证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-27号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请 综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 28 日分别召开 八届董事局第九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额 度及担保事项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合 并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超 过人民币 40 亿元或等值外币的综合授信敞口额度事项提供 总额度不超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公 司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，担保方 式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。 上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融 机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金 融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融 1 机构与公 ...

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘 陕西金叶报收于4 54元 较上周的4 72元下跌3 81% [1] - 本周最高价出现在6月9日盘中 报4 74元 最低价出现在6月13日盘中 报4 53元 [1] - 当前最新总市值34 9亿元 在包装印刷板块市值排名27/42 在两市A股市值排名3845/5150 [1] 授信额度 - 公司审议通过2025年度向银行等金融机构申请不超过40亿元综合授信敞口额度 [1] - 截至公告披露日 公司及控股子公司的实际担保余额为156 701 82万元 约占公司2024年归属于母公司净资产的86 69% [1] 具体授信事项 - 向中国光大银行深圳分行申请7 000万元人民币综合授信 授信期限一年 由云南金明源及金叶印务提供担保 [3] - 金叶印务向陕西秦农农村商业银行申请1 000万元人民币流动资金借款 借款期限两年 由公司提供担保 [3] - 明德学院向上海浦东发展银行西安分行申请5 000万元人民币综合授信 授信期限一年 由公司及云南金明源提供担保 [3] - 明德学院向兴业银行西安分行申请7 000万元人民币授信额度 授信期限一年 由公司提供担保 明德源防务提供抵押担保 [3]

授信与担保 - 公司及子公司可申请不超40亿元或等值外币综合授信敞口额度，提供不超40亿元或等值外币担保[2] - 公司向光大银行深圳分行申请7000万元综合授信，云南金明源和金叶印务提供连带责任担保[4][5][6] - 金叶印务向秦农银行大学城支行申请1000万元流动资金借款，公司提供连带责任担保[4][7][9] - 明德学院向浦发银行西安分行申请5000万元综合授信，公司及云南金明源提供连带责任担保[9] - 明德学院向兴业银行西安分行申请7000万元授信额度，公司提供连带责任保证，明德源防务以工业用地使用权抵押[11][13] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额514264.49万元，负债总额328136.74万元，归母净资产180753.93万元[5][6] - 截至2025年3月31日，公司资产总额521047.27万元，负债总额332991.54万元，归母净资产182361.83万元[6] - 截至2024年12月31日，金叶印务资产总额57190.47万元，负债总额33480.25万元，归母净资产23710.22万元[8] - 截至2025年3月31日，金叶印务资产总额57213.08万元，负债总额37745.01万元，归母净资产19468.07万元[8] - 截至2024年12月31日，明德学院资产总额260740.66万元，负债总额201748.50万元，归属母公司净资产58992.16万元，营业收入47442.98万元，利润总额4792.33万元，归属母公司净利润4792.33万元[10][12] - 截至2025年3月31日，明德学院资产总额262722.00万元，负债总额201918.78万元，归属母公司净资产60803.22万元，营业收入11680.82万元，利润总额1811.06万元，归属母公司净利润1811.06万元[10][12] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额156701.82万元，约占2024年归属母公司净资产的86.69%[14] - 公司连续12个月累计担保余额125022.57万元，约占2024年归属母公司净资产的69.17%[15] 其他事项 - 公司注册资本768692614元，金叶印务注册资本16900万元，明德学院开办资金311929800元[5][8][9] - 授权董事局主席、总裁袁汉源签署融资相关法律文件，授权期限至2025年年度股东大会召开之日[3] - 公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保[15] - 公告列出光大、秦农、浦发、兴业银行相关合同作为备查文件[16]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，陕西金叶报收于4.72元，较上周4.47元上涨5.59% [1] - 本周最高价4.84元（6月4日），最低价4.44元（6月3日） [1] - 当前总市值36.28亿元，在包装印刷板块市值排名28/42，两市A股排名3768/5148 [1] 公司融资动态 - 审议通过2025年度向金融机构申请不超过40亿元综合授信敞口额度及担保事项 [1][3] - 全资子公司西安明德理工学院以售后回租方式借款9,900万元，期限三年，以教育教学资产为交易标的 [1][3] - 公司为上述融资租赁业务提供不可撤销连带责任保证，担保金额9,900万元，保证期间覆盖债务履行期届满后三年 [1] 担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司实际担保余额156,854.31万元，占2024年经审计归母净资产的86.78% [1] - 公司及控股子公司无逾期担保及涉诉担保 [1]

融资与担保 - 公司申请不超40亿元或等值外币综合授信敞口额度并提供等额担保[2] - 授权袁汉源办理融资和担保业务至2025年年度股东大会召开日[3] - 公司为明德学院9900万元借款提供不可撤销连带责任保证[7] 子公司借款 - 明德学院向海通恒信售后回租借款9900万元，期限三年[4] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，明德学院营收47442.98万元，利润4792.33万元[6] - 截至2025年3月31日，明德学院营收11680.82万元，利润1811.06万元[6] 担保余额情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额156854.31万元，约占2024年归母净资产86.78%[8] - 公司连续12个月累计担保余额125175.06万元，约占2024年归母净资产69.25%[8] 担保风险 - 公司及控股子公司无逾期及涉诉担保[8]

