董事提名 - 公司提名王超为第九届董事局独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，近十二个月无相关情形[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关处分，任职公司数不超三家[8] - 被提名人在公司担任独立董事未超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，将督促不符要求者辞职[9]

董事提名 - 公司提名郭文捷为第九届董事局独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有五年以上履行独董职责工作经验[4] - 会计专业被提名人需有注会资格或相关职称及经验[4] 关联限制 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[6] 合规要求 - 被提名人近十二个月无特定禁止情形[7] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[7][8] 任职数量与期限 - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独董未超六年[8]

人员提名 - 王超被提名为陕西金叶第九届董事局独立董事候选人[1] 提名条件 - 需为会计专业人士，有经济管理方面高级职称及5年以上会计等专业全职工作经验[4] - 本人及直系亲属持股、任职等方面有相关限制条件[4][5] - 本人近期无证券期货犯罪、处罚及谴责通报等情形[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量及在该公司任职时长有规定[8] 声明时间 - 声明时间为2025年9月18日[10]

公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事局审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1][2] - 拟将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降至1%[2] - 将“股东大会”调整为“股东会”[2] - 删除监事会、监事相关规定，新增“控股股东和实际控制人”等章节[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[8] - 特定情形下可收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[10][11] - 发起人等不同主体持有的本公司股份有转让限制规定[11] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 股东对股东会、董事局决议效力有争议可向法院诉讼[14][15] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事局向法院诉讼[16] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 特定情形下应在2个月内召开临时股东大会[24] - 股东会有权决定多项重大事项，如选举董事、审议报告等[21] 投资与交易审议 - 审议决定单项投资金额超公司最近一期经审计净资产值30%以外等的对外投资项目[22] - 审议决定公司与关联人达成总额超3000万元且超公司最近一次经审计净资产绝对值5%的关联交易事项[22] - 审议决定公司单次金额超最近一次经审计净资产值30%的融资事项[22] 担保规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[23] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过[23] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[49] - 董事对公司负有忠实义务，连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事局会议有相应处理[50][52] - 董事在任期届满前辞任有相关规定[52] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[75] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[76] - 调整利润分配方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[76] 其他 - 公司经营范围新增高新技术产业等投资（仅限自有资金）[6] - 设立共产党组织、开展党的活动，为党组织活动提供必要条件[5] - 本次取消监事会并修订《公司章程》事项需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准[92]

董事提名 - 陕西金叶董事局提名李伟为第九届董事局独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需符合证监会规定的独立董事任职资格和条件[2] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[4] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[6] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权秘书报送声明内容并担责[9]

董事局换届 - 公司第九届董事局由九名董事组成，非独立董事六名、独立董事三名[1] - 2025年9月17日召开八届董事局第十一次会议审议通过董事选举议案[1] - 董事局换届需提交2025年第一次临时股东会审议批准[2] - 第九届董事局董事任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过起算[3] 股东持股 - 袁汉源通过万裕文化产业有限公司持有公司股份106,910,140股，直接持有106,100股[7] - 张平、张琳、侯恩、王毓亮、吴文锋、王超、李伟、郭文捷截至目前未持有公司股份[9][11][13][14][16][18][20][22] 人员情况 - 袁汉源于2023 - 2024年受过监管警示和通报批评[7] - 三位独立董事候选人均已取得任职资格证书，王超、郭文捷为会计专业人士[3] - 独立董事候选人任职资格和独立性需深交所备案审核无异议后提交股东会审议[3] - 王毓亮、吴文锋、王超、李伟、郭文捷任职资格符合规定[15][17][19][20][22] - 王毓亮、吴文锋与控股股东等存在关联关系[14][16] - 王超、李伟、郭文捷与控股股东等无关联关系[18][20][22]

独立董事候选人 - 郭文捷为陕西金叶第九届董事局独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备相关资格或有5年以上全职工作经验[4] 持股与任职限制 - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[4] - 不在持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[5] 合规要求 - 近36个月无刑事处罚、行政处罚及交易所公开谴责[6] 其他条件 - 担任独董境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[8]

人事变动 - 2025年9月17日冯涛因工作调整不再担任公司副总裁，离任后不在公司及子公司任职[1] - 同日公司聘任陈宏团为副总裁，任期至第八届董事局任期届满[1] 新副总裁信息 - 陈宏团1971年5月生，大专学历，中共党员，1992年5月参加工作[3] - 截至目前未持有公司股份，与公司相关方无关联关系，任职资格符合规定[3]

董事提名 - 李伟被提名为陕西金叶第九届董事局独立董事候选人[1] 任职条件 - 需为会计专业人士，有5年以上全职工作经验[4] - 本人及直系亲属持股、任职等多方面有合规要求[4][5][6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明信息 - 声明日期为2025年9月18日[10]

会议时间 - 2025年10月15日召开第一次临时股东会，现场会议14:00，网络投票9:15 - 15:00[1][2][24] - 股权登记日为2025年10月9日[2] - 登记时间为2025年10月13 - 14日工作时间[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月15日9:15 - 15:00[20] 会议地点 - 现场会议地点为公司第三会议室（西安市锦业路1号都市之门B座19层）[3] 审议事项 - 审议取消监事会、修订多项规则制度、回购股份、选举董事局成员等议案[4][5] 议案详情 - 《关于回购公司股份方案的议案》需对8个子议案逐项表决[4][26] - 《关于选举公司第九届董事局非独立董事的议案》应选6人[5][7][26] - 《关于选举公司第九届董事局独立董事的议案》应选3人[5][7][26] 投票规则 - 提案1.00、2.00、3.00、6.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 提案7.00、8.00采用累积投票方式选举，股东选举票数为所持表决权股份数量乘以应选人数[7] - 非独立董事等额选举股东选举票数=有表决权股份总数×6[17] - 独立董事等额选举股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 普通股网络投票代码为“360812”，投票简称为“金叶投票”[15]