八届董事局第九次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）八届董事局第九次会议于 2025 年 4 月 10 日以书面 送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 23 日在广西壮族自治区桂林市召开。会议应参会董事 9 人， 实参会董事 9 人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生 主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召 开符合《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定。 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-10 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《公司 2024 年度董事局工作报告》 该议案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年度董 事局工作报告》。 二、《公司 2024 年度总裁工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、《公司 2024 ...

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润42,015,624.45元[2][5] - 2024年末母公司可供股东分配利润64,646,298.48元[2] 利润分配 - 每10股派现金股利0.28元，合计21,523,393.19元[3] - 2024年现金分红占净利润51.23%[4] - 近三年累计现金分红36,897,245.47元，占年均净利润78.06%[6] 其他 - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[8]

陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等监管规则以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等制 度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极参 与公司治理与决策活动，充分发挥独立董事独立性和专业性 作用，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 李伟，男，比利时联合商学院工商管理博士学位。历任 昆明金龙饭店副总经理，昆明阳光高尔夫俱乐部总经理，香 港南岭化工（证券代码：0663）执行董事兼 CEO，联创投资 有限公司 CEO。现任香港同仁金融集团董事，本公司第八届 董事局独立董事。 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事及董事局专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等监管规则以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等制 度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极参 与公司治理与决策活动，充分发挥独立董事独立性和专业性 作用，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 （一）出席董事局会议及股东大会的情况 公司 2024 年度共召开董事局会议 3 次，股东大会 2 次， 本人出席会议情况如下： 王超，女，工商管理硕士，教授（财税专业），中共党员。 历任陕西省行政学院经济系助教、讲师、副教授、教授。现 任陕西省委党校（陕西行政学院）陕西发展研究所教授，本 公司第八届董事局独立董事。 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事及董事局专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事局会议3次、股东大会2次[4] - 2024年召开独立董事专门会议1次[7] 独立董事履职 - 张敬2024年现场工作累计15天[11] - 2024年7月赴子公司新疆金叶科技调研[13] 议案审议 - 2024年审议通过日常经营性关联交易议案[15] - 2024年审议通过内部控制评价报告[17] - 2024年审议通过续聘审计机构议案[19] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续依法履职提建议[20]

独立董事对公司 2025 年度日常关联交易预计 的独立意见 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"） 八届董事局第九次会议于 2025 年 4 月 23 日在广西壮族自治 区桂林市召开，公司全体独立董事参加了本次会议。根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等监管规 则及《公司章程》有关规定，现就本次会议审议的《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下： 一、本议案在提交公司八届董事局第九次会议审议前， 已经公司八届董事局 2025 年度第一次独立董事专门会议审 议通过。全体独立董事认真研究和审议了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将本议案提交公 司八届董事局第九次会议审议。 二、公司向关联股东销售产品的日常关联交易是立足政 策原因和行业特点的正常经营行为；公司按照相关法律法规 的规定参与关联股东开展的招投标活动，交易价格以竞标成 功所确定的市场价格为准，全部交易遵循公平的市场交易原 则，定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，未发现 存在损害公司和中小股东利益的情形；日常关联交易的审议、 表决程序符合法律法规、监管规则及《公司章程》 ...

