文章核心观点 - 陕西金叶在6个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为34.67%，累计换手率为90.27% [1] 公司表现 - 今日成交量为5839.83万股，成交金额为3.37亿元，换手率为7.60% [1] - 最新A股总市值达46.58亿元，A股流通市值为46.55亿元 [1]

陕西金叶科教集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证信 息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先生 保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 11 月 20 日 14:45 在公司第三会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 11 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－ 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-57 号 ·本次股东大会无否决或修改提案的情况。 ·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 ·本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1.股东出席会议的总体情况 出席会 ...

地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于陕西金叶科教集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 | | | 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于陕西金叶科教集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：陕西金叶科教集团股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西金叶科教 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》 （以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件及《陕西金叶 科教集团股份有限公司章程》（以下 ...

授信与融资 - 公司获批2024年度综合授信敞口额度及担保额度不超40亿元或等值外币[2] - 云南金明源以售后回租方式融资1.2亿元，期限三年[4] 公司资本 - 上海歆华融资租赁有限公司注册资本5亿元[5] - 云南金明源注册资本1.145亿元[7] 业绩数据 - 截至2023年底，云南金明源营收3.41303亿元，净利润0.104341亿元[8] - 截至2024年9月，云南金明源营收2.528566亿元，净利润0.258155亿元[8] 担保情况 - 截止公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为15.435278亿元[11] - 公司连续12个月累计担保余额为12.988037亿元[11] - 公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保[11]

报告意见 - 公司未取得董事袁汉源保证2024年第三季度报告真实准确完整的书面意见[1] - 除袁汉源外董监高认为2024年第三季度报告内容真实准确完整[2] 影响情况 - 未取得袁汉源书面意见事项不影响公司正常生产经营[2]

审计机构续聘 - 公司2024年10月25日审议通过续聘永拓为2024年度审计机构[1][9] - 续聘议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[9][10] 审计机构情况 - 2023年底永拓合伙人97人，注会312人，签过证券审计报告注会152人[3] - 2023年业务收入35172万元，审计收入29644万元，证券业务收入14106万元[3] 审计客户与收费 - 2023年上市公司审计客户34家，收费4329.95万元[3] - 2023年挂牌公司审计客户148家，收费2100.90万元[3] 其他数据 - 2023年末职业风险基金3447.49万元[4] - 近三年受行政监管措施9次，行政处罚2次[5] 审计费用 - 拟聘请永拓2024年财务报告审计费90万元，内控审计费50万元，总额140万元[8]

权益变动情况 - 权益变动性质为股份减少，方式为集中竞价交易[1][17] - 权益变动前持股53,677,171股，占比6.98%[18] - 权益变动后持股38,434,630股，占比5.00%[18] - 本次变动数量15,242,541股，比例-1.98%[18][31] 其他信息 - 变动目的是基于自身资金需求减持[14] - 未来12个月根据资金及市场情况增减持股[15] - 2024.09.30 - 2024.10.24卖出，价格4.004 - 4.580元/股[20] - 上市公司为陕西金叶，代码000812[31]

股份变动 - 2024年9月30日至10月24日陈启来减持15,242,541股，占总股本1.98%[2][3] - 变动前陈启来持股53,677,171股，占6.98%[3][5] - 变动后陈启来持股38,434,630股，占5.00%[2][3][5] 其他情况 - 减持属持股5%以上股东减持至5%以下，不触及要约收购[2] - 2024年10月23日披露9月30日至10月21日减持情况[6] - 减持股份来源为集中竞价买入，未违反法规[6]

资产变动 - 公司报告期末货币资金较期初增加8,847.90万元，上升41.21%，主要系报告期借款增加及偿还借款减少所致[1] - 公司报告期末应收账款较期初增加10,353.26万元，上升44.62%，主要系报告期子公司明德学院应收学费增加所致[2] - 公司报告期末在建工程较期初增加70,642.49万元，上升260.72%，主要系报告期合并华冠新材料在建工程及明德学院新功能区工程建设增加所致[6] - 公司报告期末无形资产较期初增加10,241.30万元，上升75.65%，主要系报告期新增合并华冠新材料土地使用权及鄠邑金叶工业园中区土地使用权所致[7] - 公司报告期末应付账款较期初增加24,809.18万元，上升64.60%，主要系报告期应付工程款及材料采购款增加所致[9] - 公司报告期末长期借款较期初增加28,152.25万元，上升116.04%，主要系报告期银行借款及融资租赁借款增加所致[12] 经营情况 - 公司本期销售费用较上年同期增加1,094.66万元，上升58.23%，主要系本期业务费用增加所致[1] - 公司本期其他收益较上年同期增加468.73万元，上升96.56%，主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助增加所致[2] - 公司本期所得税费用较上年同期增加654.69万元，上升220.27%，主要系本期子公司云南金明源利润增加所致[8] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,290.53万元，下降40.06%，主要系本期购买材料及支付给职工的薪酬增加所致[7] - 公司2024年第三季度营业收入为10.59亿元，同比增长17.3%[15] - 公司2024年第三季度营业成本为7.63亿元，同比增长18.0%[15] - 公司2024年第三季度研发费用为2.95亿元，同比增长4.3%[15] - 公司2024年第三季度财务费用为6.91亿元，同比增长9.8%[15] - 公司2024年第三季度净利润为6.50亿元，同比增长36.1%[15] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8.85亿元，同比增长41.2%[14] 股东情况 - 公司普通股股东总数为80,324户，前10名股东持股情况[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况[9] 公司治理 - 公司董事局主席、法定代表人暂不能正常履行职责，由董事王毓亮先生代为履行[10] - 公司董事局和监事会换届选举工作延期进行[10] - 公司控股一级子公司完成注册地址及经营范围工商变更登记[11] 财务指标 - 公司2024年第三季度流动资产合计为10.53亿元，较期初增加25.3%[13] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为42.56亿元，较期初增加16.3%[13] - 公司2024年第三季度资产总计为53.08亿元，较期初增加18.0%[13] - 公司2024年第三季度资产负债率为64.5%，较期初上升3.1个百分点[13,14] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为5,890.67万元[16] - 2024年第三季度基本每股收益为0.0766元[16] - 2024年第三季度归属于少数股东的综合收益总额为612.63万元[16] - 2024年第三季度收到的税费返还为75.50万元[17] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.59亿元[17] - 2024年第三季度营业收入为10.29亿元[17] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元[17] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.40亿元[17] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.96亿元[17] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为2.34亿元[17]

股东大会信息 - 公司定于2024年11月20日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年11月20日14:45[2] - 会议股权登记日为2024年11月15日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月20日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00（交易系统）、9:15－15:00（互联网投票系统）[2] - 提交表决的议案须经出席股东大会股东持表决权的1/2以上通过[3] - 普通股投票代码为"360812"，投票简称为"金叶投票"[12] 登记信息 - 登记时间为2024年11月18日、11月19日工作时间（09:00～12:00, 13:00～17:30）[5] 委托投票信息 - 授权委托书中委托人应在"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"[20]