烟草概念板块表现 - 截至6月4日收盘，烟草概念上涨2.65%，位居概念板块涨幅第3 [1] - 板块内36股上涨，华宝股份涨停（20%），劲嘉股份涨停，华业香料、顺灏股份、亚香股份分别上涨8.98%、6.54%、4.32% [1] - 跌幅居前的个股包括慧辰股份、音飞储存、长荣股份，分别下跌2.35%、1.71%、0.74% [1] 资金流动情况 - 烟草概念板块获主力资金净流入0.95亿元，23股获主力资金净流入 [2] - 7股主力资金净流入超千万元，劲嘉股份净流入8910.72万元居首，华宝股份、中科信息、陕西金叶分别净流入5555.59万元、5525.31万元、2533.27万元 [2] - 资金流入比率方面，劲嘉股份、华宝股份、大胜达主力资金净流入率分别为33.25%、13.93%、12.59% [3] 个股资金流向详情 - 劲嘉股份今日涨跌幅9.92%，换手率4.61%，主力资金净流入8910.72万元 [3] - 华宝股份今日涨跌幅20.02%，换手率3.37%，主力资金净流入5555.59万元 [3] - 中科信息今日涨跌幅2.48%，换手率8.42%，主力资金净流入5525.31万元 [3] - 顺灏股份今日涨跌幅6.54%，换手率17.96%，主力资金净流出9836.26万元 [5] - 亚香股份今日涨跌幅4.32%，换手率12.99%，主力资金净流出1399.92万元 [5] 其他概念板块表现 - 啤酒概念上涨3.85%，铜缆高速连接上涨2.90%，同花顺果指数上涨2.63% [2] - 跌幅居前的概念板块包括兵装重组概念（-0.34%）、草甘膦（-0.26%）、太赫兹（-0.16%） [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事局召集，符合《公司法》及《上市公司股东会规则》规定 [4] - 会议通知提前20日公告，载明时间、地点、审议事项及登记方式 [2] - 现场会议于2025年5月28日在西安如期召开，实际时间地点与公告一致 [3] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行 [3][4] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共333人，代表股份195,482,607股（占总股本25.4305%） [4] - 现场参会股东4人，代表股份157,403,815股（占比20.4768%） [4] - 网络投票股东329人，代表股份38,078,792股（占比4.9537%） [4][5] - 中小投资者股东331人，代表股份未披露具体数值 [5] 议案审议与表决结果 - **董事局工作报告**：通过率99.3604%，反对0.0693% [7] - **监事会工作报告**：通过率99.3611%，反对0.0744% [7] - **年度报告及摘要**：通过率99.3386%，反对0.0696% [8] - **财务决算报告**：通过率99.3837%，反对0.0327% [8] - **利润分配预案**：通过率99.3845%，中小股东赞成率98.6655% [8][9] - **日常关联交易预计**：通过率99.3321%，关联股东回避表决 [9][10] - **银行授信及担保**：通过率99.2910%，需2/3以上表决通过 [10] - **续聘审计机构**：通过率99.3530%，中小股东赞成率98.5973% [10][11] 法律程序合规性 - 表决程序由股东代表、监事及律师监督，符合《公司章程》规定 [6] - 议案内容与通知一致，未出现临时修改 [6] - 律师结论认为会议召集、召开及决议均合法有效 [11]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月28日14:00召开，通过深交所交易系统及互联网投票系统进行网络投票，投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 出席会议的股东及授权代表共333人，代表股份195,482,607股，占公司有表决权股份总数的25.4336% [1] - 其中现场投票代表4人，网络投票代表329人（持股38,078,792股，占比4.9537%），中小股东及授权代表331人（持股90,167,007股，占比11.7299%） [1] 议案表决结果 核心议案通过率 - 《2024年度董事局工作报告》获99.3604%同意票，反对率0.5703%，弃权率0.0693% [2] - 《2024年度财务决算报告》获99.3837%同意票，反对率0.5836%，弃权率0.0327% [4] - 《2024年度利润分配预案》获99.3845%同意票，中小股东支持率达98.6655% [4] 关联交易与融资事项 - 《2025年度日常关联交易预计》议案因关联方回避表决（回避股份15,908,800股），获99.3321%同意票，中小股东支持率98.3848% [5] - 《2025年度银行综合授信及担保》议案获99.2910%同意票，中小股东反对率1.4645% [5][6] 其他重要议案 - 《续聘2025年度审计机构》获99.3530%同意票，中小股东支持率98.5973% [6][7] - 《2024年年度报告》及《监事会工作报告》通过率均超99.33%，反对票均不足0.6% [2][4] 法律程序合规性 - 股东大会程序及决议合法性经律师见证，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [7]

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-24 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ·本次股东大会未出现否决提案的情形。 ·本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 14:00 （2）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年 5月28日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的时间为2025年5月28日9:15-15:00期 间的任意时间。 2.会议召开地点：陕西金叶科教集团股份有限公司（简称 "公司"）第三会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事局 5.会议主持人：公司董事局主席袁汉源先生 1 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。 （二）会议的出席情况 ...

股东大会安排 - 公司于2025年4月23日决定5月28日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月25日刊登股东大会通知，距召开日期达20日[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人333人，代表股份195,482,607股，占比25.4305％[12] - 出席现场会议股东及代理人4人，代表股份157,403,815股，占比20.4768％[12] - 参加网络投票股东329人，代表股份38,078,792股，占比4.9537％[13] - 参加会议中小投资者股东331人，代表股份90,167,007股，占比11.7299％[14] 议案审议结果 - 《公司2024年度董事局工作报告》同意194,232,256股，占比99.3604％[20] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意194,233,756股，占比99.3611%[21] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意194,189,656股，占比99.3386%[22] - 《公司2024年度财务决算报告》同意194,277,756股，占比99.3837%[24] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意194,279,356股，占比99.3845%[25] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意178,374,356股，占比99.3321%[27] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》总表决同意194,096,556股，占比99.2910%[30] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决同意194,217,856股，占比99.3530%[32] 其他 - 议案7为特别决议议案，其余为普通决议事项[35] - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[35][36]