前十大流通股东累计持有： 23258.81万股，累计占流通股比： 30.28%，较上期变化： -2704.67万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 万裕文化产业有限公司 | 10691.01 | 13.92 | 不变 | | 陕西烟草投资管理有限公司 | 3617.94 | 4.71 | 不变 | | 陈启来 | 2940.58 | 3.83 | -2387.14 | | 重庆金嘉兴实业有限公司 | 2731.56 | 3.56 | 不变 | | 陕西中烟投资管理有限公司 | 1590.88 | 2.07 | 不变 | | 银河德睿资本管理有限公司 | 477.48 | 0.62 | -301.48 | | 中国银河（601881）证券股份有限公司 | 394.85 | 0.51 | 新进 | | 湖北中烟工业有限责任公司 | 354.58 | 0.46 | 不变 | | 刘章 | 250.00 | 0.33 | 新进 | | 何小春 | 209.93 | 0.27 | -65.68 | | 较上个报告 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,440,039,608.99元，较2023年的1,238,612,924.86元增长16.26%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为42,015,624.45元，较2023年的39,760,530.97元增长5.67%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,640,168.95元，较2023年的39,115,115.23元下降6.33%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为301,643,531.49元，较2023年的252,657,210.96元增长19.39%[18] - 2024年基本每股收益为0.0547元/股，较2023年的0.0517元/股增长5.80%[18] - 2024年稀释每股收益为0.0547元/股，较2023年的0.0517元/股增长5.80%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为2.32%，较2023年的2.25%增长0.07%[18] - 各季度营业收入分别为3.2994317334亿元、3.6590399597亿元、3.6291992679亿元、3.8127251289亿元[23] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2616.157643万元、3700.151528万元、 - 425.639541万元、 - 1689.107185万元[23] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2220.345696万元、3586.580748万元、 - 706.341766万元、 - 1436.567783万元[23] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 8933.274131万元、1587.144702万元、19753.11302万元、17757.369558万元[23] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 11.278913万元、 - 29.827654万元、85.452369万元[24] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为1171.654096万元、755.888007万元、963.484147万元[24] - 2024 - 2022年采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益分别为 - 309.6944万元、 - 586.19941万元、70.069175万元[24] - 2024 - 2022年除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为 - 18.920882万元、 - 26.448728万元、239.281814万元[24] - 公司实现营业收入144,003.96万元，较上年同期增长16.26%；营业利润6,924.86万元，较上年同期增长27.97%；净利润5,060.62万元，较上年同期增长8.83%；归属于上市公司股东的净利润为4,201.56万元，较上年同期增长5.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,664.02万元，较上年同期下降6.33%[42] - 2024年公司营业收入为14.4003960899亿美元，同比增长16.26%，2023年为12.3861292486亿美元[48] - 2024年销售费用为35,751,529.78元，同比增长35.60%[62] - 2024年研发投入金额为40,896,412.97元，较2023年增长6.48%[65] - 2024年研发人员数量为152人，较2023年增长2.70%[64] - 2024年经营活动现金流入小计为1,538,771,645.20元，同比增长16.88%[67] - 2024年投资活动现金流出小计为488,580,799.27元，同比增长28.44%[67] - 2024年筹资活动现金流入小计为1,414,167,515.56元，同比增长14.99%[67] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为176,602,343.63元，同比增长52.17%[67] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 8,853,945.67元，同比下降37.82%[67] - 投资收益为1,215,807.04元，占利润总额比例1.76%；公允价值变动损益为 -3,096,944.00元，占比 -4.49%；资产减值为 -2,161,750.09元，占比 -3.14%；营业外收入为1,355,311.11元，占比1.97%；营业外支出为1,657,309.06元，占比2.40%；其他收益为11,716,540.96元，占比16.99%；信用减值损失为 -6,636,733.15元，占比 -9.63%[69] - 2024年2023年度以768,692,614股为基数，每10股派发现金红利0.2元，合计派现15,373,852.28元，方案于2024年7月9日实施完毕[150] - 2024年度以768,692,614股为基数，每10股派发现金股利0.28元，合计分配现金股利21,523,393.19元，不送红股，不转增股本[151] - 2024年可分配利润64,646,298.48元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[151] 各条业务线表现 - 教育事业各子公司新增实用新型专利10项，发明专利1项，外观设计专利9项[40] - 明德学院艺术与设计学院5个艺术类本科专业上榜，播音与主持艺术专业全国排名第44名、全国民办院校第3名、陕西省民办院校第1名；影视摄影与制作专业全国排名第32名、全国民办院校第8名，陕西省民办院校第1名；产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计专业分别位居陕西省民办院校第1名、第2名、第3名[40] - 截至报告期末，明德学院拥有“国家级一流本科专业建设点”1个，“省级一流本科专业建设点”4个，“国家级一流课程”1门，“省级一流课程”18门[40] - 烟草配套产业各子公司新增实用新型专利2项，发明专利6项[41] - 