授信与贷款 - 公司获批2025年度不超40亿元或等值外币综合授信敞口及担保额度[2] - 金叶印务向中信银行西安分行申请2000万综合授信敞口额度[7] - 金叶印务向平安银行西安分行申请1000万额度贷款[8] 资产负债 - 截至2024年12月31日，明德学院资产260740.66万元，负债201748.50万元[6] - 截至2025年6月30日，明德学院资产268055.17万元，负债205826.72万元[6] - 截至2024年12月31日，金叶印务资产57190.47万元，负债33480.25万元[8] - 截至2025年6月30日，金叶印务资产66176.00万元，负债46535.38万元[8] 融资与担保 - 明德学院以应收账款保理方式向平安点创租赁融资10050万元[4] - 公司为金叶印务1000万元贷款提供连带责任保证担保[10] - 公司及控股子公司实际担保余额192117.56万元，占2024年归母净资产106.29%[10] - 公司连续12个月累计担保余额148042.69万元，占2024年归母净资产81.90%[10]

股份质押变动 - 万裕文化解除质押并再质押5073万股公司股份 占其所持股份比例47.45% 占公司总股本比例6.60% [1] - 其中1927万股（占所持股份18.02%）和3146万股（占所持股份29.43%）分别于2025年9月18日解除后立即再质押给南京紫金资产管理有限公司 [1] - 质押用途均为股东自身生产经营 不涉及限售股或补充质押 [1] 股东持股结构 - 万裕文化持股1.069亿股 占总股本13.91% 其一致行动人重庆金嘉兴实业持股2731.56万股 占总股本3.55% [2] - 万裕文化累计质押7000万股 占其持股比例65.48% 重庆金嘉兴质押1500万股 占其持股比例54.91% [2] - 两大股东合计持股1.342亿股 累计质押8500万股 质押股份占总持股比例63.33% [2] 质押风险控制 - 质押融资不涉及上市公司生产经营需求 还款资金来源于股东自筹或自有资金 [2] - 不存在非经营性资金占用或违规担保等侵害上市公司利益的情形 [2] - 质押事项不会对公司生产经营、治理结构及日常管理产生不利影响 [2]

股权质押变动 - 第一大股东万裕文化解除质押并重新质押5073万股股份 [1] - 万裕文化累计质押7000万股 占其持股比例65.48% [1] 业务结构分布 - 烟草配套业收入占比59.26% 教育业占比35.46% [1] - 其他业务占比2.75% 其他印刷业占比2.52% 贸易占比0.01% [1] 公司市值情况 - 陕西金叶当前市值37亿元 [1]

股份解除质押 - 公司第一大股东解除质押50730000股，占其所持47.45%，总股本6.60%[1] - 万裕文化分两次共解除质押50730000股，占比47.45%，总股本6.60%[1] 股份再质押 - 公司第一大股东再质押50730000股，占其所持47.45%，总股本6.60%[2] - 万裕文化分两次再质押50730000股，占比47.45%，总股本6.60%[2] 累计质押情况 - 万裕文化累计质押70000000股，占所持65.48%，总股本9.11%[2] - 重庆金嘉兴累计质押15000000股，占所持54.91%，总股本1.95%[2] - 大股东及其一致行动人累计质押85000000股，占所持63.33%，总股本11.06%[2] 其他 - 股份质押融资不涉公司生产经营，无不利影响[3]

