董事局秘书设置与聘任 - 公司设一名董事局秘书，为高级管理人员[2] - 由董事局主席提名，董事局聘任或解聘，可由董事或高管兼任[7] - 聘任时同时聘任证券事务代表协助履职[7] 任职与离职规定 - 十种情形人士不得担任[3][4] - 解聘需充分理由，特定情形应一月内解聘[8] - 原任离职三月内应聘任新秘书[9] 工作职责 - 负责会议筹备、管理持股数据等事宜[2][8] - 每季度检查大股东减持及股票买卖披露情况，违规报告[7][8] 特殊情况处理 - 空缺超三月，主席代行职责并六月内完成聘任[9] 细则管理 - 工作细则由董事局制定、解释和修改，通过后施行[11]

信息披露 - 公司应在收到辞职报告后二日内披露董事及高管辞职情况[5] 补选规定 - 公司应在董事提出辞任之日起六十日内完成补选[5] 解除职务 - 股东会解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[5] 离职手续 - 董事及高管离职后二日内委托公司申报个人信息[6] - 离职人员辞任生效或任期届满后办妥移交手续[8] - 未履行完公开承诺需提交书面说明[8] 股份限制 - 离职人员六个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职人员任期内和届满后六个月内每年减持不超25%[11] 监督职责 - 监察审计部监督交接并向董事局提交书面报告[9] - 董事局秘书监督离职人员持股变动情况[20]

交易审议标准 - 总裁办公会审议未达披露标准交易及关联交易，涉及资产总额等多项指标占比在10%以内[3][4] - 公司与关联自然人成交30万元以内、与关联法人成交占净资产绝对值不超0.5%的交易由总裁办公会审议[4] 会议安排 - 总裁办公会原则上每月召开一至两次，会前至少2日通知议题议程[7] 议事规则 - 由董事局负责解释，抵触时按规定执行修订并报审议通过[16] - 此前规定抵触时依此执行，未尽事宜按国家法规和公司规定执行[16] - 经董事局审议通过后生效实施[16]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上一年末经审计净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上一年末经审计净资产10%属内幕信息[7] 管理责任 - 董事局总体负责内幕信息管理，主席为主要责任人[3] - 各部门、子公司等负责人为内幕信息管理第一责任人[3] 信息管理 - 向内幕信息知情人员提供非公开信息应遵循保密措施[11] - 各部门负责人应填写内幕信息知情人档案并备案[11] - 股东等涉及重大事项时应填写内幕信息知情人档案[13] - 公司发生重大事项应报送内幕信息知情人档案和进程备忘录[14][15] - 筹划重大资产重组应报送内幕信息知情人档案并补充提交[16] - 内幕信息知情人应在规定时间内申报备案[16] - 相关资料至少保存十年[17] - 向外部提供未公开信息需提示、记录、备案[18] - 对外报送信息需审批[19] - 内幕信息发生时知情人负责人应告知秘书并核实报备[20] - 内幕信息流转需批准并备案[21] 交易限制 - 特定时段内幕信息知情人不得买卖公司股票[23] - 股票异动且有内幕信息事项时查询相关交易情况并报备[23] - 内幕信息知情人变动股份需申报[25] 自查与披露 - 公司定期自查内幕交易情况[25] - 发现内幕交易等情况二日内披露处理结果[25] 违规处罚 - 违反制度泄露内幕信息的责任人将被处罚并追究法律责任[28] - 内部任职人员违规需报告监管部门[28] - 控股股东等违规公司提示风险并交监管部门处罚[29] - 中介服务机构违规公司提示风险、终止合作并交处罚[29] - 管理责任人未履职将被处分并可要求赔偿[29] 制度相关 - 制度与法律法规冲突时按法律法规和公司章程执行[31] - 制度由公司董事局负责制定、修改和解释[31]

陕西金叶科教集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步推动陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资 者之间的有效沟通，提高公司投资者关系管理水平，切实保护投资者特别是中小 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件及《陕西金叶科教集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现 尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）通过充分的信息披露，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了 ...

选聘流程 - 选聘需经审计委员会审议、董事局审议、股东会决定[3][12] - 审计委员会负责选聘工作并监督审计情况[6] - 股东会通过后公司与事务所签业务约定书[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[14] 评价标准 - 评价时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 评价要素包括审计费用报价、资质条件等[9] 审计费用 - 费用较上一年度降20%以上需说明金额等情况[10] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计满5年后连续5年不得参与[12] 信息披露 - 年度报告披露事务所等服务年限和审计费用等信息[16] - 每年披露履职评估报告和监督报告，变更时披露前任情况[16] 资料保存 - 选聘等文件资料保存至少10年[16] 监督检查 - 审计委员会对选聘监督检查，结果涵盖在审计评价意见中[19] 违规处理 - 违反规定可责令解聘并通报责任人[20] - 违约损失由直接责任人员承担[20] - 严重时对责任人给予经济或纪律处分[20] - 特定严重行为的事务所不再选聘[20] 制度生效 - 本制度经董事局审议通过后生效实施，修改亦同[22]

授信与借款 - 公司及子公司申请不超40亿元或等值外币综合授信敞口额度并提供等额担保[2] - 云南金明源向中国银行申请1000万元流动资金借款，期限一年[4] 财务数据 - 2024年末云南金明源资产74980.59万元，营收35598.66万元，净利润2635.44万元[5] - 2025年6月末云南金明源资产75706.91万元，营收14343.25万元，净利润1298.98万元[6] 担保情况 - 截至公告日公司及控股子公司实际担保余额196191.27万元，占2024年归母净资产108.54%[7] - 公司连续12个月累计担保余额154283.02万元，占2024年归母净资产85.36%[7] 其他 - 授权袁汉源代表公司签署融资相关法律文件至2025年年度股东大会[3]

股票回购总体情况 - 10月16日共有17家公司发布股票回购相关进展公告 [1] - 公告涉及3家公司首次披露回购预案 5家公司回购方案获股东大会通过 4家公司披露回购实施进展 5家公司回购方案已实施完毕 [1] 首次披露回购预案公司 - 恒铭达拟回购不超过4.0亿元 [1] - 颀中科技拟回购不超过1.5亿元 [1] - 康辰药业拟回购不超过1.0亿元 [1] 股东大会通过回购预案公司 - 烽火通信拟回购不超过1.5亿元 [1] - 陕西金叶拟回购不超过7000.0万元 [1] - 优刻得-W拟回购不超过1000.0万元 [1] 披露回购实施进展公司 - 九安医疗已回购3786.08万元 [1] - 洲际油气已回购1119.1万元 [1] - 健盛集团已回购309.18万元 [1] 已完成回购公司 - 中伟股份已完成回购7.97亿元 [1] - 双塔食品已完成回购2.0亿元 [1] - 莎普爱思已完成回购751.77万元 [1]

公司股东股份变动 - 公司第一大股东万裕文化产业有限公司解除质押4,000,000股公司股份 [1] - 本次股份解除质押业务不涉及新增质押 [1] - 公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况 [1] 公司治理与信息披露 - 公司严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务 [1] - 本次股份解除质押不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响 [1]

公司人事变动 - 公司于10月15日晚间发布公告 [1] - 公司聘任刘少渊先生为证券事务代表 [1]