公司烟草配套产业的多个子公司拥有省级、市级、自治区级企业技术中心及通过CNAS实验室认可并取得证书的分析检测中心或实验室[41] - 公司教育事业发展平台明德源教育集团推动教育事业高质量发展，“明德源”“明德”品牌美誉度及社会影响力扩大[42] - 明德学院获批“无人驾驶航空器系统工程”“影视摄影与制作”2个学士学位授予权专业，“人工智能技术应用”“网络营销与直播电商”2个高职专业，获批省部级科研项目27项[43] - 公司现有业务涵盖教育事业、烟草配套产业、医养产业，医养产业未开展具体运营业务，报告期未产生实际收入[34][38] - 公司教育事业运营主体西安明德理工学院在陕西省同类院校前列，综合实力居全国民办高校第一梯队；烟草配套产业在西部地区领先[36][37] - 烟草配套业2024年营业收入8.4350451836亿美元，占比58.58%，同比增长15.20%；教育业收入4.9981321746亿美元，占比34.71%，同比增长9.90%[48] - 烟标2024年营业收入7.5058193449亿美元，占比52.12%，同比增长21.25%；教学收入4.9981321746亿美元，占比34.71%，同比增长9.90%[48] - 烟标2024年销售量15.5148543亿张，同比增长11.17%；生产量15.8959347亿张，同比增长5.65%；库存量2.1971877亿张，同比增长20.98%[51] - 烟用咀棒2024年销售量3.7878206亿支，同比下降23.62%；生产量3.7724835亿支，同比下降25.84%；库存量0.2801261亿支，同比下降5.19%[51] - 公司烟草配套产业运行态势平稳，订单获取能力增强，降本增效将成本控制在合理区间[45] - 公司教育事业亮点多，西安明德理工学院获多项荣誉，后勤等业务有进展[44] - 公司医养产业处于培育期，报告期未产生实际收益[46] - 烟用丝束销售量为699.77吨，同比减少23.52%；生产量为553.67吨，同比减少45.85%；库存量为82.67吨，同比减少63.86%[52] - 社会产品销售量为7360.37万张，同比增加31.43%；生产量为6988.13万张，同比增加34.92%；库存量为504.06万张，同比减少42.48%[52] - 烟草配套业原辅材料2024年金额为4.8002103321×10⁸元，占比44.71%，同比占比减少1.24%[55] - 教育业折旧费2024年金额为9.293589481×10⁷元，占比8.66%，同比占比增加1.16%[55] - 教育业服务费2024年金额为1.012245883×10⁷元，占比0.94%，同比占比增加0.90%[55] - 贸易材料成本2024年金额为2.39904951×10⁶元，占比0.22%，同比占比减少0.60%[56] - 其他其他成本2024年金额为5.102827069×10⁷元，占比4.75%，同比占比增加3.28%[56] - 陕西金叶印务有限公司注册资本169,000,000元，总资产571,904,674.99元，净资产237,102,192.93元，营业收入485,768,984.78元，营业利润16,851,854.73元，净利润14,016,296.31元[90] - 陕西烟印包装科技有限公司注册资本20,000,000元，总资产129,717,576.97元，净资产67,000,978.37元，营业收入174,793,011.79元，营业利润11,808,500.56元，净利润10,195,414.23元[90] - 新疆金叶科技有限公司注册资本32,600,000元，总资产60,373,836.52元，净资产52,241,085.79元，营业收入64,033,841.35元，营业利润9,288,668.29元，净利润8,066,662.84元[90] - 湖北金叶玉阳化纤有限公司注册资本105,070,000元，总资产260,958,160.95元，净资产143,253,456.34元，营业收入100,932,008.26元，营业利润33,588,545.94元，净利润30,918,467.25元[90] - 云南金明源印刷有限公司注册资本114,500,000元，总资产749,805,936.61元，净资产483,984,949.16元，营业收入355,986,597.46元，营业利润33,550,933.96元，净利润26,354,397.09元[90] - 西安明德理工学院注册资本240,440,205.66元，总资产2,607,306,605.00元，净资产589,821,611.65元，营业收入474,429,788.97元，营业利润48,166,697.53元，净利润47,923,271.82元[90] 各地区表现 - 陕西省2024年营业收入6.3859933757亿美元，占比44.35%，同比增长14.47%；云南省收入3.1891096442亿美元，占比22.15%，同比增长73.26%[49] 管理层讨论和指引 - 公司执行2024年度工作计划良好，基本完成年度既定目标任务，将为实现2025年度目标奋斗[93] - 公司将深化“经营为本”理念，推动教育、烟草配套、医养产业发展[93] - 教育事业要优化管理体制和运营机制，加强明德学院建设，整合资源提升效能[94] - 烟草配套产业要构建规模化格局，拓市场稳订单，推动产业升级和降本增效[95] - 医养产业要按计划推进项目建设前期准备工作[95] - 公司将编制“十五五”中长期发展战略规划[96] - 公司将启动新一轮全面深化改革计划[96] - 烟标印刷业务受环保政策和行业规模影响将承受压力，公司将采取技改等措施应对[97] - 明德学院面临“营非”登记选择问题，或影响教育产业业绩，公司将沟通协调并决策[97] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年4月22日，公司二级子公司昆明华冠新材料有限公司股权变更获批[58] - 2024年5月9日，公司二级子

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 陕西金叶科教集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2025-18 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -192,929.46 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 2,444,646.48 | | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | | | ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"） 监事会遵照国家法律法规、监管规则及《公司章程》等有关 规定，依法依规履职尽责，独立行使监督和检查职权，积极 维护公司利益及广大投资者合法权益，实现了年度预期工作 目标。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年主要工作情况 （一）报告期内，公司监事会监事按照有关规定出席了 公司年度股东大会、临时股东大会和列席了公司董事局会议， 深入了解公司生产经营情况，对公司董事和高级管理人员履 职情况进行了有效监督，针对公司内控评价报告、定期报告 以及审计报告相关事项等发表了客观、独立的意见。 （二）报告期内，公司监事会深入开展调查与研究，依 据法定职责及权限，及时向公司及公司董事、高级管理人员、 相关单位或部门了解相关信息，及时就关心事项提出问询， 同时，根据工作实际，有针对性地提出合理化意见和建议， 为公司稳健发展贡献了自身力量。 （三）报告期内，公司监事会继续把检查公司财务作为 履职尽责的重要抓手，定期、不定期地查阅了公司财务报表， 就可能存在的异常或重大变化及时向经营层提出质询 ...