公司治理结构变更 - 取消监事会并修订公司章程 相关条款序号及引用处相应调整 最终修订以市场监督管理部门备案为准 [1] - 取消监事会及章程修订事项需提交2025年第一次临时股东会审议批准 并授权管理层办理工商变更登记 [1] 高级管理人员变动 - 冯涛因工作调整不再担任副总裁职务 自2025年9月17日正式离任后不在公司及子公司担任任何职务 [2] - 聘任陈宏团为副总裁 任期自董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满 [2] - 陈宏团1971年5月出生 大专学历 历任陕西中烟工业有限责任公司后勤服务中心二级业务经理等职 [3] - 陈宏团未持有公司股份 与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系 符合任职资格要求 [4] 董事局换届选举 - 第八届董事局任期届满 拟选举第九届董事局由9名董事组成 其中非独立董事6名、独立董事3名 [5] - 提名袁汉源、张平、张琳、侯恩、王毓亮、吴文锋为非独立董事候选人 [5] - 提名王超、李伟、郭文捷为独立董事候选人 其中王超、郭文捷为会计专业人士 [5][6] - 换届事项需提交2025年第一次临时股东会审议 采用累积投票制选举 董事任期三年 [6] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可提交股东会审议 [6] 董事候选人背景 - 袁汉源为公司实际控制人 通过万裕文化产业有限公司持有106,910,140股 直接持有106,100股 [7][8] - 袁汉源曾于2023年5月、2024年2月受陕西证监局警示函 2023年10月受深交所通报批评 [8] - 张平现任陕西烟草投资管理有限公司总经理 未持有公司股份 与公司相关方无关联关系 [9] - 张琳现任明德源教育科技集团常务副总裁 西安明德理工学院执行董事 未持有公司股份 [10] - 侯恩现任陕西中烟投资管理有限公司总经理 未持有公司股份 与公司相关方无关联关系 [11][12] - 王毓亮为控股股东万裕文化法定代表人、董事长 在控股股东关联单位任职 未持有公司股份 [12][13] - 吴文锋现任万裕集团副总裁 在控股股东关联单位任职 未持有公司股份 [13][14] - 独立董事王超为陕西省委党校教授 李伟为香港同人金融集团董事 郭文捷现任多家上市公司独董 [15][16][17][18][19] 临时股东会安排 - 定于2025年10月15日召开第一次临时股东会 采用现场与网络投票相结合方式 [20][23] - 股权登记日为2025年10月9日 网络投票时间为9:15-15:00 [22][23][24] - 会议将审议取消监事会、章程修订及董事选举等8项提案 其中4项为特别决议事项 [29][30] - 董事选举采用累积投票制 非独立董事应选6人 独立董事应选3人 [30][41][42] - 股东登记时间为2025年10月13日至14日工作日 可通过信函、传真或邮件方式登记 [32][33]

公司治理结构调整 - 取消监事会并由董事局审计委员会行使监事会职权 符合新公司法及相关监管规定 [2][39] - 修订公司章程 删除监事会相关条款 新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事局专门委员会等章节 [40][41] - 将股东提案权持股比例要求从3%降至1% 提升中小股东参与度 [41] 议事规则修订 - 修订股东会议事规则 需提交2025年第一次临时股东会审议批准 [5][6] - 修订董事局议事规则 获董事局全票通过 [8][9] - 修订董事局审计委员会工作细则 完善治理结构 [11][12] 管理制度更新 - 修订关联交易管理制度 规范关联交易行为 [13][14] - 制定对外担保管理制度 加强风险控制 [16][17] 高管人事变动 - 冯涛不再担任副总裁职务 陈宏团接任副总裁 任期至第八届董事局届满 [19][21] - 人事任命经总裁提名及董事局提名委员会审核通过 [19][20] 董事局换届选举 - 提名6名非独立董事候选人：袁汉源、张平、张琳、侯恩、王毓亮、吴文锋 [22][30] - 提名3名独立董事候选人：王超、李伟、郭文捷 其中王超和郭文捷为会计专业人士 [31][35] - 独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议后方可提交股东会 [31] - 采用累积投票制选举 任期三年 [22][31] 股东会安排 - 定于2025年10月15日召开第一次临时股东会 审议上述需批准的议案 [36][37] - 所有议案均获董事局全票通过 9票同意0票反对0票弃权 [3][5][8][11][13][16][21][23][24][25][26][28][29][32][33][34][37]

公司治理变动 - 陕西金叶第九届董事局由九名董事组成 包括六名非独立董事和三名独立董事[2] - 董事局提名六名非独立董事候选人 分别为袁汉源 张平 张琳 侯恩 王毓亮 吴文锋[2] - 董事局提名三名独立董事候选人 分别为王超 李伟 郭文捷[2]

证券日报网讯9月17日晚间，陕西金叶（000812）发布公告称，同意聘任陈宏团先生为公司副总裁。 ...

公司治理变动 - 公司第八届董事局任期届满 于2025年9月17日召开八届董事局第十一次会议 [1] - 会议审议通过第九届董事局非独立董事及独立董事选举议案 新董事局由九名董事组成 包括六名非独立董事和三名独立董事 [1] - 非独立董事候选人为袁汉源 张平 张琳 侯恩 王毓亮 吴文锋 独立董事候选人为王超 李伟 郭文捷 [1] 后续程序安排 - 董事局换届事项需提交2025年第一次临时股东会审议批准 [1] - 将采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行选举 [1]

公司高管变动 - 冯涛因工作调整不再担任公司副总裁职务 自2025年9月17日正式离任后不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 陈宏团经总裁提名及董事局提名委员会审核通过 被聘任为新任副总裁 任期至第八届董事局任期届满 [1] 业务收入结构 - 2025年1至6月烟草配套业收入占比59.26% 为公司核心业务板块 [1] - 教育业收入占比35.46% 为第二大业务板块 [1] - 其他印刷业收入占比2.52% 其他业务收入占比2.75% 贸易业务收入占比0.01% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为38亿元 [1]