陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等监管规则以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等制 度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极参 与公司治理与决策活动，充分发挥独立董事独立性和专业性 作用，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 李伟，男，比利时联合商学院工商管理博士学位。历任 昆明金龙饭店副总经理，昆明阳光高尔夫俱乐部总经理，香 港南岭化工（证券代码：0663）执行董事兼 CEO，联创投资 有限公司 CEO。现任香港同仁金融集团董事，本公司第八届 董事局独立董事。 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事及董事局专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等监管规则以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等制 度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极参 与公司治理与决策活动，充分发挥独立董事独立性和专业性 作用，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 （一）出席董事局会议及股东大会的情况 公司 2024 年度共召开董事局会议 3 次，股东大会 2 次， 本人出席会议情况如下： 王超，女，工商管理硕士，教授（财税专业），中共党员。 历任陕西省行政学院经济系助教、讲师、副教授、教授。现 任陕西省委党校（陕西行政学院）陕西发展研究所教授，本 公司第八届董事局独立董事。 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事及董事局专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等监管规则以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等制 度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极参 与公司治理与决策活动，充分发挥独立董事独立性和专业性 作用，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 张敬，男，大学学历，中共党员。历任云南省旅游局工 作宣传处工作人员，云南省驻深圳办事处、云深有限公司总 经理，深圳金碧酒店总经理，香港上市公司御泰中彩控股（证 券代码：00555）驻中国首席代表，香港上市公司中彩网通控 股（证券代码：08071）驻中国首席代表，世纪英雄电影投资 公司总经理，香港上市公司亚博科技控股（证券代码：08279） 顾问，中信文化传媒集团总经理，澳大利亚宋庆龄基金会常 务副主席，本公司第七届董事局独立董事。现任澳大利亚宋 庆龄基金会执行主席，本公司第八届董事局独立董事。 2024 年度，本人 ...

独立董事对公司 2025 年度日常关联交易预计 的独立意见 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"） 八届董事局第九次会议于 2025 年 4 月 23 日在广西壮族自治 区桂林市召开，公司全体独立董事参加了本次会议。根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等监管规 则及《公司章程》有关规定，现就本次会议审议的《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下： 一、本议案在提交公司八届董事局第九次会议审议前， 已经公司八届董事局 2025 年度第一次独立董事专门会议审 议通过。全体独立董事认真研究和审议了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将本议案提交公 司八届董事局第九次会议审议。 二、公司向关联股东销售产品的日常关联交易是立足政 策原因和行业特点的正常经营行为；公司按照相关法律法规 的规定参与关联股东开展的招投标活动，交易价格以竞标成 功所确定的市场价格为准，全部交易遵循公平的市场交易原 则，定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，未发现 存在损害公司和中小股东利益的情形；日常关联交易的审议、 表决程序符合法律法规、监管规则及《公司章程》 ...

前十大流通股东累计持有： 23258.81万股，累计占流通股比： 30.28%，较上期变化： -2704.67万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 万裕文化产业有限公司 | 10691.01 | 13.92 | 不变 | | 陕西烟草投资管理有限公司 | 3617.94 | 4.71 | 不变 | | 陈启来 | 2940.58 | 3.83 | -2387.14 | | 重庆金嘉兴实业有限公司 | 2731.56 | 3.56 | 不变 | | 陕西中烟投资管理有限公司 | 1590.88 | 2.07 | 不变 | | 银河德睿资本管理有限公司 | 477.48 | 0.62 | -301.48 | | 中国银河（601881）证券股份有限公司 | 394.85 | 0.51 | 新进 | | 湖北中烟工业有限责任公司 | 354.58 | 0.46 | 不变 | | 刘章 | 250.00 | 0.33 | 新进 | | 何小春 | 209.93 | 0.27 | -65.68 | | 较上个报告 ...

2024 年年度报告 陕西金叶科教集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 陕西金叶科教集团股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 1 陕西金叶科教集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人（会 计主管人员）宋恩宽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披 露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资 风险。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"第十一项"公司未来发展 的展望"章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资 者留意 ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 陕西金叶科教集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2025-18 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -192,929.46 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 2,444,646.48 | | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | | | ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"） 监事会遵照国家法律法规、监管规则及《公司章程》等有关 规定，依法依规履职尽责，独立行使监督和检查职权，积极 维护公司利益及广大投资者合法权益，实现了年度预期工作 目标。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年主要工作情况 （一）报告期内，公司监事会监事按照有关规定出席了 公司年度股东大会、临时股东大会和列席了公司董事局会议， 深入了解公司生产经营情况，对公司董事和高级管理人员履 职情况进行了有效监督，针对公司内控评价报告、定期报告 以及审计报告相关事项等发表了客观、独立的意见。 （二）报告期内，公司监事会深入开展调查与研究，依 据法定职责及权限，及时向公司及公司董事、高级管理人员、 相关单位或部门了解相关信息，及时就关心事项提出问询， 同时，根据工作实际，有针对性地提出合理化意见和建议， 为公司稳健发展贡献了自身力量。 （三）报告期内，公司监事会继续把检查公司财务作为 履职尽责的重要抓手，定期、不定期地查阅了公司财务报表， 就可能存在的异常或重大变化及时向经营层提出质询 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事局审计委员会严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司董事局审计 委员会工作细则》等相关规定和要求，勤勉尽责，认真履职， 现将董事局审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"永拓会计师事务所"）2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）永拓会计师事务所的基本信息 1.名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：2013 年 12 月 20 日 3.组织形式：特殊普通合伙 1 万元，其中，审计业务收入为 26,948.44 万元，证券业务收 入为 13,143.51 万元（以上数据经审计）。 8.永拓会计师事务所 2024 年度上市公司审计客户 30 家， 审计收费 3410.21 万元，2024 年度挂牌公司审计 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超40亿元或等值外币综合授信敞口额度[4] - 2025年度公司及子公司拟提供不超40亿元或等值外币的担保[4] - 对资产负债率超70%和低于70%的公司担保额度预计分别不超12亿和28亿元[4][6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额514,264.49万元等[9] - 截至2025年3月31日，公司资产总额521,047.27万元等[10] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为160,592.14万元[13] 其他 - 公司八届董事局第九次会议审议通过相关议案[7] - 公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保[13]