总表决：同意191,943,379股，占比99.6540％；反对625,800股，占比0.3249％；弃权40,660股，占比0.0211％[19] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》中小股东表决：同意86,627,779股，占比99.2365％；反对625,800股，占比0.7169％；弃权40,660股，占比0.0466％[20] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决中同意191,924,679股，占比99.6443％[21] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》中小股东表决中同意86,609,079股，占比99.2151％[23] - 《关于修订<董事局议事规则>的议案》总表决中同意191,943,079股，占比99.6538％[24] - 《关于修订<董事局议事规则>的议案》中小股东表决中同意86,627,479股，占比99.2362％[25] - 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》总表决中同意191,934,279股，占比99.6493％[26] - 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》中小股东表决中同意86,618,679股，占比99.2261％[28] - 《关于回购公司股份方案的议案 - 回购股份的目的》总表决中同意192,107,079股，占比99.7390％[31] - 《关于回购公司股份方案的议案 - 回购股份的目的》中小股东表决中同意86,791,479股，占比99.4241％[33] - 《关于回购公司股份方案的议案 - 拟回购股份的种类等》总表决中同意192,131,079股，占比99.7514％[39] - 《关于回购公司股份方案的议案 - 拟回购股份的种类等》中小股东表决中同意86,815,479股，占比99.4516％[40] - 中小股东对某议案表决：同意86,818,079股，占99.4545％；反对418,600股，占0.4795％；弃权57,560股，占0.0659％[45] - 回购股份总表决：同意192,133,079股，占99.7525％；反对419,200股，占0.2176％；弃权57,560股，占0.0299％[46] - 办理回购股份授权总表决：同意192,133,079股，占99.7525％；反对419,200股，占0.2176％；弃权57,560股，占0.0299％[48] 董事选举情况 - 选举袁汉源为非独立董事总表决：同意187,233,471股，占97.2087%；中小股东同意81,917,871股，占93.8411%[51] - 选举张平为非独立董事总表决：同意187,487,545股，占97.3406%；中小股东同意82,171,945股，占94.1322%[52] - 选举张琳为非独立董事总表决：同意187,489,971股，占97.3418%；中小股东同意82,174,371股，占94.1349%[53] - 选举侯恩为非独立董事总表决：同意187,487,153股，占97.3404%；中小股东同意82,171,553股，占94.1317%[54] - 选举王毓亮为非独立董事总表决：同意187,487,148股，占97.3404%；中小股东同意82,171,548股，占94.1317%[54] - 选举吴文锋为非独立董事总表决：同意187,487,250股，占97.3404%；中小股东同意82,171,650股，占94.1318%[54] - 选举王超为独立董事总表决：同意187,488,924股，占97.3413%；中小股东同意82,173,324股，占94.1337%[55]

公司股份变动 - 公司第一大股东万裕文化产业有限公司解除质押其持有的4,000,000股公司股份 [2]

股东股份情况 - 第一大股东万裕文化解除质押4000000股，占其持股3.74%，占总股本0.52%[1] - 万裕文化持股106910140股，比例13.91%，累计质押66000000股[2] - 重庆金嘉兴实业持股27315600股，比例3.55%，无质押[2] 影响与措施 - 本次解质不涉及新增质押，无不利影响[3] - 公司关注股东质押风险并及时披露信息[3]

股份回购 - 2025年8月11日八届董事局十次会议通过回购股份方案议案[1] - 回购方案2025年10月15日提交2025年第一次临时股东会审议[1] 股东持股 - 万裕文化产业持股106,910,140股，占比13.91%[4] - 陕西烟草投资持股36,179,415股，占比4.71%[4] - 重庆金嘉兴实业持股27,315,600股，占比3.55%[4] - 陕西中烟投资持股15,908,800股，占比2.07%[4] - 银河德睿资本持股12,166,400股，占比1.58%[4] - 申万宏源证券持股7,186,550股，占比0.93%[4] - 湖北中烟工业持股3,545,802股，占比0.46%[4] - 栗新民持股3,280,400股，占比0.43%[4]

股份变动 - 重庆金嘉兴解除质押公司股份1500万股[1] - 解除质押股份占其持股比例54.91%，占总股本1.95%[1] 股东持股 - 万裕文化持股106910140股，比例13.91%，累计质押70000000股[2] - 重庆金嘉兴持股27315600股，比例3.55%，累计质押0股[2] - 万裕文化及其一致行动人合计持股134225740股，比例17.46%[2] 影响说明 - 本次股份解除质押不涉及新增质押，无不利影响[3]

授信与担保 - 公司及子公司申请不超40亿或等值外币综合授信敞口额度并提供等额担保，额度可循环使用至2025年年度股东大会召开之日[2][3] - 公司为金叶印务1000万流动资金借款提供连带责任担保，保证合同已签署，担保本金限额1000万，保证期间三年[4][6] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额191989.36万元，占2024年归母净资产106.22%[6] - 公司连续12个月累计担保余额147914.49万元，占2024年归母净资产81.83%[6] 金叶印务业绩 - 截至2024年12月31日，金叶印务营收48576.90万元，利润1693.19万元，净利润1401.63万元[5] - 截至2025年6月30日，金叶印务营收19874.53万元，利润770.51万元，净利润650.68万元[5] 金叶印务资产负债 - 截至2024年12月31日，金叶印务资产总额57190.47万元，负债总额33480.25万元，净资产23710.22万元[5] - 截至2025年6月30日，金叶印务资产总额66176.00万元，负债总额46535.38万元，净资产19640.62万元[5] 其他 - 金叶印务注册资本16900万元，公司持有其100%股权[5] - 公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保[6]